テラ崩壊に関連する捜査で当局が摘発を進める中、さらなる企業が損失を明らかに

韓国の検察は8月11日、違法暗号通貨スキームとの関係で3名を拘束しました。この逮捕は、司法大臣ハン・ドンフンが米国側の関係者と会合し、特に暗号通貨が関与する金融犯罪対策での協力を模索した5週間後に行われました。

韓国の司法大臣は、ニューヨークの証券商品詐欺タスクフォース長官および共同長官と協議を行いました。米国証券取引委員会（SEC）がUSTが実際よりも安定していると誤って宣伝されたかどうかを調査している中、両者は調査範囲を確認しました。韓国の検察は、市場操作、脱税、詐欺の有無を追及することで合意しました。

テラ調査の最新情報

司法大臣の米国訪問から2週間後、韓国当局はテラエコシステムの崩壊に関連して国内の10か所以上の場所で一連の捜査を実施しました。ローカルニュース媒体Yonhap News Agency が報じたところ、7月20日、ソウル南部地区検察庁の捜査官がTerraform Labsや暗号通貨取引所と関係のある複数の国内企業を急襲しました。Bithumb、Coinone、Upbitがその対象企業の一部です。

捜査官はTerraに関する取引記録を押収し、TerraUSDとLUNA資産の崩壊につながった出来事を解明しようとしました。また、共同創設者のダニエル・シンの自宅や、過去に密接に関わっていた企業も捜索されたと報じられています。報告書によれば、捜査官は一部の場所に1週間滞在したことも明らかになっています。

別の媒体Newsisは、7月28日に捜査官が徹底的に捜索を行ったことを詳述した記事を掲載しました。

「押収された[資料]から[関連情報]を抽出し、その[不正行為]の証拠としての関連性を確認するのに長時間を要した」と、検察官の匿名情報筋が語った。

Terraform内部の一部関係者が壊滅的な結果が起こる可能性を認識していた、あるいはそれを仕組んだとする主張があります。いずれにせよ、今回の崩壊は個人投資家と機関投資家のポートフォリオを同様に打ち砕きました。

テラ初期投資家が最大の犠牲者の一部に

テラフォーム・ラボやテラ資産に間接的に巨額の資本を投入した企業は、依然として波及効果を受けています。ヘッジファンド運用会社Three Arrows Capitalは、支払不能報告を受けて破産申請を余儀なくされました。貸付・ブローカー企業も同様に重荷を背負い、CelsiusとVoyagerは破産保護を求めています。
ここ数週間で、テラとそのプロジェクトを支援したさらなる企業が、損失額を財務諸表に記載した報告書を公表しています。

Hashed CEO、Luna崩壊で自社が35億ドル超の損失を被ったと明かす

Bloombergとの最近のインタビューで、Hashedの最高経営責任者Simon Seojoon Kimは、同社が大きな打撃を受けたことを明かしました。ソウル拠点のブロックチェーン企業が崩壊時に保有していたトークン総数には差異がありますが、すべての報告は少なくとも3,000万LUNAトークンに一致しています。これは、4月にトークン価格が約120ドルのピークに達した際、約36億ドルに相当します。

Kimは8月2日にBloombergに対し、初期投資家として3,000万LUNAトークンを購入し、同社はそれをほぼ最後まで保有したと語りました。CoinDeskが取得したオンチェーンデータによれば、韓国のベンチャーファンドはColumbus 3、4、5メインネット全体で少なくとも4,990万ドル相当のLUNAをステークしていたことが示されています。大きな損失を計上したにもかかわらず、HashedのCEOは暗号通貨業界に対して楽観的な姿勢を保っています。

「この分野で成功を保証するポートフォリオは存在せず、私たちはそのことを念頭に置いて投資しています。コミュニティの成長を信じており、それは変わっていません」と彼は述べました。

彼はまた、2023年半ばまでに第3のベンチャーキャピタルファンドを設立し、GameFiプロジェクトに投資する計画を示しました。しかし、GameFi投資への信念に対して彼の評判は揺らいでいます。Hashedのトップは、LUNAトークンを過剰に宣伝し、崩壊前に保有分の一部を売却したとして非難されており、誠実性に疑問が投げかけられています。Kimは、同社は取引推奨を行わず、崩壊期間中もLUNA投資の99％を保持し、ステーキング報酬のみを売却したと主張してこれらの報道に対処しました。

Uprise、ショートベットで顧客保管資金の99％を失う

カカオが支援する韓国スタートアップUpriseは、顧客が保管していた資金の99％を失うという大きな打撃を受けました。ローカルニュース媒体Seoul Economic Dailyが報じたところによると、同暗号スタートアップは価格崩壊の混乱に巻き込まれ、AIが駆動する自動取引戦略に『誤導』されたとされています。Upriseはロボアドバイザーを導入し、顧客資金を用いてショートポジションを取る技術を使用していました。

LUNAの崩壊はゼロへの確実な道筋を示しましたが、トークンは一時的な急騰も経験しました。例えば、5月11日にLUNAが0.68ドルから7.88ドルへわずか4時間で上昇した（LUNA/BUSDペア）といった短期的な急騰は、顧客資金2,040万ドル（267億ウォン）を飲み込んだ変動激しい嵐を示しています。

内部的には、Upriseは最大で290万ドル（39億ウォン）の資金を失いました。代表者は地元メディアに対し、”市場の予期せぬ大きな変動により顧客資産に損害が生じた” と確認しました。それでも同社は、影響を受けた顧客への補償策を検討すると述べました。同社はKB InvestmentsやKakao Venturesなど、韓国の大手ベンチャーキャピタルから支援を受けています。顧客層は多くの富裕層個人や機関投資家を含んでいます。

ただし、Upriseにはグレーゾーンが存在します。同社は韓国で認可された仮想資産サービスプロバイダー（VASP）ではなく、仮想資産保管事業には認証が必要とされるため、問題のある状況です。Upriseは昨年後半に制定された特定金融情報法に基づく要件を遵守しなかったとされています。同社は、ウォンの収集やデジタル資産への直接投資は行わず、先物取引にのみ関与していると述べました。