米国のビットコイン備蓄を支える5つの最大の押収

ドナルドトランプ大統領 署名されました 3月の大統領令 2025年までに戦略的なビットコイン準備金の創設を命じ、 政府のデジタル資産戦略において、米国は各国のリーダーとなっている。

この命令により、ビットコイン (BTC ) is 治療を受けている 予備資産として。 現在、米国は、金、原油、医薬品、医療用品、核兵器など、重要な物資や希少資源の戦略的備蓄を保有している。、そして今 このリストにビットコインが追加されました。

トランプ大統領は大統領令により 米国財務省がビットコインの管理と保管を行う。

しかし、準備金のためのビットコインはどこから来るのでしょうか？そうです、政府です しません 少なくとも今のところは、新たな購入は行わない。財務長官と商務長官は 指示された 米国の納税者に追加コストを課すことなくデジタル資産を取得するための戦略を策定する。

今のところ、準備金は 作成中 政府が犯罪者から押収した資産を利用する。大統領令は次のように述べている。

"T戦略的なビットコイン 準備金は 大文字にする 財務省が所有するビットコインで 没収された 刑事または民事資産没収手続きの一環として。　 

8月にスコット・ベッセント財務長官は、米国がすでに推定150億ドルから200億ドル相当の没収ビットコインを保有していると述べた。米国政府は実際に最大のビットコイン保有者であり、次いで中国が200億ドルを保有している。 194,000 BTC. 

英国などの他の国でも、押収されたビットコインの量は相当な額に達している。一方、 ブータンとエルサルバドルは、公開市場で積極的に暗号通貨の採掘や購入を行っている。一方、チェコ共和国やスウェーデン、そして米国の複数の州では、暗号通貨の採掘や購入を検討している。 戦略的な暗号資産準備金の設立.

ビットコインの新規購入は予定されていないが、 そこ 違法な組織が保有する膨大なビットコインプールは、政府にとって大きなチャンスとなる。実際には 75億ドル以上の暗号通貨 オンチェーン上の違法行為に結びついている そのだ ブロックチェーン分析会社Chainalysisの調査によると、この技術は法執行機関の管轄範囲内にあるという。

2025年には、違法な組織がオンチェーン上で保有する残高は約15億ドルに達し、そのうちビットコインは約75%を占めています。一方、総資金の少なくとも10%を犯罪者から受け取っているウォレットは、60億ドル以上を保有しています。 

Chainalysis は、ダークネット マーケットプレイスのベンダーと管理者が 40 億ドル以上を管理していることを発見しました。

75億ドルは大きなチャンスだが、たとえ押収されたとしても、その資金のすべてが政府に直接渡るわけではない。 特定のケースや管轄区域では、被害者への補償、犯罪者の訴追、または追加の支援のために資金が差し控えられることがある。 法執行機関による復旧活動。

アーカムからのデータ ショー 米国は 政府の ビットコインの準備金は現在3億25,447,000 BTCに達し、その価値は350億ドルを超えています。その他の主要な保有資産には、3億5,139万9,000 USDTが含まれます。 (USDT ) （3億5140万）と60.695K ETH (ETH ) （2億2770万）WBTC、BNB (BNB )、WBNB、WETH、BUSDも政府に押収された資産の中に含まれています。

今、 しましょう 米国のビットコイン備蓄を支えている最大の押収を見てみましょう。

一目でわかる：米国最大のビットコイン押収

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1. プリンスグループの豚肉処理帝国：米国史上最大の127,271BTC押収

今月、米国政府は史上最大規模の増資を行った。 ビットコイン戦略準備金 米国司法省（DOJ）が記録的なBTCの獲得を発表したため。 10月14日、政府機関は約150億ドル相当の127,271BTCを押収し、同機関史上最大の仮想通貨没収措置となった。

DOJ 荷担した ニューヨーク州東部地区在住の陳志（別名ヴィンセント、37歳）という名の男 の三脚と 名前が明かされていない7人の共謀者、マネーロンダリングと電子通信詐欺。 

有罪判決を受けた場合、志氏は最高で懲役40年の刑に処せられる。 持っていない しかし、逮捕されず、逃走中のままである。

"被告は、プリンス・グループ傘下の広大なサイバー詐欺帝国の首謀者であり、人々の苦しみを糧に築かれた犯罪組織であると主張されている。人身売買された労働者たちは、刑務所のような施設に監禁され、産業規模でオンライン詐欺を行うことを強制されていた。　

– 同省は声明で

同局は、Zhi氏をカンボジアの「豚の屠殺」計画に関与させていたとしている。 オンライン詐欺の種類 詐欺師は時間をかけて被害者の信頼を獲得し、その後、被害者を騙して暗号通貨を渡させたり、寄付金を増やしたりして、お金を持ち逃げします。

