デジタル資産
Binance、国内の暗号通貨禁止にもかかわらず中国での存在を維持していると非難される
Securities.io を Google の優先ソースに追加
中国は2017年にICOによる資金調達を禁止し、2021年には暗号資産の交換、デリバティブ取引などの関連事業や、海外取引所が中国本土の住民にサービスを提供する行為を違法な金融活動と位置付けた。それでも、2023年5月の社内記録に基づくとされる報道では、Binanceに中国の顧客による相当な取引が残っていた。
Binanceは中国市場を完全に放棄したわけではない
Wall Street Journalが火曜日に報じた資料によると、2023年5月の中国の顧客による現物・先物取引高は約900億ドルで、中国はBinanceにとって韓国を上回る最大の地域別市場だったという。韓国の取引高は現物13億9,000万ドル、先物569億ドルとされた。トルコ、ベトナム、英領バージン諸島が、それぞれ3位、4位、5位に続いた。これはBinance内の地域別取引高についての報道であり、中国全体の暗号資産市場規模を示すものではない。
WSJの報道によると、中国の顧客による月間取引高の大部分を先物が占め、その額は806億ドルだった。また、中国拠点の登録利用者560万人のうち、同期間に活動していたのは91万1,650人とされた。
資料を見た元従業員は、2023年1月時点で中国の顧客の約10万人が「重要な公的地位を有する者」（PEP）に分類されていたと述べたという。PEPや、その家族・密接な関係者については、汚職や資金洗浄のリスクに備え、金融機関が追加的な確認を行う場合がある。この分類自体が犯罪への関与を示すわけではない。
記事によると、当時のBinanceの世界の登録利用者は約1億2,800万人で、2023年5月の現物とビットコイン先物の合計取引高は約6,700億ドルだった。WSJはさらに、Binanceが中国の利用者を間接的に国際版プラットフォームへ誘導し、地域制限を回避するのを助けていたと報じた。この報道は、Binanceが複数の市場で規制当局の監視強化に直面していた時期に出たものであり、ここで挙げた社内記録や疑惑は報道に基づく。
別途、The Informationは、主要プラットフォームの事業を守るため、Binanceが米国の取引所子会社の閉鎖を検討していたと報じた。
同メディアは、米国事業の終了を巡ってBinance.USの取締役会が協議・投票したものの、全会一致には至らなかったと報じた。当時のBinance.USのCEO、Brian Shroderは反対し、他の取締役が支持したとされた。当時はBinanceのCEO、Changpeng Zhao（CZ）が取締役会長を務めていた。Zhaoは報道の正確性についてコメントを控えた。これは閉鎖が決定・実行されたという意味ではない。
一方、Binanceは2023年8月1日に日本向けサービスを開始した。その前日の7月31日には、日本法人ではなくドバイの子会社Binance FZEが、ドバイの規制当局VARAからOperational MVPライセンスを取得していた。この段階のドバイでのサービス対象は機関投資家と適格な個人投資家に限られていた。
Binance、日本ユーザー向けにBNB提供を開始
当時のBinance CEO、Changpeng Zhaoは、前週の火曜日にWebXカンファレンスへ動画で登場し、日本をWeb3の規制環境を先導する国と評価したうえで、日本でのサービス再開を発表していた。
暗号資産メディアのCoinpostが報じたところによると、日本向けサービスは34銘柄に対応し、当時のBitbank、GMOコイン、Coincheckなど主要な国内取引所よりも多くの銘柄を扱う計画だった。Binanceの公式発表では、交換サービスは34銘柄、当初の現物取引は32銘柄に対応すると区別されていた。
対象にはSolana（SOL）、Astar（ASTR）、Avalanche（AVAX）、Axie Infinity（AXS）などが含まれ、日本初の取り扱いとなるBNBも注目された。BNBはBNB Chainのネイティブ暗号資産であり、価格の安定を目指すステーブルコインではない。
現物取引や暗号資産の販売・交換に加え、保有資産を預けて報酬を得るSimple Earnも提供するとされた。記事はNFTマーケットプレイスの計画にも言及していたが、ここでは当時の報道として扱う。
日本向けサービスは、当初、借入資金などによって取引規模を拡大するレバレッジ取引を提供しない方針だった。記事は、その提供には厳格な要件を満たす第一種金融商品取引業の登録が必要になると説明している。レバレッジ取引は必ずしも売買を繰り返す取引を意味しない。国際版の既存利用者には、2023年8月14日以降、本人確認を含む日本向けプラットフォームへの移行手続きについて個別に通知するとされていた。
