2012年にSilk Roadから盗まれた50,676 BTCの押収に関する有罪判決が発表

2012年にさかのぼる事案であるにもかかわらず、Silk Roadに関わる容疑で起訴され、資産が押収されるケースが今も続いています。その最新例は、米国司法省（USDOJ）によって発表されました。

押収の詳細

この最新の押収は技術的には2021年11月に行われましたが、関連する容疑と被告のJames Zhongに対する訴訟はようやく決着しました。興味深いことに、Silk Road内部の活動の結果ではなく、ある個人がマーケットプレイスから盗んだと考えられる時点でこの押収が行われました。

米国検事Damian Williamsは次のように述べています。「James Zhongは10年以上前にSilk Roadから約50,000ビットコインを盗み、電信詐欺を行いました。ほぼ10年間、この大量の失踪ビットコインの所在は30億ドル超の謎に膨れ上がっていました。」

デジタル資産価値の継続的な下落により、押収されたBTCはUSDOJが2021年11月時点で価値3.36億ドルと示したものが、現在では約1.04億ドル相当となっています。デジタル資産に加えて、当時以下の品目も押収されました。

• 各種金属
• $661,900 USD

被告（Zhong）は、前述の窃盗と電信詐欺に関する容疑について2022年11月4日に有罪答弁しました。

Silk Roadとは何か？

2012年、デジタル資産はまだ黎明期にありました。提供されている資産は数千もなく、よく知られた取引所もごく少数でした。また、デジタル資産は悪質な活動と結びつくことが多い時代でもあり、業界は長年そのイメージを払拭しようと努力してきました。この評判の多くは、BTCが支払い手段として広く利用された違法マーケットプレイス「Silk Road」の存在によって築かれました。
ダークウェブとの関係や、販売されるサービス・商品に対するBTCの受け入れにより、Silk Roadはデジタル資産業界で悪名高い存在となりました。

巧妙な計画

このBTCの押収につながった出来事は、James Zhongが練り上げた綿密な計画によるものでした。米国司法省（USDOJ）は、彼がどのようにSilk Roadから盗むことができたかを詳細に説明しました。
「2012年9月、ZHONGはSilk Roadの資金と財産を詐取する計画を実行しました。その手口は、(a) 身元を隠す目的で約9つのSilk Roadアカウント（「詐欺アカウント」）を作成すること、(b) 140件以上の取引を短時間で連続的に発生させ、Silk Roadの出金処理システムを騙して約50,000ビットコインを同システムからZHONGのアカウントへ放出させること、そして(c) これらのビットコインをZHONGが管理する複数の別アドレスへ転送し、検知を防ぎ、身元と所有権を隠蔽し、ビットコインの出所を曖昧にすることです。」

強い注目

この最新のニュースは、米国司法省（USDOJ）がデジタル資産に対して継続的かつ強い注目を払っていることをさらに浮き彫りにしています。10年前に起きた事件であるにもかかわらず、盗まれたBTCに対する執拗な追跡がついに成果を上げました。

USDOJは声明の中で、時間がその任務を止めることはないとし、次のように述べました。「最先端の暗号通貨追跡技術と古典的な警察活動のおかげで、捜査当局はこの印象的な犯罪収益の隠し場所を特定し、回収しました。この事件は、たとえ極めて巧妙に隠されたものであっても、ポップコーン缶の底にある回路基板まで追跡し続けるという我々の姿勢を示しています。」