サム・バンクマン＝フリード（SBF）刑事起訴状が公開され、その意味とは

米国司法省ニューヨーク南部地区は、火曜日に刑事起訴状を公開し、サム・バンクマン・フリード（SBF）を顧客や貸し手に対する電信詐欺など8件の罪状で起訴しました。これには米国を詐欺し、選挙資金規制法に違反する共謀も含まれます。

最も深刻な告発の一部には、以下の顧客に対する電信詐欺共謀に関する冒頭文が含まれます：

少なくとも2019年頃から2022年11月頃まで、ニューヨーク南部地区およびその他の場所において、被告であるサミュエル・バンクマン＝フレンド（別名「SBF」）および既知・未知の他者は、意図的かつ故意に、米国法典第18編第1343条に違反し、電信詐欺を行うために結合、共謀、協力し、相互に合意した。

これは本質的に、検察がSBFの最近の主張、すなわち彼がFTXの内部構造を理解していなかったという主張や、資金の混同とFTXの崩壊を「大規模な経営失敗」や「ずさんな会計」に帰す試みを、バハマからライブ放送した最近のインタビューでニューヨーク・タイムズに報告したことを全く信用しないことを意味します。言い換えれば、故意におよび意図的にという用語は、これが単なる会計や管理ミスであったという見せかけを完全に排除する非常に強い表現です。

この共謀の一部かつ目的は、被告サミュエル・バンクマン＝フリード（別名「SBF」）および既知・未知の他者が、詐欺的な手段、虚偽の前提、虚偽の表明や約束により金銭や財産を取得するための計画や策略を意図的に考案し、電信、ラジオ、テレビ通信を通じて州間および外国取引に対し、文書、標識、信号、画像、音声を送信し、同計画を実行する目的で伝達したこと（米国法典第18編第1343条違反）。具体的には、バンクマン＝フリードは他者と共謀し、FTX.comの顧客の預金を流用し、アルメダ・リサーチ（バンクマン＝フリードが所有する暗号ヘッジファンド）の費用や債務の支払い、投資に使用した（米国法典第18編第1349条）。

この記述は、SBFがFTX顧客の資金を自らの個人的な貯金箱として使用することを共謀したという強い告発です。多数のメディア報道によれば、資金は無関係な支出に使用され、例えばバハマで価値3億ドルの19件の不動産を購入したとされています。また、SBFがFTX顧客の資金を自身のヘッジファンドであるアルメダ・リサーチに使用したとも指摘されています。ブローカー口座の顧客資金は分別保管されるべきであり、これらの告発は司法省がこれらの資金が意図的に混同されたと考えていることを示唆しています。

SBFにとってさらに悪いのは、顧客を欺く故意の意図が含まれている点です。これには電信詐欺が含まれ、電子メールやテキストメッセージなどあらゆる電子通信が犯罪行為を助長するために使用されたことを意味する包括的な法的用語です。これには過去のSBFのメディア出演、ブログ投稿、メールなどが含まれる可能性があります。

公開された起訴状は、顧客に対する電信詐欺、貸し手に対する電信詐欺共謀、および貸し手に対する電信詐欺に関する同様の告発を続けています。

電信詐欺の共謀と電信詐欺は別個の罪状であり、SBFが電信詐欺を意図しただけでなく、広範に成功したことを意味します。

第5項では、商品詐欺共謀という新たな告発があります。

この共謀の一部かつ目的は、被告サミュエル・バンクマン＝フリード（別名「SBF」）および既知・未知の他者が、意図的かつ故意に、スワップ取引に関連し、州間取引における商品販売契約および将来の引渡しを対象とし、登録事業体の規則に従う形で、Section 180.1 に基づく操作的かつ欺瞞的な装置や策謀を直接的・間接的に使用・雇用し、また使用・雇用しようとしたことです。具体的には、: (a) 詐欺目的の操作的装置、計画、策謀を使用・雇用し、また使用・雇用しようとしたこと； (b) 重要事実について虚偽かつ誤解を招く陳述を行い、重要事実の記載を省略し、必要な事実を述べることを怠ったこと； (c) Title 7、United States Code、Sections 9(1) および 13(a)(5) に違反し、個人に対して詐欺と欺瞞を行う事業行為を実施・実施しようとしたこと。すなわち、バンクマン＝フレンドは他者と共謀し、FTX.comの顧客の預金を流用し、アルメダ・リサーチ（バンクマン＝フリード所有の暗号ヘッジファンド）の費用や債務の支払い、投資に使用することで、スワップ取引の顧客を詐欺した（または詐欺しようとした）。

