5 Betrügereien, vor denen Sie sich in Acht nehmen sollten: Crypto Edition

Jeder Bullenmarkt bringt Kryptowährungen auf neue Höhen. Die gesamte Marktkapitalisierung der Kryptowährungen liegt derzeit bei über 2 Billionen US-Dollar, während die Preise neue Höchststände erreichen, was viel Euphorie und FOMO (Angst, etwas zu verpassen) erzeugt, was Unmengen an Kapital in den Bereich bringt.

All diese Aktivitäten und lebensverändernden Gewinne führen zu betrügerischen Praktiken, die in Bullenmärkten zusammen mit den Preisen neue Höchststände erreichen. Wenn Sie also nicht riskieren wollen, Ihr Geld zu verlieren, ist es äußerst wichtig, sich über die Betrügereien im Kryptowährungssektor zu informieren, bevor es zu spät ist.

Die zunehmenden Krypto-Betrügereien

Während die Akzeptanz von Kryptowährungen rasant steigt, was laut einem 10-Billionen-Dollar-Vermögensverwalter BlackRock (BLK + 0.43%), übertrifft zwar das Internet und Mobiltelefone, steckt aber noch in den Kinderschuhen. Die Welt der Blockchain ist komplex und macht Menschen anfälliger für Manipulationen. Hinzu kommt die hochspekulative Natur von Kryptowährungen, und sie werden für Betrüger immer attraktiver.

Ganz zu schweigen davon, dass immer dann, wenn es um Geld geht, Betrügereien im Spiel sind. Daher florieren Betrügereien im Kryptosektor.

Nach Angaben der US-Organisation Jahresbericht des Better Business Bureau Bei den größten Betrügereien des Jahres 2023 verloren etwa 80 % der Amerikaner, die Opfer von Kryptowährungs- und Anlagebetrug wurden, Geld, wobei der durchschnittliche Verlustbetrag 3,800 US-Dollar betrug.

Hacker nutzen Textnachrichten, soziale Medien und Videospielplattformen, um mit Investitionen in Kryptowährungen zu prahlen. Nachdem das Opfer geantwortet hat, üben sie Druck auf es aus, Kryptowährungen auf betrügerischen Plattformen zu kaufen, damit zu handeln oder zu speichern.

Der Blockchain-Analyst Chainalysis stellt in seinem Crypto Crime Report fest, dass 2022 das Jahr mit den meisten Kryptodiebstählen war. 3.7 Milliarden Dollar gestohlen, das im Jahr 1.7 auf 2023 Milliarden Dollar sank.

Jetzt, im Jahr 2024, nehmen Krypto-Betrügereien zu, mit Chainalysis Bemerkens dass Betrüger sich „on- und off-chain anpassen, um verheerendere Betrügereien von kürzerer Dauer durchzuführen“. Außerdem floss ein Großteil der gesamten Betrugszuflüsse in diesem Jahr bisher in Wallets, die erst 2024 aktiv wurden, „was auf einen Anstieg neuer Betrügereien hindeutet“.

Was also sind Krypto-Betrügereien? Nun, es bezieht sich auf jede betrügerische Praxis, die darauf abzielt, Einzelpersonen dazu zu bringen, ihr Geld, ihre Vermögenswerte oder vertraulichen Informationen preiszugeben. Mit betrügerischen Methoden nutzen die Täter allgemeine menschliche Emotionen wie Angst oder Gier aus.

Krypto-Betrug kann viele Formen annehmen. Ponzi-Systeme sind eine beliebte Art des Multi-Level-Marketings, die Anleger zu riskanten Investitionen ermutigt. Obwohl sie hohe Renditen und geringes Risiko versprechen, sind Ponzi-Systeme auf die Mittel neuer Anleger angewiesen, um den früheren Anlegern Renditen auszuzahlen.

Eine große Bedrohung im Kryptobereich ist Hacking. Mit dieser Methode haben Cyberkriminelle im Jahr 3.1 durch DeFi-Hacks über 2022 Milliarden US-Dollar und im Jahr 1.1 2023 Milliarden US-Dollar gestohlen. Auch die Zahl der Erpressungs- oder Nötigungsfälle ist im Kryptobereich stark angestiegen.

Dann gibt es auch noch alle möglichen Fälschungen – gefälschte Initial Coin Offerings (ICOs), gefälschte Krypto-Börsen, gefälschte Wallets und gefälschte Apps, die wie legitime Projekte aussehen, nur um dann mit dem Geld der Leute zu verschwinden.

Da KI immer mehr Verbreitung findet, nutzen Täter diese Technologie jetzt sogar, um den Kryptomarkt auf neue Weise auszunutzen.

