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暗号通貨の最重要指名手配者：最も著名な懲役判決の裏にある物語
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暗号通貨市場はイノベーションのゴールドラッシュですが、どのブームにもあるように、詐欺や窃盗の暗い路地も存在します。
実際、ブロックチェーン分析会社Chainalysisによると、暗号通貨の違法利用は2022年に記録的な201億ドルに達しました。しかし、この数字は暗号企業による不正会計などオフチェーン犯罪を除外しているため、全体像を捉えていません。
この金額は主に、米国の制裁対象となった企業（BlenderやTornado Cashなど）に関連する取引が昨年10万倍以上に増加し、年間違法活動の44％を占めたことによります。しかし、盗まれた暗号資金の量が増加した一方で、詐欺、ランサムウェア、テロ資金供与、人身売買に関わる取引など、他の違法暗号取引は減少しました。
Immunefiの報告によると、サイバー窃盗による暗号通貨の損失は2022年に37億ドルに上昇し、前年度に悪意ある者が投資家や取引所から盗んだ額から58％増加しました。
したがって、暗号市場が繁栄し続けると同時に暗号犯罪も増加しており、当局は加害者を法の下に導くための取り組みを強化しています。本日は、最も著名な懲役判決につながった暗号犯罪を見ていきます。さあ、始めましょう！
ワンコイン・ピラミッド・スキーム
2023年9月12日、巨大な詐欺暗号プロジェクトOneCoinの共同創設者であるSebastian Karl Greenwoodは、米国下マンハッタン地区裁判所の連邦判事Edgardo Ramosにより、20年の懲役刑を言い渡され、9月20日までに3億ドルの支払いを命じられました。
46歳のGreenwoodは、英国とスウェーデンの市民で、2018年7月にタイで逮捕され、12月に電信詐欺とマネーロンダリングの罪を認めました。
2014年に設立されたブルガリア拠点のOneCoinは、世界的なピラミッド・スキームとして機能していました。このプロジェクトは、少なくとも350万人の投資家から40億ドル以上を集めたことから「史上最大級の詐欺スキームの一つ」とされています。
Greenwoodは、43歳のRuja Ignatova（通称「クリプトクイーン」）と共に会社を立ち上げ運営しました。Ignatovaは2017年にギリシャで姿を消して以来、消息不明です。現在、FBIのトップ10指名手配者リストに掲載されており、逮捕につながる情報提供に最大25万ドルが報奨金として提示されています。FBIによれば、彼女は整形手術やその他の手段で容姿を変えた可能性があります。
OneCoinはマルチレベルマーケティング構造で販売され、他者を勧誘して暗号パッケージを購入させたメンバーにコミッションが支払われました。Greenwoodはトップディストリビューターで、全OneCoin販売の5％を受け取り、総額で3億ドル以上を稼ぎました。
検察官は、米国ニューヨーク南部地区検事局のプレスリリースで、同プロジェクトはビットコインの成功を利用して「OneCoinは次なる『絶対に外せない』投資機会だ」と投資家を説得したと述べました。「実際には、正当な暗号通貨とは異なり、OneCoinは実質的な価値を持たず、創設者のGreenwoodとIgnatovaによって最初から詐欺として構想されたのです。」
共同創設者らは投資家に対し、トークンの価値は市場の力で決まると繰り返し嘘をつきましたが、実際には価格は当局が「恣意的」に設定されていたと指摘されています。
トルコの暗号取引所 Thodex
倒産したトルコの暗号取引プラットフォームThodexの創設者兼最高経営責任者であるFaruk Fatih Özerと、彼の兄弟Güven Özer、妹Serap Özerは、合計で11,196年以上の懲役刑を言い渡されました。さらに、アナトリア第9重刑裁判所は135億リラ（約500万ドル）の罰金も課しました。
「私は地球上のどんな機関でも率いるほど賢い」とÖzerは法廷で語りました。「それは私が22歳で設立したこの会社に明らかです。もしこれが犯罪組織であったなら、こんなに素人っぽく行動しなかったでしょう。」
Thodexは2021年4月に突然オフラインになった当時、トルコ最大級の暗号取引所の一つで、40万人以上の会員が暗号通貨で20億ドル相当の預金にアクセスできなくなりました。
