Le PDG de Binance et un ancien dirigeant préparent des requêtes pour rejeter la plainte de la CFTC

Binance et son fondateur Changpeng Zhao envisagent de demander le rejet de la plainte déposée contre la plateforme par la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), selon un dossier judiciaire déposé lundi. Le régulateur américain des produits de base a allégué, dans un dépôt antérieur auprès du tribunal de district de l’Illinois, que la plateforme avait violé divers éléments du Commodity Exchange Act entre juillet 2019 et le moment où elle a pris des mesures.

Le différend juridique est toutefois resté quelque peu obscur, la classification des actifs numériques aux États‑Unis étant encore incertaine. Les cryptomonnaies n’ont pas été explicitement classées comme titres ou comme marchandises. Selon le rapport de Reuters, les défendeurs dans la plainte de la CFTC – la plateforme, son PDG CZ et l’ancien directeur de la conformité Samuel Lim – ont l’intention de déposer des requêtes séparées de rejet lorsqu’ils soumettront leur réponse plus tard ce jeudi.

« Les entités étrangères de Binance et Zhao ont l’intention de déposer une requête conjointe pour rejeter la plainte. Lim a l’intention de déposer une requête séparée pour rejeter la plainte, et de rejoindre certaines parties de la requête déposée par les entités étrangères de Binance et Zhao, » un extrait du dépôt de lundi indique.

Leurs avocats ont également demandé à la cour l’autorisation de dépasser la limite de pages des mémoires de soutien « compte tenu de la complexité de la plainte de la CFTC et du nombre d’arguments que les défendeurs prévoient de présenter à l’appui de leurs requêtes de rejet ».

« Les défendeurs demandent respectueusement une extension de la limite de pages autorisée par la règle locale 7.1 jusqu’à 50 pages au total pour les deux mémorandums de droit, ce qui représente 25 pages de moins que le total combiné de 75 pages auquel les défendeurs auraient droit en vertu de la règle locale 7.1 s’ils déposaient séparément une requête de rejet de la plainte de la CFTC. »

Binance et CZ sont séparément défendeurs dans un procès intenté le mois dernier par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États‑Unis. Le régulateur national des valeurs mobilières a accusé Zhao de mauvaise gestion des fonds de la plateforme (clients) et la plateforme d’avoir offert des titres sans avoir demandé d’enregistrement préalable. La SEC a également critique les opérations de la plateforme, estimant qu’elle permettait sciemment aux résidents américains d’accéder à sa plateforme internationale.

La plateforme fait également l’objet d’une enquête du Département de la Justice des États‑Unis, dont la division de la sécurité nationale cherche à déterminer si des Russes ont utilisé la plateforme pour contourner les sanctions imposées par l’Union européenne et le gouvernement américain à la suite de l’invasion de l’Ukraine. L’enquête du DOJ sur Binance en mai a suivi les rapports d’avril indiquant que la plateforme avait discrètement levé les restrictions et repris ses activités en Russie après avoir auparavant suspendu le soutien aux dépôts effectués avec des cartes MasterCard et Visa émises en Russie.