米司法省、マネーロンダリング拠点Bitzlatoに対する執行措置を発表

更新情報：2023年12月6日、Bitzlatoの創業者で筆頭オーナーのAnatoly Legkodymovは、無許可の送金業を営んだ罪を認めた。司法取引の一環として、Bitzlatoを解散し、押収された資産約2,300万ドルに対する請求権を放棄することに同意した。2024年7月18日、約18カ月間勾留されていた同氏は、勾留期間を刑期に算入され、釈放された。

米国司法省（USDOJ）と複数の協力機関は先ごろ、記者会見で、最近「大規模な国際暗号資産取締り」と呼ばれていた計画中の措置を発表しました。「大規模な国際暗号資産取締り」

香港を拠点とする暗号資産取引所Bitzlatoとその運営者は、ダークウェブ上の取引における主要なマネーロンダリング拠点と特定され、活動を停止させられた。

詳細

香港を拠点としていたBitzlatoは、ロシア人顧客を対象にロシア人によって運営され、国内最大級の取引所の一つとして活動していた。Bitzlatoとその運営者は、ダークウェブ上の取引を資金洗浄する主要な拠点として機能していたとして告発されている。同取引所は、ダークウェブ上の全取引の約80％を占める悪名高いマーケットプレイスHydraと、緊密かつ重要な関係を持っていたとされる。

司法省によると、2018年から2022年にかけて、7億ドルを超える資金が、故意にこのプラットフォームを通じてロンダリングされた。2018年以降、Bitzlatoが処理した取引額は約45億8,000万ドルに上り、ロンダリングされた資金は同サイトの総取引額の少なくとも15％を占める。

こうした取引を仲介しただけでなく、Bitzlatoはランサムウェアによって得られた収益を1,500万ドル超受け取っていたともされる。

取締当局はさらに、Bitzlatoの従業員とのチャットを入手して精査し、立件を強化しました。チャットの中で、司法省は、同社の複数の幹部が「Bitzlatoの口座には違法行為が横行しており、多くの利用者が他人の身元を使って登録していたことを認識していた」と指摘しています。

責任を問われる人物

Bitzlatoが犯した犯罪の主な責任を問われているのは、ロシア国籍のアナトリー・レドコディモフです。レドコディモフに対する罪状には「無許可の資金移動事業の運営」が含まれ、取引所が不十分な本人確認（KYC）措置を用いていたことをめぐって、さまざまな疑惑が持たれています。

司法省によると、Ledkodymovはすでに身柄を拘束されており、逮捕は1月17日にフロリダ州マイアミで行われた。

Bitzlatoのプラットフォーム内で行われていた違法行為を認識し、それを助長していただけでなく、Ledkodymovは、サイトのトラフィックのかなりの部分が米国から発生していることも把握していたとみられる。この事実が、司法省、FBIをはじめとする関係機関によるプラットフォーム閉鎖の決断を、さらに後押ししたことは間違いない。2022年7月だけで、Bitzlatoのサイトには米国から2億5,000万人を超える訪問者があったと考えられている。

コメント

記者会見および発表では、登壇者らはサイバー犯罪について歯に衣着せぬ発言をした。

米連邦検事のBreon Peaceは、次のように述べた。

「暗号資産を取引する機関は法の上に立つことはできず、その経営者も私たちの追及を免れることはできません。……申し立てによれば、Bitzlatoは犯罪者に対し、詮索をしない暗号資産取引所として自らを売り込み、その結果、数億ドル相当の預金を集めました。被告は今、自社が暗号資産エコシステムで果たした有害な役割の代償を払っています」

ポライト司法次官補は、次のように述べた。

「申し立てによれば、被告はマネーロンダリング対策の安全策を導入せず、ランサムウェアや麻薬取引などの犯罪で得た利益を犯罪者が享受できるようにした暗号資産取引所の運営に関与していました。……国家暗号資産取締チームがBitzlatoの活動を妨害し、被告を逮捕した多大な成果は、犯罪が国境を越える場合であっても、国内外のパートナーと連携して暗号資産を悪用した犯罪に引き続き対処するという私たちの姿勢を示しています」

続く取り締まり

司法省がサイバー犯罪を取り締まるのは、今に始まったことではありません。2年前、司法省は、別のダークウェブ市場「Silk Road」に関連する、当時10億ドルを超える価値があったビットコインを押収したと発表しました。

一方、2022年初頭、司法省は史上最大の資金押収を発表し、Bitfinexから盗まれた資金のうち、36億ドル相当のビットコインを回収した。