Les 5 plus grosses saisies de bitcoins à l'origine des stocks américains

président américain Donald Trump signé un décret exécutif en mars 2025, ordonnant la création d'une réserve stratégique de Bitcoin dans le but de positionner les États-Unis en tant que leader parmi les nations en matière de stratégie gouvernementale en matière d’actifs numériques.

Avec cette commande, Bitcoin (BTC -2.46%) is être traité comme un actif de réserve. Actuellement, les États-Unis maintiennent plusieurs réserves stratégiques de matériaux essentiels et de ressources rares, notamment de l’or, du pétrole brut, des produits pharmaceutiques, des fournitures médicales et des armes nucléaires., Et maintenant Bitcoin a été ajouté à cette liste.

Avec ce décret, le président Trump a ordonné le département du Trésor américain pour administrer et maintenir la garde du Bitcoin.

Mais d'où viennent les bitcoins de la réserve ? Eh bien, du gouvernement. ne sera pas effectuer de nouveaux achats, du moins pas encore. Les secrétaires au Trésor et au Commerce ont été dirigé développer des stratégies pour acquérir des actifs numériques sans imposer de coûts supplémentaires aux contribuables américains.

Pour l'instant, la réserve est en cours de création en utilisant les biens saisis par le gouvernement auprès des criminels. Le décret stipule :

"Tle Bitcoin stratégique Réserve être en majuscule avec des bitcoins appartenant au Département du Trésor qui a été confisqué dans le cadre d’une procédure pénale ou civile de confiscation d’avoirs. » 

En août dernier, le secrétaire au Trésor Scott Bessent a déclaré que les États-Unis détenaient déjà entre 15 et 20 milliards de dollars de bitcoins confisqués. Le gouvernement américain est en réalité le plus grand détenteur de bitcoins, suivi par la Chine, qui détient 194,000 BTC. 

D’autres pays comme le Royaume-Uni ont également accumulé un volume important de Bitcoins saisis, tandis que Le Bhoutan et le Salvador ont activement miné et/ou acheté la cryptomonnaie sur le marché libre. Parallèlement, des pays comme la République tchèque et la Suède, ainsi que plusieurs États américains, envisagent de le faire. établir une réserve stratégique de cryptomonnaies.

Bien que les nouveaux achats de Bitcoin soient hors de question, il existe Un immense bassin de Bitcoins détenu par des entités illicites, offrant une opportunité majeure aux gouvernements. Il existe en réalité plus de 75 milliards de dollars de crypto-monnaie lié à une activité illicite sur la chaîne c'est à la portée des forces de l’ordre, selon une étude de la société d’analyse de blockchain Chainalysis.

En 2025, les entités illicites détenaient près de 15 milliards de dollars de soldes on-chain, dont environ 75 % en bitcoins. Parallèlement, les portefeuilles dont au moins 10 % des fonds proviennent de sources criminelles détiennent plus de 60 milliards de dollars. 

Chainalysis a découvert que les vendeurs et les administrateurs des marchés du darknet contrôlent plus de 40 milliards de dollars.

Même si 75 milliards de dollars représentent une opportunité énorme, tous les fonds ne vont pas directement au gouvernement, même s’ils sont saisis. Dans certains cas et juridictions, les fonds peuvent être retenus pour rembourser les victimes, poursuivre les criminels ou soutenir des dépenses supplémentaires. efforts de récupération par les forces de l'ordre.

Données d’Arkham spectacles que les États-Unis Gouvernements Les réserves de Bitcoin atteignent désormais 325 447 000 BTC, soit plus de 35 milliards de dollars. Parmi ses autres avoirs importants figurent 351 399 000 USDT. (USDT -0.01%) (351.4 millions) et 60.695 000 ETH (ETH -3.1%) (227.7 millions), tandis que WBTC, BNB (BNB -1.26%)WBNB, WETH et BUSD font également partie des actifs saisis par le gouvernement.

Maintenant, allons jetez un œil aux plus grandes saisies qui soutiennent le stock de Bitcoin aux États-Unis.

