SilvergateはFTX、Alamedaの崩壊での役割で訴えられる

FTXの影響は、暗号通貨取引所が破産申請して数週間経過した今でも暗号通貨の世界に広がり続けています。次に訴えられるのは、Silvergate Bank、Silvergate Capital Corporation、SilvergateのCEOであるAlan Laneです。カリフォルニア南部地区裁判所に提出された集団訴訟 によると、SilvergateはFTXの詐欺と信託義務の違反を直接幇助し、資金の混同と不正な送金に参加したと主張しています。 「Silvergateは、FTXのクライアントアカウントからSilvergateのAlamedaアカウントへの数十億ドル相当の送金を処理しました。Silvergateはまた、FTXの投資家からの入金を受け入れましたが、Bankman-Friedの指示により、Alamedaの銀行口座に直接送金され、不正に使用されました」と、原告は訴訟で主張しています。 この集団訴訟は、FTXの投資家であるJoewy Gonzalezによって提出され、同じ状況にある他のすべてのFTX投資家を代表しています。

暗号通貨銀行は疑問に直面する

Silvergate Bankは、「暗号通貨銀行」と呼ばれています。なぜなら、米国の暗号通貨取引所の大多数における法定通貨のオンランプとオフランプに携わっているからです。

FTXの崩壊を受けて、SilvergateはFTXとの関係とFTXへの露出についてのプレスリリースを発表しました。 「最近の出来事を受けて、SilvergateのFTXへの露出について更新したいと思います。2022年9月30日時点で、Silvergateのデジタル資産顧客からの総預金は119億ドルで、FTXはそのうち10%未満でした。SilvergateにはFTXへの未払いローンや投資はありません。FTXは、Silvergateのビットコイン担保のSEN Leverageローンの管理銀行でもありません。明確に述べると、FTXとの関係は預金に限定されています」と、SilvergateのCEOであるAlan Laneはプレスリリースで述べました。

エリザベス・ウォーレン上院議員とロジャー・マーシャル上院議員、ジョン・ケネディ上院議員は、Silvergateに書簡を送り、FTX取引の完全な記録を公開し、FTXの崩壊におけるSilvergateの潜在的な役割を明らかにするよう求めています。Silvergateには、12月19日までに議員の要求に応えるための期限が設けられています。 「FTXの顧客資金をAlamedaに移転するというあなたの銀行の関与は、顧客によって行われた疑わしい金融活動を監視し、報告するというあなたの銀行の責任の明らかな失敗を示唆しています。FTXの崩壊によって顧客資産が数十億ドル失われたことについて、金融活動の完全な説明と、Silvergateがこれらの損失に関与した役割について、説明責任を負う必要があります」と、上院議員は書きました。

FTXの崩壊の最中、Silvergateの株価は14%下落し、2年ぶりの低水準に達しました。