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ビットコインと暗号通貨の詐欺を見分ける方法
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暗号通貨の世界は多くの点でまだ未開拓の西部のようで、無防備な投資家から資金を吸い上げることを目的とした誤情報が溢れています。当チームは、詐欺に遭った、または詐欺に遭う恐れがあると考えるさまざまな企業や人物について、1日あたり1〜5通のメールを受け取ります。以下のすべての例は、当社に連絡してきた人々から提供されたものです。
これらの詐欺の多くは、少しの調査とデューデリジェンスで比較的簡単に見分けることができます。以下に、これらの詐欺を簡単に特定する方法を示します。
保証されたリターン
もし何かが信じられないほど良すぎるように聞こえるなら、それはおそらく事実ではありません。暗号通貨の世界でも同様です。ビットコインや暗号通貨に投資する人に対して、いかなる形のリターンも保証することは不可能です。
購入した暗号通貨が20％や50％上昇する可能性は非常に高いですが、同じだけ下落する可能性も同様にあります。もしどこかで日次、週次、月次、年次の保証されたリターンを宣伝しているなら、すぐに離れるべきです。リスクがあまりにも高すぎます。投資家から1500万米ドルを集めた、同様のリターンを約束していた過去のウェブサイトの例を挙げましょう。
以下は、保証されたリターンを約束しているが、ドメイン名からこの会社が正当でないことが示唆される別の例です: https://www.standard-optimumminer.com/
約束されたリターンは週あたり20％の利益で、複利計算すると自分の資金だけで投資した場合、年間リターンは1,310,363.1％になります。明らかにこれは持続可能でも現実的でもありません。
クラウドマイニング詐欺
正当なビットコインのクラウドマイニング事業者はごく少数です。そのため、詐欺リスクが高いため、いかなるクラウドマイニング会社の広告も受け付けていません。ビットコインに興味があるなら、クラウドマイニング会社に「投資」するよりも、規制された取引所から直接ビットコインを購入した方が賢明です。
クラウドマイニングの仕組みは、投資家がサードパーティのクラウドプロバイダーからハッシュレートを購入またはリースし、採掘されたビットコインの一定割合で報酬を受け取るというものです。理論上は魅力的に聞こえますが、クラウドマイニング事業者が資金を受け取った後も支払いを継続する保証はありません。また、最も一般的な詐欺手法でもあり、詐欺業者は数か月間資金を集め、無防備な顧客がビットコインの所在を尋ね始めた時点で、ウェブサイトを閉鎖し新たに立ち上げることができます。
暗号通貨業界に詳しくない限り、クラウドマイニングはすべて避けるべきです。
以下の例のウェブサイト https://coinlite.io/ は資金を盗むことに成功しました。ウェブサイト全体で「mining」の綴りすら正しくありませんでした。
ICO（イニシャル・コイン・オファリング）
これらは2017年のICOブームの間に人気がありましたが、現在では人気が低下し、IEO（イニシャル・エクスチェンジ・オファリング）やSTO（セキュリティ・トークン・オファリング）などの資金調達手段に置き換えられています。信頼できる情報源からの情報がない限り、ICOへの投資は避けるべきです。ICOに投資する場合、ソーシャルメディアで宣伝されているリンクやGoogleで広告されているリンクをクリックしてはなりません。残念ながら、Googleは詐欺企業の広告を受け入れることで評判があり、デューデリジェンスを全く行っていません。Googleは特定の暗号通貨広告を拒否する自動システムを持っていますが、広告自体にトリガーにならないキーワードを使用すれば簡単に回避できます。
ICOを避けるべき理由は、その正当性を見極めることがほぼ不可能だからです。暗号通貨に投資したいのであれば、未知のICOから購入するリスクを冒すよりも、正規の取引所でトークンを購入する方が賢明です。
調査報告によれば、2017年から2018年にかけてのICOの70〜90％が詐欺でした。ICOへの投資は文字通り火中の栗を拾うようなものです。
ソーシャルメディア
無防備な投資家がだまされる最も一般的な手口は、ソーシャルメディアとYouTubeです。Twitter と Reddit は捕食的行動が最も多いプラットフォームです。
この種の詐欺は業界関係者には明らかですが、依然として驚くほど成功しています。通常の手口は、有名人（多くは政治家や過去に暗号通貨について好意的にツイートした人物）を見つけ、偽のプロモーションを作成することです。
このプロモーションは有名人からのものに見せかけていますが、実際にはユーザーを騙すためだけに作られており、有名人の実際の承認はなく、資金も受け取っていません。