Es gibt viele Arten von Krypto-Betrug, aber einige davon sind besonders beliebt und werden derzeit häufig von Betrügern eingesetzt, um Ihnen Ihr Geld abzuluchsen. Werfen wir einen Blick auf fünf Krypto-Betrugsmaschen, vor denen Sie sich in Acht nehmen sollten:

1. Phishing

Bei dieser Art von Krypto-Betrug verwenden Betrüger Nachrichten, gefälschte Websites und Spam-E-Mails, um Benutzer dazu zu verleiten, ihnen ihre privaten Informationen preiszugeben, die sie dann verwenden, um die Opfer zu bestehlen oder diese Informationen zu verkaufen.

Krypto-Phishing-Betrug zielt häufig auf Krypto-Börsenkonten ab. Betrüger nutzen dafür mit Malware infizierte Software oder Hacking, um Menschen zu bestehlen. Sie verwenden auch Phishing-Links, d. h. legitim aussehende, aber bösartige Links, die den Empfänger zum Anklicken verleiten, um Informationen wie Anmeldedaten des ahnungslosen Opfers zu stehlen.

Online-Wallets sind auch ein beliebtes Ziel von Betrügern, die es auf private Schlüssel abgesehen haben, die ihnen Zugriff auf die darin enthaltenen Gelder ermöglichen. Ähnlich wie bei anderen Phishing-Versuchen sendet der Betrüger auch hier eine E-Mail an die Empfänger. Nach dem Anklicken werden diese auf eine spezielle Website weitergeleitet. Dort wird das Opfer aufgefordert, seine privaten Schlüsselinformationen einzugeben. Sobald der Angreifer diese Informationen erhält, stiehlt er das Geld des Benutzers.

Um Menschen dazu zu bringen, ihre vertraulichen Informationen preiszugeben, imitieren Betrüger vertrauenswürdige Plattformen. Sie erzeugen auch ein Gefühl der Dringlichkeit – indem sie beispielsweise behaupten, Ihr Konto sei kompromittiert, menschliche Schwachstellen ausnutzen und ahnungslose Opfer dazu zwingen, ihre Kryptowährungen preiszugeben.

Zum Beispiel war die beliebte Ethereum-Wallet MetaMask die Gegenstand mehrfachen Phishings Betrügereien, darunter KYC-Verifizierungsanfragen, Airdrops und mehr. Bereits im Jahr 2020 war die beliebte Hardware-Wallet-Marke Bei Ledger kam es zu einem Datenverstoß, was Betrüger dazu veranlasste, Phishing-E-Mails senden Benutzer wurden aufgefordert, eine gefälschte Version der Ledger Live-App herunterzuladen. Diejenigen, die die App installiert hatten, verloren letztendlich ihre Kryptogelder.

Phishing ist eine Form von Social Engineering und Betrug und ist nicht nur auf den Kryptobereich beschränkt. Außerhalb des Kryptobereichs verwenden Angreifer diese Taktik, um Menschen dazu zu bringen, vertrauliche Informationen wie Benutzernamen, Passwörter, Bankkontoinformationen, Kreditkartennummern oder andere wichtige Daten preiszugeben. Dabei kann auch die Installation von Malware wie Viren, Würmern, Adware oder Ransomware erfolgen.

Phishing-Betrug ist nichts Neues. Vielmehr handelt es sich um die am weitesten verbreitete Angriffsart. Laut FBI fielen ihnen im Jahr 300,000 fast 2023 Menschen zum Opfer. Diese Personen übergaben den Betrügern insgesamt 18.7 Millionen Dollar.

Um diese Art von Betrug erfolgreich zu erkennen, überprüfen Sie immer die URLs, um sicherzustellen, dass es sich tatsächlich um eine legitime Website handelt. Klicken Sie außerdem unter keinen Umständen auf Links aus unbekannten Quellen. Und wenn Sie unerwünschte Texte oder E-Mails von Plattformen erhalten, die Sie verwenden, gehen Sie direkt auf die offizielle Website.

Weitere Möglichkeiten, sich vor dieser Art von Betrug zu schützen, sind die Verwendung von Antivirensoftware auf Ihren Geräten und die Aktivierung der Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) für alle Ihre Konten.

2. Betrügereien, die Romantik versprechen

Betrüger nutzen Dating-Websites schon lange, um ahnungslosen Personen eine echte Beziehung vorzutäuschen und ihnen so Geld zu stehlen. Nun werden diese Liebesbetrügereien auch dazu genutzt, die Kryptowährungen der Opfer zu stehlen.