Aperçu : Les plus grosses saisies de bitcoins aux États-Unis

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1. Prince Group, l'empire de la boucherie porcine : la plus importante saisie de 127 271 BTC de l'histoire des États-Unis

Ce mois-ci, le gouvernement américain a potentiellement apporté la plus grande contribution jamais réalisée à son Réserve stratégique de Bitcoin alors que le ministère américain de la Justice (DOJ) a annoncé une récolte record de BTC. Le 14 octobre, l'agence gouvernementale a saisi jusqu'à 127 271 BTC d'une valeur d'environ 15 milliards de dollars, marquant la plus grande action de confiscation de cryptomonnaie de son histoire.

Le DOJ accusé un homme nommé Chen Zhi, également connu sous le nom de Vincent, 37 ans, dans le district est de New York et sept co-conspirateurs anonymes, pour blanchiment d'argent et fraude électronique. 

S'il est reconnu coupable, Zhi risque une peine maximale de 40 ans de prison. n'a pas Il a cependant été appréhendé et reste en liberté.

"UneSelon les allégations, le défendeur était le cerveau d'un vaste empire de cyberfraude opérant sous l'égide du Prince Group, une entreprise criminelle fondée sur la souffrance humaine. Les travailleurs victimes de la traite étaient enfermés dans des complexes quasi pénitentiaires et contraints de commettre des escroqueries en ligne à grande échelle. »

– Le ministère dans un communiqué

L'agence a lié Zhi à un programme de « dépeçage de porcs » au Cambodge, un type d'escroquerie en ligne où les fraudeurs gagnent la confiance des victimes au fil du temps avant de les inciter à donner des crypto-monnaies ou à faire des contributions financières croissantes avant de disparaître avec leur argent.

Les escroqueries liées à l'abattage de porcs ont volé la somme colossale de 75 milliards de dollars aux victimes du monde entier, selon un rapport. étude a révélé L'année dernière. Le ministère a déclaré :

"L'des individus retenus contre leur volonté dans des complexes impliqués dans des fraudes aux investissements en cryptomonnaie, connues sous le nom de »cochon-boucherie' des escroqueries qui ont volé des milliards de dollars à des victimes aux États-Unis et dans le monde entier. » 

Les enquêteurs ont découvert que Zhi détenait les bitcoins dans des portefeuilles non hébergés, ou auto-détenus, dont le propriétaire avait le contrôle total sur ses clés privées et ses fonds. Cela signifie que Zhi gérait personnellement l'accès aux fonds.

Zhi, avec d'autres, a dépensé de l'argent en voyages de luxe, en divertissements et en achats extravagants tels que des jets privés, des yachts, des maisons de vacances, des montres, des objets de collection haut de gamme et même un tableau rare de Picasso.

Cependant, l'ampleur de l'activité financière et l'étendue de la fraude ont attiré l'attention de plusieurs agences internationales. En réaction, les autorités américaines et britanniques ont lancé une opération coordonnée contre la gigantesque organisation cambodgienne et son chef, ce qui pourrait être décrit comme l'une des plus importantes opérations jamais menées par les forces de l'ordre.

À la suite de cette répression, le Bureau de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du Département du Trésor américain a émis des sanctions financières contre 146 « cibles », dont des individus et des sociétés écrans liés à l'organisation criminelle transnationale Prince Group.

L'entité criminelle organisée est composée du Prince Holding Group, qui se présente publiquement comme « l'un des plus grands conglomérats du Cambodge », actif dans les services financiers et la promotion immobilière. Il est composé de son PDG, Zhi, ainsi que de ses associés et partenaires commerciaux. Le groupe exploitait plus de 100 entreprises dans 30 pays.

Selon les allégations du ministère de la Justice, l'organisation s'était secrètement développée pour devenir l'un des plus grands réseaux criminels transnationaux d'Asie, gérant des dizaines de centres d'escroquerie au Myanmar, au Laos et au Cambodge. Deux de ces centres disposaient à eux seuls de 1 250 téléphones portables contrôlant jusqu'à 76 000 comptes de réseaux sociaux, selon des documents prétendument saisis chez Zhi.

"TLe défendeur a dirigé l’une des plus grandes opérations de fraude à l’investissement de l’histoire, alimentant une industrie illicite qui atteint des proportions épidémiques. Prince Groupes Les escroqueries en matière d’investissement ont causé des milliards de dollars de pertes et une misère indicible aux victimes du monde entier. » 

- Joseph Nocella Jr., procureur américain du district Est de New York, dans une déclaration

An analyse par Elliptic montre que ce sont les mêmes Bitcoins qui ont été "volé » en 2020 d'une entreprise minière chinoise, LuBian.

