KuCoin、銀行秘密法違反で批判の的に

KuCoinは、世界最大級のデジタル資産取引所の一つで、米国当局からの批判を受けている最新の例であり、銀行秘密法違反などの疑いがかけられています。驚くべきことではありませんが、取引所のネイティブトークンKCSはニュースが報じられてから下落し、執筆時点で当日14％下落しています。

告発内容

本日発表された内容は、取引所だけでなく、創業者のChun GanとKe Tang二人も含まれています。米司法省はそれぞれにさまざまな罪状で起訴しています。これらおよびその他の事項に起因しています。

• AMLコンプライアンス措置の故意の不履行
• 疑わしい活動報告の故意の無視
• 送金業務としての運営に必要なライセンスの欠如

現時点では、起訴状は創業者らが依然として逃亡中であることを示しています。

さらに、CFTCも同時に独自の告発を発表し、KuCoinが2019年から2023年まで米国で「違法なデジタル資産デリバティブ取引所」として運営され、十分なKYCプログラムを実装しなかったことを故意に怠ったと述べています。

コメント

告発を発表した際、各政府機関の代表者はコメントを行いました。

CFTC執行局長Ian McGinleyは次のように述べました、

“長らく、一部のオフショア暗号取引所は、デリバティブ商品を提供し、米国の人々は自社プラットフォームを利用できないと偽って主張するという、今や慣例となった手法に従ってきましたが、実際には、米国内で一般的に使用される技術を持つ誰もが、基本的な顧客識別情報を提供せずに取引できるのです…本日CFTCの行動および過去の執行措置で明らかになったように、CFTCの手法も今や広く知られるべきです――CFTCは、CFTCに登録せず、米国顧客を保護しテロ資金供与やマネーロンダリングの防止・検出を目的とした規則に従わない企業を告発します。

一方、米国検事Damian Williamsは次のように述べました、

“本日の起訴状が示すように、KuCoinとその創業者は、米国ユーザーがKuCoinのプラットフォームで取引している事実を意図的に隠そうとしました。実際、KuCoinはその大規模な米国顧客基盤を利用して、世界最大級の暗号通貨デリバティブおよび現物取引所の一つとなり、日々数十億ドル、年間で数兆ドルの取引量を誇っています。しかし、米国で利用できる独自の機会を活用するKuCoinのような金融機関も、犯罪や腐敗した資金調達スキームを特定し排除するために米国法を遵守しなければなりません。KuCoinは意図的にそれを行わない選択をしたとされています。”

同業者に加わる

前述のとおり、KuCoinは米国当局から批判を受けている最新の中央集権型取引所に過ぎません。過去数年にわたり、以下の業界大手も同様の好ましくない状況に直面しています。

• Kraken
• Coinbase
• Binance

各取引所に課せられる告発内容は異なりますが、これらの企業が米国で事業を継続することを期待するなら、何らかの変化が必要であることは明らかです。規制の改正であれ、提供サービスの縮小であれ、時間が示すでしょう。