Laut FBI war die bekannteste Variante eines Krypto-Betrugs im Jahr 2023 der Beziehungsbetrug, bei dem die Opfer über 652.5 Millionen Dollar verloren. Daten deuten darauf hin, dass Liebesbetrug seit 85 um das 2020-fache zugenommen hat. Laut Chainalysis erhielt allein ein beliebter Betrugsshop zwischen 10.5 und 2022 2024 Millionen Dollar von Betrügern, die dafür bekannt sind, Liebesbetrug zu begehen.

Von allen Betrugsarten hatte diese die schlimmsten Auswirkungen auf die Opfer, gemessen an der durchschnittlichen Höhe der Zahlungen. Im Durchschnitt betrug der Dollarverlust etwa 178,000 Dollar pro Person, sagte Kim Casci-Palangio, Leiterin der Gruppe zur Wiedergutmachung von Liebesbetrug beim Cybercrime Support Network.

Bei dieser Art von Betrug erstellen Kriminelle gefälschte Profile und gewinnen dann das Vertrauen ihrer Opfer, um ihnen Kryptowährungen zu stehlen. Die Täter bitten entweder um Geld für einen medizinischen Notfall oder bieten lukrative Kryptowährungs-Möglichkeiten an, um das Geld schließlich zu überweisen.

Bundesbeamte warnen, dass Anleger einem erhöhten Risiko von Krypto-Betrug ausgesetzt sind, der mit Scheinbeziehungen verbunden ist, die über Dating-Apps, soziale Medien, verschlüsselte Messaging-Apps und professionelle Networking-Sites aufgebaut werden. Fortschritte in der KI werden es wahrscheinlich noch schwieriger machen, Krypto-Liebesbetrug, bei dem es sich oft um „Long Contrary“ handelt, zu erkennen, so Micah Hauptman, Direktor für Anlegerschutz bei der gemeinnützigen Verbraucherschutzgruppe Consumer Federation of America.

„Betrug im Zusammenhang mit Anlagebeziehungen, einschließlich solcher, bei denen es um Investitionen in Kryptowährungen geht, birgt das Risiko katastrophaler Schäden für Privatanleger, und die Bedrohung nimmt rapide zu, da diese Betrügereien bei Betrügern immer beliebter werden.“

– Gurbir S. Grewal, Direktor der Durchsetzungsabteilung der SEC

Da Betrüger zunehmend von ausgeklügelten Betrugsmaschen zu gezielteren Methoden wie Liebesbetrug übergehen, können Sie verhindern, Opfer zu werden, indem Sie mit Ihren persönlichen Daten vorsichtig umgehen, Ihrem Instinkt vertrauen und niemals Geld an jemanden senden, den Sie nicht persönlich kennen.

„Wenn Sie jemanden auf einer Dating-Site, App oder in sozialen Medien treffen und dieser Ihnen zeigen möchte, wie Sie in Kryptowährungen investieren können, oder Sie bittet, ihm Kryptowährung zu senden, handelt es sich um Betrug.“ Staaten Homeland Security Investigations gibt Tipps, wie Sie verhindern können, durch Liebesbetrug Geld zu verlieren.

3. Teppich zieht

Ein weiterer beliebter Betrug auf dem Markt ist derzeit „Rug Pull“, was von der Redewendung „den Teppich unter den Füßen wegziehen“ abgeleitet ist. Diese Art von Betrug kommt am häufigsten bei neuen Projekten, Münzen oder NFTs vor, die mit viel Trubel auf den Markt gebracht werden, denen es aber an Transparenz mangelt.

Bei diesem Betrug erzeugen die Täter viel Aufregung und Aufmerksamkeit um ein neues Projekt, um Investoren anzuziehen und Geld für dessen Entwicklung zu sammeln. Sie verschwinden jedoch mit den Investorengeldern, bevor das Projekt gebaut wird, und lassen es völlig im Stich. Sobald der Betrüger die Gelder gesichert hat, verschwindet er in der Regel und ist nicht mehr erreichbar.

Obwohl Kryptowährungen eine hohe Volatilität und hohe Renditen bieten, suchen Investoren immer nach Projekten in einem frühen Stadium. Durch Investitionen in den Token auf der untersten Ebene erhöht sich das Renditepotenzial um ein Vielfaches. Wer beispielsweise vor einem Jahrzehnt in Bitcoin einstieg, wie die Winklevoss-Zwillinge, oder in Ethereum während des ICO, als es für 0.30 $ pro Token verkauft wurde, verdiente mit seiner Investition ein Vermögen.

