SEC、サム・バンクマン＝フリード ‘SBF’ に対し多数の告発を行う

FTX騒動に関する最新の展開として、米国証券取引委員会（SEC）は、倒れた暗号通貨取引所の創設者兼元CEOであるサム・バンクマン＝フリード（通称SBF）に対し、”FTX Trading Ltdの株式投資家を詐欺する計画を仕組んだ“と告発しました。SECのプレスリリースによると、少なくとも2019年5月以降、FTXは株式投資家から18億ドルを調達し、約90人の米国投資家から約11億ドルも調達しています。

SECは、SBFがFTXを安全で責任ある暗号通貨取引プラットフォームとして提示し、ユーザー資金を保護する高度で自動化されたリスク管理策を誇示したと非難していますが、実際には顧客資金をAlameda Research（本人が所有する暗号ヘッジファンド）およびFTXの取引部門へ不正に流用することを隠すため、1年にわたる詐欺を仕組んだと主張しています。また、SECはサム・バンクマン＝フリードがAlameda ResearchにFTXプラットフォーム上で特別扱いを与えたと指摘しています。

“サム・バンクマン＝フリードは、投資家に対し暗号業界で最も安全な建物の一つであると語りながら、欺瞞の基盤の上にカードの家を築いたと我々は主張します“, SEC委員長のゲイリー・ゲンスラー氏は述べました。SECは、SBFが行ったとされる詐欺を、暗号プラットフォームがSECの法規制に遵守するよう促す警鐘と位置付けています。

“FTXは、バンクマン＝フリード氏が最高水準のコントロールを誇示し、独自の『リスクエンジン』や投資家保護の原則、詳細な利用規約への遵守などを掲げて作り上げた正当性のベールの背後で運営されていました。しかし、我々の訴状で主張するように、そのベールは単に薄いだけでなく、詐欺的でした“, とSEC執行部門ディレクターのガルビル・S・グレワル氏は述べました。

From the onset of the FTX collapse, Sam Bankan-Fried has maintained his claim of innocence. He rebutted the initial rumors of insolvency at FTX with a series of reassuring tweets, stating that everything was fine at FTX. Most of the tweets are now deleted. In his first live interview two weeks ago at the DealBook Summit, SBF told the New York Times DealBook Summit host Andrew Sorkin that he unknowingly commingled users’ funds when asked about Alameda’s risky trades funded with FTX users’ funds.

サム・バンクマン＝フリード、バハマで逮捕

Authorities have caught up with Sam Bankman-Fried in the Bahamas, the headquarters of his fallen crypto exchange and his supposed residence for the past year. The office of the Attorney General of the Bahamas said in a statement that the arrest followed receipt of formal notification from US authorities that criminal charges have been filed against SBF and there is likely to be an extradition request.

逮捕が発表される前、SBFはFTX騒動を検証する米国下院金融サービス委員会の公聴会で、バーチャルに証言する意思があると述べていました。