Chainalysisへの投資 | プレIPO株式の購入方法（2026）

Chainalysisはブロックチェーンデータとフォレンジックツールのトッププロバイダーの一つです。そのサービスは企業、取引所、投資家、政府関係者によって利用されています。プロジェクトがユーザーベースと機能を拡大し続けるにつれ、プレIPO株式の需要は急増しています。ここでは、ChainalysisのプレIPO株式取得に必要なリスク、リターン、手順を見ていきます。

Chainalysisとは？

Chainalysisは2014年にブロックチェーンデータプロバイダーとして設立されました。ニューヨーク拠点の同社は、Michael Gronager、Jan Møller、Jonathan Levinによって、急成長するブロックチェーン業界に透明性を提供する目的で創業されました。当時、ブロックチェーン資産は多くの人に匿名と考えられ、法執行機関や政府関係者からのフォレンジック需要が高まっていました。

現在、Chainalysisは最大手のブロックチェーンフォレンジックデータプロバイダーです。このプラットフォームはサードパーティに対し、トレンド、アカウント活動、潜在的な不正行為、市場機会などへの直接的な洞察を提供します。したがって、今日の多くの組織にとって重要な要素となっています。

ブロックチェーン市場の拡大に伴い、Chainalysisのサービス需要は引き続き増加しています。同社は企業がトレンドや新たな機会を把握する上で重要な役割を果たしてきました。また、ブロックチェーン業界に標準的な監査慣行を導入する上でも中心的な存在です。

Chainalysisは政府機関からの強力な支援を受けており、暗号取引、ハッキング、詐欺、詐欺行為、違法活動の調査に主要な手段として使用されています。違法活動の追跡・露呈に加えて、Chainalysisのツールは法執行機関が盗難資金を回収するのにも役立ちます。以下はChainalysisを利用している主な政府機関です：

• 米国連邦捜査局（FBI）
• 米国連邦準備制度
• 薬物取締局（DEA）
• 米国国税庁（IRS）刑事捜査部
• 米国財務省金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）
• 英国国家犯罪庁（National Crime Agency）
• 韓国国家情報院（National Intelligence Service）

過去の資金調達ラウンド

Chainalysis資金調達ラウンドの概要

• Total Funding: Chainalysisは10回の資金調達で総額5億3800万ドルを確保しました
• Largest Round: 最大のラウンドは2022年5月に実施されたシリーズFで、1億7000万ドルを調達しました
• Investors: Chainalysisは43人の投資家（機関投資家42社とエンジェル投資家1名）から資金を受けました
• Latest round: 最後のシリーズFは2022年5月10日に実施され、1億7000万ドルが確保されました

資金調達ラウンドの内訳

• シードラウンド 2回
• アーリーステージラウンド 4回
• レイトステージラウンド 4回

主要投資家:

複数の有力ベンチャーキャピタルがChainalysisの資金調達に参加しています。主な参加者にはAccel、Benchmark、Rabbit Capitalなどがあります。

資金データはTracxnから取得しています。

Chainalysisへの投資理由は？

Chainalysisへの投資が理にかなう理由は多数あります。まず、同社は211の競合の中でナンバーワンにランク付けされています。さらに、今後10年で大幅な成長が見込まれる市場において主要な選択肢として位置付けられています。そのため、サービス需要は高く、時間が経つにつれて利用はさらに拡大すると予想されます。

Chainalysisはブロックチェーン分析能力を継続的に強化しており、市場リーダーの地位を維持しています。ブロックチェーンフォレンジック業界の先駆者として、同社は卓越性への取り組みで数々の表彰を受けています。これにはFast Companyの「2022年最も革新的なジョイントベンチャー10選」などが含まれます。

投資家がChainalysisに惹かれる理由:

新たな追跡可能性のレベル

暗号通貨の利用が拡大する中、追跡サービスへの需要が高まっています。現在では、詐欺やその他の違法活動に関連するブロックチェーン取引を解明するために、専任の法執行部門が設置されています。Chainalysisは正確かつ精密なツールを提供し、これらの部門が詐欺、マネーロンダリング、その他のハイリスクシナリオを調査できるよう支援します。

Web3データへの依存度上昇

Web3エコノミーは今後数年で記録的な成長を遂げる見込みであり、Chainalysisはこのデジタル革命に必要なデータを提供する絶好のポジションにあります。新興企業はChainalysisからタイムリーなブロックチェーンデータを取得し、情報に基づいた意思決定を行うことができます。

ファーストムーバーアドバンテージ

Chainalysisは暗号市場の初期からコアなブロックチェーンリサーチオプションとして機能してきました。同社はブロックチェーン領域の成長と共に拡大し、ビットコインのような基本的な暗号通貨から、マルチネットワーク、世代4、DeFiまで多様なオプションへと進化を見守ってきました。したがって、信頼できる詳細データを求めるユーザーにとって論理的な選択肢です。

市場の重要コンポーネント

何千もの組織やプロジェクトがChainalysisのデータに依存して運営されています。これらの企業はトレンドや新技術、その他重要な要素に関する市場洞察を得るために同社を利用しています。市場洞察への需要が高まるほど、Chainalysisのサービス需要も増大します。

コンプライアンス上の懸念

ブロックチェーン分野に参入する新興企業はコンプライアンスコンサルティングを必要とします。Chainalysisは国際規模でこれらのサービスを提供しており、グローバルに暗号サービス、トークン、製品を立ち上げようとする企業にとって理想的な選択肢です。

