規制
FCA、£1.5ミリオン暗号詐欺被害者への没収命令を取得
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2026年9月28日、Southwark Crown Courtで、Financial Conduct AuthorityはRaymondip BediとPatrick Mavangaに対し、没収命令を取得した、規制当局が£1.5ミリオンの暗号資産投資詐欺の被害者に返還されると述べた資金の返済を求めました。
Bediには£603,404.28の支払いが命じられ、Mavangaには£247,997.99の支払いが命じられました。FCAは詐欺の被害者を特定し連絡を取っており、没収手続きで回収された資金が被害者に返還されるよう確保すると述べました。少なくとも65人の投資家が詐欺に遭い、£1,541,799を失いました。
2017年2月から2019年6月にかけて、BediとMavangaは詐欺的投資スキームを運営し、消費者に電話で勧誘し、CCX CapitalやAstaria Group LLPなどの企業を通じて偽の暗号資産投資機会に投資させました。ペアの有罪判決を発表した際、FCAは同グループが消費者をプロフェッショナルに見えるウェブサイトへ誘導し、偽の暗号投資で高リターンを提供していたと述べました。
ロンドン・ブロムリー出身のBediは1989年10月9日生まれ、ロンドン・ペックハム出身のMavangaは1984年11月24日生まれです。二人は2023年4月に起訴されました。
有罪判決と量刑
Bediは2023年5月2日に4件の罪状（詐欺共謀、2000年金融サービス・マーケット法に基づく一般禁止違反共謀、マネーロンダリング）に対し有罪答弁しました。Mavangaは2023年6月9日に3件の罪状（詐欺共謀、一般禁止違反共謀、違法な意図をもつ偽造身分証明書の所持）に対し有罪答弁しました。
Mavangaは2024年11月7日に、2019年3月にBediが逮捕された後の電話録音削除により司法妨害罪で有罪判決を受けました。Rowena Bediは唯一のマネーロンダリング罪で無罪となりましたが、陪審は第三の被告について評決に至らず、FCAはその被告が2025年9月に再審を受けると述べました。さらに、Minas Filippidisという人物が同様の罪状で指名手配されているとFCAは報告しました。
2000年金融サービス・マーケット法第19条によれば、FCAの認可または免除がない限り、英国で規制対象活動を行うことはできません。この制限は「一般禁止」と呼ばれ、違反は最高2年の懲役刑が科せられる犯罪です（FCAによる）。2002年犯罪収益法に基づくマネーロンダリングは、有罪判決時に罰金または最長14年の懲役が科せられ、詐欺共謀は最高10年、違法な意図をもつ偽造身分証明書の所持は最高10年の懲役が規定されていると規制当局は述べました。
2025年7月4日、Southwark Crown CourtのGriffiths判事は、Bediに5年4か月、Mavangaに6年6か月の懲役を言い渡しました。このことはFCAが判決発表で述べました。判決において、Griffiths判事はBediとMavangaが「詐欺の被害者を暗号通貨コンサルティングへの投資へと説得した共謀の主要な関与者」であると指摘し、彼らに対し「規制システムを乗り越えてコーチと馬を走らせようとした」と語りました。
Bediの刑は、詐欺共謀で5年、一般禁止違反共謀で連続4か月、犯罪財産の所持と犯罪財産の転用それぞれに対し2年の刑期があり、これらは5年と4か月と同時に執行されます。Mavangaの刑は、詐欺共謀で5年8か月、以前に執行停止されていた6か月の刑が連続して執行され、一般禁止違反共謀で連続4か月、偽造身分証明書の不適切な意図での所持で12か月、司法妨害で9か月が同時に執行されます。当時、FCAは没収手続きが両被告の犯罪から得た利益の回収を継続していると述べました。
没収条件と被害者への返済
没収命令は2002年犯罪収益法に基づき発令され、加害者は犯罪行為から得た利益または利用可能な資産の価値のいずれか低い方を返済することが求められます（FCAによる）。被告が3か月以内に命令を履行しない場合、Bediは最大5年の追加懲役、Mavangaは最大2年の懲役に直面します。
FCAの執行・市場監督部門共同エグゼクティブディレクターであるSteve Smartは次のように述べました。「BediとMavangaは投資家を詐欺で騙し、金銭的損失を与えました。これらの命令により被害者は資金回復に一歩近づきます。我々は詐欺師を追及し、責任を追わせ続けます。」
FCAはこれまでに影響を受けた投資家への連絡を試みており、被害を受けた可能性があるが連絡がない方は消費者ヘルプラインに問い合わせるよう呼びかけています。金融犯罪との闘いは同規制当局の5カ年戦略の優先課題であると述べました。2023/24年度には、FCAは9件の詐欺訴追に成功し、21名に金融犯罪の罪で起訴したとし、これは単年度で最も多い起訴数だとしています。
