取引所アップデート – WazirXがBinanceに対し所有権を放棄させようとしたと非難、米司法省はSBFがFTX証人の証言に影響を与えようとしたと主張、その他

オランダ中央銀行（DNB）は水曜日、2020年11月から2022年8月までの主要銀行当局の登録ガイドラインに従わなかったとして、Coinbaseに約360万ドルの罰金を科しました。DNBは、取引プラットフォームが国内で確立された存在感と全体的なリーダーシップを考慮し、1月18日にこの行政罰を課したと、銀行のコミュニケーションで詳述しています。日本市場からの撤退を確認し、別途10％の人員削減を発表したCoinbaseのスポークスパーソンは、罰金の課せられたことに異議を唱えました。回答期限は3月2日までで、同スポークスパーソンは上訴を検討していると付け加えました。

オランダ中央銀行との紛争は、Coinbaseにとっては小さな障害に過ぎず、同社はヨーロッパでの展開を拡大する意欲を失っていません。取引所は、1月19日にドイツのトップサッカークラブ、ボルシア・ドルトムントとの既存契約の範囲を拡大し、今シーズン終了まで同クラブのプレミアムパートナーとしました。Coinbaseは、契約の一環として、クラブのスタジアムであるシグナル・イデュナ・パークにおいて自社のサービスと製品をプロモーションします。金銭的な詳細は公表されていませんが、サッカークラブのマネージングディレクターであるカーステン・クレーマーは、暗号業界の今後の動向に応じて、契約期間のさらなる延長に前向きであることを示唆しました。

FTXの法的手続きに関する最新情報

暗号取引所に関する他の動向として、サム・バンクマン＝フリード氏に対する訴訟で検察は金曜日、証人への影響を試みたとして、元FTX CEOの暗号化メッセージサービスへのアクセスを制限するよう裁判所に求めました。

「再び連絡を取り合い、建設的な関係を築く方法があるか、可能な限り互いをリソースとして活用するか、少なくとも相互に検証し合えるかを確認したい」と、SBFは約2週間前にSignalでFTX USの総顧問Ryne Millerに書きました。

米司法省は、書簡で裁判所に対し、SBFが自身の企業（FTXおよびAlameda）の元従業員に連絡を取ることを禁じるよう求めました。今週初め、FTX破産事件の検察は、失脚した暗号実業家がFTXの顧客預金の最大4億ドルを投資会社Modulo Capitalへの投資に使用したと主張しました。

FTX債権者マトリックスに政府機関、ベンチャー、テック、暗号企業が掲載

破産した取引所は弁護士を通じて、今週116ページにわたる債権者マトリックスを提出しました。この文書は、Bankman‑Friedとその企業を代表する法務顧問が提出したもので、すべての債権者の名称を列挙し、政府機関や企業など様々なセクターの金融請求権者の初の包括的リストを提供しています。最も目を引く点は、銀行、ベンチャーキャピタル、ホスピタリティ、メディア、航空など多岐にわたるブランドが掲載されていることです。破産した取引所の影響を受けた9,693,985人の顧客名はリストから削除されています。

デジタル資産業界で影響を受けた組織には、取引所のBittrex、Coinbase、Binanceの子会社、分析プラットフォームのMessariとChainalysis、USDC発行元Circle、BAYCの創設者Yuga Labs、ブロックチェーンゲーム開発者Sky Mavis、暗号資産ブローカーVoyager Digitalが含まれます。政府機関としては、各州の税務局、労働省、司法省が挙げられます。また、Twitter、Apple (AAPL ) 、Netflix (NFLX ) 、Amazon (AMZN ) 、Google、LinkedIn、Microsoft (MSFT ) といった大手テック企業も掲載されています。金融機関では、Wells Fargo Bank、Commercial Bank of Dubai、DBS Bank、Deutsche Bank AG (DB ) 、State Street (STT ) Bankがリストに含まれています。

FTXに独立検査官を任命する構想は債権者に利益をもたらさない

政治家は独立検査官の任命をFTX事件に求めており、かつて破綻した利回り商品プラットフォームCelsiusで行われたのと同様です。しかし、取引所側の弁護士はこの構想に強く反対し、債権者に利益がない上に1億ドル超の費用がかかると主張しています。米国受託者は、調査の透明性を確保するために検査官任命の動議を提出しました。