Aber natürlich kann das „Nachäffen“ eines neuen Projekts ohne gründliche Recherche zu einem finanziellen Desaster führen. Im Jahr 2021 verloren Menschen Kryptowährungen im Wert von über 2.8 Milliarden Dollar durch Betrugsversuche, was laut einer Studie 37 % aller Einnahmen aus Krypto-Betrug in diesem Jahr ausmachte. Chainalyse. Rug Pulls sind im DeFi-Bereich besonders weit verbreitet, da es keine Zwischenhändler gibt, neue Token einfach und günstig erstellt werden können und für die Listung von Token in einem DEX kein Audit erforderlich ist.

Ein bekanntes Beispiel für Rug Pulls ist das Dog-Coin-Projekt AnubisDAO, das von Investoren 60 Millionen Dollar in ETH im Austausch gegen ANKH-Token einsammelte, nur um die gesamten Mittel innerhalb von 24 Stunden an eine andere Adresse zu überweisen, wo sie nie wieder eingelöst wurden. Da keine Liquidität mehr für den Handel mit der Münze vorhanden war, sank der ANKH-Kurs durch den Rug Pull auf null.

Ein weiteres Beispiel war Web3 Squid Game (SQUID), das die Presseberichterstattung nutzte, um das Projekt zu hypen. Am Ende sammelte es 3.3 Millionen Dollar ein, nur um dann die Liquiditätspools zu leeren und mit den Geldern der Nutzer abzuhauen. Die Website des Projekts war voller Grammatikfehler und verfügte über einen Anti-Dump-Mechanismus.

Um sich vor diesen Betrügereien zu schützen, prüfen Sie den Ruf der Entwickler und des Teams hinter dem Projekt und verifizieren Sie ihre Referenzen. Achten Sie außerdem auf Liquiditätssperren, externe Audits und eine konsistente Kommunikation des Teams. Wenn Sie etablierte Projekte bevorzugen und bei denen, die verdächtig hohe Renditen versprechen, vorsichtig sind, können Sie Ihr Kapital ebenfalls schützen.

Klicken Sie hier, um mehr über die fünf schlimmsten Teppichzieher zu erfahren.

4. Pump und Dump

Während Meme-Coins im aktuellen Bullenlauf wie verrückt pumpen, spüren Händler und Investoren die FOMO (Angst vor dem Geldausgeben), was es Betrügern leicht macht, sie hereinzulegen, indem sie mit ihren angeblichen enormen Gewinnen protzen.

Betrüger nutzen soziale Medien, um ihre Gewinne anzupreisen und versprechen hohe Renditen. Zunächst investiert ein Akteur oder eine Gruppe von Akteuren in einen Token und treibt dessen Preis künstlich in die Höhe, indem sie ihn mit massiver Werbung hochjubeln. Da die Leute nichts verpassen wollen, kaufen sie ihn sofort, was zu einem Preisanstieg führt.

Sobald genügend Käufer in den Token investiert haben und die Preise deutlich gestiegen sind, nutzen Betrüger die ahnungslosen Opfer als Liquidität. Sie halten einen großen Teil des Vermögenswerts und verkaufen die Coins schnell wieder ab, was zu einem starken Rückgang oder einem völligen Zusammenbruch des Token-Preises führt.

Nach einer Kettenanalyse Bericht 54 % der im Jahr 20 an DEXes notierten ERC-2023-Token zeigten Muster, die auf Pump-and-Dump-Systeme hindeuten, was lediglich 1.3 % des DEX-Handelsvolumens entspricht. Im vergangenen Jahr wurden mehr als 370,000 Coins auf Ethereum eingeführt, aber nur etwa 14 % von ihnen erreichten über 300 $ an DEX-Liquidität, wurde festgestellt.

Die Situation hat sich während der jüngsten Meme-Coin-Manie, in deren Verlauf Pump.fun mit Sitz in Solana mehr als Millionen von Tokens auf den Markt brachte, noch verschärft. Allerdings haben nur eine Handvoll den Sprung zu DEX Raydium geschafft, und noch weniger haben eine Marktkapitalisierung von über 1 Million Dollar.

Krypto-Pumps und Dumps werden so prominent, dass die niederländische Aufsichtsbehörde für die Finanzmärkte (AFM) kürzlich gewarnt über die Gefahren dieser Betrügereien. Weiter heißt es, dass „die Organisation und Teilnahme an einem Pump-and-Dump-System gemäß der neuen Verordnung über Märkte für Krypto-Vermögenswerte (MiCAR)“ verboten sein wird, die am 30. Dezember 2024 in Kraft tritt.

