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マネーロンダリング、インサイダー取引、偽造文書 – この3社はそれぞれ不正行為で告発されました
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今週、私たちの注目を集めた3社がありますが、良い理由ではありません。多くの人が『暗号冬』と考える状況の真っ只中で、偽造文書、インサイダー取引、そして潜在的なマネーロンダリングの新たな告発に直面し、事態はさらに悪化しました。
Gemini
デジタル証券セクターで運営されているすべての取引所の中で、Geminiは最も信頼性の高いものの一つと見なされていましたが、主要競合他社に比べてそれほど人気はありませんでした。残念ながら、この評判は今や永続的に汚される可能性があります。商品先物取引委員会（CFTC）は、発表しました、Winklevossが運営するプラットフォームに対する訴状の提出を。
この訴状は、2017年にCFTCに提供されたとされる虚偽の情報に基づいています。この情報はGeminiと、ビットコインベースの先物契約の承認申請に関するもので、対面だけでなく文書でも行われました。
Gretchen Lowe（CFTCの執行担当代理ディレクター）は、CFTCがこのような措置を取る理由についてコメントしました。 「先物商品認証に関連してCFTCに対し虚偽または誤解を招く陳述を行うことは、CEAの対象となるすべての取引の金融的完全性を確保し、市場参加者を保護し、価格操作を抑止・防止し、責任あるイノベーションと公正な競争を促進するというCFTCの業務を損なうものです…この執行措置は、委員会が市場監視プロセスの完全性を守るために行動するという強いメッセージを送ります。」
Geminiにとって不幸なことに、問題はCFTCによるこの告発を超えています。当日早朝、取引所が従業員の10％を解雇するというニュースが報じられました。その理由は「不安定な状況」と「暗号冬」です。これにより、Geminiは今後、運営を合理化し、プラットフォームにとって不可欠と見なすサービスに注力することが期待されています。
OpenSea (Nathanial Chastain)
CFTCがGeminiに対して訴訟を提起した1日前、米国司法省（USDOJ）はデジタル資産セクターで独自の波紋を呼び、個人に対してさまざまな告発を行いました。偽造文書ではなく、これらの告発は、OpenSeaで勤務していたNathanial Chastainによるとされるインサイダー取引に起因しています。OpenSeaは世界最大級のNFTマーケットプレイスの一つです。
USDOJはこれらの告発を追求する決定を発表し、Chastainが実行したとされるスキームを概説しました。
「彼の雇用の一環として、CHASTAINはOpenSeaのホームページに掲載されるNFTを選定する責任がありました。OpenSeaは、掲載されるまでNFTの身元を機密にしていました。NFTがOpenSeaのホームページに掲載された後、そのNFTや同じクリエイターが作成した他のNFTに対して購入者が支払う価格は、通常大幅に上昇しました。」
「2021年6月頃から2021年9月頃まで、CHASTAINはOpenSeaのホームページに掲載されるNFTに関する機密ビジネス情報を利用し、掲載直前に数十個のNFTを秘密裏に購入しました。そのNFTがOpenSeaに掲載された後、CHASTAINは購入価格の2倍から5倍の利益でそれらを売却しました。詐欺を隠すため、CHASTAINは匿名のデジタル通貨ウォレットとOpenSea上の匿名アカウントを使用してこれらの購入と販売を行いました。」
USDOJは、Chastainに以下の罪で起訴したことを示しています。
- 電信詐欺 1件
- マネーロンダリング 1件
有罪判決が下された場合、Chastainは数十年の懲役に直面すると考えられています。
Terraform Labs
最近のUSTとLUNAの壮大な崩壊に伴い、プロジェクトの背後にいる者たちが韓国で起訴の可能性に直面していることは驚きではありませんでした。Terraform Labsに対する調査が数週間前に最初に発表されて以来、現在は調査が本格化しており、Terraform Labsが数百万ドルを洗浄したと考えられるという、当初予想以上の問題が浮上しています。4.8百万米ドルに上るこれらの資金は、’Company K’というシェル会社を通じて流されたと報じられています。
これらの最新のマネーロンダリング疑惑に加えて、USTとLUNAの崩壊に至る数か月・数日前に複数の疑わしい出来事が発生しました。これには、韓国国内のさまざまなTerraformオフィスとTerraform Labs Korea社自体の閉鎖が含まれ、目的は国内での巨額の税金支払いを回避することとされています。現在、Terraform Labsに対する調査では、当局がすべての従業員を召喚し、価格操作の可能性の兆候を探しています。
Terraform Labsの物語において何らかの前向きな要素を探すなら、韓国でデジタル資産セクターの監督機関として機能する新委員会の設置が急がれていることに注目できるでしょう。LUNAの崩壊で約28万人の韓国住民が被害を受けたと考えられているため、なぜそうなるかは容易に理解できます。
