ユタ州の検察当局、14件の罪状でKalshiEX、Mansour、Lopes Laraを訴追

ユタ州司法長官事務所は2026年10月28日、予測市場を運営するKalshiEX LLCと共同創業者である最高経営責任者（CEO）のTarek Mansour、最高執行責任者（COO）のLuana Lopes Laraに対し、14件の罪状からなる刑事告発状を提出した。訴追内容は、州の特別捜査官が2026年9月にソルトレイク郡とデービス郡で身分を隠して行ったスポーツ賭博12件に基づくもので、第2級重罪に当たる違法行為の組織的実行1件と、それぞれ第3級重罪に当たるオンライン賭博の勧誘12件が含まれる。

告発状はソルトレイク郡ソルトレイク部の第3司法地区裁判所に提出され、AGO番号9465862の「共同被告人に対する告発状（召喚状）」として記載されている。ユタ州司法長官事務所の特別捜査官Scott Eggermanは、添付の相当な理由に関する宣誓供述書に2026年10月28日午後12時41分に署名し、司法長官Derek Brownは同日、告発状の提出と受理を承認した。州側の訴訟代理人として、刑事担当司法副長官のStewart M. Youngと司法次官補のChristopher White、Wesley R. Stapleyが記載されている。この文書によると、根拠となったのは同事務所の「College Drive事件報告書2026-493」の証拠と、Eggermanを含む複数の証人の証言である。

第1罪状は、ユタ州法第76-17-407条および第76-2-204条に基づく第2級重罪、違法行為の組織的実行で、2026年9月13日頃から9月26日頃までにソルトレイク郡とデービス郡で行われた行為を対象とする。第2から第13までの各罪状は、第76-9-1404条に基づく第3級重罪、オンライン賭博の勧誘で、賭け1件につき1罪状が立てられている。第14罪状は、第76-9-1405条(2)および(3)(a)に基づくA級軽罪、一般賭博の勧誘で、同社が賭けの仲介によって個人的な賞金以外の経済的利益を得て、捜査官による賭けの完了を支援したと主張している。すべての罪状で被告としてKalshiEXが名指しされ、ユタ州の法人責任規定である第76-2-204条(2)が適用されている。主張によれば、問題の行為は、会社の取締役会または上級管理職に当たる者が、職務の範囲内かつ会社のために、承認、勧誘、要請、命令、実施、遂行、または無謀にも容認したものである。

身分を隠して行われた賭け

Eggermanの宣誓供述書によると、同捜査官は2026年9月13日、身分を隠すための氏名とVisaのデビットカードを使い、Kalshiのアカウントを作成した。その人物設定には、ユタ州の住所、ユタ州の電話番号、ユタ州に拠点を置く金融機関の銀行口座が含まれていた。賭けを行うたびに、位置情報と公開IPアドレスがユタ州を示していることを独自に確認した。最初の賭けの前に、Kalshiは位置情報サービスを使って所在地を確認するよう求め、宣誓供述書によると、同捜査官はユタ州にいることを事実どおりに確認した。Kalshiは賭けのたびに手数料を徴収し、その金額は捜査官のアカウント残高から差し引かれた。

宣誓供述書には、2026年9月13日から24日までにNFL、NCAAフットボール、MLB、MLS、NHLの試合を対象に行われた賭け12件が詳述されている。9月13日、ソルトレイク郡から、捜査官はDallas CowboysがNew York Giantsに勝つことに10.00ドルを賭けた。プラットフォームが示した払戻しの可能性は34％で、手数料は0.44ドルだった。Cowboysが敗れたため、捜査官は9.99ドルを失った。9月14日、同じくソルトレイク郡から、捜査官はUniversity of Utahが試合終了時にUtah Stateを27.5点上回ることに、スプレッド賭けで5.00ドルを賭けた。表示された可能性は53％、手数料は0.16ドルで、Utahは36点差で勝ち、捜査官は4.13ドルを得た。同日、Real Salt LakeとVancouver Whitecapsの両チームが得点することにも5.00ドルを賭けた。表示された可能性は66％、手数料は0.13ドルだったが、Real Salt Lakeが得点できず、捜査官は4.99ドルを失った。

9月20日には、デービス郡から5件の賭けが行われた。そのうち3件はPhiladelphia EaglesとTennessee Titansを対象としていた。第1クォーター終了時に両チームの得点が同じになることに5.00ドルを賭け、可能性は25％、手数料は0.25ドルだったが、同点にはならず、捜査官は5.00ドルを失った。第4クォーターに両チームの合計得点が7.5点を上回ることにも5.00ドルを賭けた。可能性は89％、手数料は0.03ドルで、実際には10点が入り、捜査官は0.63ドルを得た。試合終了までに両チームの合計得点が39.5点を上回ることにも5.00ドルを賭けた。可能性は48％、手数料は0.18ドルで、合計44点となり、捜査官は5.04ドルを得た。さらに、MilwaukeeがBaltimoreに1.5点差を超えて勝つことはないという賭けに10.00ドルを投じた。可能性は48％、手数料は0.18ドルだったが、Milwaukeeが3点差で勝ち、捜査官は9.99ドルを失った。また、IndianapolisがKansas Cityに勝つことに5.00ドルを賭けた。可能性は29％、手数料は0.24ドルだったが、Chiefsが勝ち、捜査官は5.00ドルを失った。

