FUDの結果、荒れた週を迎えた中央集権型取引所 – Gemini, Binance, KuCoin

過去一週間は、中央集権型取引所にとって容易なものではありませんでした。是非にかかわらず、これらのプラットフォームはFTXの最近の崩壊を受けて前例のない精査を受けています。顧客情報のドキシング、中央銀行からの警告、疑わしい報告書など、以下の情報は現在この業界で事業を行う者にとってどれほど危険な状況かを浮き彫りにしています。

Gemini

今週、Geminiは顧客がアカウントにアクセスできなかった7時間以上に及ぶ長時間のダウンタイムに加えて、ニュースメディアCoinTelegraphがプラットフォーム侵害に関する文書を取得したと報じたことでも苦しみました。取引所は対処し、次のように述べました、

「最近、一部のGemini顧客がフィッシングキャンペーンの標的となっており、これはサードパーティベンダーでのインシデントが原因と考えられます。このインシデントによりGemini顧客のメールアドレスと一部の電話番号が収集されました。このサードパーティのインシデントによりGeminiのアカウント情報やシステムは影響を受けていません。すべての資金と顧客アカウントは安全に保たれています。」

問題となっている侵害により、5.7百万人以上の顧客に関するさまざまな情報が漏洩したとされており、これは「ドキシング」と呼ばれます。
より前向きなニュースとして、Geminiは共有し、ギリシャとブルガリアに拠点を置く顧客向けにサービスを拡大し続けていることを発表しました。

Binance

おそらく、今週これほどまでに熱を受けた取引所はBinance以外にありません。取引所のリザーブ証明が疑問視されただけでなく、その報告書を作成した監査人が業界との関係を断ったと報じられています。さらに、CZによる自己保管の利点に関する時期を逸したコメントが重なり、取引所の顧客が大量に資金をプラットフォームから引き出す結果となりました。

Binanceは人々が望むほどオープンで透明ではないかもしれませんが、運営面では状況をうまく対処しています。さらに、この活動の多くはFTXに関する出来事の後、過度に慎重になった投資家の軽い反射的反応であるように見受けられます。この点はデータ分析会社CryptoQuantによって裏付けられ、同社はBinanceとその負債を調査し、以前のリザーブ証明報告が疑問視されたものの実際には正確であったことを確認しました。

大規模取引所のさらなる破綻への正当な恐れが過ぎ去れば、この疑似ストレステストは実際にBinanceの評判を強化する助けになるかもしれません。しかし、当面は誰も信用すべきではありません。

KuCoin

Geminiが運用上の問題に苦しみ、Binanceが信頼問題に直面している間、オランダ当局はKuCoinに関する警告を出していました。De Nederlandsche Bankは次のように述べました、

「MEK Global Limited（MGL）は『KuCoin』として事業を行っており、オランダでDNBへの必要な法的登録なしに暗号サービスを提供しています。これはMGLがマネーロンダリング防止法およびテロ資金供与防止法（Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme – Wwft）に準拠しておらず、仮想通貨と法定通貨の交換サービスおよびカストディアンウォレットを違法に提供していることを意味します。」

この通知は、KuCoinが違法に運営されている可能性がある一方で、プラットフォームの顧客は違反していないことを示しています。むしろ、彼らは「マネーロンダリングまたはテロ資金供与」に関与するリスクが高まっているだけです。

2021年を振り返ると、同様の状況でBinanceが同じ立場にあった前例があります。この問題は、取引所が約350万ドルの巨額罰金を支払うことで解決されました。