デジタル資産
$1 Billionの盗難ビットコイン、’Silk Road’に関連し、DOJが押収
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米国司法省（DOJ）は発表しました、同省史上最大の押収で、暗号通貨は廃止されたダークウェブマーケットプレイス『Silk Road』の収益と考えられています。
- 69,370 Bitcoin
- 69,370 Bitcoin Cash
- 69,370 Bitcoin Gold
- 370 Bitcoin SV
押収されたビットコインだけでも約10億米ドルに相当します。これにさまざまなフォークが加わり、DOJにとって画期的な押収となります。
DOJの裏側
ビットコイン市場を理解し利益を得ようとする投資家は、価格に影響を与える可能性のある出来事を注視することがよくあります。そのため、大口ビットコインウォレット内の資産の動きを継続的に監視する者がいます。ウォレットが大量のビットコインを取引所に送金すると売却意図と見なされ、逆に送金がなければ保有意図と見なされます。
このことを認識し、今週初めに約10億米ドル相当のビットコインが長期間放置されていたウォレットから転送された取引が投資家の目を引きました。投資家は誰が裏でこの動きを指揮したのかを推測し、さまざまな憶測が飛び交いました。
11月6thに時が進み、答えが判明しました – 米国司法省（DOJ）です。
Silk Roadとは何か？
Silk Roadは、Ross Ulbrichtが運営したダークウェブマーケットプレイスの名称で、2011年に台頭し、違法商品やサービスの「eBay」のような役割を果たしました。残念ながら、Silk Roadはビットコインが現在でも違法活動と結びつけられる主な理由といえます。当時、ビットコインはそのような活動に最適な媒体でした。
Silk Roadの主な指揮者であるRoss Ulbrichtは、2015年に麻薬取引共謀、マネーロンダリングなどの罪で有罪判決を受けました。その結果、Ulbrichtは現在、複数の終身刑を務めています。
彼らはどうやって行ったのか？
Silk Roadは2013年に閉鎖されましたが、疑問が残ります – 何故今になってDOJがこれらの資金を回収できたのか？
時間の経過とともに、DOJなどの規制当局の能力は格段に高度化しました。暗号通貨の世界が前例のない速さで拡大する中、こうした能力は不正活動を抑制するために不可欠です。暗号通貨に関する理解が深まり、取引追跡の新手法が開発されたことで、DOJはそれを実行できました。
「2020年、法執行官は第三者のビットコイン属性付与会社を利用してSilk Roadが実行したビットコイン取引を分析しました。このレビューから、Silk Roadが管理するビットコインアドレスから2つのビットコインアドレスへ送金された54件の取引を確認しました」
しかし、事態はさらに興味深いものです – DOJは、これらの資金がSilk Roadの活動収益であると考えているものの、実際にはマーケットプレイスから盗まれたものであると指摘しています。
「…これら54件の取引はSilk Roadのデータベースにベンダーの出金やSilk Road従業員の出金として記録されておらず、したがってSilk Roadから盗まれたビットコインを表しているようです」
資金が盗まれたという確信をさらに裏付けるのは、DOJがSilk Roadから資金を移動させた元の取引に関与した個人を特定できたという事実です。
「調査によると、個人XはSilk Roadにハッキングし、無許可かつ違法にSilk Roadへアクセスして暗号通貨を盗み、個人Xが管理するウォレットに移動させました。調査によれば、Ulbrichtは個人Xのオンライン身元を把握し、暗号通貨の返還を脅迫しました。個人Xは暗号通貨を返さず、保持し、使用もしませんでした…2020年11月3日、個人Xはカリフォルニア北部地区の米国検事局と『没収に関する同意と合意書』に署名しました。その合意書において、個人Xは被告財産の米国政府への没収に同意しました」
まだ未決定
DOJがこれらの資金を押収したものの、まだ正式に政府の所有物とはなっていないことに留意すべきです。資金は現在DOJの管理下にありますが、構築中の訴訟は裁判で証明されなければなりません。
過去の事例に基づけば、公式な没収が行われた場合、DOJは最終的に暗号通貨をオークションにかけることになるでしょう – これは過去にも複数回行われた手続きです。