豚の屠殺詐欺は世界中で被害者から75億ドルもの巨額の金を盗んだ。 研究は明らかにした 昨年、同省は次のように述べた。

"仮想通貨投資詐欺スキームに従事する施設に強制的に拘束された個人。 '豚-屠殺 米国および世界中の被害者から数十億ドルを盗んだ詐欺です。　 

捜査官は、Zhi氏がビットコインを非ホスト型、つまり自己管理型のウォレットに保管していたことを突き止めました。このウォレットでは、所有者が秘密鍵と資金を完全に管理できます。つまり、Zhi氏が個人的に資金へのアクセスを管理していたことになります。

智氏は他の人々と同様に、贅沢な旅行や娯楽、そしてプライベートジェットやヨット、別荘、腕時計、高級収集品、さらには珍しいピカソの絵画など、贅沢な買い物にお金を使った。

しかし、金融活動の規模と詐欺の範囲の広さは、複数の国際機関の注目を集めました。これを受けて、米国と英国の当局は、カンボジアの巨大組織とその指導者に対する共同作戦を開始しました。これは、法執行機関による史上最大規模の行動の一つと言えるでしょう。

取り締まりを受けて、米財務省外国資産管理局（OFAC）は、プリンス・グループの国際犯罪組織に関係する個人やダミー会社を含む146の「標的」に対して金融制裁を発動した。

この組織犯罪組織は、金融サービスと不動産開発を手掛ける「カンボジア最大級のコングロマリットの一つ」を自称するプリンス・ホールディング・グループと、その会長兼CEOであるZhi氏、そしてその関係者やビジネスパートナーで構成されています。同グループは30カ国で100以上の事業を展開していました。

司法省の告発によると、この組織は密かにアジア最大級の国際犯罪ネットワークの一つに成長し、ミャンマー、ラオス、カンボジアで数十の詐欺拠点を運営していた。Zhi氏から押収されたとされる文書によると、これらの詐欺拠点のうち2つだけでも1,250台の携帯電話が「管理」されており、7万6,000ものソーシャルメディアアカウントを「管理」していたという。

"T被告は史上最大規模の投資詐欺行為の一つを指揮し、蔓延する違法産業を助長した。 プリンス グループの 投資詐欺は世界中で数十億ドルの損失と被害者に計り知れない苦しみをもたらしました。　 

– ニューヨーク州東部地区連邦検事ジョセフ・ノセラ・ジュニア氏は声明の中で、

An 分析 エリプティックの調査によると、これらは 「盗まれました　 2020年に中国の鉱業会社LuBianから買収された。

「Iトンの この押収は規模だけでなく、それが表すものにおいても異例であることに留意する必要がある。　 暗号分析会社TRM Labsのグローバル政策責任者、アリ・レッドボード氏はこう述べた。 「米国と英国は、これらの収益を移動し隠蔽するダミー会社、銀行、取引所、不動産といった金融構造を標的にすることで、これらの犯罪を支える経済エンジンを解体している。　 彼が追加した。 「21世紀の対脅威金融キャンペーンとは、協調的、データ主導、そしてグローバルなものである。に設立された地域オフィスに加えて、さらにローカルカスタマーサポートを提供できるようになります。」

この取り締まりにより、 トランプの 計画されているビットコイン戦略準備金 準備ができています 財務省がビットコインを押収できれば、巨額の利益が得られることになる。

"Tこれは人権、金融の健全性、そしてアメリカのリーダーシップの勝利である。　 と シンシア・ルミス上院議員（ワイオミング州共和党）は、ビットコインの押収は、押収されたビットコインがどのように保管され、被害者に返還され、将来の世代のために保護されるかを成文化する必要性を強調している、と付け加えた。 「犯罪収益を資産に変えて強化する アメリカの 戦略的ビットコイン準備金は、健全な政策が不正行為を永続的な国家価値に変える方法を示している。　 彼女は付け加えた。

2. ビットフィネックスハッキング：マンハッタンのカップルが9万5000ビットコインを盗む

2012年に設立されたBitfinexは、世界で最も長く運営されている中央集権型暗号通貨取引所（CEX）の一つです。現在でも、このプラットフォームは XNUMX億ドル以上 毎日の取引量で。

2016年にこの取引所はハッキング被害に遭い、 119,756 BTC、当時の価値で72万ドル しかし、差し押さえの時点では4.5億ドルにまで膨れ上がっていた。香港に拠点を置くこの取引所はセキュリティ侵害に遭い、 ビットコインの価格が急落した原因 20%の損失が発生しました。侵害後、取引所はすべてのビットコイン取引と出金を停止しました。ユーザーへの補償として、損失額に応じてBFXトークンを発行しました。

