États-Unis et UE renforcent le respect des sanctions contre la Russie dans le secteur crypto en mars 2022

En mars 2022, la pression augmentait sur les entreprises de cryptomonnaies pour qu’elles respectent les sanctions imposées après l’invasion russe de l’Ukraine. Les États-Unis et leurs alliés cherchaient à empêcher l’utilisation de cryptoactifs pour contourner les restrictions.

Le gouvernement américain et l’Union européenne annoncèrent des mesures supplémentaires visant l’économie russe et des personnes proches de Vladimir Poutine. Parallèlement, les informations sur des opérations en cryptomonnaies soulevaient des questions sur d’éventuels contournements. De simples demandes d’achat d’actifs avec des cryptomonnaies ne prouvaient toutefois pas une violation des sanctions.

États-Unis et alliés renforcent les sanctions en mars 2022

Après l’invasion, les États-Unis ajoutèrent des restrictions commerciales. Les mesures du 11 mars concernaient notamment les importations russes de poissons et fruits de mer, de boissons alcoolisées et de diamants non industriels, ainsi que des restrictions sur les exportations de produits de luxe. Il ne s’agissait pas d’une interdiction générale de tous les produits russes. Le Trésor indiquait également surveiller les tentatives de contournement au moyen de monnaies virtuelles.

La Maison-Blanche expliqua que le Trésor suivait les tentatives de contournement ou de violation des sanctions liées à la Russie, y compris avec des monnaies virtuelles. Le ministère utiliserait ses pouvoirs pour agir contre les infractions et promouvoir le respect des mesures.

Les États-Unis coordonnaient leurs efforts avec l’UE et les autres membres du G7 pour pousser la Russie à retirer ses troupes d’Ukraine. Dans l’UE, il fut précisé que les restrictions couvraient aussi les cryptoactifs. L’objectif était d’empêcher le contournement des sanctions, pas d’interdire toute opération en cryptomonnaies ayant un lien avec la Russie.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, avait annoncé la préparation d’un nouveau paquet de mesures. Dans sa déclaration du 11 mars, elle prévoyait de le présenter le lendemain. À la période décrite par l’article, l’UE n’avait pas encore imposé d’interdiction générale d’importer du pétrole et du gaz russes. Les États-Unis avaient, eux, annoncé la même semaine une interdiction des importations de pétrole russe.

Surveillance du secteur des cryptoactifs

Les autorités avertirent les entreprises de cryptomonnaies de ne pas aider des personnes ou des entités à enfreindre les sanctions. Le ministère américain de la Justice avait créé le 2 mars la Task Force KleptoCapture. Ses missions comprenaient les enquêtes sur le contournement et le recours aux pouvoirs légaux pour saisir des actifs de personnes sanctionnées ou des produits d’activités illicites. Ce n’était pas un ordre de gel automatique des cryptomonnaies de tous les Russes fortunés.

Le régulateur financier britannique Financial Conduct Authority, FCA, exhorta les entreprises du secteur à respecter les sanctions. Dans la déclaration commune du 11 mars, les autorités expliquèrent que les sanctions financières ne distinguent pas les cryptoactifs des autres catégories d’actifs. Utiliser des cryptomonnaies pour contourner des sanctions économiques constitue une infraction au regard des règles britanniques applicables.

L’invasion, les sanctions et les décisions propres aux entreprises affectèrent de nombreux secteurs. McDonald’s (MCD ) avait annoncé une suspension temporaire de ses activités en Russie. Visa (V ) et Mastercard (MA ) annoncèrent la suspension de services de leurs réseaux concernant la Russie. Ces actions comprenaient à la fois des obligations liées aux sanctions et des décisions commerciales supplémentaires.

Un reportage de Reuters décrivit des demandes reçues par des entreprises de cryptomonnaies aux Émirats arabes unis pour acheter des biens immobiliers avec ces actifs. Un agent immobilier rapportait ses observations :

Nous avons vu de nombreux Russes, ainsi que des Biélorusses, venir à Dubaï en apportant ce qu’ils pouvaient, y compris des cryptomonnaies.

Certaines grandes plateformes rejetèrent parallèlement la demande de l’Ukraine de bloquer tous les utilisateurs russes sur le seul critère de leur nationalité. Parmi les plateformes citées figuraient Coinbase et Kraken. Leurs déclarations de l’époque distinguaient ce blocage général de l’obligation de respecter les sanctions. La conformité pouvait aussi concerner des actifs et des parties liés à des personnes sanctionnées, et pas seulement des comptes dont le nom figurait mot pour mot sur une liste.

Binance avait aussi limité l’utilisation de banques russes sanctionnées pour déposer des monnaies traditionnelles. Dans un avis du 8 mars, la plateforme annonça que les cartes Visa et Mastercard émises en Russie ne seraient plus utilisables sur Binance à compter du 9 mars à 21 h UTC. Les cartes émises hors de Russie ne pourraient pas non plus y être utilisées depuis la Russie. Il s’agit des mesures annoncées en mars 2022.