ブロックチェーン企業、ずさんな慣行が予期せぬ支払いを招く中で訴訟へ – Coinberry、Crypto.com、BlockFi

長年にわたり、安全対策が不十分なために無数の個人が巨額の資本を失ってきました。デジタル資産はある程度の金融自由を提供できる可能性がありますが、盗賊や詐欺師が横行する「ワイルドウェスト」としばしば例えられるこの分野では、慎重さが求められます。個人投資家だけが被害を受けているわけではありません。以下は、同様の罠に陥り、ずさんな慣行により資本を失ったブロックチェーン企業のいくつかの例です。

Coinberry

カナダ（Great White North）では、Coinberryは比較的信頼性が高く人気のあるデジタル資産取引所の一つです。ただし、同社がエラーから免れるわけではありません。報告によると、Coinberryは2020年のインシデントに端を発する訴訟を提起しました。このインシデントではシステムの不具合により120 BTCが失われました。

この問題を引き起こした不具合により、顧客は資金が実際に確認される前に法定通貨（FIAT）でBTCを購入できるようになっていました。これにより、さまざまな悪意のある行為者がBTCを取得し、保留中の入金をキャンセルして両方を保持することが可能となりました。

Coinberryは失われたBTCの約30％を取り戻すことに成功しましたが、残りの大部分を回収するために現在、50人の個人を訴えています。特筆すべきは、Coinberryが訴訟でBinanceを名指ししていると考えられており、競合取引所が盗まれた資産の転売に利用されたことです。

プラットフォーム上で複数の身元を使用していたユーザー、Conner Heffernan/Jordan Steifukは、搾取の10％以上に相当するかなりの金額を盗んだと考えられています。合計で500以上のアカウントがこの状況を利用しました。

Crypto.com

オーストラリアで、Crypto.comによる同様の訴訟が提起されました。2021年中頃、顧客への$100の返金処理中に、この人気ブロックチェーン企業は誤って$1,000万を送金してしまいました。これだけでも問題ですが、同社は数か月後に実施された監査で初めてこのミスに気付いた時には、受取人はすでにかなりの金額を使い果たしていました。その内訳は以下の通りです、

• $1,350,000 の住宅がオーストラリア・メルボルンで購入され、その後マレーシアの家族に転送されました
• $430,000 が他者に贈与されました

合計で8名が訴訟で名指しされました。

当然ながら、Crypto.comは失われた資金の回収を目指して訴訟を起こし、Thilagavathy Gangadory（住宅を所有している個人）に関するデフォルト判決が公開されました。この判決により、住宅の売却だけでなく、$1,350,000 の返済と$27,000 超の利息の支払いがCrypto.comに対して求められます。訴訟で名指しされた他の7名に関する手続きは継続中です。

BlockFi

Crypto.comがミスをしたのとほぼ同時期に、BlockFiも同様の過ちを犯しました。後者では、同社が誤って数百BTC（当時は数千万ドル相当）を約100人の顧客の口座に発行してしまいました。この問題は、階層的な取引活動に対して報酬を提供することを目的とした同社のプロモーションイベントから生じました。

出典: Twitter @BlockFi