Wie man Bitcoin- und Kryptowährungsbetrug erkennt

Die Welt der Kryptowährungen ist in vielerlei Hinsicht noch immer der Wilde Westen, sie ist ein Umfeld voller Fehlinformationen, die darauf abzielen, Geld von ahnungslosen Investoren abzuzweigen. Unser Team erhält täglich 1 bis 5 E-Mails, in denen nach verschiedenen Unternehmen oder Personen gefragt wird, von denen die Absender glauben, dass sie sie betrügen wollen oder bereits erfolgreich betrogen haben. Alle nachstehenden Beispiele stammen von Personen, die uns kontaktiert haben.

Die meisten dieser Betrugsmaschen lassen sich mit ein wenig Recherche und Sorgfaltspflicht recht leicht erkennen. Im Folgenden finden Sie einige Möglichkeiten, diese Betrugsfälle schnell zu identifizieren.

Garantierte Renditen

Wenn etwas zu gut klingt, um wahr zu sein, ist es das wahrscheinlich auch, und das gilt ebenso in der Welt der Kryptowährungen. Es ist unmöglich, dass jemand irgendeine Art von Rendite für jemanden garantiert, der in Bitcoin oder Kryptowährungen investiert.

Während es durchaus möglich ist, dass die von Ihnen gekaufte Kryptowährung um 20 % oder sogar 50 % steigt, ist es genauso wahrscheinlich, dass sie um denselben Betrag fällt. Wenn irgendwo garantierte tägliche, wöchentliche, monatliche oder jährliche Renditen beworben werden, sollten Sie einfach weiterziehen. Das Risiko ist schlicht zu hoch. Hier ein Beispiel einer ehemaligen Website, die solche Renditen versprach und dabei 15 Millionen USD von Investoren einsammelte.

Nachfolgend ein weiteres Beispiel eines Unternehmens, das garantierte Renditen verspricht, wobei der Domainname ein Hinweis darauf sein sollte, dass dieses Unternehmen nicht legitim ist: https://www.standard-optimumminer.com/

Die versprochenen Renditen betragen 20 % Gewinn pro Woche, basierend auf Zinseszins; wenn sie ihr eigenes Geld investieren würden, entspräche das einer jährlichen Rendite von 1.310.363,1 % pro Jahr. Offensichtlich ist das weder nachhaltig noch realistisch.

Cloud-Mining-Betrug

Obwohl es einige legitime Bitcoin-Cloud-Mining-Betreiber gibt, sind diese selten. Wir lehnen Werbung für jegliche Cloud-Mining-Unternehmen ab, da das Betrugsrisiko hoch ist. Wenn Sie an Bitcoin interessiert sind, ist es besser, Bitcoin direkt über eine regulierte Börse zu kaufen, anstatt in Cloud-Mining-Unternehmen zu „investieren“.

Wie Cloud-Mining funktioniert, ist, dass „Investoren“ kaufen oder leasen Hash‑Raten von einem Drittanbieter‑Cloud‑Provider, Investoren erhalten dann einen Prozentsatz des geminten Bitcoins. Das klingt theoretisch gut, aber es gibt keine Garantien vom Cloud‑Mining‑Betreiber, dass er weiterhin auszahlt, sobald er Ihr Geld erhalten hat. Es ist zudem die häufigste Betrugsart, da der betrügerische Betreiber mehrere Monate Geld einsammeln kann, bevor ahnungslose Kunden fragen, wo ihr Bitcoin ist, und zu diesem Zeitpunkt kann der Betrüger die Website schließen und eine neue starten.

Wenn Sie nicht mit der Kryptowährungsbranche vertraut sind, sollten Sie jegliches Cloud-Mining meiden.

Die nachstehende Beispiel-Website https://coinlite.io/ war erfolgreich beim Stehlen von Geldern, obwohl sie das Wort „mining“ auf der gesamten Website nicht korrekt schreiben konnten.

ICOs (Erstangebot von Coins)

Diese waren während des ICO-Booms 2017 populär, haben jedoch an Beliebtheit verloren und wurden seitdem durch IEOs (Initial Exchange Offerings), STOs (Security Token Offerings) und andere Finanzierungsformen ersetzt. Sofern Sie keine Informationen von einer vertrauenswürdigen Quelle haben, sollten Sie vermeiden, in ICOs zu investieren. Wenn Sie planen, in ein ICO zu investieren, tun Sie dies niemals, indem Sie auf einen in sozialen Medien beworbenen Link klicken oder auf Werbung bei Google reagieren. Leider hat Google den Ruf, Anzeigen von betrügerischen Unternehmen zu akzeptieren, da keinerlei Sorgfaltspflicht durchgeführt wird. Google verfügt zwar über ein automatisiertes System, das bestimmte Arten von Krypto‑Anzeigen ablehnt, doch lässt es sich leicht umgehen, indem man nicht‑triggernde Schlüsselwörter in der Anzeige verwendet.

