米国DOJ、ロシア国民による金融制裁回避で暗号通貨使用を主張

米国検察官は、5人のロシア国民と2人のベネズエラ人を、複雑な世界的な制裁回避とマネーロンダリングのスキームの一部として、暗号通貨取引を含む犯罪で起訴したと、米国司法省（DOJ）が水曜日に発表したリリースによると。

米国DOJ、制裁回避のために暗号通貨使用を主張

ニューヨークの連邦検察官は、被告らが米国製造業者から軍事技術を入手し、それをロシアに輸送したと主張している。輸送された物品には、戦闘機、ミサイルシステム、スマート兵器、レーダー、衛星、その他の宇宙ベースの軍事アプリケーションで使用される、高度な半導体とマイクロプロセッサが含まれる。

さらに、被告らは、ベネズエラの国有石油会社PDVSAから出た石油を、ロシアと中国の買い手に輸送したとされる。PDVSAは2019年に米国によって制裁対象となり、被告らはロシアのオリガルヒや他の制裁対象団体のために、数千万ドル相当の資金を洗浄した疑いも持たれている。

ニューヨーク東部地区の米国検察官ブレオン・ピースは次のように述べた：

「被告らは、オリガルヒのために、米国の軍事技術とベネズエラの制裁対象石油を、シェル会社や暗号通貨取引を通じて不法に取得する複雑なスキームを計画した。彼らの努力は、世界中の安全保障、経済的安定、法の支配を損なった。我々は、ロシアのウクライナへの残虐な戦争を支える者、制裁を回避し、国境を越えたマネーロンダリングの影の経済を永続させる者を、調査し、妨害し、起訴し続ける。」

検察官によると、スキームを通じて取得された一部の半導体や電子機器が、ウクライナで鹵獲されたロシアの兵器プラットフォームで発見されたという。

被告らは、米国の軍事技術とベネズエラの石油をロシアに輸送するために、ドイツの会社を利用したとされる。被告の一人は今週初めにドイツで逮捕され、もう一人はイタリアで逮捕された。米国は現在、両者を米国に引き渡すことを求めている。

ドイツの会社による違法行為の支払いは、米ドルで行われ、米国の金融機関と通関銀行経由で行われた。検察官は、被告らが、米国のロシアに対する制裁を回避するために、架空のシェル会社や虚偽のKYC書類や銀行口座を使用し、高リスク取引先での米国の銀行が数千万ドル相当の取引を処理したと主張している。スキームには、数百万ドル相当の暗号通貨転送やロシアとラテンアメリカでの現金投下も含まれた。

金融制裁とは何か、それはどの程度効果があるのか

金融制裁は、経済制裁の一部として、ある国に対して、その政府関係者、または政府と関連のない民間人に対して課せられる罰金の一種である。これは、軍事力の使用の最終手段として見なされ、対象国が特定の行動を取ることを阻止することを目的としている。金融制裁には、資産の凍結や金融取引の禁止が含まれる。

制裁は、通常、地元の企業や個人に対して、制裁対象の政府や個人との取引や契約を禁止する。2019年、米国政府は、30の措置に対して、1億2800万ドル相当の制裁罰金を地元企業に課した。

米国は、外交政策と国家安全保障の目標に沿った、世界中で経済制裁を課している。たとえば、現在、ロシア、ベネズエラ、イラン、北朝鮮、シリアなどに対して、主要な制裁プログラムを実施している。これらの措置は、世界中で国際法の違反に対する処罰と、外交上の目標の達成を目的としている。

しかし、金融制裁が効果的であるとみなす人は少ない。米国と欧州連合（EU）は、複数の国と個人に対して広範な制裁を課しているが、一部の専門家は、制裁が地元の経済的利益を損なうことよりも、対象国の行動に大きな影響を与えることは稀であると主張している。ロシアの場合、世界最大の石油と天然ガスの輸出国であるため、西側諸国の制裁は、エネルギー危機を引き起こし、最終的にEUにも影響を及ぼす可能性がある。

制裁が対象国の民間人に与える影響に関する議論も存在する。民間人は、必ずしも政府の行動を支持しているわけではない。

主要な暗号通貨プラットフォーム、制裁の実施を拒否したが、強制された

ウクライナへのロシアの侵攻後、Kraken、Binance、Bitfinexを含む主要な暗号通貨取引所は、ロシアのユーザーに対する制裁の実施とホットアドレスの停止を拒否した。
Krakenの元CEO、Jesse Powellは当時、次のように述べた：

「誰かの金融口座を凍結すると、彼らは家賃を支払ったり、債務を返済したり、食料を買ったり、家族を支えたりすることができなくなります。」

Binance、Bitfinex、EUにオフィスを持つ他の取引所は、初期的に、ロシアのユーザーの暗号通貨口座を凍結することを拒否し、民間人の権利を理由とした。

しかし、EUのロシアに対する制裁措置を受けて、一部の取引所は方針を変更した。Binanceは、EUの第5次制裁パッケージの後、ロシアの個人や団体が10,000ユーロを超える暗号通貨資産を持つ場合、サービスを制限することを発表した。

「この制限対象のアカウントは、出金のみモードに設定されます。入金や取引は許可されません。この制限は、スポット、フューチャーズ、カスタディウォレット、ステーキング、および獲得した預金を含むすべての口座に適用されます。」

EUは、ロシアに対する第8次制裁パッケージで、ロシア国民との国境を越えた暗号通貨取引を全面的に禁止した。以前は、10,000ユーロまでの取引が許可されていた。

10月19日、米国に拠点を置くKrakenは、ロシアのユーザー向けのサービスを停止した。EUの最新の制裁パッケージの採用と、Jesse PowellのCEO退任に続いての決定であった。