ド・クォンの引き渡し問題は未解決

海外での逮捕から1週間以上が経過しても、Terraform Labsの共同創業者ド・クォンは引き続き注目を集めている。

逃亡中であることを繰り返し否定していたクォンは、2023年3月23日、モンテネグロのポドゴリツァ空港で地元警察に逮捕された。ドバイ行きの便に搭乗しようとしていたところ、Terraform Labsの元最高財務責任者ハン・チャンジュンとともに拘束された。ブルームバーグの報道によると、ベルギーの身分証明書と偽造が疑われるコスタリカの旅券が見つかった。2人はいずれも韓国人で、モンテネグロで刑事手続きに直面する可能性があると報じられた。

モンテネグロで渡航書類偽造の疑いを捜査

国際刑事警察機構（インターポール）が逮捕された人物の身元を 確認した とされる。前週に報じられたクォンの逮捕について、指紋の照合で本人と確認できたという。モンテネグロのマルコ・コバチ司法相は、米韓両国から引き渡し要請を受けたと 明らかにした 。3月29日水曜日の発表によると、米国と韓国が、それぞれの国で訴追するためクォンの身柄引き渡しを要請している。一方、モンテネグロでは渡航書類偽造の疑いで拘束が続いていた。地元メディアのポビェダは、ポドゴリツァの検察が起訴を検討していると報じた。

コバチ司法相は、モンテネグロでの手続きが終わってから引き渡しを検討すると説明した。当時の報道では、書類偽造の罪には最長3年の禁錮刑が科される可能性があった。クォンの弁護士は容疑を否認し、法廷で争う意向を示した。ポドゴリツァの裁判所は、偽造書類使用の疑いに関連して2人を30日間勾留するよう命じた。米証券取引委員会（SEC）は、2023年2月16日に提起した民事訴訟でクォンが当局から逃れていると 主張していた 。クォンが当局から逃れているとの疑惑に加え、1万BTC超が自己管理型ウォレットに移され、スイスの銀行を通じて換金され、1億ドル超が引き出されたとの疑いが報じられた。SECが 提起した訴訟 は、Terraform Labsとクォンによる投資家への虚偽説明などを問題としている。

米国での刑事訴追

クォン逮捕の報道から数時間後、ニューヨーク南部地区の連邦検察が刑事事件として訴追した。ダミアン・ウィリアムズ連邦検事が率いる検察は 起訴状を提出した 。当初の起訴状には、通信詐欺、証券詐欺、商品取引詐欺、詐欺や相場操縦の共謀など計8件の訴因が記載されていた。検察は、Terraform Labsに関連するTwitterアカウントやテレビ出演などを通じ、クォンが重要な事項について虚偽または誤解を招く説明を繰り返したと主張した。

また、米国の取引・投資会社の担当者に対し、USTの市場価格を操作するための協力を求めたとされる。SECも社名を伏せて取引会社に言及しており、報道ではJump Tradingが その会社だとされている 。報道にある約13億ドルの利益は、USTの価格維持への協力に関連するLUNAの割引購入契約などによるものと説明されている。

米国外での捜査

シンガポール当局も 捜査を開始した と報じられた。Terraform Labsへの捜査が報じられたのは2023年3月である。韓国では、資本市場法違反の疑いなどで2022年9月に逮捕状が発付されて以来、クォンが指名手配されていた。事件は、2022年5月に崩壊したアルゴリズム型ステーブルコインUSTを含むTerraのエコシステムに関係している。

Terraの崩壊に関連して捜査を受けている共同創業者は、クォンだけではない。シン・ヒョンソンは3月30日、逮捕状請求の審査のためソウル南部地裁に出頭した。当時の報道によると、裁判所は逃亡や捜査妨害のおそれを十分に認められないとして、2度目の逮捕状請求も退けた。シンは、2018年に共同創業したものの、2022年5月の崩壊より前の2020年には同社を離れていたと説明している。