Anfang des Jahres gaben auch die Canadian Securities Administrators (CSA) eine Warnung vor diesem Betrug heraus. Die Behörde warnte Kleinanleger, vor unaufgeforderten Anlageberatungen, insbesondere in sozialen Medien, auf der Hut zu sein. Sie empfahl auch, den Hintergrund, die Qualifikationen und die Geschichte der Anlageberater zu überprüfen, bevor man investiert.

Im Jahr 2022 wurden die USA SEC angeklagt Arbitrade Ltd., Cryptobontix Inc. und ihre Auftraggeber wegen der Durchführung eines mutmaßlichen Pump-and-Dump-Systems im Zusammenhang mit dem Token „Dignity“ (DIG).

Wenn der Wert eines wenig bekannten Projekts aus dem Nichts in die Höhe schießt, handelt es sich in der Regel um ein Pump-and-Dump-System. Um sich vor solchen Betrügereien zu schützen, sollten Sie sich das Team hinter dem Projekt ansehen und sich fragen, ob der Hype um das Token ursprünglich oder künstlich ist. Und natürlich sollten Sie vermeiden, Opfer von FOMO zu werden.

5. Schweineschlachtung

Ein Schweineschlachtbetrug oder Shazhupan ist eine Art von Online-Investitionsbetrug, bei dem der Betrüger das Opfer nach und nach dazu verleitet, mehr Geld in ein betrügerisches System zu investieren. Das Opfer darf möglicherweise sogar ein paar Mal Geld abheben, bevor es einen erheblichen Betrag verliert.

Forscher der University of Texas haben herausgefunden, dass von 75 bis 2020 durch Schweineschlachtbetrug über 2024 Milliarden Dollar verloren gingen. Die tatsächlichen Zahlen könnten jedoch höher sein, da viele Opfer ihre Verluste nicht den Behörden meldeten.

Dieser Betrugsversuch wird so genannt, weil die Betrüger ihre Opfer „mästen“, um den größtmöglichen Nutzen aus ihnen zu ziehen. Dabei bauen die Betrüger im Laufe der Zeit eine romantische Beziehung zum Opfer auf und führen dann ein Krypto-System oder eine gefälschte Handelsplattform ein. Zunächst täuschen die Betrüger falsche Gewinne vor, um Vertrauen aufzubauen und das Opfer weiter anzulocken. Schließlich kann das Opfer sein Geld jedoch nicht mehr abheben.

Das ist noch nicht alles. In der Regel handelt es sich nicht um einen einzelnen Betrüger, sondern in den meisten Fällen um große kriminelle Gruppen. Diese Organisationen betreiben riesige betrügerische „Farmen“ mit Tausenden von Menschen, die dort arbeiten. In einem dunkle WendungBei diesem Betrug handelt es sich um Menschenhandel. Die Betrüger werden zur Arbeit in Arbeitslagern gezwungen und begehen Betrügereien im Zusammenhang mit der Schlachtung von Schweinen.

Laut dem Blockchain-Analyseunternehmen Elliptic haben die in Kambodscha ansässigen Huione Guarantee-Marktplätze eine Reihe von Tools verkauft, darunter KI-basierte Software zur Gesichtsveränderung zusammen mit gestohlenen Daten, Investitionsseiten für die Schweineschlachtung und sogar Foltergeräte. Ellipstics Forschungsstaaten dass ein wichtiger Faktor für den Betrug bei Investitionen in Kryptowährungen darin besteht, die URLs und Namen betrügerischer Websites durch die Verwendung einer Kombination aus Wörtern wie Arbitrage, KI, Web3 und Quantum zu manipulieren, um Benutzer anzulocken.

Um sich vor solchen Betrügereien zu schützen, seien Sie vorsichtig bei unaufgeforderten Anlageberatungen, insbesondere von Personen, die Sie nur online kennengelernt haben. Nutzen Sie außerdem nur vertrauenswürdige, regulierte Plattformen und melden Sie verdächtige Aktivitäten.

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Fazit

Während der Kryptomarkt neue Höchststände in Bezug auf Preis und Akzeptanz verzeichnet, nehmen auch Kryptobetrügereien deutlich zu und werden immer raffinierter. Laut dem Betrugsbericht des FBI verloren Verbraucher im Jahr 5.6 2023 Milliarden Dollar durch Kryptobetrügereien, 45 % mehr als im Vorjahr.

Angesichts dieser Zahlen ist es wichtig, dass sich die Menschen mit allen Risiken vertraut machen, um das Risiko zu verringern, Opfer dieser betrügerischen Aktivitäten zu werden, und um ihr Geld und Vermögen zu schützen.

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