9月23日、ソルトレイク郡から、捜査官はTroyがUtah Stateに勝つことに20.00ドルを賭けた。可能性は44％、手数料は0.78ドルだったが、Troyが敗れ、捜査官は20.00ドルを失った。また、Utah MammothがColorado Avalancheに勝つことに30.00ドルを賭けた。可能性は66％、手数料は0.70ドルで、Mammothが勝ち、捜査官は14.40ドルを得た。9月24日、デービス郡から、捜査官はMichael Penix Jr.のパス獲得ヤードが200ヤードを超えることに4.00ドルを賭けた。可能性は53％、手数料は0.13ドルで、Penixは256ヤードを獲得し、捜査官は3.30ドルを得た。さらに、Bijan Robinsonのラッシングヤードが50ヤードを超えることに10.87ドルを賭けた。可能性は81％、手数料は0.14ドルで、Robinsonはラッシングで194ヤードを獲得し、捜査官は2.37ドルを得た。

宣誓供述書によると、Kalshiは各賭けの仲介に対して加重取引手数料を徴収し、得た営業収益の一部をインセンティブ制度を通じてマーケットメーカーに支払うことで、事業上の実績を高めている。検察側は、Kalshiがこうした手数料を通じて違法行為の反復的なパターンから生じた収益を受け取り、それを事業体の設立または運営に使用、あるいは投資したと主張している。また宣誓供述書は、§ 76-9-1404に定めるオンライン賭博の宣伝が、§ 76-17-401に列挙された「違法行為」の前提となる行為に当たると指摘している。

起訴状は、KalshiEXをデラウェア州の法人と説明し、主たる事業所はニューヨーク市ブロードウェイ594番地、407号室にあるとしている。同社はウェブブラウザーと、「Kalshi: Trade Football & More」というスマートフォンアプリから利用できるプラットフォームを運営している。宣誓供述書によると、一般公開されている録画の中で、MansourはKalshiの経営判断、戦略方針、事業運営を実質的かつ直接的に自らが統括していると述べている。また、Lopes Laraは、Kalshiの社内業務は自分を中心に集約されており、同社の製品、デザイン、エンジニアリング、市場、マーケティングを監督していると述べている。起訴状は、両共同創業者がそれぞれ、違法行為の反復的なパターンを通じて事業体への利害関係または支配権を取得・維持し、同じパターンを通じて事業体の業務を遂行または運営に関与したと主張している。

ユタ州とKalshiの間でこれまでに行われた訴訟手続き

起訴状によると、KalshiEXは2026年2月23日、ユタ州知事Spencer J. Coxら州当局者を相手取り、ユタ地区連邦地方裁判所に訴訟を起こした（事件番号：2:26-cv-00151）。商品取引所法がユタ州の賭博法に優先して適用されるとの確認判決と、州による法執行を禁じる差止命令を求めた。2026年8月4日、連邦地方裁判所のRobert J. Shelby判事はユタ州の略式判決申立てを認め、連邦法はKalshiに対するユタ州の賭博禁止法の執行に優先しないと判断した。また、Kalshiの仮差止命令の申立ては実益を失ったとして退けた。第10巡回区控訴裁判所は2026年9月8日、控訴審の係属中に差止命令を求めるKalshiの申立てを却下しており、控訴審の審理は現在も続いている。

8月4日の発表で司法長官事務所は、裁判所が賭博を伝統的に州が規制してきた分野と認定したこと、また連邦政府が公認する23の部族とゲーミング関連団体が州の主張を支持する申し立てを行ったことを明らかにした。「違法な賭博を連邦政府の管轄する商品取引と呼び替えることはできません。今日、連邦判事も私たちの主張を認めました」と、Brownは当時述べた。

2026年10月20日、司法長官事務所はKalshiEXと関連事業体を相手取り、州裁判所に民事訴訟を提起した。訴状は、Kalshiがユタ州の賭博法に違反して、州民にスポーツ、選挙、政治、その他の結果を対象とする賭けを提供しており、その活動は公共妨害に当たると主張している。訴状では、ユタ州での賭けの提供をKalshiにやめさせるよう裁判所に求めた。「Kalshiはユタ州でオンラインカジノを運営し、それを予測市場と呼んでいます。これはユタ州法に違反します」とBrownは述べ、州憲法で賭博が禁止されているのは全米でユタ州を含む2州だけだと付け加えた。

2026年10月27日、商品先物取引委員会は、CFTCに登録された契約市場を州法で閉鎖しようとするユタ州の取り組みを阻止するため、同州を提訴したと発表した。Michael S. Selig委員長は、議会はこれらの市場を監督する唯一の責任を同委員会に委ねたと述べ、CFTCは商品デリバティブに関する専属管轄権を守ると表明した。同委員会は、ほかの9州に対しても法的手続きを開始し、連邦控訴裁判所4カ所と州最高裁判所1カ所に意見書を提出したとしている。