2021 年に避けるべき大規模なビットコイン詐欺

今年は仮想通貨コミュニティに大きな成長をもたらしました。 特に、ビットコインは失われた価値の多くを取り戻し、新たな史上最高値を更新しようとしています。 この付加価値に加えて、多くのビットコイン詐欺が発生します。 残念ながら、市場は規制されておらず非公開であるため、新たな投資家を食い物にしようとする詐欺師にとっては理想的な市場となっています。

ビットコインは強気相場に入ると大きな注目を集める傾向があります。 この注目は、新規ユーザーを市場に誘導するのに役立ちます。 新しい投資家に、偽の ICO、怪しい取引グループ、詐欺的な取引所など、一般的なビットコイン詐欺を特定する経験が不足している場合、問題が発生します。 アナリストらは、ユーザーがこうした刻々と変化するスキームの被害に遭わないようにするには、教育のみが可能であることに同意しています。

ビットコインは永遠です

ビットコインは不変かつ改ざん不可能な性質を持つため、一度暗号通貨を他人に送金すると、返金やチャージバックは発生しません。ビットコインのピアツーピアの性質は、こうした取引に最適です。しかし、新規ユーザーはこの事実に気づかず、暗号通貨を現金として扱う傾向があります。

ビットコインニュースによるビットコイン詐欺

クレジット カードの法定通貨、または払い戻しが可能なその他の金融商品。

2020 – 新旧のビットコイン詐欺が混在

今年はこれまでのところ、いくつかの計画が組み合わせて実行されています。 これらの詐欺は、昔ながらの典型的な詐欺から、偽の会社が蔓延する新しい業界まで多岐にわたります。 2020 年に避けるべき最も蔓延しているビットコイン詐欺をいくつか紹介します。

チェーンレター

チェーン レターは、最も古い詐欺の XNUMX つです。 このシナリオでは、誰かがあなたにメッセージを転送すると多額の報酬を受け取ると主張するランダムな手紙を送ります。 もちろん、「」になるためには、多少のお金を払う必要があります。適格」これらの神秘的な利益のために。 最近、チェーンレターはウェスタンユニオンやマネーグラムベースのスキームから、暗号ベースの代替手段へと変化しました。

チェーンレターは主に年長者を食い物にします。 彼らは、高齢者を詐欺に参加させる動機として、何らかの宗教的寄付やその他の霊的祝福を約束することがよくあります。 悲しいことに、これらの詐欺は、高齢者がビットコインに出会う最初の方法の XNUMX つである可能性があります。 損失を避けるために、知らない人や怪しいと思われる企業には決して資金を送らないでください。

ソーシャルメディアハッキング

今年はハッカーたちが厚かましい犯罪行為を行った ソーシャルメディアハッキングこの事件では、ハッカーはTwitterのバックエンドを乗っ取り、複数の高額アカウントにアクセスしました。これらのアカウントにアクセスすると、ハッカーはビットコインで行われた寄付に同額を寄付すると投稿し始めました。

その後、Twitterの従業員がハッキングされていたことが明らかになりました。これにより、ハッカーたちは開発者が「God Mode」と呼ぶ機能にアクセスできました。驚くべきことに、ハッカーたちはオバマ前大統領や他の政府関係者のアカウントにもアクセスしました。合計121,000万XNUMXドル相当のビットコインが盗まれました。

イーロン・マスクのビットコイン詐欺Twitterハック2020

為替詐欺 – ビットコイン詐欺

取引所詐欺は、市場で勢いを増しているもう一つの詐欺の種類です。取引所詐欺は、投資家をゴーストさせる前に多額の資金を積み上げる傾向があるため、特に残忍です。評判の良いチームや実績のない取引所には絶対に投資すべきではありません。また、規制されていない取引所はより高いリスクを伴うことにも注意が必要です。

2017年、偽の取引所が数百万ドルを盗み出した完璧な例がありました。韓国に拠点を置くBitKRXは、地元の投資家に大混乱をもたらしました。同社は法外な利益を約束してユーザーを誘い込みました。業界リーダーと異なるROIを掲げて市場に参入する取引所には、忍耐が必要です。そのプラットフォームが合法かどうかは、他の取引所に厳しい目で見てもらうべきです。取引所が少なくともXNUMX年間運営されていれば、とりあえず合法だと考えてよいでしょう。

偽の ICO

同じ考え方に沿って、偽の ICO は市場で大きな問題となっています。 2017 年には、こうした詐欺プロジェクトの立ち上げが爆発的に増加しました。 ある報告書によると、2017 年に市場に出回った詐欺 ICO の総量は 80% に達しました。 現在、その数ははるかに減少していますが、依然として大量の偽 ICO が国際的に行われています。

偽の ICO 詐欺では、詐欺師は偽の ICO の詳細を掲載する Web サイトを使用して、何も知らないユーザーにプロジェクトを宣伝します。 このウェブサイトは通常、利益を得ようと必死になっている新規ユーザーに月と星を約束します。 これらのサイトは、侵害されたウォレットに資金を入金するようにユーザーに指示します。 ビットコインが送信されると、騙されたことが明らかになります。

偽の ICO は頻繁に発生し、投資家に数百万ドルの損害を与えるため、大きな問題となっています。 例えば、 ビッグコイン Big Coinは、こうした偽装キャンペーンの一つを通じて、顧客から6万ドルを盗み出しました。このプラットフォームは、偽の暗号通貨の機能とこれまでの技術進歩を誇大宣伝することで、ユーザーを騙して投資させようとしました。しかし、資金がBig Coinのウォレットに到着すると、すぐにユーザーの個人銀行口座に送金されました。

