2021年に避けるべき大規模ビットコイン詐欺

今年は暗号通貨コミュニティにかなりの成長をもたらしました。特に、ビットコインは失った価値の多くを取り戻し、新たな史上最高値に向かっています。この価値の上昇とともに、ビットコイン詐欺が多数出現しています。残念ながら、市場が規制されておらずプライベートであるため、新規投資家を狙う詐欺師にとって理想的な環境となっています。

ビットコインは強気相場に入ると多くの注目を集める傾向があります。この注目は新規ユーザーの市場参入を促進しますが、新しい投資家が偽ICOや怪しい取引グループ、詐欺的な取引所など、一般的なビットコイン詐欺を見分ける経験が不足していると問題が生じます。アナリストは、教育だけがユーザーが変化し続ける詐欺に巻き込まれるのを防げると合意しています。

ビットコインは永遠である

ビットコインの不変で変更不可能な性質は、暗号通貨を他者に送金した場合、返金やチャージバックができないことを意味します。ビットコインのピアツーピア特性はこの種の取引に最適です。しかし、新規ユーザーはこの事実を認識しておらず、暗号通貨をまるで支払っているかのように

Bitcoin [securities_crypto_price_tag symbol="BTC"] Newsによるビットコイン詐欺

クレジットカードの法定通貨や、返金が可能な他の金融商品です。

2020年 – 古い詐欺と新しいビットコイン詐欺の混合

今年はさまざまな手口が展開されました。これらの詐欺は、古典的な古い手口から、偽の企業がはびこる新興産業まで多岐にわたります。以下は2020年に避けるべき最も一般的なビットコイン詐欺のいくつかです。

チェーンレター

チェーンレターは最も古い詐欺の一つです。このシナリオでは、誰かがランダムな手紙を送り、メッセージを他人に転送すれば大きな報酬が得られると主張します。当然、これらの神秘的な利益を得るためには少額の資金を「適格」にする必要があります。近年、チェーンレターは西部ユニオンやマネーグラムを利用した手口から、暗号通貨ベースの代替手段へと変化しています。

チェーンレターは主に高齢者を標的にします。宗教的な寄付やその他の精神的な祝福を約束し、高齢者に詐欺に参加させようとします。残念ながら、これらの詐欺は高齢者がビットコインに初めて触れる手段の一つになることがあります。損失を防ぐため、知らない人や怪しいと感じる企業に資金を送らないようにしましょう。

ソーシャルメディアハック

今年、ハッカーは大胆なソーシャルメディアハックを実行しました。この事件では、ハッカーがTwitterのバックエンドを掌握し、複数の高価値アカウントにアクセスしました。アカウントにアクセスすると、ビットコインでの寄付を全てマッチングすると投稿し始めました。

後に、Twitterの従業員がハッキングされたことが明らかになりました。これによりハッカーは開発者が「God Mode」と呼ぶ権限を得ました。驚くべきことに、ハッカーは元大統領オバマのアカウントや他の政府関係者のアカウントにもアクセスしました。合計で12万1千ドル相当のビットコインが盗まれました。

Elon Musk ビットコイン詐欺 Twitterハック 2020

取引所詐欺 – ビットコイン詐欺

取引所詐欺は、市場で勢いを増している別の詐欺タイプです。取引所詐欺は特に残酷で、投資家を消失させる前に大量の資金を集める傾向があります。信頼できるチームや実績のない取引所に投資すべきではありません。また、規制されていない取引所はリスクが高いことを認識すべきです。

偽の取引所が何百万ドルも持ち逃げした完璧な例は2017年に起きました。韓国拠点のBitKRXは地元投資家に大混乱をもたらしました。同社は途方もない利益を約束する偽の宣伝でユーザーを誘引しました。取引所が業界リーダーと合わないROIで市場に参入した場合、慎重になる必要があります。他者が苦い経験を通じてプラットフォームの正当性を確認させましょう。取引所が少なくとも1年稼働したら、当面は正当と見なすことができます。

偽ICO

同様に、偽ICOは市場で深刻な問題です。2017年にはこれらの詐欺プロジェクトの立ち上げが急増しました。ある報告では、2017年の市場における詐欺ICOの総量は最大80%に達したとされています。現在はその数字はかなり減少していますが、国際的に偽ICOは依然として多数存在します。

偽ICO詐欺では、詐欺師は偽のICO詳細を掲載したウェブサイトを使用し、無知なユーザーにプロジェクトを誇大宣伝します。ウェブサイトは新規ユーザーに月や星のような利益を約束し、資金を危険なウォレットに入金させます。ビットコインが送金されると、騙されたことが明らかになります。

偽ICOは頻繁に発生し、投資家に何百万ドルもの損失をもたらす大きな問題です。例えば、Big Coinはこのような偽装キャンペーンで600万ドルを顧客から盗みました。プラットフォームはその能力や技術的進歩を誇大宣伝し、ユーザーを偽の暗号通貨に投資させました。しかし、資金がBig Coinのウォレットに到達すると、すぐに個人の銀行口座へ転送されました。