Der Grund, ICOs zu meiden, ist, dass es nahezu unmöglich ist, zu erkennen, ob ein ICO legitim ist oder nicht. Wenn Sie in Kryptowährungen investieren möchten, ist es sinnvoller, die Tokens an einer legitimen Börse zu kaufen, als das Risiko einzugehen, von einem unbekannten ICO zu kaufen.

Je nach überprüftem Bericht waren zwischen 70 % und 90 % der ICOs in den Jahren 2017 und 2018 Betrugsmaschen. In ICOs zu investieren ist schlichtweg, mit dem Feuer zu spielen.

Soziale Medien

Der häufigste Weg, wie ahnungslose Investoren betrogen werden, ist über soziale Medien und YouTube. Twitter und Reddit sind die beliebtesten Plattformen für räuberisches Verhalten.

Diese Art von Betrug ist für jeden in der Branche ziemlich offensichtlich, aber sie ist immer noch erstaunlich erfolgreich. Normalerweise finden sie eine prominente Person, meist einen Politiker oder jemanden, der in der Vergangenheit positiv über Kryptowährungen getwittert hat, und erstellen eine gefälschte Promotion.

Diese Promotion ist so gestaltet, dass sie von der prominenten Person zu stammen scheint, in Wirklichkeit dient sie jedoch nur dazu, Nutzer zu täuschen; es gibt keine echte Unterstützung durch die prominente Person, und diese erhält selbstverständlich keine Gelder.

Nehmen Sie niemals an einer Promotion teil, bei der Sie Kryptowährung senden müssen, um etwas zurückzubekommen. Die angegebene BTC‑Adresse wird häufig von einem Betrüger in der Ukraine, Russland, Nordkorea oder einer anderen ausländischen Gerichtsbarkeit kontrolliert, was sicherstellt, dass es unwahrscheinlich ist, dass Sie gestohlene Gelder zurückerhalten.

Eine wichtige Lektion ist, niemals Krypto von jemandem zu kaufen, den Sie in sozialen Medien finden, und niemals Ihre Krypto an jemanden in sozialen Medien zu senden. Es dauert 30 Sekunden, ein Twitter‑Konto zu erstellen, und keine Plattform führt ein KYC‑Verfahren durch.

Dies führt uns zum nächsten Abschnitt, wie man betrügerische Betreiber schnell identifizieren kann.

Branding/Logos/Domainnamen

Legitime Unternehmen investieren in die Gestaltung wiedererkennbarer Logos und leicht merkbarer Domainnamen. Sie investieren auch in sich selbst. Werfen wir einen Blick auf den Screenshot dieser Betrugs-Website https://bitcoinminingexchange1.com.

Diese Website wirft so viele Warnsignale auf, dass es schwer fällt, wo man anfangen soll. Beginnen wir mit dem Domainnamen: bitcoinminingexchange1.com ist kein Domainname, den ein legitimer Betreiber jemals verwenden würde, da er sich nicht branden lässt. Das ist ein sogenannter Wegwerf‑Domainname, für Personen, die keinen Wert auf den Aufbau einer Marke legen; sie starten eine Website mit der Absicht, sie nicht lange zu behalten. Sobald sie mit der Website/Domain fertig sind, klonen sie sie und starten eine neue.

Das Logo ist ebenfalls ein großes Warnsignal; es sieht aus, als hätte man es in 30 Sekunden gestaltet. Ein weiteres Warnsignal ist, dass sie behaupten, ein „Cloud‑Mining“-Betreiber zu sein, die Bilder auf der Website jedoch mit Forex‑Handel zu tun haben – etwas, das völlig nichts mit Kryptowährungen zu tun hat, geschweige denn mit Cloud‑Mining.

Diese Website lässt sich leicht auseinandernehmen, und obwohl sie förmlich SCAM schreit, war sie dennoch erfolgreich beim Einsammeln von Geld aus einem großen Pool ahnungsloser Investoren.