"It de Il est important de noter que cette saisie est extraordinaire non seulement par son ampleur mais aussi par ce qu’elle représente, » a déclaré Ari Redbord, responsable mondial des politiques chez TRM Labs, société d'analyse de crypto-monnaies. "En ciblant l’architecture financière — les sociétés écrans, les banques, les bourses et l’immobilier qui déplacent et cachent ces produits — les États-Unis et le Royaume-Uni démantèlent le moteur économique qui soutient ces crimes. » il ajouta. "Voici à quoi ressemble une campagne de financement contre les menaces du XXIe siècle : coordonnée, basée sur les données et mondiale.. »

Avec cette répression, Trump réserve stratégique Bitcoin prévue est en équilibre pour remporter une manne colossale, à condition que le Trésor parvienne à saisir le Bitcoin.

"TC'est une victoire pour les droits de l'homme, l'intégrité financière et le leadership américain, » dit La sénatrice américaine Cynthia Lummis (R-WY), ajoutant que la saisie de Bitcoin souligne la nécessité de codifier la manière dont les Bitcoins saisis sont stockés, restitués aux victimes et protégés pour les générations futures. "Transformer les produits du crime en actifs qui renforcent L'Amérique Strategic Bitcoin Reserve montre comment une politique judicieuse peut transformer un acte répréhensible en valeur nationale durable, » at-elle ajouté.

2. Piratage de Bitfinex : 95 000 bitcoins volés par un couple de Manhattan

Fondée en 2012, Bitfinex est l'une des plateformes d'échange centralisées de cryptomonnaies (CEX) les plus anciennes au monde. Aujourd'hui encore, la plateforme gère plus d'un demi-milliard de dollars en volume de transactions quotidiennes.

En 2016, l'échange a été piraté pour 119 756 BTC, d'une valeur de 72 millions de dollars à l'époque Mais ce montant a atteint la somme colossale de 4.5 milliards de dollars au moment de la saisie. La bourse basée à Hong Kong a subi une faille de sécurité. ce qui a provoqué la chute du prix du Bitcoin de 20 %. Suite à la violation, la plateforme d'échange a suspendu tous les échanges et retraits de bitcoins. Pour indemniser ses utilisateurs, la plateforme a émis des jetons BFX proportionnellement à leurs pertes.

Six ans après le piratage, les forces de l'ordre américaines ont établi un record en saisissant près de 95 000 BTC, d'une valeur de 3.6 milliards de dollars à l'époque, auprès d'un couple qui avait plaidé coupable. lancerdes fonds volés lors du piratage.

Le ministère de la Justice a saisi les Bitcoins volés en février 2022 dans le cadre d'une enquête sur Ilya Lichtenstein, cofondateur d'une société de vente MixRank, et sa femme Heather Morgan, chroniqueuse et rappeuse en ligne sous le surnom "Razzlekhan ». Le couple de Manhattan a été arrêté à New York et accusé d'être le mâtles cerveaux d’un système de blanchiment d’argent.

La plupart des pièces qu'ils ont volées ont été déplacés à partir de Bitfinex's adresses vers un portefeuille contrôlé par Lichtenstein. Et le les clés du portefeuille ont été retrouvées dans l'un de ses comptes de stockage cloud, à partir duquel les autorités ont obtenu une feuille de calcul qui contenait adresses de portefeuille et détails d'authentification liés aux fonds volés, ainsi que identifiants de connexion pour les échanges cryptographiques utilisés.

Alors que la majorité des Bitcoins piratés sont restés dans le portefeuille d’origine, certains fonds ont été convertis en monnaie fiduciaire et utilisé pour acheter de l'or, des NFT, une PlayStation et des trajets Uber.

"WCe qui était incroyable dans cette affaire, c'est la longue liste de techniques d'obscurcissement utilisé, » a déclaré TRM Laboratoires Bord rouge. Ce Le couple a également transféré son argent via le marché du dark web Alphabay, qui proposait des services de cryptomonnaies. "mixer » service par défaut à "rompre le lien avec la source de vos fonds. »

En 2023, les autorités fédérales américaines ont accusé Lichtenstein et Morgan de conspiration en vue de blanchir des Bitcoins volés.

