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So identifizieren Sie Bitcoin- und Kryptowährungs-Betrügereien
Die Welt der Kryptowährungen ist in vielerlei Hinsicht noch das Wilde Westen, eine Welt, die voller Fehlinformationen ist, die darauf abzielen, Geld von unwissenden Anlegern abzuziehen. Unser Team erhält täglich 1 bis 5 E-Mails, in denen nach verschiedenen Unternehmen oder Personen gefragt wird, die beabsichtigen, sie zu betrügen oder bereits erfolgreich betrogen haben. Alle Beispiele unten stammen von Personen, die uns kontaktiert haben.
Die meisten dieser Betrügereien sind mit ein wenig Recherche und sorgfältiger Prüfung relativ leicht zu identifizieren. Nachfolgend finden Sie einige Möglichkeiten, diese Betrügereien leicht zu identifizieren.
Garantierte Renditen
Wenn etwas zu gut klingt, um wahr zu sein, ist es wahrscheinlich nicht wahr, und dies gilt auch für die Welt der Kryptowährungen. Es ist unmöglich für jemanden, eine bestimmte Rendite für einen Anleger, der in Bitcoin oder Kryptowährungen investiert, zu garantieren.
Es ist extrem möglich, dass die Kryptowährung, die Sie kaufen, um 20 % oder sogar 50 % steigt, aber es ist ebenso wahrscheinlich, dass sie um diesen gleichen Betrag fällt. Wenn somewhere garantierte tägliche, wöchentliche, monatliche oder jährliche Renditen anbietet, sollten Sie einfach weitermachen. Das Risiko ist einfach zu hoch. Lassen Sie uns ein Beispiel für eine ehemalige Website betrachten, die diese Art von Renditen versprach und erfolgreich 15 Millionen US-Dollar von Anlegern abzog.
Nachfolgend finden Sie ein weiteres Beispiel für ein Unternehmen, das garantierte Renditen mit einer Domäne verspricht, die ein Hinweis darauf sein sollte, dass dieses Unternehmen nicht legitim ist: https://www.standard-optimumminer.com/
Die versprochenen Renditen betragen 20 % Gewinn pro Woche, basierend auf Zinseszinsen, wenn sie einfach ihr eigenes Geld investierten, würde dies eine jährliche Rendite von 1.310.363,1 % pro Jahr bedeuten. Offensichtlich ist dies keine nachhaltige oder realistische Rendite.
Cloud-Mining-Betrügereien
Es gibt einige legitime Bitcoin-Cloud-Mining-Operatoren, aber sie sind rar und weit entfernt. Wir lehnen Werbung von jedem Cloud-Mining-Unternehmen ab, aufgrund des hohen Risikos von Betrug. Wenn Sie an Bitcoin interessiert sind, ist es besser, Bitcoin direkt von einer regulierten Börse zu kaufen, als in Cloud-Mining-Unternehmen zu “investieren”.
Wie Cloud-Mining funktioniert, ist, dass “Anleger” Hash-Raten von einem Drittanbieter-Cloud-Provider kaufen oder leasten, Anleger werden dann mit einem Prozentsatz des abgebauten Bitcoins entschädigt. Dies klingt großartig in der Theorie, aber es gibt keine Garantien von dem Cloud-Mining-Operator, dass sie weiterhin auszahlen, sobald sie Ihr Geld erhalten haben. Es ist auch die häufigste Art von Betrug, da der betrügerische Operator Geld für mehrere Monate sammeln kann, bevor unwissende Kunden beginnen, nach ihrem Bitcoin zu fragen, und bis dahin kann der betrügerische Operator die Website schließen und eine neue starten.
Es sei denn, Sie sind sehr vertraut mit der Kryptowährungsindustrie, sollten Sie einfach alles meiden, was mit Cloud-Mining zu tun hat.
Dieses Beispiel-Website unten https://coinlite.io/ war erfolgreich darin, Geld zu stehlen, sogar wenn sie nicht in der Lage waren, “Mining” richtig über die gesamte Website zu schreiben.