上記の告発で興味深い点は「商品」という用語です。当局がビットコインやその他のデジタル資産を商品とみなすかは不明ですが、いずれにせよ、SBFが意図的に資金を混同し、顧客を欺くためにわざわざ行動したという認識が明確に示されています。これは多層的な詐欺であり、検察はSBFに対して厳罰を科す意向であることが明言されています。

この共謀を進め、違法な目的を実現するために、以下の公然たる行為がニューヨーク南部地区およびその他の場所で行われました: 2022年6月頃、サミュエル・バンクマン＝フリード（別名「SBF」）被告および他者は、FTX.comの顧客預金を流用し、アルメダ・リサーチが負う貸付債務の返済などを行いました。

この記述は、商品詐欺を実行した具体的な事例の証拠があることを示しています。類似の告発は証券詐欺共謀にもなされています。

(c) 個人に対して詐欺と欺瞞を行う事業行為を実施・実施しようとしたこと（Title 15、United States Code、Sections 78j(b) および 78ff に違反）。すなわち、バンクマン＝フレンドは他者と共謀し、FTX.comの投資家に対し、同社の財務状況に関する虚偽かつ誤解を招く情報を提供することで投資家を詐欺する計画に関与した。

疑いの余地なく、SBFはFTXの財務状況について投資家を欺くためにわざわざ行動したようです。これには、同社が健全な財務状態にあると主張したメディア出演、取引所崩壊前のツイート、その他多数の欺瞞的行為が含まれます。

続いて資金洗浄共謀が記載されており、これは違法に得た資金の出所を隠すために、通常は外国銀行や正当な事業体との送金を利用する金融犯罪で頻繁に用いられる重大な罪状です。

それだけでなく、次に米国詐欺共謀および選挙資金規制法違反があり、米国政府を詐欺したという告発があります。これは、投資家や貸し手への詐欺だけでなく、米国政府に対する詐欺の報告が初めて示されたものです:

少なくとも2020年頃から2022年11月頃まで、ニューヨーク南部地区およびその他の場所において、被告サミュエル・バンクマン＝フレンド（別名「SBF」）および既知・未知の他者は、意図的に、米国法典第18編第371条に違反し、米国を詐欺するために結合、共謀、協力し、相互に合意した。また、故意かつ意図的に、寄付、献金、支出の作成、受領、報告に関わる連邦法違反を通じて米国に対する犯罪を実行するために結合、共謀、協力し、相互に合意した（Title 52、United States Code、Sections 30109(d)(1)(A) & (D) に違反）。

米国政府を詐欺し共謀する意図が示されたことで、実際に米国政府に対して行われた詐欺の告発が続きます。

この共謀の一部かつ目的は、被告サミュエル・バンクマン＝フリンド（別名「SBF」）および既知・未知の他者が、米国およびその機関を、合法的な機能を妨害・阻止・無効化することで詐欺したことです。具体的には、連邦選挙委員会が連邦選挙における資金源と金額の制限を管理する機能、企業献金や仲介献金の禁止を含む機能を、米国法典第18編第371条に違反して妨害した。

ここで注目すべきは、これらの告発がいかに予想外であるかです。これは最近の政治献金に関連しており、これらの献金が連邦法に違反していることを示しています。その後、これらの献金がさまざまな政党への$25,000を超える金額で行われたことの説明が続きます。

最後に、SBFが自らの犯罪帝国から得た収益を没収されることになる旨で締めくくります。完全な起訴状はこちらにあります。