Mises à jour récentes sur FTX et Alameda Research

Il y a huit semaines que FTX s’est effondré. Depuis, FTX a déposé le faillite, un nouveau PDG John Ray III a pris la direction, le Comité du Sénat et de la Chambre a tenu une audience sur FTX, le PDG déchu Sam Bankman‑Fried (SBF) a été arrêté aux Bahamas puis extradé aux États‑Unis pour faire face à des accusations pénales, d’anciens associés de SBF, Caroline Ellison et Gary Wang, ont plaidé coupable à des accusations criminelles, et SBF a obtenu une caution de 250 millions de dollars. SBF est depuis placé en résidence surveillée chez ses parents à Palo Alto, en Californie.

Certaines des évolutions de cette semaine dans le débâcle FTX incluent la démission du juge initialement nommé pour présider l’affaire, l’enquête du DOJ sur un prétendu piratage de FTX, et de nouvelles poursuites intentées par les clients de FTX.

Le juge démissionne, invoquant un possible conflit d’intérêts

Un nouveau juge a été nommé mardi pour l’affaire de fraude cryptographique de Sam Bankman‑Fried. Le juge de district américain Lewis Kaplan présidera l’affaire, remplaçant Ronnie Abrams qui s’est récusée. Le juge Abrams a démissionné de la présidence de l’affaire parce que son mari est associé chez David Polk & Wardwell LLP, un cabinet d’avocats qui a autrefois conseillé FTX.

“Mon mari n’a eu aucune implication dans aucune de ces représentations. Ces affaires sont confidentielles et leur contenu est inconnu du tribunal. Néanmoins, afin d’éviter tout conflit possible, ou l’apparence d’un tel conflit, le tribunal se récuse de cette action,” Le juge Abrams a écrit cela dans sa déclaration de récusation.

Le nouveau juge Lewis Kaplan est connu pour son attitude sans compromis dans la salle d’audience. Kaplan a supervisé des poursuites, y compris des procès civils distincts contre Donald Trump et le prince Andrew.

Le DOJ lance une enquête sur le piratage post‑faillite

Près de 400 millions de dollars ont été volés à FTX quelques instants après son dépôt de faillite en novembre. Rapports de la société d’analyse blockchain Elliptic révèlent que le pirate avait échangé la majorité des jetons piratés contre de l’ETH via des échanges décentralisés.

L’équipe nationale d’application des cryptomonnaies du Département de la Justice des États‑Unis (DOJ) dirige une enquête sur les événements qui ont conduit au piratage de FTX, post‑faillite.

L’enquête de Hacken sur les transactions blockchain liées au piratage a révélé que le pirate avait tenté d’envoyer des jetons USDT sur la blockchain Tron sans succès ; le portefeuille contenant l’USDT basé sur Tron ne disposait d’aucun TRX pour les frais de gaz (frais de transaction). Le pirate a ensuite utilisé un compte personnel vérifié sur la plateforme d’échange crypto Kraken pour envoyer 500 TRX dans le portefeuille piraté afin de couvrir les frais de transaction.

Kraken a depuis révélé que l’identité du pirate suspect est connue. « Nous connaissons l’identité du pirate », le responsable de la sécurité de Kraken, Nick Percoco, a répondu à un tweet qui suggérait que le pirate avait utilisé Kraken pour évacuer les fonds.

Sam Bankman‑Fried a effectué des achats avec l’argent des clients

Sam Bankman‑Fried a déclaré dans une affidavit judiciaire qu’il et Gary Wang, un ancien dirigeant de FTX, ont emprunté plus de 500 millions de dollars à Alameda Research plus tôt cette année. Les fonds ont été « capitalisés dans » Emergent Fidelity Technologies, une société détenue à la fois par Bankman‑Fried et Wang.

Les documents judiciaires révèlent en outre qu’Emergent Fidelity a ensuite acheté 56 millions d’actions de Robinhood, soit près de 8 % du capital, avec les fonds « capitalisés dans » par Bankman‑Fried et Wang.

Plusieurs parties ont tenté de revendiquer les actions Robinhood. Le prêteur crypto en faillite BlockFi a demandé que les 56 millions d’actions Robinhood soient transférées du contrôle d’Emergent Fidelity à un courtier neutre jusqu’à ce que la partie appropriée pour prendre le contrôle des actions soit déterminée. BlockFi affirme que les actions garantissent un prêt consenti à Alameda Research. BlockFi a déposé une demande de faillite du chapitre 11 suite à l’effondrement de FTX.

Les clients de FTX cherchent la priorité absolue sur les remboursements

Quatre plaignants représentant d’anciens clients affectés de FTX ont intenté une action en justice devant le tribunal de faillite américain du Delaware contre la plateforme crypto déchue et ses anciens dirigeants. La poursuite affirme que FTX doit être tenu responsable de la mauvaise utilisation de leurs comptes crypto et que les clients méritent la propriété des actifs numériques restants de FTX. Les plaignants cherchent à placer les clients affectés de FTX en priorité par rapport aux autres créanciers.

Mouvement soudain de fonds sur les portefeuilles liés à Alameda

Un mouvement soudain de fonds a eu lieu sur les portefeuilles crypto liés à Alameda et des millions de dollars de jetons ont été vendus hier. Des jetons basés sur ETH ont été regroupés depuis divers portefeuilles vers deux portefeuilles. Ces jetons ont ensuite été vendus contre de l’ETH sur des échanges décentralisés, puis acheminés via des services de mixage de crypto. Le schéma selon lequel les fonds ont été transférés hors des portefeuilles a suscité l’étonnement. Les services de mixage de crypto sont généralement utilisés par les exploiteurs pour masquer la destination des fonds volés et dissimuler leurs traces.

Sam Bankman‑Fried fait actuellement face à deux chefs d’accusation de fraude électronique et à six chefs d’accusation de complot. SBF devrait conclure un accord de plaidoyer prochainement alors qu’il comparaîtra de nouveau devant le tribunal fédéral de Manhattan début janvier, selon plusieurs rapports.