ICOs (Initial Coin Offerings)
Diese waren während des ICO-Booms im Jahr 2017 beliebt, aber sie haben an Popularität verloren und wurden durch IEOs (Initial Exchange Offerings), STOs (Security Token Offerings) und andere Arten von Finanzierungen ersetzt. Es sei denn, Sie haben einige Informationen von einem seriösen Kontakt, sollten Sie das Investieren in ICOs vermeiden. Wenn Sie planen, in eine ICO zu investieren, sollten Sie niemals auf einen Link klicken, der in sozialen Medien oder von jemandem beworben wird, der auf Google werben lässt. Leider hat Google einen Ruf dafür, Anzeigen von betrügerischen Unternehmen zu akzeptieren, da sie keine Due Diligence durchführen. Google hat ein automatisiertes System, um bestimmte Arten von Kryptowährungs-Anzeigen abzulehnen, aber es ist sehr einfach, dies zu umgehen, indem man nicht-auslösende Schlüsselwörter in der Anzeige selbst verwendet.
Der Grund, warum Sie ICOs vermeiden sollten, ist, dass es fast unmöglich ist, zu bestimmen, ob eine ICO legitim ist. Wenn Sie in Kryptowährungen investieren möchten, ist es sinnvoller, die Token auf einer legitimen Börse zu kaufen, als das Risiko einzugehen, von einer unbekannten ICO zu kaufen.
Je nach Bericht, der überprüft wird, waren zwischen 70 % und 90 % der ICOs während 2017 und 2018 Betrügereien. Das Investieren in ICOs ist einfach ein Spiel mit dem Feuer.
Soziale Medien
Die häufigste Art und Weise, wie unwissende Anleger hereingelegt werden, ist durch soziale Medien und YouTube. Twitter und Reddit sind die beliebtesten Plattformen für räuberisches Verhalten.
Diese Art von Betrügereien ist für jeden in der Branche offensichtlich, aber sie sind immer noch schockierend erfolgreich. Wie diese normalerweise funktionieren, ist, dass sie eine Berühmtheit finden, meistens einen Politiker oder jemanden, der in der Vergangenheit positiv über Kryptowährungen getwittert hat, und sie eine gefälschte Promotion erstellen.
Diese Promotion ist darauf ausgelegt, so zu erscheinen, als ob sie von der Berühmtheit stammt, aber in Wirklichkeit ist es einfach dazu da, Benutzer zu täuschen, und es gibt keine tatsächliche Empfehlung von der Berühmtheit, und die Berühmtheit erhält sicherlich nicht die Gelder.
Nehmen Sie niemals an einer Art von Promotion teil, bei der Sie Kryptowährung senden müssen, um einige zurückzubekommen. Die BTC-Adresse, die bereitgestellt wird, wird oft von einem Betrüger in der Ukraine, Russland, Nordkorea oder einer anderen ausländischen Gerichtsbarkeit kontrolliert, was es unwahrscheinlich macht, gestohlene Gelder zurückzubekommen.
Wenn es etwas gibt, das Sie lernen sollten, ist es, niemals Krypto von jemandem zu kaufen, den Sie in sozialen Medien finden, und niemals Ihre Krypto an jemanden in sozialen Medien senden. Es dauert 30 Sekunden, ein Twitter-Konto zu erstellen, und es gibt keine KYC-Prüfung durch soziale Medien-Plattformen.
Dies führt uns zu unserem nächsten Abschnitt, wie man betrügerische Betreiber schnell identifiziert.
Branding/Logos/Domänennamen
Legitime Unternehmen investieren in das Design von brandbaren Logos und leicht zu merkenden Domänennamen. Sie investieren auch in sich selbst. Lassen Sie uns ein Screenshot von dieser Betrugs-Website https://bitcoinminingexchange1.com betrachten.
Diese Website wirft so viele rote Flaggen auf, dass es schwierig ist, zu wissen, wo man anfangen soll. Lassen Sie uns mit dem Domänennamen beginnen, bitcoinminingexchange1.com ist kein Domänenname, den ein legitimer Betreiber jemals verwenden würde, da es unmöglich ist, ihn zu branden. Dies wird als Wegwerf-Domäne bezeichnet, es ist für Menschen, die sich nicht um den Aufbau einer Marke kümmern, sondern eine Website starten, mit der Absicht, sie nicht lange aufrechtzuerhalten. Sobald sie mit der Website/Domäne fertig sind, klonen sie sie und starten eine neue.
Das Logo ist auch ein großes rotes Flag, es sieht aus, als ob es 30 Sekunden gedauert hat, es zu entwerfen. Ein weiteres rotes Flag ist, dass sie behaupten, ein “Cloud-Mining”-Betreiber zu sein, aber die Bilder auf der Website sind mit Forex-Handel verwandt, was völlig unabhängig von Kryptowährungen ist, aber weniger Cloud-Mining.
Diese Website ist leicht auseinanderzunehmen, und obwohl sie SCAM schreit, war sie immer noch erfolgreich darin, Geld von einer großen Gruppe unwissender Anleger abzuziehen.
