取引所の最新情報 – Binance、Coinbase、Zipmex、Gemini など

暗号現物市場は、今週の明るいスタートを活かしたトレーダーにリターンをもたらし、価格は全体的に1か月以上にわたり未踏の領域へと急上昇しました。最新の価格上昇によりビットコインは18,230ドルを超え、BTC/USDペアは5日連続で日次プラスクローズを記録しました。この一連の上昇は、年初から続く緑色のローソク足のやや汚れた連続の一部で、先週末に記録された損失だけが影を落としています。市場の動きを超えて、業界全体は依然として困難に直面しており、止まることのない逆風に耐えながらトレーダーは痛みを抱え続けています。

最新の動向として、FTX取引所は連邦裁判所の判決により、NBAチームマイアミ・ヒートの21,000席規模の本拠地アリーナの命名権を失いました。2021年3月に合意された取引は、FTXの現経営陣とマイアミ・デイド郡の要請により、12月31日付で終了する旨の判決が出ました。以下は、問題を抱える取引所に関するその他の見出し、訴訟の進捗、そして今週の関連する機関の最新情報です。

Binance.US、貸し手Voyager Digitalの買収を確定へ

破綻した暗号貸し手Voyager Digitalは火曜日、ニューヨーク南部地区裁判所から顧客口座およびその他資産を世界最大の暗号取引所Binanceの米国子会社に10億ドルで売却する初期承認を得ました。先月Binance.USが開始したこの買収は、Voyagerの債権者への支払い計画を少なくとも一部実現する方向へと現実味を帯びています。ニューヨーク破産裁判所の判事Michael Wilesは、Voyager資産の売却計画の詳細を示す声明の開示を承認しました。

裁判所はさらに3月14日に確認審理を予定し、計画が有効となるためには所定数の債権者クラスの承認が必要であることを指摘しました。破産した貸し手は当初、FTXとの間で14億ドルの売却合意に達していましたが、後者の流動性に関する懸念が表面化したことで取引は頓挫しました。Binance.USは即座に行動に移し、入札が再開された際に競争に勝利しました。Voyagerの弁護士であるJoshua Sussborgは審理で、Binance.USによる買収がVoyager債権者にとって最良の結果であると述べました。彼は、自己清算シナリオでは影響を受けた顧客の資産回収がそれほど多くならないと主張しました。

規制当局が取引の結果を決定へ

Voyager Digitalは米国の国家安全保障機関による迅速な審査をほぼ取得していますが、規制当局自体が障壁となる可能性があります。米国対外投資委員会（CFIUS）は以前、Voyagerが過去に行った取引の審査を意図していると主張しました。外国投資を監督するこの省庁間パネルは、取引の結果が当事者の取引完了能力、クロージングのタイミング、または取引条件に影響を及ぼす可能性があると示唆しました。さらに、証券取引委員会（SEC）も注視しており、先週水曜日に限定的な異議申し立てを提出し、Binance.USの財務能力に疑問を投げかけました。

米国市場規制当局は、取引所が顧客資産を保護するために講じる措置に関する詳細情報に欠陥があることを指摘しました。また、暗号ポートフォリオのリバランス手法についても問題を提起しました。取引が実現すれば、Voyagerは顧客が破産時点で保有していた資産価値の約51％を取り戻すと見積もっています。合意内容は、2,000万ドルの現金支払いと、Voyagerの顧客を取引所へ移行させることから構成されます。顧客は資金を引き出すことができ、これは昨年7月以降停止されていた機能です。

Coinbase、大規模な人員削減の中で日本事業を閉鎖へ

水曜日のBNN Bloombergインタビューで、Coinbaseの事業開発副社長Nana Murugesanは、同取引所が日本での事業を終了することを明らかにしました。この決定は、同社がさらなる困難に備えて従業員数をさらに20％削減すると発表した翌日に出ました。ビジネス担当者は、アジアのこの国での大部分の業務を閉鎖することは、実質的に従業員ポジションが減少することを意味すると述べました。具体的な人数は明らかにされませんでしたが、Murugesanは顧客資産を保護するためにごく少数のスタッフだけが役割を維持すると指摘しました。

彼は日本部門の売却や合併の可能性についての詳細も明かさず、同社が現在移行期間を乗り越えていることを明確にしました。閉鎖は、Coinbase JapanのCEO Nao Kitazawaと日本金融庁（JFSA）との間で進行中の協議が完了した後にのみ実施されます。Murugesanは「規模に合わせた」運営を行い、利用可能な機会に合わせて最適化すると述べ、CEOが語ったグローバル拡大への献身と同様のコメントを付け加えました。

NYSDF、Coinbaseに不十分なKYCチェックに対する罰金支払いを命令

注目すべきは、同取引所が最近、顧客確認（KYC）要件への完全な遵守に失敗したとして5,000万ドルの罰金に和解したことです。さらに、今後2年間で追加の5,000万ドルをコンプライアンスプログラムに拠出することにも合意しました。この取り決めは、規制当局がCoinbaseが顧客の身元を十分に確認せずに口座を作成させていたことを発見した後に成立しました。取引所はまた、マネーロンダリング防止（AML）に関するその他のデューデリジェンス要件も見落としていました。