En novembre 2024, Lichtenstein a été condamné à cinq ans de prison pour son rôle dans le blanchiment des fonds volés, tandis que Morgan a été condamné à une peine de 18 mois pour son implication dans une fraude et une conspiration, ainsi que trois ans de liberté surveillée pour les deux.

Environ 95 000 BTC saisis lors du piratage de Bitfinex constituent désormais une part importante du Gouvernements Réserves de Bitcoin. Le ministère de la Justice a cependant, a conseillé le tribunal que le BTC confisqué être transféré retour à l'échange.

3. Silk Road Exploit : la réserve cachée de 50 000 BTC de James Zhong

En novembre 2022, le ministère de la Justice a saisi à propos 50 676 Bitcoins, vaut 3.36 milliards de dollars à l'époque, en conséquence de un raid inopiné sur la résidence de James ZHong, qui a ensuite plaidé coupable de fraude électronique.

Selon les autorités, Zhong a volé du BTC sur la place de marché du dark web Silk Road en exploitant ses vulnérabilités, ce qui lui a permis de pirater la plateforme.

"Pendant près de dix ans, la localisation de cette énorme quantité de Bitcoin disparu s'est transformée en un mystère de plus de 3.3 milliards de dollars. »

– a déclaré le procureur américain Damian Williams dans un communiqué

En 2012, Zong a créé plusieurs comptes frauduleux sur Silk Road, puis les a alimentés en Bitcoin. Il a ensuite exécuté 140 transactions successives, trompant ainsi le marché Il a utilisé un système de traitement des retraits pour transférer environ 50 000 bitcoins sur ses comptes. Il a ensuite transféré tous les bitcoins vers différentes adresses de portefeuille qu'il contrôlait.

Zong menait un train de vie très somptueux, mais laissait intacte la majeure partie de son butin volé. Une erreur fatale qui a conduit à sa capture a été d'appeler le 911 pour signaler un vol de centaines de milliers de dollars en crypto depuis sa résidence. 

Ensuite, en traçant les portefeuilles numériques contenant les actifs volés de Silk Road, Chainalysis a repéré un montant de 800 $ transférer vers un échange cryptographique populaire qui a suivi les règles KYC, révélant ainsi l'identité du compte.

Pour confirmer leurs conclusions, l'enquête criminelle de l'IRS a effectué une recherche Zhong maison en 2021 sous prétexte qu'ils enquêtaient sur le crime qu'il avait signalé un an auparavant.

Une recherche développement Zhong maison a révélé une »monoplace» ordinateur caché dans une boîte de pop-corn dans un placard de salle de bain, contenant des millions de dollars de Bitcoin et un coffre-fort qui contenait des métaux précieux, des piles d'argent liquide et un portefeuille contenant des Bitcoins provenant du piratage original de Silk Road.

"TGrâce à un traçage de cryptomonnaie de pointe et à un bon travail de police à l'ancienne, les forces de l'ordre ont localisé et récupéré cette impressionnante cache de produits du crime. »

- Le procureur américain Damian Williams a déclaré à propos de la saisie

Zhong était chargé avec fraude électronique et, après avoir plaidé coupable, a été condamné à un an et un jour de prison fédérale. Il n'a pas conserver les Bitcoins volés puisque le gouvernement américain a saisi ces actifs.

4. Saisie de 70 000 BTC par le pirate informatique « Individual X » de Silk Road

Silk Road, la place de marché du dark web, a été fondée par Ross Ulbricht en 2011, et deux ans plus tard, elle a été arrêté par le FBI. En 2015, Ulbricht était chargé pour avoir poursuivi une entreprise criminelle et comploté en vue de blanchir de l'argent, de commettre des piratages informatiques et de trafic de stupéfiants sur Internet. Il a été condamné à deux peines de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, mais a reçu une "pardon total et inconditionnel » du président Trump en 2025.

Pendant Ulbricht arrestation, le FBI a saisi 144 000 BTC, qui ont été vendus aux enchères par le US Marshals Service pour environ 48 millions de dollars en 2014 et 2015.

Puis, en novembre 2020, le Trésor américain a saisi 1 milliard de dollars supplémentaires de Bitcoin. a été volé par un pirate informatique appelé »Individu X.« Cette personne anonyme a réussi à pirater Silk Road entre mai 2012 et avril 2013, volant près de 70 000 BTC.