Tippfehler/Rechtschreibfehler
Ein häufiger Identifier für eine Betrugs-Website ist, wenn ein Unternehmen sich nicht die Mühe macht, den Text auf ihrer Website zu korrigieren. Lassen Sie uns diese Betrugs-Website https://cctg.io/ als Beispiel betrachten, es ist schwierig zu glauben, dass ein legitimes Unternehmen das gleiche Wort 8 Mal hintereinander falsch schreibt. In diesem Fall schrieben sie “up to” falsch 8 Mal und dann “average” falsch 8 Mal, und dies ist nur in diesem Beispiel-Screenshot. Wir haben die Tippfehler in Weiß hervorgehoben.
Due Diligence
Was sind einige Due-Diligence-Schritte, die Sie unternehmen können? Zuerst sollten Sie sich fragen, ob dies nicht eine Kryptowährungs-Website wäre, würden Sie diesem Unternehmen vertrauen? Würden Sie einem Börsenmakler vertrauen, der eine Website hat, die wie die Website aussieht, die Sie analysieren? Wenn nicht, warum dann das Risiko eingehen? Wenn es auch nur eine 1%ige Möglichkeit gibt, Ihr Geld zu verlieren, ist das Risiko zu hoch und Sie sollten einfach weitermachen.
Hier sind einige grundlegende Due-Diligence-Schritte:
- Überprüfen Sie die Website auf Rechtschreibfehler oder amateurhafte Fehler. Oft sind Betrüger in der Ukraine oder Russland ansässig, und Englisch ist nicht ihre Muttersprache.
- Überprüfen Sie die Website auf Logos oder Bilder, die wie kopiert von anderen Websites aussehen könnten.
- Überprüfen Sie die “Über uns”- oder “Das Team”-Seite. Die Profile von Gründern/Eigentümern/Führungskräften sollten normalerweise auf LinkedIn oder andere soziale Medien verlinken. Klicken Sie auf diese sozialen Medien-Konten und führen Sie einige Recherchen durch.
- Stellen Sie sicher, dass die LinkedIn-Profile tatsächlich Details über das Geschäft enthalten, das Sie überprüfen, um den Fall zu vermeiden, wenn ein Betrüger einfach das Profil einer Person hinzufügt, ohne dass die Person sich dessen bewusst ist. (Ja, dies ist häufig, insbesondere bei ICO-Betrügereien).
- Überprüfen Sie, wann die Domäne registriert wurde und vergleichen Sie dies mit der “Über uns”- oder “Das Team”-Seite. Sie können sehen, wann eine Domäne registriert wurde, indem Sie einen “Who Is”-Service wie diesen verwenden hier. Ein Who Is verifiziert einfach, wann eine Domäne registriert wurde und gibt einige grundlegende Informationen über den Besitz. Die meisten Informationen in einem Who Is können gefälscht werden, das wichtigste Detail, das Sie suchen, ist das Registrierungsdatum. Es sollte keine Diskrepanz zwischen dem geben, was sie auf der Website behaupten, und wann die Domäne registriert wurde. Zum Beispiel, wenn sie behaupten, seit 3 Jahren im Geschäft zu sein, aber die Domäne wurde letztes Jahr registriert, dann haben Sie ein Problem.
- Suchen Sie nach der Domäne oder Marke + Betrug in Google, zum Beispiel: “BitConnect Betrug”.
- Wenn Sie von dem großartigen neuen Crypto, ICO oder Cloud-Mining-Unternehmen auf Twitter oder Reddit gehört haben, ist es wahrscheinlich ein Betrug. Diese sind normalerweise Bots, die automatisch auf verwandte Beiträge antworten, und die meisten Opfer werden auf diesen beiden sozialen Medien-Riesen gefunden. Facebook ist ein naher Dritter.
- Drucktaktiken: Wenn Sie einen begrenzten Zeitraum haben, um von einem neuen Schlagwort-Crypto oder Menschen zu profitieren, die versuchen, Ihre FOMO (Fear of Missing Out) auszunutzen, sollten Sie einfach weitermachen.
- Telefonanrufe: Kein legitimes Unternehmen oder Makler wird jemals anrufen, um Sie zu investieren.
- Folgen Sie Ihrem Bauchgefühl, lassen Sie sich nicht von Gier täuschen. Oft wissen wir, wenn etwas nicht stimmt, wenn Sie dieses Gefühl haben, sollten Sie einfach weitermachen. Es wird immer andere Möglichkeiten geben.
