規制
米国規制当局は小額の罰金を課す一方、中国は業界を消し去ろうとしている – 規制週刊
中国と米国での規制へのアプローチの違いが今週明らかになった。前者は業界全体を消し去ろうとしているのに対し、後者はより繊細なアプローチを取っている。
中国は暗号通貨を禁止する
中国は7回目となる暗号通貨の禁止を発表した。過去の禁止措置はある程度限定されていたが、今回の措置は業界活動を完全に排除することを目的としている。注目すべきは、中国人民銀行と中国政府が共同で行った措置である。
当然、この決定により、さまざまな形態で即時の影響が生じた。
- アリババは10月8日にマイニング機器の販売を停止する
- HTXを含む国内取引所は中国本土のユーザーを段階的に排除し始めた
- 新規参入者によるパニック売り
ARK36のエグゼクティブディレクターであるUlrik K. Lykkeは、この影響と、それが短期間で終わる可能性について触れた。
「中国政府は再びビットコインに厳しい措置を取った。2013年以来、少なくとも7回目となる。各回、市場は価格の低下に反応するが、各回の影響は小さく、期間も短くなっている。『中国がビットコインを禁止する』という話は、ビットコインコミュニティではある種のミームのような扱いを受けている」
ただし、現在すべての人がこの影響を被っているわけではない。多数の投資家や企業が新しい状況に適応しようとしている一方で、デジタルファイナンス（DeFi）に特化した企業は、注目に値する採用とプラットフォームの使用の増加を誇っている。
DeFiの継続的な台頭により、中国政府のこの決定はある程度短絡的である可能性がある。中央集権的なエンティティに対してはその意志を強制できるかもしれないが、分散型のエンティティに対してはそれが容易に達成できるわけではない。エロン・マスクは最近、この件について発言し、「暗号通貨を破壊することはできないが、政府はその進歩を遅らせることはできる…I suppose cryptocurrency is fundamentally aimed at reducing the power of a centralized government. 他们不喜欢那样」と述べた。
中国政府は現在業界を遅らせたかもしれないが、この措置により、DeFiの開発と採用を促進し、抑制しようとしている業界の基盤を強化した可能性がある。
中国政府のこの禁止措置の公式の姿勢は、投資家保護の名の下に来ているが、多くの人々は、それが単に国民を自国の中央銀行デジタル通貨（Digital Yuan）に向かわせるための措置であると考えている。この信念は、過去に類似の形で展開された出来事に基づいている。Facebook、YouTube、Appleなどを見ても、中国は管理できないものを禁止し、自国のバージョンに置き換える傾向にある。
幸いなことに、ビットコインと暗号通貨業界にとって、これらの例はすべて非常に成功し、私たちが生活する方法に不可欠なものとなった。
米国規制当局
一方、米国では、デジタル資産に関与する不正行為者に対して、規制当局が措置を講じている。
CFTC、Krakenに罰金
米国に拠点を置くデジタル資産取引所Krakenは、CFTCから罰金を科せられた。125万ドルの罰金は、以下の理由により課せられた。
- 先物取引業者として登録していなかった
- 小売り向けデジタル資産の証拠金付き取引を違法に提供した
この罰金は、2020年6月から2021年7月にかけてKrakenが行った行為により課せられた。CFTCは、その決定において、「証拠金付きまたはレバレッジ取引、またはデジタル資産の融資取引は、適切に登録および規制された取引所において、すべての適用される法律および規制に従って行われる必要がある」と他の同様の状況にある者に警告した。
SEC、ウォッシュトレーダーを起訴
規制当局の標的となるのは、大手取引所だけではない。SECは、2人の個人を起訴した。彼らは「ミームストック」のウォッシュトレーディングを行った疑いがある。
ウォッシュトレーディングとは、単一のエンティティによって制御される複数の口座間で取引を行い、資産の流動性の誤った印象を与えることを指す。
SECは、ループホールを利用して、取引所が提供する流動性リベートを不正に得るために、複数の口座間で繰り返し取引を行ったと主張している。この行為により、約72万ドルの不正な利益を得た。
SECのマーケットアブユーズユニットチーフ、ジョセフ・G・サンソンは、
「私たちの訴訟では、GuとLeeが、流動性リベートプログラムを操作し、ミームストック取引に関連する市場状況を利用するためのウォッシュトレーディングスキームに従事したと主張している…この事件は、SECが複雑なトレーディングスキームを迅速に調査し、暴露する能力を示すものであり、市場のボラティリティの高い時期に行われたものである」
