Ruja Ignatovaは世界のどこにいるのか？

Ruja Ignatova（別名CryptoQueenでOneCoin Ltdの創設者）は、米国当局から詐欺と共謀の容疑で指名手配されています。数十億ドル規模の詐欺陰謀の首謀者は、2017年10月に姿を消した後も依然として逃亡中です。Ignatovaは最後に、ブルガリアのソフィアからギリシャのアテネへ向かう商業便に搭乗する姿が目撃されました。

2年後の2019年10月、ペンシルベニア州の連邦大陪審はIgnatovaに対し、電信詐欺7件とマネーロンダリング5件で起訴しました。有罪判決を受けた場合、最大で20年の懲役が科される可能性があります。

2022年2月、Deadlineが報じたところによると、Ruja IgnatovaとOneCoinの物語がテレビドラマ化されることが決定したとのことです。

大詐欺

Ruja Ignatova（またはDr. Ruja）は、拡大する暗号通貨市場で著名な人物でした。しかし、自己宣言の「暗号クイーン」は、OneCoinスキームへの関与で法執行機関から指名手配されています。彼女は2014年に兄のKonstantin Ignatovと共に自社OneCoinを設立し、主要暗号通貨であるBitcoinに対抗する有望な競合と宣伝されました。

彼女はOneCoinの創設者として、投資家に暗号通貨投資のリターンを約束するピラミッドスキームで数十億ドルを詐取したと考えられています。合法的なビジネスとして売り込むことで、数十万人の投資家を自社に参加させることに成功しました。

裁判資料によると、彼女はOneCoinの投資家を「愚かだ」と表現し、会社は研究開発のために資金を使用していると説明しました。しかし、実際にはOneCoinは詐欺であることが判明しました。証拠は、Ignatovaが実際の製品やサービスを提供せずに、世界中の投資家から数億ドルを不正に取得したことを示しています。

しかし、2016年までに、投資家がOneCoinを売却して元本を回収できないことから、プロジェクトが単なる見せかけに過ぎないことが明らかになってきました、と裁判資料は述べています。

同年、2016年6月、彼女はロンドンのウェンブリー・アリーナで歓声に包まれた観客の前に登壇しました。投資家が拍手する中、Ignatovaは「2年後には誰もBitcoinについて語らなくなるだろう」と語りました。

1年以上後、Ignatovaは逃亡し、2017年に偽造パスポートを使用してブルガリアから姿を消して以来、逃げ続けています。彼女はヨーロッパの一部や世界中の友人・関係者の元に潜んでいる可能性があると考えられています。

2017年10月に彼女は突然痕跡も残さず姿を消しました。兄も彼女の失踪直後に姿を消しましたが、2019年に再び姿を現し、詐欺スキームへの関与で当局に逮捕されました。

FBIの指名手配リストに載るまで

米国連邦捜査局（FBI）は、違法行為の疑いがあるとして2018年にIgnatovaの会社OneCoinの調査を開始しました。米政府は、捜査官がIgnatovaとその共犯者が100カ国以上の投資家から40億ドル以上を詐取したと主張しています。

IRSはFBIが指名した特別捜査官と共に、彼女および他の共謀疑惑者の捜索を積極的に行っています。Ignatovaは現在、FBIが最も指名手配している逃亡者の一人です。2022年6月30日、暗号通貨投資で急速に富を得ようとする人々を標的とした古典的な詐欺のバーチャル版に関与したとして、最重要指名手配犯リストに追加されました。

Ignatovaが構築したこのスキームは、共謀と欺瞞による証券詐欺を含み、疑惑のカルテル指導者や逃亡テロリスト・殺人者など、他の悪名高い犯罪者と比較されています。

Ignatovaは現在の指名手配上位10人のリストで唯一の女性であり、世界で最も悪名高い犯罪者、テロリスト、疑惑の殺人者、指名手配されたギャングリーダーと共に掲載されています。FBIのリストが創設されてから70年以上で総計529人の逃亡者が掲載されましたが、彼女はその中でわずか11人の女性の一人です。

FBIの最重要指名手配10人リストは、数多くの容疑者から逃亡した上位10人の指名手配犯を掲載したリストです。1950年に創設され、ワシントンDCのJ. Edgar Hooverビル本部および全56の地域事務所で公開され、ウェブサイトやインターポールを通じて他国でも掲載されています。

このリストはFBI本部の犯罪捜査部（CID）が作成し、FBIの各地域部門と協力して掲載候補者を選定しています。候補者は殺人や強姦などの暴力犯罪で指名手配されており、逮捕されなければ社会に危険をもたらすと見なされます。また、人身売買、サイバー犯罪、その他の連邦法執行上の要件で指名手配された人物も含まれます。

このリストの目的は、国内外の注目をこれらの危険な犯罪者に向け、逮捕を促すことです。FBIは毎年、全国の地方法執行機関と協力して新たな名前をリストに追加しています。

同機関はIgnatovaの顔写真を「指名手配」リストの一部としてウェブサイトに掲載していますが、現在まで当局は彼女の所在を追跡したり逮捕したりすることができていません。驚くべきことに、今日の相互接続された世界で、監視カメラが至る所にあるにもかかわらず、一人の人物が姿を消すことが可能です。