ChainalysisのプレIPO株式の購入方法。

現時点でChainalysisが近い将来に上場するという兆候はありません。しかし、もし上場した場合、プレIPO株式は低評価で提供されるため、より高いROIが期待できる需要が大いに見込まれます。なお、プレIPO株式は企業が上場する前に存在し、従業員、内部関係者、シード投資家、経営陣に提供されることが一般的です。

1. プレIPOセカンダリーマーケットプレイス

投資家は時にセカンダリーマーケットプレイスを通じて、認定投資家と早期株主（従業員、ベンチャー企業、内部関係者など）を結びつけ、上場前に株式を売却したい者と取引させることができます。

プレIPO投資は、企業の高成長フェーズで低評価で投資できる機会を提供します。ただし、以下の重要な考慮点があります:

• Eligibility: セカンダリーマーケットは通常、認定投資家であることを条件とし、一定の収入または純資産基準を満たす必要があります。

• Liquidity Risk: プライベート株式は上場または買収されるまで流動性がなく、数年、あるいは無期限に保有し続ける必要がある場合があります。

要件を満たしリスクに納得できる場合、以下のプラットフォームがプレIPO機会へのアクセスを提供しています:

• Forge Global: SpaceX、Stripe、Databricksなどのレイトステージスタートアップの株式を提供する最大手プライベート株式マーケットプレイスです。最低投資額は通常約10万ドルからです。

• EquityZen: 認定投資家がプライベート企業に最低5,000ドルから投資できる人気プラットフォームです。過去にはDiscordやUiPathへの投資機会が提供されました。

• Rainmaker Securities: OpenAI、Stripe、Palantirなどの企業へのプライベート株式販売をソースし交渉するフルサービスブローカーです。

• Hiive: 数百のプライベート企業に対しリアルタイムの入札/売り価格を提供する新興プラットフォームです。透明性が高く手数料も低く、最低投資額は約2.5万ドルからです。

• MicroVentures: 特別目的会社（SPV）を通じてレイトステージ企業へのプール投資を提供し、過去にはSpaceXやInstacartへの投資が行われました。

• EquityBee: スタートアップの従業員ストックオプション行使に資金提供し、割引評価で投資できるプラットフォームです。最低投資額は約1万ドルです。

• Augment: デジタルファーストのマーケットプレイスで、プレIPO株式のリアルタイム価格を表示し、テック志向の投資家向けに低取引手数料を提供します。

• StartEngine Private: 2023年後半に開始されたこのプラットフォームは、認定投資家にレイトステージ・ベンチャー企業のRegulation Dオファリングへのアクセスを提供します。開始から9か月で1,650万ドルの収益を上げ、平均投資額は約3.2万ドルです。

Important: 常に徹底的なデューデリジェンスを実施し、投資前に金融アドバイザーに相談してください。

2. プライベートエクイティセールス

ベンチャーキャピタルは、認定投資家が最低投資要件を満たす場合に協力します。高純資産個人である必要があり、投資額は他のオプションに比べて大幅に高くなります。なお、このオプションは通常、IPOまで株式を保有し続ける長期コミットメントを伴います。

3. 従業員エクイティセールス

従業員エクイティセールスは、プレIPO株式を取得する別の方法です。多くの企業は従業員に対し報酬パッケージの一部として株式を提供します。ブローカーを通じて、これらの投資にアクセスし、保有者から直接購入することが可能です。

プレIPO株式購入のリスク

プレIPO株式に投資する際に考慮すべきリスクはいくつかあります。まず、これらの株式は上場後のオプションに比べ流動性がはるかに低い点です。多くの場合、企業が上場するまで株式を売却できません。そのため、投資から流動性を回収できるまでに数年かかる可能性があります。

Valuations Change

別の考慮点として、企業の評価額は事業活動、製品、市場環境に応じて数年で大きく変動する可能性があります。現在の評価額がIPO前に減少または増加するリスクを考慮しなければなりません。

Chainalysisの評価額と将来のIPO

現在、Chainalysisの評価額は86億ドルで、2021年6月に実施された前回の評価額（42億ドル）の2倍以上です。創業以来、Chainalysisツールへの需要は上昇し続けています。現在、同社は900人以上のプロフェッショナルを雇用し、ドバイにもオフィスを構えています。ブロックチェーン領域の透明性提供への取り組みの一環として、毎年Crypto Crime Reportを公表しています。

各国政府が法定通貨を補完するためにブロックチェーンソリューションを採用し始めているため、Chainalysisのサービス需要は今後急増するでしょう。また、Play-to-EarnやDeFiといった他セクターの成長も需要をさらに押し上げます。したがって、Chainalysisは今後も市場の重要コンポーネントとして位置付けられます。

もしChainalysisが上場すれば、世界中の多様な投資家から大規模な参加が見込まれます。プレIPO株式を取得できた投資家は、最大の利益率を享受できる立場にあります。

結論

Chainalysisへの投資は将来的なリターンへの扉を開きます。すべての投資と同様にリスクは存在しますが、同社は競合他社と比べて独自のツールとサービスを提供しており、ブロックチェーンフォレンジック分野の第一人者として重要な役割を果たしています。これらすべての要素がChainalysisを注目すべき銘柄にしています。

Disclaimer: 本記事は情報提供のみを目的としており、金融、法務、投資に関する助言を構成するものではありません。プレIPO株式は通常、認定投資家のみが利用でき、重大なリスクを伴います。常に徹底的なデューデリジェンドを実施し、投資判断を行う前に金融アドバイザーまたは法務専門家に相談してください。