DeFiラグプル

最近、DeFi市場をめぐっては多くの誇大宣伝が行われています。 これらのプラットフォームは、ユーザーがコインを取引することなく暗号通貨で利益を得ることができる新しいプロトコルを導入しています。 DeFi は、分散型アプローチとブロックチェーン技術を利用して、従来の金融システムの再発明を目指しています。 この技術は、ユーザーが自分の暗号通貨を他のユーザーに貸し出すなどのタスクを実行して利益を得ることができるため、エキサイティングです。

当然のことながら、こうした誇大広告のせいでサメが飛び交うようになりました。 業界内ではすでに膨大な量の不正行為が行われています。 ラグプルとは、企業が見返りとしてサービスや利益を約束して資金を受け取り、その約束を果たす前に突然消滅することです。

これまでに数多くのDeFiが登場しました 敷物を引っ張る 今年。 Amplyfi.money は、投資家から 2,500 ETH を集めた後、魔法のように空中に消えた後、この分野で見出しになりました。 悲しいことに、彼らは一人ではなく、Burn Vault Finance ($BFV) も同じことをしました。 今年は20件を超える有名なDeFi離脱詐欺が発生した。

DeFiの台頭は、高額な利益と最新技術によって生み出されるFOMO（取り残される可能性）につけ込もうとする詐欺師にとって絶好のシナリオを作り出しています。新規投資家は、より慎重な姿勢を保たなければなりません。DeFiプラットフォームへの投資は、必ず自分で判断し、プロジェクトの長期的な存続に確信が持てるまで行わないでください。

クラウドマイニングスキーム – ビットコイン詐欺

クラウドマイニング詐欺は、新規ユーザーのビットコインを盗む最も古く、かつ最も効果的な方法の一つです。典型的なクラウドマイニング詐欺では、企業がユーザーにビットコインの投資を依頼します。その見返りとして、プラットフォームのハッシュパワーの一部を受け取ります。このハッシュパワーはビットコインのマイニングに使用され、利益はプールメンバー全員で分配されます。

ただし、これらのファンドは初期の投資家にお金を支払うだけです。 このようにして、プラットフォームは一定期間は正当であるように見えます。 より多くの参加を促すために、これらのプラットフォームは信じられないほどの利益と生涯契約などの契約を約束します。 プラットフォームが十分な利益を確保すると、そのウェブサイトはあなたの地域で突然利用できなくなります。 最も広く知られたクラウドマイニング詐欺の 2019 つは XNUMX 年に発生しました。

この事件では、BitClubネットワークを通じて722億XNUMX万ドルの仮想通貨詐欺を行ったとしてXNUMX人の男が逮捕されました。裁判所の文書によると、このグループは仮想通貨マイニングプールの株式と引き換えに投資家から資金を集めていたことが明らかになりました。さらに悪いことに、彼らは新規投資家を勧誘した投資家に報酬を与えていました。

ハードウェアウォレットの盗難

ハードウェア ウォレット詐欺は、誰かが収益を盗まれたときに、暗号通貨を保護するためにあらゆる手段を講じたことを意味するため、聞くのが最も悲しいものの XNUMX つです。 ハードウェア詐欺には、いくつかの異なる種類があります。 あるシナリオでは、詐欺師はスクラッチ カードの下に秘密のシード フレーズを隠したハードウェア ウォレットをユーザーに販売します。 ウォレットの説明では、ユーザーがセットアップにシード キーを使用するように求められます。

ウォレットが設定されると、ハッカーは世界中のどこからでもそれにアクセスし、数秒で資金を流出させることができます。 これ 詐欺 複数のビットコイン投資家が、苦労して得たサトシを失いました。 ウォレットが認識されていない会社からのものであるハードウェアウォレット詐欺もあります。 これらのウォレットは、入金後に資金を別のウォレットに送金します。

ハードウェアウォレット詐欺

この詐欺を回避する最善の方法は、信頼できるプロバイダーからのみウォレットを購入することです。 中古のハードウェア ウォレットを購入したり、eBay などの別のソースから購入したりしないでください。 暗号通貨の安全性を真剣に考えているのであれば、おそらく中古市場で暗号通貨を購入すべきではありません。

偽のマイニング装置 – ビットコイン詐欺

この分野で勢いを増しているもう一つの詐欺は、偽のマイニングリグサプライヤーです。ビットコインの価格が上昇するたびに、これらの詐欺師は、あり得ない利益を約束する、新しく魅力的なマイニングリグを市場に投入します。場合によっては、動作しない、あるいは著しく性能が低いハードウェアが送られてくることもあります。

これらのハッキングは最近、その取り組みを拡大しています。 などのマーケットプレイスで信頼できるアカウントを侵害した例があります。 アリババ そして、欠陥のある製品を販売し始めました。ほとんどのユーザーは、販売者の輝かしい実績を確認し、怪しいビットコイン取引で評判を危険にさらすような企業はないだろうと考えます。しかし、後にその企業がマーケットプレイスをコントロールできなくなっていたことが明らかになりました。

この詐欺を回避する最も簡単な方法は、マイニング リグをメーカーから直接購入することです。 さらに、プラットフォームが暗号通貨を直接受け入れるまでは、eBay、Amazon、Alibaba、またはその他のオンライン マーケットプレイスで商品の代金をビットコインで支払わないでください。

避けるべき大規模なビットコイン詐欺 – 知ることが戦いの半分です

2020 年に最もよく見られるビットコイン詐欺についてよく理解できたので、暗号通貨を安全に保つ準備が整いました。 決して油断せず、常に強力なセキュリティ プロトコルを維持してください。 これらのことをすれば、あなたの財布の安全な中で、積み重ねられたサトシが年をとっていくのが確実に見られます。