米国ビットコイン備蓄を支える5大没収

大統領ドナルド・トランプ 署名しました 2025年3月に大統領令を発令し、戦略的ビットコイン備蓄の創設を命じ、米国を政府デジタル資産戦略における各国のリーダーとして位置付けることを目指しています。

この命令により、ビットコイン (BTC ) は準備資産として扱われています。現在、米国は金、原油、医薬品、医療用品、核兵器などの重要資源や希少資源の戦略的備蓄を複数保有しており、現在ビットコインがこのリストに加えられました。

この大統領令により、トランプ大統領は米国財務省にビットコインの管理と保管を指示しました。

しかし、備蓄用のビットコインはどこから来るのでしょうか？政府は新たに購入するつもりはありません、少なくともまだです。財務長官と商務長官は、米国納税者に追加コストを課さずにデジタル資産を取得する戦略を策定するよう指示されています。

現在、備蓄は政府が犯罪者から没収した資産を使用して作られています。大統領令は次のように述べています:

“戦略的ビットコイン備蓄は、財務省が所有し、刑事または民事資産没収手続きの一環として没収されたビットコインで資本化されます。”

2023年8月、財務長官スコット・ベッセントは、米国がすでに推定150億〜200億ドル相当の没収ビットコインを保有していると述べました。米国政府は実際に最大のビットコイン保有者であり、次いで中国が194,000 BTCを保有しています。

イギリスなどの他国も没収されたビットコインのかなりの量を蓄積していますが、ブータンとエルサルバドルは公開市場で積極的に採掘または購入しています。一方、チェコ共和国やスウェーデン、そして複数の米国州は、戦略的暗号資産備蓄の設立を検討しています。

新たなビットコインの購入は見込めませんが、違法組織が保有する膨大なビットコインのプールがあり、政府にとって大きな機会を提供しています。実際、ブロックチェーン分析会社Chainalysisの調査によると、750億ドル以上相当の暗号資産がオンチェーン上で違法活動に結び付いており、法執行機関の手の届く範囲にあります。

違法組織は2025年にオンチェーン残高で約150億ドルを保有しており、そのうちビットコインが約75％を占めています。一方、総資金の少なくとも10％が犯罪源から来ているウォレットは600億ドル以上を保有しています。

Chainalysisは、ダークウェブマーケットプレイスのベンダーと管理者が400億ドル以上を支配していることを発見しました。

$750億は巨大な機会ですが、没収されたすべての資金が直接政府に渡るわけではありません。特定のケースや管轄区域では、資金が被害者への賠償、犯罪者の起訴、または法執行機関による追加の回復努力に充てられることがあります。

Arkhamのデータによると、米国政府のビットコイン備蓄は現在325,447 BTCで、価値は350億ドルを超えています。他の主要保有資産には351.399M USDT (USDT )（3.514億）と60.695K ETH (ETH )（2.277億）が含まれ、WBTC、BNB (BNB )、WBNB、WETH、BUSDも政府が没収した資産に含まれています。

さて、米国ビットコイン備蓄を支える最大の没収事例を見てみましょう。

概要: 米国最大のビットコイン没収

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1. Prince Group ピッグ・ブッチャリング帝国: 米国史上最大の127,271 BTC没収

今月、米国政府はビットコイン戦略備蓄に史上最大の追加を行った可能性があります。米国司法省（DOJ）は記録的なBTCの取得を発表しました。10月14日、同機関は約127,271 BTC（約150億ドル相当）を没収し、同省史上最大の暗号通貨没収措置となりました。

DOJは起訴し、ニューヨーク東部地区で37歳の陳志（Vincentとしても知られる）と7名の匿名共謀者に対し、マネーロンダリングと電信詐欺の容疑をかけました。

有罪判決が下されれば、Zhiは最大40年の懲役に直面します。しかし、彼はまだ逮捕されておらず、現在も逃亡中です。

「被告は、Prince Groupの傘下で運営されていた広範なサイバー詐欺帝国の首謀者であり、人間の苦しみを基盤とした犯罪組織であるとされています。強制労働者は刑務所のような施設に閉じ込められ、産業規模のオンライン詐欺を強制されていました。」

– 部門の声明にて

同機関はZhiを「ピッグ・ブッチャリング」スキームに結び付けました。これはオンライン詐欺の一種で、詐欺師が時間をかけて被害者の信頼を得てから、暗号通貨を渡すように騙したり、増額の金銭提供をさせて資金を奪い、姿を消す手口です。