Tippfehler/Rechtschreibfehler

Ein häufiges Erkennungsmerkmal einer Betrugs-Website ist, wenn ein Unternehmen nicht die Zeit aufbringt, den Text auf seiner Website zu korrigieren. Nehmen wir als Beispiel die Betrugs-Website https://cctg.io/; es ist schwer vorstellbar, dass ein legitimer Betreiber dasselbe Wort achtmal hintereinander falsch schreibt. In diesem Fall haben sie „up to“ achtmal falsch geschrieben und anschließend „average“ ebenfalls achtmal falsch. Dies ist nur in diesem Beispiel‑Screenshot zu sehen. Wir haben die Tippfehler in Weiß hervorgehoben.

Sorgfaltspflicht

Welche Schritte der Sorgfaltspflicht können Sie unternehmen? Fragen Sie sich zunächst, ob Sie einer nicht‑Krypto‑Website vertrauen würden. Würden Sie einem Börsenmakler vertrauen, wenn dessen Website so aussieht wie die, die Sie analysieren? Wenn nicht, warum das Risiko eingehen? Wenn es selbst eine 1 %ige Chance gibt, dass Sie Ihr Geld verlieren, ist das Risiko zu hoch und Sie sollten einfach weiterziehen.

Hier sind einige grundlegende Schritte zur Sorgfaltspflicht:

1. Überprüfen Sie die Website auf Rechtschreibfehler oder Amateurfehler. Oft haben Betrüger ihren Sitz in der Ukraine oder Russland, und Englisch ist nicht ihre Muttersprache.
2. Untersuchen Sie die Website auf Logos oder Bilder, die möglicherweise von anderen Websites kopiert wurden.
3. Überprüfen Sie die Seite „Über uns“ oder „Team“. Die Profile von Gründern/Eigentümern/Executives sollten in der Regel mit LinkedIn oder anderen sozialen Medien verlinkt sein. Klicken Sie auf diese Social‑Media‑Konten und recherchieren Sie.
4. Stellen Sie sicher, dass die LinkedIn‑Profile tatsächlich Details zum Unternehmen enthalten, das Sie prüfen, um zu vermeiden, dass ein Betrüger einfach das Profil einer Person hinzufügt, ohne dass diese davon weiß. (Ja, das ist besonders bei ICO‑Betrug häufig).
5. Überprüfen Sie, wann der Domainname registriert wurde, und gleichen Sie dies mit der Seite „Über uns“ oder „Team“ ab. Sie können das Registrierungsdatum eines Domainnamens mit einem „Who Is“-Dienst wie diesem hier ermitteln. Ein Who Is prüft lediglich, wann ein Domainname registriert wurde und liefert grundlegende Informationen zum Eigentümer. Die meisten Angaben in einem Who Is können gefälscht sein; das entscheidende Detail, nach dem Sie suchen, ist das Registrierungsdatum. Es sollte keine Diskrepanz zwischen den Angaben auf der Website und dem Registrierungsdatum geben. Beispielsweise, wenn sie behaupten, seit drei Jahren im Geschäft zu sein, der Domainname jedoch erst im letzten Jahr registriert wurde, liegt ein Problem vor.
6. Suchen Sie in Google nach dem Domainnamen oder der Marke + Scam, zum Beispiel: „BitConnect Scam“.
7. Wenn Sie von einer großartigen neuen Krypto-, ICO- oder Cloud‑Mining‑Firma über Twitter oder Reddit gehört haben, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es sich um einen Betrug handelt. Dabei handelt es sich meist um Bots, die automatisch auf verwandte Beiträge antworten, und die meisten Opfer finden sich auf diesen beiden Social‑Media‑Giganten. Facebook ist ein knappes Drittes.
8. Drucktaktiken: Wenn Ihnen gesagt wird, Sie hätten nur einen begrenzten Zeitraum, um von einer neuen Trend‑Krypto zu profitieren, oder Menschen versuchen, Ihre FOMO (Fear of Missing Out) auszunutzen, ziehen Sie einfach weiter.
9. Telefonanrufe: Kein legitimes Unternehmen oder Makler wird Sie jemals kalt anrufen, um zu investieren.
10. Vertrauen Sie Ihrem Bauchgefühl und lassen Sie nicht zu, dass Gier Sie verrät. Oft wissen wir, wenn etwas nicht stimmt; haben Sie dieses Gefühl, ziehen Sie einfach weiter. Es wird immer weitere Gelegenheiten geben.