FTX側の弁護士は、独立機関の業務はCEO John J. Ray III、政府機関、そして無担保債権者委員会の作業を重複させるだけだと主張しています。委員会は1月25日に、過大な費用と各方面による継続的な調査を理由に任命に反対する旨を提出しました。同日、バハマとFTX USの共同暫定清算人は、検査官の任命は不要なコストと遅延を招き、望ましくないと述べました。

WazirX幹部がBinanceに対し、彼らを犠牲にしようとしていると非難

インド最大の暗号取引所WazirXの所有権問題は、最近数か月で取引所の運営会社Zanmaiと、2019年11月に同取引所を取得したと発表したBinanceとの間で争いとなっています。金曜遅くの展開は、Binanceが昨年8月に運営が疑問視されたインド取引所からできるだけ距離を置こうとしていることを明確に示しています。インドの取締局（Enforcement Directorate）は、当時の取締役Sameer Mhatreの所在地を捜索しました。

インドの取引所は、16のフィンテック企業を巻き込んだマネーロンダリング活動を助長したとして非難されました。捜索報告を受け、BinanceのCEOであるChangpeng Zhaoはツイートで、Binanceが取引所の運営会社Zanmai Labsに出資していないと明確に反論しました。

WazirXの幹部はCoinDeskに開示し、Binanceが取得取引について公衆に誤情報を流していると述べました。報告によると、Binanceはインド取引所に対し、1月31日を期限とした2つの要求を含む書簡を送付しました。CZ率いる企業は、Zanmaiが事前に用意された声明を公開し、WazirX共同創設者Nischal ShcettyのBinanceの所有権に関する役割と責任に関する発言を撤回するよう求めました。また、書簡は取引プラットフォーム[WazirX]が利用規約からBinanceに関するすべての記述を削除することも規定しています。Binanceは、これらの条件が守られない場合、次の金曜（2月3日）までにWazirXとのサービス契約を終了すると脅しました。

Zanmaiは、Binanceが取引所を所有しているという主張に虚偽は含まれていないと回答しました。Schettyは部分的な証拠を提供しつつこの回答を支持しました。争いの結果は依然として不透明ですが、Binanceの要求が満たされない場合にWazirXとの関係を断ち切ることは、後者の運営に深刻な打撃を与える可能性があります。ムンバイ拠点の取引所が1月11日に公表したリザーブ証明レポートによると、ユーザー資産の圧倒的90％がBinanceのウォレットに保管されていることが明らかになりました。

Deribit、ドバイに本社を設立へ

暗号取引所Deribitは、オプション分野の市場リーダーとしての地位を強化するため、成長中の暗号ハブであるドバイへ本社を移転します。同社は、Binance、Komainu、Bybitがすでにライセンスを取得している地域におけるデジタル資産の規制環境の大幅な改善を活用したいと述べました。また、同プラットフォームは地域内での流動性と取引量の拡大も目指しています。

パナマとアムステルダムからの移転は、10名のチームで構成されたドバイ拠点のオフィスへと、今年の夏頃に実施される予定です。最高法務・コンプライアンス・規制担当官のDavid DohmenはBloombergに対し、Deribitはブラジル、英国、シンガポールなど他の司法管轄への展開も計画していると語りました。完全に定着させるため、Deribitはドバイの仮想資産規制当局（VARA）体制下でフルマーケットプロダクトライセンスの取得を目指しています。同社はFTXの失敗後のユーザー信頼回復の包括的戦略の一環としてこの動きを取っています。The Blockのデータによれば、Deribitは極端に偏った暗号オプション市場で、約95％という支配的シェアを占めて成長しています。

Binance、来月からNFTリスティングに対し厳格な規則を適用へ

Binanceは最近、Binance NFT Marketplaceにおける非代替性トークン（NFT）リスティング要件を変更すると発表しました。取引所の1月19日投稿によれば、フィードバックと最新のレビューに基づき、2月2日から、前年10月2日以前にプラットフォームに掲載され、2022年11月1日から今月末までの平均日次取引量が1,000ドル未満だったすべてのNFTを除外するとのことです。除外されたデジタル資産は、ユーザーのウォレット内の「Collected NFTs」セクションに復元されます。