ピッグ・ブッチャリング詐欺は世界中の被害者から驚異的な750億ドルを盗み出しており、昨年の研究で明らかになりました。部門は次のように述べました:

「強制的に施設に閉じ込められた個人は、’ピッグ・ブッチャリング’詐欺として知られる暗号投資詐欺スキームに従事し、米国および世界中の被害者から数十億ドルを盗みました。」

捜査官は、Zhiがビットコインを自己管理型（アンホステッド）ウォレットに保管していたことを発見しました。所有者がプライベートキーと資金を完全に管理できるウォレットです。つまり、Zhiは個人的に資金へのアクセスを管理していたことになります。

Zhiは他の者と共に、豪華な旅行、エンターテイメント、プライベートジェット、ヨット、別荘、時計、高級コレクティブル、さらには希少なピカソの絵画など、贅沢な購入に資金を使いました。

しかし、金融活動の規模と詐欺の範囲の大きさが複数の国際機関の関心を引きました。その結果、米国と英国の当局は、カンボジアの巨大組織とその指導者に対して協調作戦を開始し、法執行機関が実施した最大級の行動の一つといえるでしょう。

取り締まりに続き、米国財務省の外国資産管理局（OFAC）は、Prince Group国際犯罪組織に関連する個人やシェル会社を含む146の「対象」に対し金融制裁を課しました。

この組織犯罪体はPrince Holding Groupで構成されており、同社は公に「カンボジア最大級のコングロマリット」の一つと称し、金融サービスと不動産開発に関与しています。会長兼CEOのZhiとその関係者・ビジネスパートナーが含まれ、同グループは30か国で100以上の事業を運営していました。

DOJの主張によれば、同組織は密かにアジア最大級の国際犯罪ネットワークへと成長し、ミャンマー、ラオス、カンボジアにわたる多数の詐欺施設を運営していました。これらの詐欺センターのうち2つだけで、1,250台の携帯電話が最大76,000のソーシャルメディアアカウントを「管理」していたと、Zhiから没収されたとされる文書が示しています。

「被告は史上最大級の投資詐欺作戦を指揮し、流行的な規模に達する違法産業を助長しました。Prince Groupの投資詐欺は、世界中の被害者に数十億ドルの損失と計り知れない苦痛をもたらしました。」

– ニューヨーク東部地区の米国検事ジョセフ・ノチェラ・ジュニア（Jr.）の声明にて

Ellipticによる分析は、これらが2020年に中国の採掘事業LuBianから「盗まれた」ビットコインと同一であることを示しています。

「この没収は規模だけでなく、その意味合いでも特筆すべきものです」と、暗号分析会社TRM Labsのグローバル政策責任者Ari Redbordは述べました。「金融インフラ—シェル会社、銀行、取引所、不動産—を標的にすることで、米国と英国はこれらの犯罪を支える経済エンジンを解体しています」と彼は付け加えました。「これは21世紀の脅威対策金融キャンペーンの姿であり、協調的でデータ駆動型、かつグローバルです。」

この取り締まりにより、トランプ大統領が計画したビットコイン戦略備蓄は、財務省がビットコインを確実に没収できれば、巨額の利益を得る体制が整っています。

「これは人権、金融の健全性、そして米国のリーダーシップに対する勝利です」と米国上院議員シンシア・ラミス（R-WY）は述べ、ビットコインの没収は、没収されたビットコインの保管方法、被害者への返還、将来世代への保護を法典化する必要性を強調すると付け加えました。「犯罪収益を米国の戦略的ビットコイン備蓄を強化する資産に転換することは、健全な政策が不正行為を永続的な国家価値に変える方法を示しています」と彼女は付け加えました。

2. Bitfinexハック: マンハッタン夫婦の95,000ビットコイン没収

Bitfinexは2012年に設立され、世界で最も長く運営されている中央集権型暗号通貨取引所（CEX）の一つです。現在でも、同プラットフォームは、5億ドル以上の日次取引量を管理しています。

2016年に、同取引所は119,756 BTC（当時7200万ドル相当）がハッキングされ、没収時には驚異的な45億ドルに膨れ上がっていました。香港拠点の取引所はセキュリティ侵害を受け、ビットコイン価格が20％急落しました。侵害後、取引所は全てのビットコイン取引と出金を停止しました。ユーザーへの補償として、取引所は損失に比例したBFXトークンを発行しました。