ハッキングから6年後、米国の法執行機関は、ハッキングの罪を認めた夫婦から、当時3.6億ドル相当の約95,000BTCを押収し、記録を樹立した。 ローンハッキング中に盗まれた資金。

司法省は、販売会社MixRankの共同創設者であるイリヤ・リヒテンシュタインと、その妻でコラムニスト兼オンラインラッパーのヘザー・モーガンに対する捜査の一環として、2022年2月に盗まれたビットコインを押収した。 「ラズレカn "。 マンハッタンのカップルはニューヨークで逮捕され、マストのマネーロンダリング計画の根幹。

彼らが盗んだコインのほとんどは 感動した from ビットフィネックスの リヒテンシュタインが管理していたウォレットへのアドレス。 　 財布の鍵が見つかった 彼のクラウドストレージアカウントの1つに、 そこから 当局はスプレッドシートを入手した 含まれていた ウォレットアドレス の三脚と 盗まれた資金に関連する認証情報、 と同様 使用された暗号通貨取引所のログイン。

ハッキングされたビットコインの大部分は元のウォレットに残っていたが、 一部の資金は変換された 法定通貨に変換され、金、NFT、PlayStation、Uberの乗車券の購入に使用されます。

「Wこの事件で驚くべきことは、難読化のテクニックが山ほどあることだ 中古、　 TRMは言った ラボ レッドボード。 この チェーンホッピングとは、追跡を困難にするために、ある仮想通貨から別の仮想通貨に資金を移すことです。夫婦はまた、アルファベイというダークウェブマーケットを通じて資金を移動させました。 「ミキサー　 デフォルトでサービス 「資金源へのリンクを断つに設立された地域オフィスに加えて、さらにローカルカスタマーサポートを提供できるようになります。」

2023年、米国連邦当局は、盗まれたビットコインの洗浄を共謀したとしてリヒテンシュタインとモーガンを起訴した。

2024年11月、リヒテンシュタインは盗まれた資金の洗浄に関与したとして5年の懲役刑を受け、一方、モルガンは 18ヶ月の任期を言い渡された 彼女は詐欺と共謀に関与した罪で有罪判決を受け、両方で3年間の保護観察処分を受けた。

ビットフィネックスのハッキングで押収された約95,000BTCは現在、 政府の ビットコイン準備金。しかし、司法省は 裁判所に助言した 押収されたBTC 転送される 取引所に戻ります。

3. シルクロードの悪用：ジェームズ・チョンの50,000万BTCの隠し金

2022年11月、司法省は 自己紹介 50,676ビットコイン、 価値 当時33億6000万ドル 結果として ジェームズ・Zの住居への予告なしの襲撃ホン氏は後に電信詐欺の罪を認めた。

当局によると、鍾容疑者はダークウェブマーケットプレイス「シルクロード」の脆弱性を悪用し、プラットフォームをハッキングしてBTCを盗んだという。

「ほぼ10年間、この大量の行方不明のビットコインの所在は、3.3億ドル以上の謎にまで膨れ上がっていた。　

ダミアン・ウィリアムズ米連邦検事は声明で述べた。

2012年、ゾンはシルクロードに複数の不正アカウントを作成し、ビットコインで資金を調達した。その後、140件もの取引を矢継ぎ早に実行し、 　 マーケットプレイスの 出金処理システムを不正に操作し、約50,000万BTCを自身の口座に送金した。その後、彼は全てのビットコインを自身が管理する複数のウォレットアドレスに送金した。

ゾングは非常に贅沢な生活を送っていたが、盗んだ財産の大部分はそのまま残していた。彼が逮捕されることになった致命的なミスは、911番通報をしたことだ。 数十万ドルの盗難 彼の住居から暗号。 

その後、盗まれたシルクロード資産を含むデジタルウォレットを追跡していたChainalysisは、800ドル相当の KYC ルールに従う人気の暗号通貨取引所に転送することで、アカウントの身元を明らかにします。

IRSの犯罪捜査は、調査結果を確認するために、 鍾の 2021年、彼は1年前に通報した犯罪を捜査していると偽って自宅に呼び出された。

検索 に 鍾の 家は明らかにした 'シングルボード' バスルームのクローゼットのポップコーン缶の中に隠されたコンピューターには、数百万ドル相当のビットコインが入っています。 の三脚と 安全な 含まれていた オリジナルの Silk Road ハッキングから盗まれた貴金属、大量の現金、ビットコインの入ったウォレット。

「T最先端の暗号通貨追跡技術と昔ながらの警察の捜査のおかげで、法執行機関はこの犯罪収益の膨大な隠し場所を発見し、回収しました。　

– 米国検事ダミアン・ウィリアムズ 発作について語った

Zhong 仕込み 有罪を認めた後、連邦刑務所で1年1日の刑を宣告された。彼は しませんでした 米国政府が盗まれたビットコインの資産を押収したため、その資産を保有し続けることができる。

