米国が刑事告訴を検討する中、焦点はFTXからBinanceへ移るか？ Binanceの回答

米国検察は、世界最大の暗号取引所 Binance とその幹部に対し、マネーロンダリングおよび刑事制裁違反の可能性で起訴することを検討していると、Reuters の報道が伝えています。

FTXの崩壊により暗号業界が数週間にわたり混乱している中、別の暗号取引所が米国司法省（DoJ）の注目を集めています。報道は、手続きに詳しい4名の情報筋を引用しています。報道によれば、検察は手元の証拠に基づいて即座に行動すべきか、あるいはさらなる証拠を収集・検証するために時間をかけるべきかで意見が分かれています。

当局が米国およびBinanceが事業を展開する他国で同社を調査するのは初めてではありませんが、Binanceを代表する法律事務所Gibson Dunnの弁護士らは、DoJの代表者と会合を持ち、この件に関する潜在的な取引（plea deal）を交渉しているとされています。その際、FTXの崩壊による市場への影響が拡大し続けている中で、刑事訴追が暗号市場に及ぼす悪影響を指摘しています。

3つの別々のDoJ部門、すなわちマネーロンダリング・資産回収課（MLARS）、シアトルにある米国ワシントン西部地区検事局、そして全国暗号通貨取締チーム（NCET）がこの訴追に関与しています。

検察は、CEOの趙長鵬（通称CZ）を含むBinanceの上層部も調査しています。潜在的な告発は、2018年に当局が開始した調査に関連しており、米国のマネーロンダリング防止（AML）法および罰金へのBinanceの遵守状況が焦点となっていると、関係者はReutersに語っています。

現在、シンガポールでBinanceに対する調査が進行中で、11月に開始されました。シンガポール警察は、現地の決済サービス規則違反の可能性があるとしてBinanceの調査を開始したと、Bloomberg が報じています。

Binanceの回答

tweetでReuters’ reportに応じて、Binanceは次のように述べました：「Reutersは再び間違っています。」 さらに、「彼らは私たちの素晴らしい法執行チームを攻撃しています。私たちが非常に誇りに思うチームで、彼らは暗号を私たち全員にとってより安全にしました。」 このツイートには、暗号犯罪と闘うBinanceの取り組みを強調したBinanceのblog postへのリンクと声明も添付されています。声明では、Binanceはこの声明がReutersへの回答であるとし、米国司法省の内部事情については何も把握していないと述べました。「私たちは、世界中のほぼすべての主要な国際法執行機関を代表する、最も著名なサイバー捜査官を自らの仲間に持てることを誇りに思います。」 と声明は述べています。

2022年に法執行機関への協力と暗号犯罪の波止めに向けた取り組みを強調し、Binanceは、セキュリティおよびコンプライアンスチームが47,000件以上の法執行機関からの要請に対応し、セキュリティとコンプライアンスの人員を500%以上増員し、世界の法執行機関と共に70回以上のサイバー犯罪防止ワークショップに参加し、さらにNational Cyber-Forensics and Training Alliance（NCFTA）に参加した初のブロックチェーン・暗号企業となったと述べています。