ハック後6年、米国法執行機関は、ハックで盗まれた資金を洗浄したと罪を認めた夫婦から、約95,000 BTC（当時36億ドル相当）を没収し、記録的な成果を上げました。

DOJは、販売会社MixRankの共同創設者であるイリヤ・リヒテンスタインと、コラムニスト兼オンラインラッパーで「Razzlekhan」というニックネームで知られる妻ヘザー・モーガンに対する捜査の一環として、2022年2月に盗まれたビットコインを没収しました。マンハッタン夫婦はニューヨークで逮捕され、マネーロンダリング計画の首謀者とされました。

彼らが盗んだコインの大部分は、Bitfinexのアドレスからリヒテンスタインが管理するウォレットへ移動されました。そして、ウォレットの鍵は彼のクラウドストレージアカウントの一つで見つかり、当局はそこから盗まれた資金に紐付くウォレットアドレスと認証情報、さらに使用された暗号取引所のログイン情報が記載されたスプレッドシートを取得しました。

ハッキングされたビットコインの大部分は元のウォレットに残っていましたが、一部の資金は法定通貨に変換され、金、NFT、PlayStation、Uber乗車に使用されました。

「このケースで驚くべきは、使用された多種多様な隠蔽手法のリストです」とTRM LabsのRedbordは述べました。「これには、資金を別の暗号通貨に転送して追跡しにくくするチェーンホッピングが含まれます。夫婦はまた、Alphabayダークウェブマーケットを通じて資金を移動させ、デフォルトで「ミキサー」サービスを利用し、「資金の出所とのリンクを断ち切る」ことを行いました。」

2023年、米連邦当局はリヒテンスタインとモーガンに対し、盗まれたビットコインの洗浄を共謀したとして起訴しました。

2024年11月、リヒテンスタインは盗まれた資金の洗浄に関与した罪で5年の懲役刑を受け、モーガンは詐欺と共謀の関与で18か月の刑を言い渡され、両者とも3年間の保護観察が課されました。

Bitfinexハックから没収された約95,000 BTCは現在、政府のビットコイン備蓄の重要な割合を占めています。しかし、DOJは裁判所に対し、没収されたBTCは取引所に戻すよう助言しました。

3. Silk Roadエクスプロイト: James Zhongの隠された50,000 BTC隠し金庫

2022年11月、DOJはJames Zhongの自宅への事前未公表の捜索により、約50,676ビットコイン（当時33.6億ドル相当）を没収しました。Zhongは後に電信詐欺で有罪答弁しました。

当局によれば、ZhongはダークウェブマーケットプレイスSilk Roadの脆弱性を悪用し、プラットフォームをハッキングしてBTCを盗みました。

「ほぼ10年間、この膨大な失踪ビットコインの所在は33億ドル以上の謎に膨れ上がっていました。」

– 米国検事ダミアン・ウィリアムズの声明

2012年にZhongはSilk Road上でいくつかの詐欺アカウントを作成し、ビットコインで資金を投入しました。その後、140件の取引を迅速に実行し、マーケットプレイスの出金処理システムを騙して約50,000 BTCを自分の口座に放出させました。そして、すべてのビットコインを自分が管理する別のウォレットアドレスに転送しました。

Zhongは非常に贅沢な生活を送っていましたが、盗んだ金の大部分は手付かずのままでした。彼が捕まった致命的なミスは、自宅から数十万ドル相当の暗号通貨が盗まれたと911に通報したことです。

その後、盗まれたSilk Road資産を含むデジタルウォレットを追跡していると、ChainalysisはKYC規則に従う人気暗号取引所への800ドルの送金を発見し、アカウントの身元を明らかにしました。

調査結果を確認するため、IRS刑事捜査は2021年にZhongの自宅を、1年前に彼が報告した犯罪を捜査しているという口実で捜索しました。

Zhongの自宅の捜索では、浴室のクローゼット内のポップコーン缶に隠された『シングルボード』コンピュータが見つかり、数百万ドル相当のビットコインと、貴金属、現金の山、そして元のSilk Roadハックからのビットコインを含むウォレットが入った金庫がありました。

「最先端の暗号通貨追跡と古典的な警察の捜査のおかげで、法執行機関はこの印象的な犯罪収益の隠し金庫を発見し回収しました。」

– 米国検事ダミアン・ウィリアムズ 没収について述べました

Zhongは電信詐欺で起訴され、罪を認めた後、連邦刑務所で1年と1日の刑を言い渡されました。彼は盗まれたビットコインを保持することはできず、米国政府がその資産を没収しました。