Les pièces ont d'abord été déplacées des adresses de la Route de la Soie vers deux autres adresses avant d'être consolidées en une seule adresse. 101 BTC d'entre eux étaient alors déménagé au BTC-e.

Avec l'aide d'une société de crypto-monnaie, les autorités ont analysé les transactions Bitcoin exécutées par Silk Road et identifié 54 transactions BTC non détectées auparavant ont été le produit d’une activité illégale.

Les autorités ont également pu retrouver l'individu X et ont exigé la confiscation des fonds, ce que le mystérieux pirate informatique a accepté. "Le 3 novembre 2020, l'individu X a signé un consentement et un accord de confiscation avec les États-Unis. Avocats Bureau du district nord de Californie. Dans cet accord, la personne X a consenti à la confiscation des biens du défendeur au profit du gouvernement des États-Unis, » lit le document judiciaire. 

5. Démantèlement de BTC-e : les États-Unis ciblent les portefeuilles d'échange dans le cadre d'une confiscation civile

BTC-e était une plateforme d'échange de cryptomonnaies principalement destinée au marché russe. En 2017, les États-Unis ont saisi le site web, les serveurs et une partie des portefeuilles de BTC-e. En 2025, ils ont déposé une plainte pour confiscation civile visant toutes les cryptomonnaies détenues dans les portefeuilles opérationnels de la plateforme au 25 juillet 2017. Les enquêteurs ont retracé environ 929.5 BTC et environ 485 705 ETH jusqu'à des adresses spécifiques liées à BTC-e lors du démantèlement, certains fonds ayant ensuite été transférés vers des plateformes ultérieures.

Les forces de l'ordre l'ont retiré parce qu'il était a "une importante entité de cybercriminalité et de blanchiment d'argent en ligne qui a permis à ses utilisateurs d'échanger des bitcoins avec des niveaux élevés d'anonymat et a développé une clientèle fortement dépendante des activités criminelles. » Les fonds volés lors du piratage de Mt. Gox ont également été blanchis via BTC-e.

Selon le ministère de la Justice (DOJ), BTC-e n'a pas été enregistré auprès du FinCEN et ne dispose d'aucun contrôle significatif de lutte contre le blanchiment d'argent et la connaissance du client (KYC). De plus, l'agence allègue que la plateforme facilite des transactions liées au piratage informatique, aux marchés du darknet, aux rançongiciels et à d'autres flux illicites.

Son cofondateur, Alexander Vinnik, a quant à lui été chargé d'exploiter un allégué système international de blanchiment d'argent, grâce auquel il a aidé des criminels à blanchir des milliards de dollars. L'année dernière, il a plaidé coupable de ces accusations et encourait jusqu'à vingt ans de prison. prison avant étant libéré cette année dans le cadre d'un échange de prisonniers avec la Russie.

Il y a quelques mois, le ministère de la Justice a déposé une plainte pour confiscation civile de biens, demandant la confiscation de tous les actifs cryptographiques détenus dans BTC-e portefeuilles opérationnels au moment de la saisie.

Réflexions finales 

La création de la Réserve stratégique de bitcoins aux États-Unis marque un véritable changement de politique, qui place cet actif numérique de mille milliards de dollars au même niveau que les monnaies de réserve. En considérant les cryptomonnaies comme plus que de simples instruments spéculatifs, le gouvernement leur accorde la même crédibilité qu'à l'or.

Il est particulièrement remarquable que la SBR privilégie la conservation à long terme des cryptomonnaies confisquées plutôt que leur vente immédiate aux enchères, comme le fait le gouvernement américain depuis toujours. Bien entendu, la saisie de bitcoins par le gouvernement ne lui permet pas automatiquement de les conserver. Certaines parts peuvent être attribuées aux victimes, annulées en appel ou ajustées par les tribunaux.

Si une partie des actifs saisis est utilisée pour indemniser les victimes, cela réduirait le montant ajouté à la réserve de bitcoins. Et n'oublions pas que le gouvernement américain ne fournit pas de mises à jour en temps réel ni de transparence totale sur le montant de bitcoins qu'il détient suite à chaque saisie importante.

Cependant, en permettant au gouvernement de conserver les Bitcoins confisqués, l’administration Trump s’efforce de préserver la valeur à long terme de l’actif, de maintenir la stabilité financière, d’améliorer la sécurité nationale et de renforcer la résilience économique.

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