4. シルクロード「インディビジュアルX」ハッカーによる70,000万BTC押収

ダークウェブマーケットプレイスであるシルクロードは、2011年にロス・ウルブリヒトによって設立され、2年後には シャットダウンされました FBIによって。2015年、ウルブリヒトは 仕込み マネーロンダリング、コンピューターハッキング、インターネットを通じた麻薬密売といった犯罪組織と共謀を継続した罪で、仮釈放の可能性のない終身刑を2回言い渡されたが、 「完全かつ無条件の恩赦　 2025年にトランプ大統領から。

間に ウルブリヒトの 逮捕後、FBIは144,000BTCを押収し、 米国連邦保安官局によって競売にかけられた 2014年と2015年には約48万ドルでした。

そして、2020年11月、米国財務省はさらに10億ドル相当のビットコインを押収した。 盗まれました と呼ばれるハッカーによって '個人X。この匿名の人物は2012年5月から2013年4月の間にシルクロードをハッキングし、 約70,000BTC。

コインは最初に動かされた シルクロードのアドレスから他の 2 つのアドレスに分割され、その後 1 つのアドレスに統合されます。 そのうち101BTCは が BTC-e へ。

当局は暗号通貨会社の協力を得て、シルクロードによって実行されたビットコイン取引を分析した。 識別された これまで検出されていなかった54件のBTC取引が した 違法行為による収益。

当局はX氏を発見し、資金の没収を要求したが、謎のハッカーはこれに同意した。 「2020年11月3日、個人Xは米国との没収に関する同意書に署名した。 弁護士の カリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所。この合意において、Xは被告財産を米国政府に没収することに同意した。　 読み込み 裁判所の文書。 

5. BTC-eの閉鎖：米国が取引所ウォレットを民事没収の対象に

BTC-eは、主にロシア市場にサービスを提供していた仮想通貨取引所でした。2017年、米国はBTC-eのウェブサイト、サーバー、およびウォレットの一部を押収し、2025年には、2017年7月25日時点で同取引所の運用ウォレットに保有されていたすべての仮想通貨を対象に、民事没収訴訟を起こしました。捜査官は、閉鎖当時、約929.5BTCと約485,705ETHがBTC-eに関連付けられた特定のアドレスに保管されていたことを突き止め、その後、一部の資金は後継プラットフォームに移されました。

法執行機関はそれを削除した。 a 「重大なサイバー犯罪およびオンラインマネーロンダリング組織であり、ユーザーが高度な匿名性でビットコインを取引できるようにし、犯罪活動に大きく依存する顧客基盤を構築した。　 マウントゴックスのハッキングで盗まれた資金も洗浄された BTC-e を通じて。

司法省によると、BTC-eはFinCENへの登録を怠っており、有効なAML/KYC管理体制が整備されていなかった。また、司法省は、この取引所がハッキング、ダークネット市場、ランサムウェア、その他の違法な資金の流れに関連する取引を助長していると主張している。

一方、共同創設者のアレクサンダー・ヴィニクは、 主張された 国際的なマネーロンダリング計画で、数十億ドル規模の資金洗浄を犯罪者に手助けした。昨年、彼はこれらの罪状を認め、最長20年の禁錮刑に直面した。 刑務所  リリース中 今年ロシアとの捕虜交換で。

数か月前、司法省は 民事資産没収訴訟を起こした保有するすべての暗号資産の没収を求めている。 BTC-eの 押収時にウォレットを操作していた。

最終的な考え 

米国戦略ビットコイン準備金の設立は、1兆ドル規模のデジタル資産を準備通貨と同等の地位に置くという真の政策転換を示すものです。政府は、暗号資産を投機的な手段以上のものと見なすことで、実質的に金と同等の信頼性を与えています。

特に注目すべきは、SBRが没収された仮想通貨を、米国政府がこれまで行ってきたようにすぐに競売にかけるのではなく、長期的に保有することを重視していることです。しかしもちろん、政府がビットコインを押収したからといって、自動的にそれを保持できるわけではありません。一部は被害者に支払われたり、控訴により取り消されたり、裁判所によって調整されたりする可能性もあります。

押収された資産の一部が詐欺被害​​への賠償に充てられた場合、ビットコイン準備金への加算額は減少することになります。また、米国政府は、大規模な押収のたびに、保有しているビットコインの量についてリアルタイムでの更新情報や完全な透明性を提供していないことも忘れてはなりません。

それでも、没収されたビットコインを政府が保持することを認めることで、トランプ政権は資産の長期的な価値を維持し、金融の安定を維持し、国家安全保障を強化し、経済の回復力を強化することに取り組んでいる。

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