規制当局、さまざまな暗号プロジェクトに対し罰則措置を実施

法の強硬な執行は長くは避けられません。先週、さまざまな組織が実際にそれを学び、規制当局が不正行為に対して一連の罰金と処罰を下しました。

罰金、法的費用、回収措置など、先週実施された罰則措置をまとめました。カルマが全面的に表れた一週間でした。

Venture Capital Investments

ポンジ・スキームに相当する形で、Venture Capital Investments とその上層部は少なくとも 72 名の投資家を利用しました。このスキームの背後にいた者は、さまざまな違法行為に関与していたことが判明しました。具体的には、ソーシャルメディアを使って誤解を招く発言を行うことや、資金の横領などが含まれます。

“被告は最終的にプール参加者から $535,829 を募集し、そのうち $450,302 を個人的に流用し、さらに小規模なバー二ー・マドフ・ポンジ・スキームの模倣として、プールが利益を上げているように見せるために支払いを行いました。”

関係者は CFTC により訴追され、規制当局が勝利を収めました。

罰則措置 – $900,604 USD（50% 返還、50% 民事罰金）＋ CFTC 法的費用

Telegram

メッセージングアプリ大手の Telegram は、同社が 敗北を受け入れ、SEC との闘いを放棄したことで、最近苦い一杯を飲むことを余儀なくされました。傷口に塩を塗るように、Telegram は現在、廃止された GRAM トークンに関する商標訴訟に伴う法的費用を負担するよう 命じられました。本質的に、Telegram はすでに長く失われた戦いの代金をまだ支払っている状態です。

Telegram と Lantah の間で行われたやり取りを伴う訴訟は、ティッカーシンボル ‘GRAM’ の権利を巡るものでした。原訴と反訴の両方は現在取り下げられました。ただし、裁判所が Telegram に対し自らの法的費用の補償手段を提供したため、Telegram にとっては一筋の光明があるかもしれません。

“Telegram は Lantah の反訴を防御するためにいくつかの費用とコストを負担した可能性がありますが、いかなる授与も小額になると考えられます。裁判所は、Telegram が Lantah の反訴の却下を条件として、費用とコストの回収を受ける権利があると判断しています。Telegram はこの命令の日から 30 日以内に、費用とコストの記録を提出しなければなりません。”

罰則措置 – 手数料 $618,240 USD ＋ コスト $6,737.35 USD

OneCoin

史上最大級の詐欺の一つであるにもかかわらず、OneCoin の責任者の多くは自らの行為に対して決して責任を問われることはありません。影響を受けた人々に多少の慰めを与えると確信される判決で、Mark S. Scott はニューヨーク州で弁護士資格を剥奪されました。

Mark S. Scott は OneCoin 詐欺で重要な役割を果たし、Locke Lord の元弁護士としての地位を利用して、約 $400,000,000 USD の資金を洗浄し、そのうち $50,000,000 が彼の所有物となりました。

判事団は 決定し、Mark S. Scott に対し、「…ニューヨーク州において、主たる者、代理人、書記官、他の従業員として、いかなる形でも法律業務を行うことを禁じられ、裁判所、判事、司法官、委員会、その他公的機関の前で弁護士または法律顧問として出廷すること、法的意見や助言を提供すること、または弁護士として自らを名乗ることを禁じられます」 と命じられました。

罰則措置 – Mark S. Scott はニューヨーク州で弁護士資格を剥奪されました

Centra Tech

‘Centra Card’ と呼ばれる暗号デビットカードのチームと機能に関する一連の虚偽の主張と約束を通じて、Robert Farkas は投資家から $25,000,000 USD をだまし取ることに成功しました。

このスキームの首謀者として、Robert Farkas は厳しい判決が下される見込みです。検察は彼の行為に対して責任を問うだけでなく、同様の行為を考える他者への警告として彼を利用しようとしています。

検察は述べています、「Farkas の犯罪行為の『性質と状況』および相応の罰則を課す必要性は、実質的に長期の懲役刑を支持します…実質的な懲役刑は、犯罪行為を十分に抑止し（この場合、無実の被害者から金銭を盗むこと）、そのような行為を禁じる法律への尊重を促進するためにも必要です」

罰則措置 – 未定

Operation Egypto

2 年にわたり、数万人規模のブラジル人投資家が ‘Operation Egypto’ と呼ばれる詐欺で $200,000,000 USD 超を詐取されました。この詐欺は、指揮者である Marcos Antonio Fagundes が支配する一連の企業を通じて実行され、各社は戦略的投資による高収益を投資家に約束していました。

この状況は、ブラジル政府と米国司法省（DOJ）との協力を必要としました。横領された資金は米国拠点の取引所に保管されていたためです。取引所の名称は明かされていませんが、没収手続きに全面的に協力していることが確認されています。

“…Fagundes はブラジル法に基づく複数の刑事違反で起訴されており、その他の違反に加えて、許可なしに金融機関を運営したこと、金融機関の不正管理、横領、マネーロンダリング、そして証券法違反が含まれます。ブラジル裁判所は、Fagundes が所有または管理する米国内の仮想通貨の没収を指示する没収命令を発出しました。”

罰則措置 – DOJ による $24,000,000 USD 相当の暗号通貨の没収