コンプライアンス管理の欠陥により、当局が発行した同意命令に基づき、プラットフォーム上で「疑わしいまたは違法な行為」が助長されました。規制当局が指摘した具体例として、児童性的虐待資料に関連する犯罪で起訴された顧客が、口座開設時にCoinbaseの顧客デューデリジェンスプロセスで特定されなかったケースがあります。そのユーザーは「Coinbaseに検知されずに2年以上にわたり、違法活動に関連する疑わしい取引」を行っていたと報告されています。最終的にCoinbaseはそのユーザーを検知し、口座を閉鎖し、活動を法執行機関に報告しました。同取引所は以降、問題への対処と暗号業界におけるより明確で包括的な規制の実施にコミットしています。

Zipmex取引所、タイで調査中

問題を抱える取引所の傾向はアジアでも同様に現れており、暗号取引所Zipmexがタイ証券取引委員会（SEC）によって資金運用者としての違法運営の疑いで調査されていると報じられています。水曜日のBloomberg報道では、同取引所への国内規制当局からの書簡が含まれていました。Zipmexはすでに財務的に低迷しており、昨年は出金を停止する決定を下し、9月には記録提出の不履行で警察当局に通報されました。取引所は1月12日（木）までに回答を提出する必要があります。

DCGの問題があらゆる方面から重なる

他の開発として、暗号取引所Geminiの共同創設者兼社長Cameron Winklevossは、Digital Currency Group（DCG）のCEO Barry Silbertを同社取締役会に宛てた公開書簡で解任するよう要求しました。Winklevossは、債権者の和解に関する解決策が見つかる前に解任が行われなければならないと述べました。Winklevossによるさらなる報告では、破綻したヘッジファンドThree Arrows Capital（3AC）の倒産がGenesisに伝染効果をもたらした様子が示されています。3ACに約23.6億ドルを貸し付けたことで、同ファンドの破産は貸付事業に12億ドルの損失をもたらしました。

回答として、DCGはWinklevossが個人的な非難とEarnプログラムにおける取引所のビジョンを転嫁しているだけだと主張しました。Geminiは今週、同社の主要なプログラムを段階的に終了することを発表しました。この激化する混乱は米国検察官と国内規制当局の関心を引き、同問題を調査していると報じられています。ベンチャーキャピタル企業はそれでも、増大する挫折の中で最終的に実行可能な解決策に向けた協議を継続する意思を示しています。

暗号取引プラットフォームBitvavoは、DCGの債権者であり、1月11日の更新で、DCGの提案した未払い債務の70％返済を拒否し、全額清算を求めました。オランダ拠点の取引所は、部分的な返済計画が同社からのカウンターオファーであるとし、債務者が「十分な資金」を持って全額支払えると指摘しました。このブログは、同取引所がベンチャー企業に提供された約2億9700万ドル相当の資産を事前に資金提供した直後に掲載されました。Bitvavoは十分な資金があり、事業を継続できると保証しつつ、確実な返済を求めています。

「Geminiと同様に、関係者全員が満足できる解決策が見つかるという自信を共有しています。」

DCGに影響を及ぼす問題について、Galaxy Digital (GLXY ) の最高責任者Mike Novogratzは、火曜日のCNBC「Squawk Box」インタビューで、デジタル資産投資会社が安全を確保するために必ずしも資産を売却する必要はないと述べました。DCGは先週、ウェルスマネジメント部門HQの閉鎖を発表しました。The Informationの報道によれば、HQは閉鎖時点で約35億ドルの運用資産を保有していたと推定されています。昨年11月、同資産運用会社は株主に対し、Genesis Global Capital（Genesis Global Tradingの貸付部門）への5億7500万ドルのローンと11億ドルの約束手形の負債があると伝えました。貸し手は同月に新規融資のオリジネーションと償還を「極端な市場の乖離」のために停止しました。

Binance、他取引所の縮小の中で勝利を収める

Binanceは、集中型取引プラットフォームの中で2022年のパフォーマンスと全体的な拡大において明確な勝者でした。同取引所は今年も同じ目標を掲げて年初を迎え、CEOのChangpeng Zhaoは水曜日のCrypto Finance Conferenceでそれを確認しました。Zhaoはスイスで、同社が採用戦略を進め、今年は従業員数を15％から30％増やすことを目指すと再度述べました。

同取引所の従業員数は、昨年は3,000人から年末にはほぼ8,000人へと2倍以上に増加しました。1月8日のインタビューで、Algorand FoundationのJohn Woodsは、取引所に関する最近の懸念的な見出しが業界のイメージを汚し、ユーザーの信頼を損なっているものの、最も重要な基礎は依然として影響を受けていないと指摘しました。