La SEC dresse une litanie d’accusations contre Sam Bankman-Fried ‘SBF’

Dans le dernier développement concernant le débâcle de FTX, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États‑Unis a inculpé Sam Bankman-Fried (communément appelé par ses initiales SBF), le fondateur et ancien PDG de la bourse crypto déchue, “avec l’orchestration d’un stratagème visant à frauder les investisseurs en actions de FTX Trading Ltd.” Selon un communiqué de presse de la SEC, depuis au moins mai 2019, FTX a levé 1,8 milliard de dollars auprès d’investisseurs en actions ; FTX a également levé environ 1,1 milliard de dollars auprès d’environ 90 investisseurs basés aux États‑Unis.

La SEC accuse SBF de présenter FTX comme une plateforme de trading de cryptomonnaies sûre et responsable, vantant les mesures de risque sophistiquées et automatisées de FTX pour protéger les fonds des utilisateurs ; mais en réalité, orchestrant une fraude d’une année pour dissimuler le détournement non déclaré des fonds des clients vers Alameda Research, son fonds de couverture crypto privé, et la branche de trading de FTX ; la SEC affirme également que Sam Bankman-Fried a accordé à Alameda Research un traitement spécial sur la plateforme FTX.

“Nous affirmons que Sam Bankman-Fried a construit un château de cartes sur une base de tromperie tout en disant aux investisseurs que c’était l’un des bâtiments les plus sûrs du secteur crypto“, a déclaré le président de la SEC, Gary Gensler. La SEC qualifie la fraude présumée commise par SBF d’appel retentissant aux plateformes crypto pour qu’elles se conforment aux lois de la SEC.

“FTX fonctionnait derrière une façade de légitimité que M. Bankman-Fried a créée, entre autres, en vantant ses contrôles de premier ordre, y compris un « moteur de risque » propriétaire, et le respect par FTX de principes spécifiques de protection des investisseurs ainsi que de conditions d’utilisation détaillées. Mais comme nous l’affirmons dans notre plainte, cette façade n’était pas seulement mince, elle était frauduleuse“, a déclaré Gurbir S. Grewal, directeur de la Division de l’application de la loi de la SEC.

Depuis le début de l’effondrement de FTX, Sam Bankan-Fried a maintenu sa revendication d’innocence. Il a réfuté les rumeurs initiales d’insolvabilité chez FTX avec une série de tweets rassurants, affirmant que tout allait bien chez FTX. La plupart de ces tweets ont maintenant été supprimés. Dans sa première interview en direct il y a deux semaines au DealBook Summit, SBF a déclaré à l’hôte du DealBook Summit du New York Times, Andrew Sorkin, qu’il avait, sans le savoir, mêlé les fonds des utilisateurs lorsqu’on l’a interrogé sur les transactions risquées d’Alameda financées par les fonds des utilisateurs de FTX.

Sam Bankman-Fried arrêté aux Bahamas

Les autorités ont rattrapé Sam Bankman-Fried aux Bahamas, le siège de son échange crypto déchu et son lieu de résidence supposé depuis un an. Le bureau du procureur général des Bahamas a déclaré dans un déclaration que l’arrestation faisait suite à la réception d’une notification officielle des autorités américaines indiquant que des accusations pénales avaient été déposées contre SBF et qu’une demande d’extradition était probable.

Avant l’annonce de son arrestation, SBF avait déclaré qu’il était disposé à témoigner virtuellement lors d’une audience du Comité des services financiers de la Chambre des représentants des États‑Unis pour examiner le débâcle de FTX, qui devait se tenir aujourd’hui.