米国とEU、2022年3月に暗号資産分野で対ロ制裁の順守を強化

2022年3月、ロシアのウクライナ侵攻を受けて科された制裁を守るよう、暗号資産企業への圧力が強まっていた。米国と同盟国は、暗号資産が制裁回避に使われるのを防ごうとしていた。

米国政府と欧州連合（EU）は、ロシア経済やウラジーミル・プーチン大統領の周辺人物を対象とする追加措置を発表した。一方、暗号資産取引を巡る報道からは制裁回避の可能性に関する疑問が生じていた。ただし、暗号資産による資産購入の問い合わせだけで、制裁違反が証明されるわけではなかった。

2022年3月、米国と同盟国が制裁を強化

米国は侵攻後、貿易制限を追加した。3月11日の措置には、ロシア産の魚介類、酒類、非工業用ダイヤモンドの輸入制限や、高級品の輸出制限などが含まれていた。ロシア産品すべてを対象にした一律の輸入禁止ではない。財務省は仮想通貨を利用した制裁回避の試みも監視していると説明した。

ホワイトハウスは、財務省が仮想通貨の使用を含め、ロシア関連制裁を回避したり違反したりする試みを追跡していると説明した。同省は執行権限を使い、違反への対処と制裁順守の促進に取り組むとしていた。

米国はEUやほかの主要7か国（G7）と協調し、ロシアにウクライナからの軍撤退を求めていた。EUでは、制限措置に暗号資産も含まれることが明確にされた。目的は制裁回避を防ぐことであり、ロシアと関係するすべての暗号資産取引を禁じることではなかった。

ウルズラ・フォンデアライエン欧州委員長は3月11日、追加措置の準備を表明した。当時の声明では、翌日に新たな措置案を示す意向だった。記事で扱う時点では、EUはまだロシア産石油・ガスの全面的な輸入禁止を導入していなかった。一方、米国は同じ週にロシア産石油の輸入禁止を発表していた。

暗号資産分野への監視

監督当局は、個人や団体の制裁違反を支援しないよう暗号資産企業に警告した。米司法省は3月2日、クレプトキャプチャー（KleptoCapture）特別捜査チームを設置していた。制裁回避の捜査や、法的権限に基づく制裁対象者の資産・違法収益の差し押さえなどが任務だった。すべての裕福なロシア人の暗号資産を自動的に凍結するという指示ではなかった。

英国の金融行為監督機構（FCA）は、暗号資産企業に制裁順守を求めた。3月11日の当局共同声明は、金融制裁が暗号資産とほかの種類の資産を区別しないと説明している。暗号資産を使って経済制裁を回避する行為は、適用される英国法令の下で犯罪となる。

侵攻や制裁に加え、企業自身の判断も幅広い業界に影響した。マクドナルドはロシア事業の一時停止を発表していた。ビザ (V )とマスターカードも、ロシアに関する決済ネットワークサービスの停止を発表した。これらには制裁義務への対応と、それに加えた事業上の判断が含まれていた。

ロイターの報道では、アラブ首長国連邦の暗号資産企業が、暗号資産を使った不動産購入の問い合わせを受けていたとされた。不動産仲介業者は自分が見た状況について、次のように語っていた。

多くのロシア人やベラルーシ人がドバイに来て、持ち込めるものを持ち込んでいます。暗号資産も含まれます。

一方、一部の大手取引所は、国籍だけを理由にロシア人利用者全員を遮断してほしいというウクライナの要請を拒否した。当時言及された取引所には、コインベースとクラーケンがあった。両社の当時の説明は、このような一律の遮断と制裁順守の義務を区別していた。制裁対応には、制裁対象者に関連する資産や関係者も含まれ得るため、名簿にそのまま名前が載った口座だけが対象という意味ではない。

バイナンスは、制裁対象のロシアの銀行を通じた法定通貨の入金も制限していた。3月8日の告知では、ロシア発行のビザおよびマスターカード (MA )は3月9日21時（UTC）からバイナンスで利用できなくなるとした。ロシア国外で発行されたカードも、ロシア国内ではバイナンスで利用できなくなった。これは2022年3月に発表された措置の説明である。

マクドナルドの株価：(MCD )