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休眠ウォレットが廃止されたカナダの暗号通貨取引所QuadrigaCXにリンクし、驚きの取引を行う
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カナダの暗号通貨取引所QuadrigaCXとその創設者Gerald Cottenの崩壊は、よく知られたNetflix (NFLX ) の実録犯罪ドキュメンタリー「Trust No One: The Hunt for the Crypto King」の背後にある物語です。
全盛期には、QuadrigaCXはカナダ最大の暗号通貨取引プラットフォームでした。数年間にわたり、廃止された取引所の影響を受けたユーザーは、すべてのウォレットと資金への唯一のアクセス権を持っていたとされるGerald Cottenの死亡に関する真実を明らかにしようとしてきました。Cottenの死去時点で、約2億5,000万カナダドル（1億9,000万米ドル）のユーザー資金がQuadrigaCXのCEO管理ウォレットに凍結されていました。Gerald Cottenはクローン病を患っており、2018年12月9日にインドで新婦Jennifer Robertsonとの新婚旅行中に病状の合併症で死亡したと報じられています。Jennifer RobertsonはGerald Cottenの死後1か月で声明を発表しました。Cottenの死については様々な説があり、その一つにCottenが自らの死を偽装したというものがあり、現在も逃亡している可能性が指摘されています。
数か月間、Cottenの死に至る前、QuadrigaCXの顧客は取引所から資金を引き出せないことに不満を訴えていました。2018年12月9日のCottenの死後も、QuadrigaCXはユーザーからの入金を受け付け続けました。Cottenの死後約2か月で、妻が取引所の資金の大部分がアクセス不能であることを明らかにしました。Robertson（Cottenの妻）によれば、少量のコインだけがQuadrigaCXのホットウォレットに保管されており、残りは故創設者のみが管理・アクセスできるコールドストレージに保管されていたとのことです。
驚きの送金
QuadrigaCXの破産受託者である四大監査法人の一つErnst & Young（EY）は、2019年にカナダの裁判所に対し、2019年2月6日に約104 BTCが誤ってQuadrigaCXのアクセス不能なコールドウォレットに転送されたと述べました。これらのコールドストレージウォレットはそれ以来休眠状態にありました。2022年12月17日の新たな展開として、これらのウォレットから取引が開始されました。合計104.34 BTC（約カナダ240万ドル、170万米ドル相当）がウォレットから移動しました。
突然アクティブになった5つのビットコインアドレスは:
- 1HyYMMCdCcHnfjwMW2jE4cv9qVkVDFUzVa
- 1JPtxSGoekZfLQeYAWkbhBhkr2VEDADHZB
- 1MhgmGaHwLAvvKVyFvy6zy9pRQFXaxwE9M
- 1ECUQLuioJbFZAQchcZq9pggd4EwcpuANe
- 1J9Fqc3TicNoy1Y7tgmhQznWrP5AVLXj9R
報告によれば、EYは最近の取引に関与していないことを確認しています。Gerald Cottenがこれらのコールドウォレットへの鍵を唯一持っていたとされ、現在もEYが保有していることから、複数の疑問が浮かびます――他に誰がアクセスできるのか、そしてなぜ今ウォレットにアクセスしているのか。
TwitterユーザーZachXBT, は自らをオンチェーン探偵と称し、2つのウォレットから約69 BTCが暗号ミキシングサービスWasabiに送金されたことを明らかにしました。
暗号ミキサーまたはタンブラーは暗号取引の送金元と宛先を隠蔽します。人気の暗号ミキサーTornado Cashは、マネーロンダリングへの効果的な利用が懸念され、米国財務省によって最近ブラックリストに掲載され、禁止されました。
QuadrigaCXとFTXの類似点
多くの崩壊した中央集権型取引所（CEX）は共通点があります――ユーザー資金の管理不備です。FTXの崩壊と新たに明らかになった事実から、Sam Bankman-Fried（SBF）はユーザー資金を混同し、彼の暗号ヘッジファンドであるAlameda Researchに顧客の資金へのアクセスを許可していたことが分かります。また、SBFとその両親が不動産購入に浪費したという非難もあります。
SBFと同様に、Gerald CottenもQuadrigaCXの資金で贅沢な生活を賄い、資金を不適切に管理したとされています。Cottenはユーザー資金でマージン取引を行い、数百万ドルの損失を出したとの報告もあります。EYが破産後にQuadrigaCXの受託者となった際、これらの衝撃的な事実が明らかになりました。オンタリオ証券委員会（OSC）もGerald Cottenによる広範な窃盗と詐欺の証拠を発見しました。
同様に、FTXの崩壊後にJohn J. Ray IIIがFTXを引き継いだことで興味深い発見がありました。12月13日のFTXに関する下院委員会公聴会で、John RayはFTXでは全く記録管理が行われていなかったことを明らかにしました。この数十億ドル規模の企業は会計にQuickBooks を使用しており、スタッフはSlack—というチャットアプリで請求書や経費について議論していました。
QuadrigaCX事件はほぼ4年にわたり続いています。Gerald Cottenは死亡が報告されていますが、SBFは法の下に立たされています。現在バハマのFox Hill刑務所に収監されているSBFは、米国へ引き渡され、刑事訴追を受ける見込みです。