4. Silk Road『Individual X』ハッカーの70,000 BTC没収

Silk Roadは2011年にロス・ウルブリヒトによって設立されたダークウェブマーケットプレイスで、2年後にFBIにより閉鎖されました。2015年、ウルブリヒトは犯罪組織の継続と資金洗浄、コンピュータハッキング、インターネットを通じた麻薬密売の共謀で起訴され、仮釈放なしの2つの終身刑を言い渡されましたが、2025年にトランプ大統領から「完全かつ無条件の恩赦」を受けました。

ウルブリヒトの逮捕時に、FBIは144,000 BTCを没収し、これらは2014年と2015年に米国連邦保安官サービスによって約4800万ドルでオークションにかけられました。

その後、2020年11月、米国財務省は別の10億ドル相当のビットコインを没収しましたが、これは『Individual X』と呼ばれるハッカーによって盗まれたものです。この名前のない人物は2012年5月から2013年4月にかけてSilk Roadをハッキングし、約70,000 BTCを盗みました。

これらのコインは最初にSilk Roadのアドレスから2つの別のアドレスへ移動され、単一のアドレスに統合されました。その後、101 BTCが移動され、BTC-eへ送られました。

暗号企業の協力を得て、当局はSilk Roadが実行したビットコイン取引を分析し、54件の未検出のBTC取引が違法活動の収益であることを特定しました。

当局はIndividual Xを特定し、資金の没収を要求しましたが、謎のハッカーは同意しました。「2020年11月3日、Individual Xは米国カリフォルニア州北部地区検事局と没収同意書に署名しました。その合意書で、Individual Xは被告財産の米国政府への没収に同意しました」と裁判所文書は述べています。

5. BTC-e摘発: 米国が取引所ウォレットを民事没収で標的に

BTC-eは主にロシア市場向けにサービスを提供していた暗号通貨取引所です。2017年に米国はBTC-eのウェブサイト、サーバー、ウォレットの一部を没収し、2025年に2017年7月25日時点で取引所の運用ウォレットに保有されていたすべての暗号資産を対象とした民事没収訴訟を提起しました。捜査官は、摘発時にBTC-eに関連する特定アドレスへ約929.5 BTCと≈485,705 ETHが追跡され、後に一部資金が後継プラットフォームへ移転されたことを確認しました。

法執行機関が摘発した理由は、同取引所が「高度な匿名性でビットコイン取引を可能にし、犯罪活動に大きく依存した顧客基盤を築いた重要なサイバー犯罪・オンライン資金洗浄組織」であったからです。また、Mt. Goxハックで盗まれた資金もBTC-eを通じて洗浄されていました。

DOJによれば、BTC-eはFinCENへの登録に失敗し、実質的なAML/KYC管理がありませんでした。また、同機関は取引所がハッキング、ダークウェブマーケット、ランサムウェア、その他の違法資金流通に関わる取引を助長していると主張しています。

同取引所の共同創設者アレクサンドル・ヴィニックは、国際的な資金洗浄スキームを運営したとして起訴され、犯罪者が数十億ドルを洗浄するのを支援しました。昨年、彼はこれらの罪を認め、20年までの懲役が科せられ、今年ロシアとの囚人交換で釈放されました。

数か月前、DOJは民事資産没収訴訟を提起し、没収時点でBTC-eの運用ウォレットに保有されていたすべての暗号資産の没収を求めました。

最終考察 

米国戦略ビットコイン備蓄の設立は、デジタル資産を準備通貨と同等に位置付ける実質的な政策転換を示しています。暗号資産を投機的な手段以上とみなすことで、政府は金と同様の信頼性を与えています。

特に注目すべきは、SBRが没収された暗号資産をすぐにオークションにかけるのではなく、長期的に保有することを強調している点です。これはこれまで米国政府が行ってきたこととは異なります。しかし、政府がビットコインを没収したからといって自動的に保持できるわけではありません。一部は被害者への授与、控訴で覆されたり、裁判所によって調整される可能性があります。

没収された資産の一部が詐欺被害者への補償に充てられれば、ビットコイン備蓄に加えられる額は減少します。また、米国政府は各主要没収から保有しているビットコインの量についてリアルタイムの更新や完全な透明性を提供しているわけではありません。

それでも、政府が没収したビットコインを保持できるようにすることで、トランプ政権は資産の長期的価値を保護し、金融の安定性を維持し、国家安全保障を強化し、経済の回復力を高めようとしています。

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