5「最悪」のラグプル in Crypto

暗号通貨の人気が高まり続ける中、市場に参入しようとする新規投資家が急増しています。その結果、数多くの詐欺やラグプルもこの分野で発生しています。

ブロックチェーンリスク監視企業Solidus Labsの2022年の報告によると、117,000以上の詐欺トークンが年末までに展開され、2021年比で41％増加しました。実際、毎時15個の新しい詐欺トークンが検出され、約200万人の投資家がラグプルで資金を失っています。

ラグプルとは何か？

ラグプルは、プロジェクトのチームや創設者がプロジェクトを放棄し、突然姿を消し、投資された資金をすべて持ち去って投資家を置き去りにする暗号詐欺の一種です。もちろん、ほとんど予告なしに行われることが多いです。これは通常、プロジェクトが多額の資金を調達した後に起こります。

ラグプルは、残念ながら暗号世界で非常に一般的です。また、手遅れになる前に見分けるのは非常に難しいことがあります。そのため、どのプロジェクトに投資するにも事前にリサーチを行い、警告サインに注意することが重要です。

ラグプルが起きていると思われる場合、できるだけ早く撤退し損失を最小限に抑えることが最善です。リサーチを行う際は、インフルエンサーの推薦に頼らないようにしてください。

最近、暗号「詐欺」調査のYouTubeチャンネルを運営するCoffeezilla（本名Stephen Findeisen）は、Twitterで、Bellator MMA格闘家のDillon Danisを騙して偽のNFTプロジェクトリンクを宣伝させ、ファンを彼の過去の「詐欺」すべてを詳細に掲載したウェブページへ誘導したと公開しました。

ツイートで、Coffeezillaは自分とチームがDanisに1,000ドルを支払い、広告であることを明示せずにプロジェクトについて投稿させたと明らかにしました—これは米国証券取引委員会（SEC）が課す規定です。彼の投稿は、最後の4語の頭文字で「scam（詐欺）」という単語を綴っていました。

Coffeezillaのチームは、ユーザーが新しい暗号プロジェクトをミントできるリンクをDanisに提供しました。しかし実際には、ユーザーは「Dillon Danisに詐欺に遭いましたか？」という文言が表示されたウェブサイトへ誘導され、Danisが金銭のために宣伝した過去の暗号プロジェクトが示されました。そのサイトには、Danisがツイートした直後に価値が急落したプロジェクトの数を示すグラフも含まれていました。

このことは、インフルエンサーが宣伝する暗号プロジェクトを盲目的に信頼すべきでないことを示しています。彼らはしばしば報酬を受け取って宣伝しており、投稿が常に正確または公平であるとは限りません。暗号通貨に投資する前に自分でリサーチを行い、インフルエンサーの意見に依存しないことが重要です。

最悪のラグプル

それでは、暗号セクターのあらゆる領域で見られる最悪のラグプルをいくつか見てみましょう。

1. OneCoin

最大規模の暗号通貨ポンジ・スキームであるOneCoinは、40億ドルを調達し、投資家に暗号投資のリターンを約束し、合法的なビジネスとして会社を宣伝することで何十億ドルもの詐欺を行いました。

OneCoinのブルガリア創設者Ruja Ignatovaは2017年10月に痕跡を残さず姿を消し、米当局から詐欺と共謀の容疑で指名手配されています。彼女は現在、FBIの十大指名手配者リストに掲載されている唯一の女性であり、過去にリストに載った11人の女性のうちの一人です。有罪判決を受けた場合、最大で20年の懲役が科されます。

裁判資料によると、彼女は「愚か」と形容した無防備な被害者を騙し、OneCoinが「ビットコインの殺し屋」になると主張して何十億ドルも奪いましたが、同社の主な事業は教材の販売でした。コインは実際には取引もされず、ブロックチェーンも存在しませんでした。代わりに、通貨はSQLサーバー上で管理されていました。

Ignatovaが姿を消した後、彼女の兄弟であるKonstantin Ignatovが支配権を引き継ぎましたが、2019年に逮捕され、最終的に詐欺とマネーロンダリングの罪を認めました。

2. Thodex

2017年に設立されたThodexは、トルコの暗号取引所で、2021年4月に投資家の資金2億ドル超が失踪しました。当時、同取引所の創設者兼CEOであるFaruk Fatih Özerは、サイバー攻撃のため取引を停止せざるを得ず、投資家の資金は安全だと述べた後に姿を消しました。

2021年、トルコはÖzerに対し詐欺と犯罪組織の設立の疑いで捜査を開始し、Thodexの従業員数十人を逮捕し、同社のコンピュータを押収しました。また、インターポールはレッドノーティスを発行し、世界中の警察に彼の所在と逮捕を要請しました。

