USDOJ、マネーロンダリング拠点Bitzlatoに対する執行措置を発表

米国司法省（USDOJ）およびさまざまな協力執行機関は、プレスカンファレンスで最近「主要な国際暗号通貨執行措置」の保留中と呼ばれていたものを明らかにしました。

香港拠点の暗号通貨取引所Bitzlatoは、その運営者と共に、ダークウェブ取引の主要なマネーロンダリング拠点と特定された後、閉鎖されました。

詳細

香港に拠点を置きながら、Bitzlatoはロシアの顧客を対象に運営され、国内最大級の取引所の一つとして機能していました。Bitzlatoとその運営者は、ダークウェブ上の取引を洗浄する主要なハブとして活動していると非難されています。同取引所は、全ダークウェブ取引の約80％を占める悪名高いダークウェブマーケットプレイスHydraと密接かつ重要な関係があるとされています。

DOJは、2018年から2022年の間に、7億ドル以上が意図的にこのプラットフォームを通じて洗浄されたと示しています。2018年以降、Bitzlatoで処理された取引総額は約45億8000万ドルであり、洗浄された資金はサイト全体の活動の少なくとも15％に相当します。

これらの取引を促進したことに加えて、Bitzlatoはランサムウェアによって得られた1,500万ドル以上の収益を受け取ったとされています。

執行官は、Bitzlato関係者間のチャットを取得し精査することで、さらに証拠を強化しました。これらのチャットにおいて、DOJは同社の複数のマネージャーが、「…Bitzlatoのアカウントが違法活動で溢れており、多くのユーザーが他人の身元で登録されていることを認識していた」と指摘しています。

責任者

Bitzlatoの犯罪に対して主に責任を問われているのは、ロシア国籍のAnatoly Ledkodymovです。Ledkodymovに対する起訴には「無許可の金銭送金事業の実施」が含まれ、取引所が使用した不十分なKYC対策に関する様々な指摘があります。

DOJは、Ledkodymovがすでに逮捕されており、1月17日にフロリダ州マイアミで拘束されたと示しています。

Bitzlatoプラットフォーム内での違法活動を認識し、助長したことに加えて、Ledkodymovはサイトのトラフィックの大部分が米国から発信されていることを知っていたと考えられています。この事実は、DOJ、FBI、関係者全員がプラットフォームの閉鎖を決意する要因となりました。2022年7月だけで、Bitzlatoサイトは米国から2億5,000万以上の訪問者を集めたとされています。

解説

プレスカンファレンス／リリースにおいて、スピーカーはサイバー犯罪について遠慮なく語りました。

「暗号通貨を取引する機関は法の上にあるわけではなく、その所有者も我々の手の届かない存在ではありません…指摘されているように、Bitzlatoは犯罪者向けに質問なしで利用できる暗号通貨取引所として自らを売り込み、その結果として何億ドルもの預金を得ました。被告は現在、暗号通貨エコシステムにおいて自社が果たした有害な役割に対する代償を支払っています。」

「指摘されているように、被告はマネーロンダリング防止策を実装しなかった暗号通貨取引所の運営を支援し、犯罪者がランサムウェアや麻薬取引などの不正行為から利益を得ることを可能にしました…国家暗号通貨執行チームのBitzlato撲滅と被告逮捕に向けた多大な努力は、国内外のパートナーと協力し、国境を越える暗号通貨関連犯罪と戦い続ける意思を示しています。」

継続的な取り締まり

DOJがサイバー犯罪に対して取り締まりを強化しているというニュースは新しいものではありません。2年前、DOJは発表し、当時1億ドル以上の価値があるビットコインが、別のダークウェブマーケットプレイス「Silk Road」に関連して押収されたと述べました。

一方、2022年初頭にDOJは史上最大規模の資金押収を発表し、Bitfinexから盗まれた36億ドル相当のビットコインを回収しました。