バハマで進行中のFTXに対する刑事捜査 – 検事総長が対応を擁護

FTXの崩壊を受けて、管轄権の「integrity」および国内のデジタル資産規制を擁護し、バハマの検事総長ライアン・パインダーは、FTXが規制が甘い管轄区域であるという理由だけで同国に進出したという主張は衝撃的で無知だと述べました。

日曜の深夜に行われた23分間の事前録画スピーチで、パインダーは失敗した暗号取引所およびデジタル資産分野の他の企業に対する法定規制機関として、バハマ証券委員会が主導的役割を果たしていることを指摘しました。

崩壊した暗号通貨取引所FTXは、バハマ当局による活発かつ継続的な調査の対象であるとパインダーは述べ、危機への迅速な対応として、クラッシュ後にFTXの暗号取引所ライセンスを停止したことなど、バハマの規制体制を称賛しました。

バハマは経済活性化のため、暗号通貨企業に同国を拠点とするよう奨励してきました。現在、破産した取引所FTXの倒産に揺れたものの、投資家や観光客に対し、訪問・ビジネスの両方に安全な場所であることを保証しようとしています。

全国放送されたスピーチの大部分で、パインダーは同国のデジタル資産規制に対する国際的批判に言及すると同時に、FTXの崩壊に関する誤った主張を攻撃しました。

「ここ数週間、基本的な事実が推測や噂により曖昧にされているため、何が起きたかの要約を共有することが重要です」とパインダーは述べ、同時に「このストーリーへの関心が非常に高いことは理解していますが、推測や噂に関わることはせず、適正手続きと法の支配に則って、体系的かつ慎重に進めていく」と付け加えました。

彼はその後、進行中の民事・刑事調査を危うくする恐れがあるため、バハマはさらなる情報を共有しないと何度も繰り返しました。

Sam Bankman-Fried (SBF), the founder of FTX, liked and retweeted the Office of the Prime Minister of The Bahamas’ tweet on Pinder’s speech discussing the government’s response and position on the FTX collapse.

バハマ当局は「Swiftly」対応した

As the FTX bankruptcy proceedings continue to shake up the cryptocurrency markets, authorities in The Bahamas, where the exchange was based, are investigating the activities of the collapsing company, according to Pinder, who is also a Senator and Legal Minister. During his remarks, Pinder also revealed that Alameda Research does not fall within the regulator’s jurisdiction in The Bahamas.

「ここにいるすべての当局と海外の当局に対し、最低限、我々が行っているのと同じ程度の慎重さと抑制を公的コメントにおいて行い、進行中の手続きに偏りが生じないようにするよう求めます」とパインダーは述べました。

事前録画されたスピーチの大部分で、同国の検事総長はバハマの規制体制が暗号通貨ビジネスの監督に十分であるという主張に焦点を当てました。また、内閣は規制構造に大きな変更を加えるつもりはないと述べました。

バハマ証券委員会は迅速に行動し、FTXのライセンスを停止し、暫定清算人を任命しました。その後、FTX Digital Marketsから資産を確保し、FTXの顧客と債権者の利益のために信託で保管すると、同国の検事総長は述べました。

パインダーは、集中型取引所が子会社Alameda Researchを支えるために顧客資金数十億ドルを不正に使用したという開示を受け、バハマが世界で初めてFTXに対して行動を起こした規制当局であると述べました。彼はこの主張を、SECが取った適時の措置を誤って表現した極めて遺憾なものとして批判し、これまでのバハマ規制当局のすべての措置を擁護しました。

彼はまた、FTXの新CEOであるジョン・レイIIIが、バハマ政府がFTXシステムへの不正アクセスを指示し、デジタル資産の除去を支援したという信頼できる証拠があると主張した不正確な主張に対し、フラストレーションを表明しました。

この件を知らない人々に対し、レイはバハマ政府とFTXがユーザー資金の除去で共謀していたという信頼できる証拠があると述べました。

しかし、パインダーはBSCが非常に迅速に動いたと考えており、バハマ政府は人々が島をFTX Digital Marketの失敗の責任者と非難していることにあまり喜んでいないと述べました。

単なる「Turbulent」暗号期間

In his formal remarks regarding FTXs development, Pinder dismissed claims FTX came to The Bahamas because it did not want regulatory oversight and decried the slack information speculating about the issue.

「FTXが本社を置くというだけで、この混乱全体をバハマのせいにしようとする試みは、現実を大幅に単純化しすぎています」と彼は述べました。

パインダーは続けて、FTXが規制監督を受けたくないという理由でバハマに来たと主張する人々の無知に政府がショックを受けたと述べました。実際、世界には暗号通貨に対する法令や規制権限がない国が多数ありますが、バハマはその一つではありません。

上院議員は、バハマが「principled, fair, comprehensive, and ethical regulatory regime」を有していること、そして「法令が侵害された場合には、迅速かつ断固として執行する」と場所と人々が確信できると強調しました。

同国が「crypto paradise」や暗号スキームの避難所としての評判があるにもかかわらず、パインダーは「バハマは法の国である」と主張しました。

国内のデジタル資産産業について、パインダーはバハマはこの状況から「さらに高い評価を得て」浮上すると述べました。また、政府関係者は世界的に見て暗号通貨市場が「turbulent」期間にすぎないと考えているとも述べました。

「単一のバハマ企業の倒産がバハマの明るい未来を脅かすことは決してありません。むしろ逆です」と彼は付け加えました。