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FTXとAlameda Researchに関する最新情報

公開日 2022年12月29日

更新日 2026年6月5日

著者

Mandela Amoussou

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FTXの崩壊から8週間が経過しました。その間、FTXは破産を申請し、新CEOのジョン・レイIIIが指揮を執り、上院下院委員会はFTXに関する公聴会を開催し、倒れたCEOサム・バンクマン＝フリード（SBF）はバハマで逮捕され、その後米国に送還されて刑事告発に直面し、元同僚のキャロライン・エリソンとゲイリー・ワンは刑事告訴に対し有罪答弁し、SBFは2億5,000万ドルの保釈金を確保しました。SBFはそれ以来、カリフォルニア州パロアルトにある両親の自宅で自宅軟禁されています。

今週展開されたFTXの混乱のいくつかの進展には、当初案件を担当するよう任命された裁判官の辞任、DOJによる疑惑のFTXハッキング調査、そしてFTX顧客による新たな訴訟が含まれます。

裁判官が辞任、潜在的な利益相反を指摘

火曜日にサム・バンクマン＝フリードの暗号詐欺事件に新たな裁判官が割り当てられました。米国地区判事ルイス・カプランが事件を担当し、自己回避したロニー・エイブラムス判事に代わります。エイブラムス判事は、夫がかつてFTXの顧問を務めた法律事務所David Polk & Wardwell LLPのパートナーであるため、事件の担当から辞任しました。

「私の夫はこれらの表明に一切関与していません。これらの件は機密であり、その内容は裁判所には不明です。それでも、可能な利益相反やその印象を避けるため、裁判所は本件から自らを回避します。」エイブラムス判事は回避声明の中でこのように書きました。

新任判事ルイス・カプランは法廷での率直な態度で知られています。カプランはドナルド・トランプやアンドリュー王子に対する別個の民事訴訟を含む訴訟を監督してきました。

DOJ、破産後ハックの調査を開始

11月に破産申請を行った直後、FTXから約4億ドルが盗まれました。ブロックチェーン分析会社Ellipticの報告によると、ハッカーはハッキングされたトークンの大部分を分散型取引所を通じてETHに交換していました。

米国司法省（DOJ）国家暗号通貨執行チームが、破産後のFTXハックにつながった出来事の調査を主導しています。

ハッケンの調査によると、ハッカーはトロンブロックチェーン上でUSDTトークンを送ろうとしましたが失敗しました。トロンベースのUSDTが保管されていたウォレットにはガス代（取引手数料）用のTRXがありませんでした。ハッカーはさらに、暗号取引所Krakenの認証済み個人アカウントを使用して、ハッキングされたウォレットに500 TRXを送金し、取引手数料を賄いました。

Krakenはその後、疑われるハッカーの身元が判明していることを明らかにしました。「ハッカーの身元は把握しています」 Krakenのチーフ・セキュリティ・オフィサー、ニック・パーココは、ハッカーがKrakenを使用して資金をオフロードしたことを示唆するツイートという 返答しました。

サム・バンクマン＝フリードが顧客の資金で購入を行った

サム・バンクマン＝フリードは裁判所の宣誓供述書で、元FTX幹部のゲイリー・ワンと共に、今年初めにAlameda Researchから5億ドル以上を借り入れたと述べました。その資金は、バンクマン＝フリードとワンが所有する企業Emergent Fidelity Technologiesに資本化されました。

裁判資料はさらに、Emergent Fidelityがその資金を用いてRobinhoodの5600万株（約8%の持分）を購入したことを明らかにしています。この資金はバンクマン＝フリードとワンによって資本化されました。

複数の関係者がRobinhood株式の権利を主張しようとしています。破産した暗号貸付業者BlockFiは、Robinhood株式5600万株をEmergent Fidelityの管理下から中立的なブローカーへ移すよう要請しました。これは、適切な株式取得者が決定されるまでの措置です。BlockFiは、これらの株式がAlameda Researchへの貸付金の返済に関わると主張しています。BlockFiはFTXの崩壊後、チャプター11破産保護を申請しました。

FTX顧客が返済において優先権を求める

FTXの影響を受けた元顧客を代表する4人の原告は、デラウェア州の米国破産裁判所に対し、倒産した暗号取引所FTXとその元幹部に対する訴訟を提起しました。この訴訟は、FTXが彼らの暗号口座の不正流用に対して責任を負うべきであり、残存するFTXのデジタル資産の所有権を顧客が有すべきだと主張しています。原告は、FTXの影響を受けた顧客を他の債権者よりも優先させることを求めています。

Alameda関連ウォレットでの資金の急激な移動

Alamedaにリンクした暗号ウォレットで資金の急激な移動があり、昨日数百万ドル相当のトークンが売却されました。ETHベースのトークンは複数のウォレットから2つのウォレットに統合されました。その後、分散型取引所でETHに換えて売却され、暗号ミキシングサービスを通じて送金されました。資金がウォレットから送られたパターンは注目を集めました。暗号ミキシングサービスは、通常、資金の行き先を隠蔽し、痕跡を消すために悪用者によって使用されます。

サム・バンクマン＝フリードは現在、電信詐欺2件と共謀罪6件で起訴されています。複数の報道によれば、SBFは来年1月初旬にマンハッタン連邦裁判所に再び出廷する際、取引申し立てに合意する見込みです。