暗号通貨を送って何かを受け取るよう求められるプロモーションには決して参加しないでください。提供されるBTCアドレスは、ウクライナ、ロシア、北朝鮮、またはその他の海外管轄区域にいる詐欺師が管理していることが多く、盗まれた資金を取り戻すことはほぼ不可能です。
学んでおくべきことは、ソーシャルメディアで見つけた相手から暗号通貨を購入したり、送金したりしないことです。Twitter アカウントの作成は30秒ででき、いかなるソーシャルメディアプラットフォームでもKYCは行われていません。
これが次のセクション、詐欺業者を迅速に特定する方法への導入です。
ブランディング／ロゴ／ドメイン名
正規の企業は、ブランド化しやすいロゴや覚えやすいドメイン名の設計に投資します。また、自己投資も行います。この詐欺ウェブサイト https://bitcoinminingexchange1.com のスクリーンショットを見てみましょう。
このウェブサイトは多数の警告サインを示しており、どこから手を付けるべきか分かりません。まずドメイン名から見てみましょう。bitcoinminingexchange1.com は、正規の事業者が使用することは決してないドメイン名で、ブランド化が不可能です。これは「使い捨てドメイン」と呼ばれ、ブランド構築に関心のない人が、長期間保持する意図なしにウェブサイトを立ち上げ、終了後にクローンを作って新たに開始するために使用します。
ロゴも大きな警告サインで、デザインに30秒しかかかっていないように見えます。別の警告は、彼らが「クラウドマイニング」事業者と主張しているにもかかわらず、ウェブサイト上の画像が外為取引に関するもので、暗号通貨やクラウドマイニングとは全く関係がない点です。
このウェブサイトは簡単に見抜くことができ、SCAMと叫んでいるにもかかわらず、無防備な投資家の大規模な資金を集めることに成功していました。
誤字／綴りミス
詐欺ウェブサイトの一般的な識別子の一つは、企業がウェブサイトの文面を校正する時間さえ取らないことです。例としてこの詐欺ウェブサイト https://cctg.io/ を見てみましょう。同じ単語を8回連続で誤綴りする正規の事業者は考えにくいです。このケースでは「up to」を8回誤綴り、続いて「average」も8回誤綴りしていますが、これはこの例のスクリーンショットだけです。誤字は白でハイライトしています。
デューデリジェンス
どのようなデューデリジェンスの手順を取ることができますか？まず、自問してください。もしこれが暗号通貨のウェブサイトでなかったら、信頼できますか？分析しているウェブサイトと同様の外観を持つ証券ブローカーを信頼しますか？そうでないなら、なぜリスクを取るのでしょうか？資金を失う可能性がたとえ1％でも、リスクは高すぎるので、すぐに離れるべきです。
Here are some basic due diligence steps:
- ウェブサイトに綴りミスやアマチュア的なエラーがないか確認してください。詐欺師はウクライナやロシアに拠点を置くことが多く、英語は母国語ではありません。
- ウェブサイトのロゴや画像が他のサイトからコピーされた可能性がないか確認してください。
- 「About Us」または「Meet the Team」ページを確認してください。創業者・所有者・経営陣のプロフィールは通常、LinkedInやその他のソーシャルメディアにリンクしています。これらのソーシャルメディアアカウントをクリックし、調査を行いましょう。
- LinkedInのプロフィールが、レビュー対象のビジネスに関する詳細情報を実際に持っているか確認してください。これは、詐欺師が本人の承諾なしにプロフィールを追加するケースを防ぐためです。（特にICO詐欺でよく見られます）。
- ドメイン名の登録日時を確認し、これを「About Us」や「Meet the Team」ページと照合してください。ドメイン名の登録日時は、こちらのような「Who Is」サービスで確認できます。Who Isはドメインの登録日時と所有者に関する基本情報を提供しますが、情報は偽造されることがあります。重要なのは登録日です。ウェブサイト上の主張とドメイン登録日に矛盾がないか確認してください。例えば、事業を3年続けていると主張しているが、ドメインが昨年登録されただけであれば問題です。
- Googleでドメイン名またはブランド名＋scamを検索してください。例: “BitConnect Scam”
- TwitterやRedditで新しい暗号通貨、ICO、クラウドマイニング会社の情報を聞いた場合、ほぼ確実に詐欺です。これらは通常、関連投稿に自動返信するボットで、被害者の多くはこの2つのソーシャルメディアで見られます。Facebookはそれに次ぐ第三位です。
- プレッシャー戦術: 新しいバズワード暗号通貨に乗るための期間が限られていると言われたり、FOMO（取り残される恐怖）を利用しようとされたら、すぐに離れましょう。
- 電話: 正規の企業やブローカーが投資を目的に電話で勧誘することはありません。
- 直感に従い、欲に裏切られないようにしてください。何かが違和感を覚えるときは多くの場合正しい判断です。その感覚があるなら、すぐに離れましょう。次のチャンスは必ずあります。