Özerはアルバニアへ逃亡しましたが、インターポールがレッドノーティスを発行した後、2022年8月に逮捕されました。その後、2023年4月にトルコへ送還され、到着時に7つの罪で警察に拘束されました。その罪状には、犯罪目的の組織を設立・運営したこと、組織の構成員であったこと、企業経営者や商人、協同組合の管理者を詐欺したこと、情報システムを銀行や信用機関のツールとして使用した詐欺、そして資産の価値を洗浄したことが含まれます。
Özerに加えて、彼の兄弟、妹、そして他の上級従業員4名が投獄されました。さらに、捜査の一環として少なくとも83名が拘束されました。最終的な裁判では、21名の被告が最大40,564年の懲役刑に直面しました。
2023年9月、裁判所は21名の被告のうち16名を無罪とし、証拠不十分のため7名のうち4名を釈放しました。他の被告にはさまざまな罪で異なる期間の懲役が言い渡されました。
Thodexの崩壊は、トルコの法定通貨リラの価値下落とそれに伴うインフレに苦しむトルコにとって特に衝撃的であり、これらの経済問題に対するヘッジ手段として暗号通貨の利用が急増しました。
オンライン・ダークネット・マーケットプレイス Silk Road
2015年5月、Ross Ulbrichtは、現在は閉鎖されたオンライン・ダークマーケットSilk Roadの運営に対し、仮釈放なしの終身刑を言い渡されました。さらに、ニューヨークの米国地区判事Katherine Forrestは、Silk Roadの総違法売上高を取引時の為替レートで算出し、約2億ドルの支払いも命じました。
2020年の裁判文書によると、司法省は2013年4月にハッカーが隠し持っていた69,370 BTCを押収し、これによりUlbrichtの裁判所への債務が帳消しになりました。司法省は2021年2月にUlbrichtと取引を行い、盗まれたBTCに対するいかなる権利も放棄し、暗号資産が売却された際に返済が行われることとしました。
Dread Pirate Robertsという名義でマーケットプレイスを運営していたUlbrichtは、麻薬流通、コンピュータハッキング、共謀に関する7件の罪で有罪判決を受けました。
彼の家族はソーシャルメディアアカウント @RealRossU を開設し、彼が刑務所から指示するメッセージを発信しています。このアカウントは、Change.org上でUlbrichtへの恩赦を求める嘆願書に565,542件の署名を集めるのに貢献しました。
「私は29歳で逮捕され、今日は39歳になります。30代はすべて刑務所で過ごしました。その間、過ちから学び自分を改善し、他者も同様に助けるべく最善を尽くしてきました。いつか自由な身として償えることを願っています」と、今年3月にUlbrichtがX（旧Twitter）に投稿したツイートは語っています。
2011年に設立されたSilk Roadは、あらゆるものを取り扱うオンラインマーケットプレイスで、最終的に2013年にFBIにより閉鎖されました。このプラットフォームは、完全に分散化されたデジタル通貨が検閲されずに利用できることを証明した、ビットコインの最初の真の「ユースケース」としてしばしば言及されます。
PonxiCrypto取引所 Mt. Gox ハック
米国連邦政府は、2014年にビットコイン取引所Mt. Goxを倒壊させた一連のハックに関与したとして、ロシア人のAleksandr VernerとAlexey Bilyuchenkoの二名を起訴しました。
2023年6月、司法省は2019年の起訴状を公開し、VernerとBilyuchenkoが取引所から盗まれた647,000 BTCの洗浄を共謀したとして起訴しました。政府によれば、Mt. Goxから盗まれた資金は現在は閉鎖された暗号取引所BTC-eを経由して流れました。VernerとBilyuchenkoは米国企業を利用して盗まれたBTCを換金しました。取引はBTC-eと他の二社、Roger Verが所有するビットコイン対応コンピュータハードウェア販売業者Memory Dealers、そしてBitInstantとの間で行われました。BitInstantはCharlie Shremによって設立され、彼は2014年にマネーロンダリング容疑で2年の懲役を言い渡されました。
Vernerは2017年にギリシャで逮捕され、2020年にフランスへ送還され、マネーロンダリング事件で5年の懲役と10万ユーロの罰金を科されました。その後、2022年8月に米国へ送還され、もし有罪判決が下されれば、米国で55年の懲役に直面する可能性があります。