NFTクリエイターは、プラットフォームガイドラインに従い、1日あたり最大5つのデジタルコレクティブルの発行制限が課され、さらに少なくとも2人のフォロワーを持つ必要があります。取引所は、NFTのミンティング規則や利用規約に違反する可能性のあるトークンやコレクションをユーザーに報告するよう奨励しています。特に、BinanceはKYC規制への不十分な遵守や違法資金の処理への関与疑惑により、規制当局からの監視が高まっています。

米財務省のFinCEN局は、1月18日の命令で、閉鎖された暗号取引所Bitzlatoとの取引において相手方を受け入れるプラットフォームの一つとしてBinanceを特定しました。

Cock Foster兄弟、NFTマーケットプレイスNifty Gatewayから退任

Nifty Gatewayの共同創設者であるDuncan Cock FosterとGriffin Cock Fosterは、プラットフォームの親会社Geminiが潜在的な法的争いに直面している懸念が高まる中、役職から退くことになっています。Duncan Fosterは水曜日にTwitterのスレッドでプラットフォームから離れる決断を発表し、これは終わりではなく新たなプロジェクトを立ち上げる可能性があると示唆しました。2019年にマーケットプレイスが売却されたGeminiは、破産したGenesis Globalとの法的争いに巻き込まれています。

米国証券取引委員会（SEC）がGemini Earnプログラムを通じて未登録証券を販売したとして非難しているこの二社間の対立は、9億ドル超の未払い債務があるとされることに起因しています。二人は数か月前から退任シナリオの準備を進めており、移行は円滑に進むと考えています。退任後、共同創設者はエンジニアリング副社長のEddie MaをNifty Gatewayの新技術リーダーに、コレクターサービス部長のTara Harrisを非技術的課題担当に任命しました。また、近々プラットフォームの将来に向けたロードマップを公開し、顧問として残ることも発表しました。

昨年8月、ほぼ同様の法的問題で、暗号取引所Upholdは、現在破綻した暗号投資プラットフォームCredの清算信託に対し約7億8,390万ドルの債務があると非難されました。同取引所は全ての訴訟を棄却すると申し立て、破産した暗号貸付サービスの共同創設者であるDaniel SchattやLu Huaらと協力してCredEarnプログラムを促進したことも含まれます。Upholdは、プログラムが「独立して所有・管理・運営」されていると主張し、Credのリスクの高いアプローチやCredEarnの支払能力問題とは無関係であると強調しました。

3AC創業者、新取引所の資金調達を開始

先週、破産したヘッジファンドThree Arrows Capital（3AC）の創業者であるSu ZhuとKyle Daviesは、公開市場でのクロスアセット取引を支援する新しい暗号取引所を立ち上げる意向を示しました。二人は、問題を抱える企業CoinFLEXの共同創設者であるMark LambとSudgu Arumugamと共に、GTXという名称の新法人設立のために2,500万ドルの資金調達を目指すと述べました。新取引所は、創業者らが概算で200億ドル超と見積もる暗号クレーム市場を対象とします（ピッチデック参照）。

取引所の利用者は、破産企業に対するクレームのオプション取引が可能となり、プレゼンテーションではFTXユーザーが現在、清算手続きが完了するまで10年以上待つ代わりに、迅速な流動性を得るためにクレームを額面価値の約10％で売却していると主張しています。GTXは、この市場を変革する計画の一環として、クレームのオンボーディングプロセスを効率化・自動化する法務チームを提供し、FTXや他の破産企業のクレームにとっての主要なマーケットプレイスになることを目指しています。

暗号コミュニティがこの構想を批判

取引所構築に使用される技術を持つCoinFLEXは、昨年自らの問題に直面し、最終的にセーシェルで再編手続きを申請しました。一方、3ACはLuna崩壊による伝染効果の被害者でした。そのため、コミュニティ内の多くが共同創設者の復帰計画に疑問を呈したことは驚きではありません。CoinFLEXのユーザーは、CoinFLEXが向かう方向性に不満を表明し、詐欺行為で非難された二つの組織との協業決定を批判しました。

Castle Island VenturesのパートナーであるNic Carterは、ZhuとDaviesの事業を「犯行現場に戻ってきた放火犯が、被害者にバケツ一杯の水を請求する」という例えで表現しました。二人からの二度目の発表では、’GTX’はFTXと驚くほど似ているため最終名称にはならないことが確認されました。また、CoinFLEXが新しい実体に変貌する可能性があることも伝えられました。