‘Bitcoin Jesus’ ロジャー・ヴァー、米国の刑事犯罪容疑でスペインで逮捕

昨日、起訴状が公開され、初期のビットコイン投資家であるRoger Verが郵便詐欺、脱税、虚偽の税務申告など複数の刑事犯罪で起訴されました。カリフォルニア州サンタクララ出身のヴァーは週末にスペインで逮捕され、米国は彼の引き渡しを求めて裁判を行う予定です。

起訴状は、ヴァーがコンピュータとネットワーク機器の販売に関わるMemoryDealers.com Inc.およびAgilestar.com Inc.を所有していたことを詳細に述べています。2011年からヴァーはビットコインを蓄積し始め、積極的に宣伝し、「Bitcoin Jesus」というニックネームを得たとされています。彼は2014年2月4日にセントクリストファー・ネイビスの市民権を取得し、その後米国市民権を放棄したと言われています。米国の法律により、ヴァーはビットコインを含む全世界の資産からのキャピタルゲインを報告する税務申告を行い、これらの利益に対して退出税を支払うことが求められました。

国外移住時、ヴァーと彼の会社は約131,000ビットコイン（1ビットコインあたり871ドル相当）を保有していたとされ、MemoryDealersとAgilestarは約73,000ビットコインを保有していました。訴訟では、ヴァーが国外移住と税務申告の支援のために法律事務所と鑑定士を雇い、資産の過少報告と虚偽の税務申告につながる誤った情報を提供したとされています。

2017年6月までに、ヴァーの会社は約70,000ビットコインをまだ保有していたと主張されています。ヴァーはこれらのビットコインを支配下に置き、2017年11月に約2億4,000万ドルで大量に売却したとされています。米国市民権を失っていても、ヴァーは米国企業の配当収入を報告し、税金を支払う義務がありました。起訴状は、ヴァーがこれらの取引を会計士から隠し、2017年の税務申告で未報告の収入と未納税金を生じさせたと非難しています。

起訴状で述べられた行為により、IRSは少なくとも4,800万ドルの税金損失を被ったとされています。告発は、司法省税務部門の代理副助手長官スチュアート・M・ゴールドバーグとカリフォルニア中部地区の米国検事マーティン・エストラダによって発表されました。