シンガポール当局によるホドルナットの潜在的詐欺疑惑に関する捜査

最近のFTXとその関連企業の崩壊により、全体の市場はTerraFormの失敗とその余波を後退させ、より差し迫った現在の問題へと移行したように見えます。多くの人々の関心が他に向いているかもしれませんが、苦境にある取引所ホドルナットの顧客にとってはそうではありません。TerraUSD Classic（USTC）へのエクスポージャーに起因する数か月前の出来事からまだ揺れ動いている中、ホドルナットは現在、現地当局による捜査対象となっています。

刑法 1871

問題となっているのは、ホドルナットが行った可能性のある誤解を招く発言と、TerraForm崩壊へのエクスポージャーに関する虚偽の表現です。プラットフォームが8月に出金を停止した際、ホドルナットは流動性の問題が原因であり、USTCへのエクスポージャーはないと示しました。数か月後、これらの主張は疑わしいものと判断され、オンチェーン分析によりホドルナットが約1億9,000万ドルの負債を抱えていることが明らかになりました。

シンガポール警察は次のように述べています、“2022年8月から11月にかけて、警察はホドルナットおよび/またはその取締役が特定のデジタルトークンへのエクスポージャーに関して虚偽の表現を行ったとする複数の報告を受けました。これらの警察報告に基づき、CADは刑法1871条第417条および424A条に基づく詐欺・不正行為の可能性についてホドルナットとその取締役を捜査しています。”

多くの投資家がプラットフォームからの声明を信じ、ホドルナットが健全な状態にあると誤認したことは間違いありません。その結果、ホドルナットが拠点を置くシンガポールの当局は、同プラットフォームに対する詐欺の疑いで捜査を開始し、被害を受けたと感じる者に連絡を求めています。

ホドルナットが年初にTerraFormへのエクスポージャーについて嘘をついたように見える一方で、同取引所は最近FTXへのエクスポージャーについては率直に開示しました。この透明性は好意的に受け止められましたが、さらに1300万ドル以上の損失を抱える財務状況の改善には寄与しませんでした。

出金停止

ホドルナットだけがTerraFormとFTXの余波に苦しんでいるわけではありません。また、顧客基盤に対して運営の安定性を偽っていた唯一の企業でもありません。最近では、BlockFiが顧客に通常通りの運営を保証した直後に出金を停止し、長期間沈黙したケースもありました。実際、FTX自体も同様の手法を取っています。

以下は、TerraFormおよび/またはFTXへの直接的または間接的なエクスポージャーにより出金を停止したと知られる企業の一部リストです。多くの企業が自らの状況を率直に開示していますが、各社の顧客基盤が否定的な影響を受けている事実は変わりません。

• Gemini
• Blockfi
• Genesis
• Voyager
• Celsius
• Liquid
• SALT
• AAX
• Hodlnaut