共犯者が有罪答弁

Ruja Ignatovaが捕獲を免れ、依然として自由の身である一方で、彼女の共犯者の一部はすでに逮捕されています。

OneCoinの指導権を引き継いだ兄のKonstantin Ignatovaは、2019年にFBIにより電信詐欺で逮捕されました。Konstantinは詐欺への関与で9年の懲役刑を言い渡されています。一方、Ignatovaの恋人であるMark ScottとGilbert Armentaは、減刑を条件にFBIと協力しています。

FBIによると、Ignatovaはアメリカ人の恋人が所有するニューヨークのアパートに盗聴器を仕掛けた結果、同氏がOneCoinの取り組みに関する連邦捜査に協力していることを知り、会社が調査対象であると悟りました。ここで見つかった文書はIgnatova所有のもので、当局の彼女に対する訴追を確固たるものにしました。

先月、米国司法省はIgnatovaの協力者でOneCoin共同創設者のKarl Sebastian Greenwoodが、数十億ドル規模の詐欺に関連する電信詐欺とマネーロンダリングの連邦罪で有罪答弁したことを発表しました。

OneCoinの創設者兼リーダーとして、Karl Sebastian Greenwoodは史上最大級の国際詐欺スキームの一つの背後にいました、と当時の米国検事Damian Williamsは声明で述べました。彼はさらに、Greenwoodは逃亡中のRuja Ignatovaを含む共犯者と共に、OneCoinが「Bitcoinキラー」になると主張し、実際には全く「価値がない」コインであるにもかかわらず、何十億ドルもの被害者を騙し取ったと付け加えました。

Greenwoodは2018年7月にタイで逮捕され、数か月後の10月に米国へ引き渡されました。

FBIによると、Greenwoodは詐欺的暗号通貨の「世界的マスターディストリビューター」であり、それを販売するマルチレベルマーケティングネットワークを率いていました。Williamsは、Greenwoodの発言は世界中の人々から資金を引き出し、数億ドルを自分の懐に入れることを目的としていたと述べました。また、Greenwoodと他のOneCoin運営者間のメールでは、詐欺からの「脱出戦略」について詳細が語られていると指摘しました。

2014年のGreenwood宛てのメールで、Ignatovaは「金を持って逃げ、誰か他の人のせいにしよう」と述べています。

OneCoinの概念を練る段階でも、GreenwoodとIgnatovaはメールでそれを「くだらないコイン」と呼んでいました。連邦当局は裁判資料で、GreenwoodがIgnatovaの兄に宛てたメールで投資家を「馬鹿」や「狂っている」と表現したと付け加えています。

2022年12月7日、Williamsの要請により、ニューヨーク南部地区で文書が公開されました。

「OneCoinの共同創設者によるこの有罪答弁は、詐欺を通じて暗号通貨エコシステムを悪用しようとするすべての者に対し、規模や洗練度に関わらず追及するという強いメッセージを送るものです」とWilliamsは述べました。

時間切れが迫る

Ruja Ignatovaの共犯者が逮捕されつつあるため、彼女が捕まるまで時間は長くありません。彼女はブルガリアに潜んでいると考えられ、ブルガリア政府は逮捕状を発行しています。また、インターポールは彼女に対し、国際逃亡者に対する最高レベルの警告であるレッドノーティスを発行しました。

当局はIgnatovaを正義の下に引きずり出すことを熱望しており、逮捕につながる情報提供に対して最大10万ドルの報奨金をFBIが提示しています。

今日の世界に存在するすべての技術と相互接続性を考えると、誰かが単に姿を消すことはほぼ不可能に思えます。しかし、実際には思った以上に頻繁に起こります。困難ではありますが、資源に恵まれ、過去の生活とのつながりが少ない人物であれば可能です。Ignatovaはまさにその例で、ニューヨークFBI担当副局長のMichael Driscollによれば、逃亡時に「莫大な現金」を持っていたとされています。

Ignatovaのように高い注目を浴びる人物が姿を消すと、何が起きたのかについて多くの説が飛び交いますが、確実に知っている者はいません。

Ignatovaがどこかに潜んでいる可能性があります。法の追及から逃れるためかもしれません。もし潜んでいるなら、偽の身分を使用したり、ネットから離れた生活を送るなど、発見を回避するための手段を講じている可能性が高いです。

FBIのウェブサイトに掲載されている情報によれば、Ignatovaは武装警備員や仲間と共に移動していると考えられ、整形手術を受けるなど外見を変えている可能性もあります。

別の可能性として、Ignatovaが死亡しているという説があります。これは確かに陰鬱な仮説ですが、いくつかの証拠がそれを裏付けています。まず、Ignatovaは組織犯罪と密接な関係があり、同様の立場の人物が暴力的な死を迎えることは珍しくありません。また、彼女の失踪はOneCoinからの大規模な資金引き出しと同時期に起きており、金銭のために殺害された可能性も示唆されています。

もちろん、Ignatovaが生きていて健康であり、単に見つかりたくないだけという可能性もあります。遠隔地で不正に得た資金を享受しているか、別のスキームに取り組んでいるかもしれません。時間が解決するでしょう。

前述したように、IgnatovaはFBIの最重要指名手配10人リストにも掲載されており、リスト上の人物の約93％が捕獲されていると推定されるため、彼女が長期間にわたり逃げ続ける可能性は極めて低いです。したがって、もし彼女がまだ生存しているのであれば、捕獲されるのは時間の問題です。