DOJ、$52 Million規模のXinbi暗号資産抑制における支援に対しTetherに感謝

Tetherは2026年9月11日の発表で、米国司法省が、Telegram上で運営される中国語マーケットプレイス「Xinbi Guarantee」に対する協調的取締りにおいて、ステーブルコイン発行者の積極的な支援を評価したと述べました。当局は同マーケットプレイスが詐欺センターや組織犯罪グループにサービスを提供したと主張しており、1日で$52 millionの暗号資産が抑制されました。

米司法省の詐欺センターストライクフォースは協調的取締りを発表し、2026年9月9日、詐欺マネーロンダリングに関与する約$52 millionの暗号資産が1日で抑制され、これによりストライクフォースが抑制した総額は約$938 millionに達したと述べました。声明では「ストライクフォースは本調査におけるTetherの積極的支援に感謝します」と記載されています。

米国検事Jeanine Ferris Pirroは、連邦法執行機関および官庁間パートナーと共にこの措置を発表しました。発表に同席したのは、アラスカ地区米国検事Michael J. Heyman、FBI刑事部副助部長Matthew Floyd、米国シークレットサービスワシントン支局長官Tara McLeese、そして財務省外国資産管理局副局長Lisa Palluconiです。

押収令状と抑制されたウォレット

2026年9月9日に公開された押収令状で主張されているように、XinbiはTelegram上で運営される中国語の違法マーケットプレイスで、ベンダーが詐欺センター運営者に対してサービスを提供しています。ベンダーはTelegramチャンネルに、カスタム詐欺投資サイトの作成、電信詐欺の被害者から詐欺師が得た資金のマネーロンダリング、東南アジアの詐欺コンパウンドでの人身売買被害者の労働募集などのサービスを掲載していました。令状によれば、詐欺師がベンダーからサービスを購入すると、Xinbiはベンダーへの支払いが完了するまで資金を保持し、ベンダーがサービスを提供することを保証するとされています。また、米国被害者の資金がTelegramチャンネルでマネーロンダリングサービスを宣伝し、暗号資産ウォレットを支払い用に掲載した特定のベンダーに追跡された事例が多数あると指摘されています。

2026年9月7日、コロンビア特別区連邦裁判所は、当該マーケットプレイスをホストするTelegramチャンネルの押収を承認しました。同じ令状に基づき、ストライクフォースはXinbiがベンダーへの支払いを集めるために使用していた2つの暗号資産ウォレットを押収し、総額約$12 millionが保有されていました。また、法執行機関は、Xinbiネットワーク上でのマネーロンダリングおよび詐欺師にサービスを提供したベンダーに関連すると見られる追加の47個の暗号資産ウォレットの抑制も求めました。

同日、さらなる協調的取締りとして、財務省外国資産管理局（OFAC）はXinbiを重要な国際犯罪組織として指定し、同組織に関連する多数の暗号資産ウォレットを特定しました。OFACはまた、Xinbiに対し実質的な支援、スポンサー、財務・物的・技術的支援、または物品・サービスの提供を行ったとして、他の2つの実体も指定しました。その結果、米国内または米国人の所有・管理下にあるこれら3つの制裁対象実体の全財産および財産権益は凍結され、OFACへ報告しなければなりません。

マダガスカルでの展開とストライクフォースの背景

Pirroは、ストライクフォースが詐欺センターコンパウンドへの攻撃範囲を世界的に拡大し、マダガスカルにチームを派遣して同国の法執行機関と協力し詐欺センターの取り締まりを支援したことも発表しました。チームは2週間現地に滞在し、中国組織犯罪シンジケートが運営する13の詐欺センターの摘発を支援し、3,200台以上の電子機器の処理を手伝いました。声明によれば、チームは約400人の逮捕者への聞き取りに基づき独自の捜査も開始し、そのうち少なくとも約30人は中国政府により中国へ送還された詐欺コンパウンドの中国人リーダーでした。

Pirroは2025年11月に、主に東南アジアで詐欺センターを運営する中国系組織犯罪シンジケートに対処するため、詐欺センターストライクフォースを正式に立ち上げました。ストライクフォースは暗号資産投資詐欺、サイバー支援詐欺、人身売買、マネーロンダリング活動を標的としています。声明で引用されたFBIインターネット犯罪苦情センター（IC3）のデータによると、サイバー支援詐欺スキームは2025年に報告された損失のほぼ85％を占め、暗号資産投資詐欺による報告損失は2023年の$4.57 billionから2025年には$8.65 billionへと89％増加しました。声明は、これらの数値は主に被害者が報告した損失に基づくものであり、多くの詐欺被害者がIC3に報告しないため、実際の損失額を大幅に過小評価している可能性が高いと指摘しています。

2026年3月6日、トランプ大統領は、米国家族の貯蓄を奪うサイバー犯罪、詐欺、掠奪的スキームを優先するよう行政に指示する大統領令に署名しました。声明は、ストライクフォースがこの使命を実行する上で重要な拠点であると述べています。ストライクフォースはコロンビア地区米国検事が創設し、FBI、米国シークレットサービス、司法省刑事部、米国郵便検査局、IRS犯罪捜査部、国土安全保障捜査局-DCを含み、アラスカ、ハワイ、ロードアイランド、西ワシントン地区の米国検事事務所とも連携し、財務省および国務省と協働しています。コロンビア地区の助理米国検事Karen P. Seifertがストライクフォースを指揮しています。2026年9月9日の押収は、Seifertとコロンビア地区米国検事事務所の助理米国検事Rick Blaylock Jr.、アラスカ地区米国検事事務所の助理米国検事Mac Caille Peturrson、さらにFBIシカゴ支局とシークレットサービスワシントン支局が共同で処理しました。

Tetherは、67か国の340以上の法執行機関と協力し、世界で2,800件以上、うち1,600件以上が米国法執行機関と連携したケースを支援したと述べました。同社によれば、これらの取り組みにより不正活動に関連する資産が$5 billion超凍結され、そのうち米国当局との協力で$2.5 billion超が凍結されたとしています。同社は、国際的人身売買・ロマンス詐欺シンジケートに関連する約$225 millionのUSDT、大規模暗号資産投資詐欺スキームに関連する約$61 millionのUSDT、そしてOFACと米国法執行機関の協調で凍結された$344 million以上のUSDTの最近の協力事例を挙げました。

“現在では、犯罪組織はデジタル資産を使用しても法の及ぶ範囲から逃れられないことを理解すべきです” とTetherのCEOであるPaolo Ardoinoは述べました。Ardoinoは、ステーブルコインのインフラが法執行機関に対し、違法な金融活動を特定・妨害・阻止する強力なツールを提供できるとし、犯罪ネットワークの解体におけるTetherの役割を認めたDOJに感謝し、同社は世界中の機関と協力してUSDTの悪用を防止し続けると語りました。

Tetherは、DOJ、FBI、米国シークレットサービス、その他の世界各国の当局と直接連携し、USDTの悪用と不正資産の回収に取り組み続けると述べました。