Vinnikの弁護士であるArkady Bukhによれば、少なくとも40億ドルの洗浄容疑で告発されているBTC-eの共同創設者は、米国検察が確固たる証拠を提示すれば罪を認める可能性があるとのことです。
Mt. Goxの所有者兼CEOであるMark Karpelesは2015年に逮捕され、横領や重度の背任などの容疑で日本で起訴されましたが、4年後にほとんどの罪で無罪となりました。
Mt. Goxは東京拠点の暗号取引所で、かつてビットコイン取引の70％以上を占めていました。そのハックにより85万ビットコインが盗まれ、回収されたのはごく一部にすぎません。現在、約10年が経過したものの、債権者への補償はまだ行われておらず、返済が近い将来実現する可能性があります。
ポンジ・スキーム Bitconnect
2016年に設立されたBitconnectは、テキサス州とノースカロライナ州の州規制当局から停止命令を受け、2018年1月に閉鎖されました。2022年2月、米国大陪審はBitConnect創設者のSatish Kumbhaniを、投資家から24億ドルを集めた世界的なポンジ・スキームを仕掛けたとして起訴しました。
Kumbhaniは、BitConnectの独自技術と称して投資家を誤解させ、暗号取引所市場を追跡する偽の「ボラティリティ・ソフトウェア」に基づくリターンを約束し、新規投資家の資金で既存投資家に支払うという詐欺的手法を用いたとして起訴されました。また、電信詐欺、無許可の送金業務の運営、電信詐欺共謀、商品価格操作、国際的なマネーロンダリングの罪も問われています。有罪判決が下されれば、最大70年の懲役が科される可能性があります。
2021年9月にKumbhaniを訴えた米国証券取引委員会（SEC）は、昨年、彼が「インドから外国の不明な住所へ移転した可能性が高い」と述べました。
2022年9月、BitConnect暗号投資プラットフォームの北米トッププロモーターであるGlenn Arcaroは、95か国の4,150人以上をだましたポンジ・スキームを運営したとして、38か月の懲役刑を言い渡されました。また、2400万ドルの没収にも同意し、すべては「投資家への返済として償還されるか、政府に没収される」ために使用されます。
司法省によれば、ArcaroはBitconnectスキームで得た収益をオフショア口座に送金し、一部を貴金属の保管に変換し、連邦および州の所得税の支払いを回避し、IRSによる資産差し押さえから保護する目的で外国のパスポートを取得しました。Arcaroはサンディエゴの連邦裁判所で2021年9月に罪を認め、BitConnectの独自コイン提供と暗号取引所を有利な投資として詐欺的に販売したことを認めました。
2023年1月、米国カリフォルニア州南部地区裁判所は、BitConnectの被害者に1700万ドルの償還金の一部が支払われると命じました。これにより、40か国から約800人の被害者が少額の償還金を受け取ることができるようになります。
暗号取引所 FTX の崩壊
2022年11月、FTXは顧客資金の不適切な管理、流動性不足、そして大量の出金により崩壊しました。この取引所は適切な経営、ガバナンス、組織構造、会計・財務管理が欠如していました。当初は単なる会計上の見落としと思われましたが、実際には大規模な詐欺であり、顧客は数十億ドルを失いました。
2019年に設立された同社は、2022年1月時点で320億ドルの価値がありました。創設者のSam Bankman-Fried（SBF）は2022年12月に逮捕され、米国地区裁判所から電信詐欺、証券詐欺、マネーロンダリング、選挙資金違反など8件の刑事罪で起訴されました。SBFは無罪を主張しており、裁判は10月3日に開始される予定です。有罪判決が下されれば、115年から155年の懲役が科される可能性があります。
一方、FTXの政治資金調達活動で重要な役割を果たした上級幹部Ryan Salameは、プラットフォームに関連する連邦刑事罪を認めたことで15億ドル以上の没収に直面しています。Salameは、SBFの親しい顧問陣の中で最新の犯罪認識者であり、Nishad Singh、Caroline Ellison、Gary Wangはすでに詐欺罪で有罪を認め、SBFに対抗する協力に合意しています。
この事件は現在進行中で、まだ結論に至っていません。他の事例が結果に至るまでに要した時間を考えると、FTX騒動の主要加害者が司法の裁きを受けるまでには数年かかるでしょう。
以上が、暗号業界における最大規模の犯罪と、過去10年間に下された懲役判決のいくつかです。