DeFiラグプル

最近、DeFi市場を巡る大きな話題がありました。これらのプラットフォームは新しいプロトコルを導入し、ユーザーがコインを取引せずに暗号利益を得られるようにします。DeFiは分散型アプローチとブロックチェーン技術を活用して従来の金融システムを再構築しようとしています。この技術は、ユーザーが自分の暗号を他のユーザーに貸し出すなどのタスクで利益を得られる点が魅力です。

驚くべきことではなく、この話題によりサメが群がっています。業界内ではすでに多数のラグプルが発生しています。ラグプルとは、企業がサービスや利益を約束して資金を受け取り、約束を履行する前に突然姿を消すことです。

今年だけでも多数のDeFi ラグプルが報告されています。Amplyfi.moneyは投資家から2,500 ETHを集めた後、魔法のように姿を消し、業界で話題になりました。残念ながら、彼らだけではなく、Burn Vault Finance（$BFV）も同様の手口を行いました。今年は20件以上のハイプロファイルなDeFiエグジット詐欺が発生しています。

DeFiの人気上昇は、高利益と新技術が生むFOMO（機会損失恐怖）に乗じようとする詐欺師にとって完璧なシナリオを作り出します。新規投資家は特に注意深くなる必要があります。自ら調査（DYOR）し、プロジェクトの長期性に自信が持てるまで、DeFiプラットフォームに投資しないでください。

クラウドマイニングスキーム – ビットコイン詐欺

クラウドマイニング詐欺は最も古く、かつ新規ユーザーのビットコインを盗む最も効果的な手口の一つです。古典的なクラウドマイニング詐欺では、企業がビットコインの投資を求めます。その見返りに、プラットフォームのハッシュパワーのシェアが提供されます。このハッシュパワーはビットコインの採掘に使われ、利益はプールメンバー全員で分配されるはずです。

しかし、これらの資金は単に早期投資家に支払われます。このため、プラットフォームは一定期間合法的に見えます。参加者を増やすため、これらのプラットフォームは信じられないほどのリターンや生涯契約などを約束します。プラットフォームが十分な利益を確保すると、ウェブサイトは突然あなたの地域で利用できなくなります。最も広く報道されたクラウドマイニング詐欺の一つは2019年に起きました。

この事件では、3人の男性がBitClub Networkを通じて7億2200万ドル相当の暗号通貨詐欺を行ったとして逮捕されました。裁判資料によると、グループは暗号通貨マイニングプールのシェアと引き換えに投資家から資金を募集していました。さらに悪いことに、彼らは新たな投資家を紹介した投資家にも報酬を与えていました。

ハードウェアウォレット盗難

ハードウェアウォレット詐欺は最も悲しいものの一つです。なぜなら、暗号通貨を厳重に保護しようとした人が、収益を盗まれてしまうからです。ハードウェア詐欺にはいくつかのバリエーションがあります。あるシナリオでは、詐欺師がスクラッチカードの下に隠されたシークレットシードフレーズ付きのハードウェアウォレットをユーザーに販売します。ウォレットの説明書は、ユーザーにセットアップ時にシードキーを使用するよう指示します。

ウォレットが設定されると、ハッカーは世界中どこからでもアクセスでき、数秒で資金を吸い取ります。この詐欺により、複数のビットコイン投資家が苦労して得たサトシを失いました。また、認識されていない企業からのハードウェアウォレット詐欺もあります。これらのウォレットは入金後に資金を別のウォレットへ送金します。

ハードウェアウォレット詐欺

この詐欺を回避する最善策は、信頼できるプロバイダーからのみウォレットを購入することです。中古のハードウェアウォレットやeBayなどの別の販売元から購入すべきではありません。暗号通貨の保護に真剣であれば、中古市場での購入は避けるべきです。

偽マイニングリグ – ビットコイン詐欺

この分野で勢いを増している別の詐欺は、偽のマイニングリグ供給業者です。ビットコインの価値が上昇するたびに、詐欺師は不可能なリターンを約束する新しく魅力的なマイニングリグを市場に投入します。場合によっては、機能しない、または著しく性能が低いハードウェアを送付します。

近年、これらのハッカーは活動を拡大しています。Alibabaなどのマーケットプレイスで信頼できるアカウントを乗っ取り、欠陥商品を販売した事例があります。多くのユーザーは販売者の優れた履歴を確認し、企業がビットコインの怪しい取引で評判を危険にさらすことはないと考えます。しかし、後にその企業がマーケットプレイスの管理権を失ったことが明らかになりました。

この詐欺を回避する最も簡単な方法は、メーカーから直接マイニングリグを購入することです。また、プラットフォームが直接暗号通貨を受け入れるまで、eBay、Amazon (AMZN ) 、Alibaba、その他のオンラインマーケットプレイスでビットコインで支払うべきではありません。

避けるべき大規模ビットコイン詐欺 – 知識は戦いの半分

2020年に見られる最も一般的なビットコイン詐欺について理解が深まったので、暗号資産を安全に保つ準備ができました。警戒を怠らず、常に強固なセキュリティプロトコルを維持してください。これらを実践すれば、積み上げたサトシが財布の中で安全に長く保たれるでしょう。