2022年9月、Özerはアルバニアのヴロラ市で逮捕されました。ブロックチェーン分析会社Chainanalysisによると、2021年にラグプルで失われた総価値の約90％は、この単一の詐欺的な中央集権型取引所に起因しています。

現地報道によれば、州検察はÖzerを含む関係者全員に対し、2,000人以上が訴訟原告として含まれていることから、合計40,564年の懲役を求めています。

3. AnubisDAO

このドッグコインプロジェクトは、投資家からETHで6,000万ドル（13,597 ETH）を調達し、ネイティブのANKHトークンと引き換えに提供しました。プロジェクト開始から24時間も経たないうちに、資金と投資プールの資金は別のアドレスに送金され、二度と回収されませんでした。

コインの取引流動性が残っていなかったため、ラグプルによりANKHトークンの価格はゼロにまで暴落しました。

AnubisDAOは、債券販売と流動性提供者に裏付けられた分散型準備通貨であるOlympusDAOのフォークとして自称していました。ローンチ時、チームはDiscordサーバーと現在は非アクティブなTwitterアカウントで活動を開始しましたが、ウェブサイトやホワイトペーパーはなく、開発者はペンネームで活動していました。

Chainalysisは2021年の暗号犯罪レポートで、「AnubisDAOは同様の機会を検討する投資家への警告事例となるべきです。最も重要な教訓は、コード監査を受けていない新しいトークンを避けることです」と述べています。

4. Squid Game (SQUID) Token

暗号界で最悪のラグプルの一つは、Squid Game（SQUID）Web3プロジェクトで、2021年にインフルエンサーがBinance Smart Chain上で立ち上げ、大規模な報道で過剰に宣伝されました。Solidus Labsによると、BNB Chainの全トークンの12％が詐欺です。

同名のNetflixシリーズの人気に乗じて、Squid Gameトークンは投資家から330万ドルを調達しました。その後、開発者はSQUIDの流動性プールを枯渇させ、ユーザーの資金を持ち逃げしました。

同社のレポートでは、Squid Gameトークンはハニーポット攻撃の最も有名な例であり、デプロイメントコントラクト内で外部コントラクトを呼び出すことで、多くのユーザーに急速に成長するミームコインのように見せかけていたと指摘しています。

プロジェクトはウェブサイトを持っていましたが、文法ミスやアンチダンプ機構が散見されました。あるTwitch配信者がライブ配信中にラグプルをリアルタイムで捕らえ、コインの時価総額が2.2兆ドルから瞬時にほぼゼロに下落する様子を示しました。執筆時点で、SQUIDは0.0096ドルで取引されており、史上最高値から96％以上下落しています。

5. Mutant Ape Planet (MAP) NFTs

Mutant Ape Planet（MAP）NFTコレクションの開発者は、人気のMutant Ape Yacht Club（MAYC）NFTコレクションの模倣作品で、ラグプルで290万ドルを持ち逃げしました。彼は最近逮捕され、詐欺容疑で起訴されています。

24歳のフランス人でUAE在住のAurelien Michelは、ニューヨークのジョン・F・ケネディ空港に到着後に拘束されました。訴状によれば、Michelと他の匿名被告は、NFTプロジェクトを購入者に対し「報酬、抽選、他の暗号資産への独占アクセス、コミュニティウォレットの支援（マーケティング資金として使用）」などの特典が付くと約束して販売しました。開発者は「メタバースの土地」取得も曖昧に約束しましたが、これらは実現しませんでした。

すべてのNFTが販売された後、被告らは資金をMichelが管理する他のウォレットへ転送したとされ、MichelはコミュニティのDiscordチャンネルで「James」というペンネームを使い、ラグプルを認めました。

オンチェーンデータによれば、MichelはFashion Ape NFTやCrazy Camelsなど、同様の詐欺で数百万ドルを持ち逃げしたと、著名なブロックチェーン分析家ZachXBTが指摘しています。

最終的な結論

見てきたように、暗号ラグプルは暗号資産で資金を失う最悪の手段の一つです。ラグプルでは、開発者がプロジェクトを合法的に見せかけて資金を調達しますが、プロジェクトの利益に使う代わりに資金を自分のものにして逃走します。

残念ながら、ハイプに騙され資金を失った投資家に対する救済手段はほとんどありません。

したがって、新しい暗号プロジェクトに関する情報には注意を払い、興味のあるプロジェクトについて常にデューデリジェンスを行うことが重要です。プロジェクトのホワイトペーパーを読み、チームメンバーが信頼できるかどうかを調査してください。

また、暗号業界でよく知られた組織や個人が支援しているプロジェクトを探すとよいでしょう。これらのプロジェクトは、チームや創設者にとって失うものが多いため、放棄される可能性が低くなります。