Krypto’s meistgesuchte Verbrecher: Die Geschichten hinter den prominentesten Gefängnisstrafen

Der Kryptowährungsmarkt ist ein Goldrausch der Innovation, aber wie jeder Boom hat er seine dunklen Gassen von Betrug und Diebstahl.

Tatsächlich erreichte die illegale Nutzung von Krypto laut dem Blockchain-Analyseunternehmen Chainalysis im Jahr 2022 ein Rekordhoch von 20,1 Milliarden US‑Dollar. Dennoch erfasst diese Zahl nicht einmal das gesamte Ausmaß, da sie Off‑Chain‑Verbrechen wie betrügerische Buchführung durch Krypto‑Firmen ausschließt.

Dieser Betrag resultierte hauptsächlich aus Transaktionen, die mit von den USA sanktionierten Unternehmen (wie Blender und Tornado Cash) verbunden waren und im letzten Jahr um mehr als 100.000‑mal zugenommen haben, wodurch sie 44 % der illegalen Aktivitäten des Jahres ausmachten. Während das Volumen gestohlener Krypto‑Gelder jedoch zunahm, sanken andere illegale Krypto‑Transaktionen, einschließlich solcher im Zusammenhang mit Betrug, Ransomware, Terrorismusfinanzierung und Menschenhandel.

Laut dem Bericht von Immunefi stiegen die Kryptowährungsverluste durch Cyberdiebstahl im Jahr 2022 auf 3,7 Milliarden US‑Dollar, ein Anstieg von 58 % gegenüber dem, was bösartige Akteure im Vorjahr von Investoren und Börsen gestohlen hatten.

Daher wachsen, während der Kryptomarkt weiter gedeiht, auch die Krypto‑Verbrechen, und die Behörden verstärken ihre Bemühungen, die Täter zur Rechenschaft zu ziehen. Heute betrachten wir Krypto‑Verbrechen, die zu einigen der prominentesten Gefängnisstrafen führten. Lassen Sie uns beginnen!

One Coin Pyramid-System

Am 12. September 2023 wurde der Mitbegründer des massiven betrügerischen Krypto‑Projekts OneCoin, Sebastian Karl Greenwood, vom Bundesrichter Edgardo Ramos am US-Bezirksgericht in Lower Manhattan zu 20 Jahren Haft verurteilt und musste bis zum 20. September 300 Millionen US‑Dollar zahlen.

Greenwood, 46, Staatsbürger des Vereinigten Königreichs und Schwedens, wurde im Juli 2018 in Thailand verhaftet und bekannte sich im Dezember schuldig wegen Drahtbetrugs und Geldwäsche.

Gegründet 2014, fungierte das in Bulgarien ansässige OneCoin als globales Pyramidensystem. Das Projekt wird als „eines der größten jemals verübten Betrugssysteme“ bezeichnet, weil es mehr als 4 Milliarden US‑Dollar von mindestens 3,5 Millionen Investoren weltweit eingesammelt hat.

Greenwood gründete das Unternehmen zusammen mit Ruja Ignatova, 43, der sogenannten „Cryptoqueen“, die seit ihrem Verschwinden 2017 in Griechenland nicht mehr gesehen wurde. Sie steht derzeit auf der FBI-Liste der zehn meistgesuchten Personen, und die Behörde hat bis zu 250.000 US‑Dollar für Hinweise, die zu ihrer Festnahme führen, ausgesetzt. Laut FBI könnte sie ihr Aussehen durch plastische Chirurgie oder andere Methoden verändert haben.

OneCoin wurde über ein Multi‑Level‑Marketing‑System vermarktet und verkauft, das seinen Mitgliedern Provisionen zahlte, die andere zur Anschaffung von Krypto‑Paketen rekrutierten. Greenwood war der Hauptvertriebspartner und erhielt 5 % aller OneCoin‑Verkäufe, wodurch er insgesamt mehr als 300 Millionen US‑Dollar einnahm.

Das Projekt nutzte den Erfolg von Bitcoin, um „Investoren davon zu überzeugen, dass OneCoin die nächste ‚unverzichtbare‘ Investitionsmöglichkeit sei“, sagten die Staatsanwälte des US-Staatsanwaltsbüros für den Südbezirk von New York in einer Pressemitteilung. „In Wirklichkeit hatte OneCoin, im Gegensatz zu legitimen Kryptowährungen, keinen tatsächlichen Wert und wurde von Greenwood und Ignatova von Anfang an als Betrug konzipiert.“

Die Mitbegründer und andere haben ihre Investoren wiederholt belogen und behauptet, der Wert des Tokens werde durch Marktkräfte bestimmt, obwohl die Behörden sagten, sein Preis sei in Wirklichkeit „willkürlich“ festgelegt worden.

Türkische Krypto-Börse Thodex

Faruk Fatih Özer, der Gründer und CEO der zusammengebrochenen türkischen Krypto‑Handelsplattform Thodex, zusammen mit seinem Bruder Güven Özer und seiner Schwester Serap Özer, wurden zu über 11.196 Jahren Haft verurteilt. Zusätzlich wurde vom Anatolischen 9. Schwerststrafgericht eine Geldstrafe von 135 Millionen Lira (etwa 5 Millionen US‑Dollar) verhängt.

„Ich bin klug genug, jede Institution auf Erden zu leiten“, sagte Özer vor Gericht. „Das zeigt sich an diesem Unternehmen, das ich im Alter von 22 Jahren gegründet habe. Ich hätte nicht so amateurhaft gehandelt, wenn dies eine kriminelle Organisation gewesen wäre.“

Thodex war eine der größten Krypto‑Börsen der Türkei, bevor es im April 2021 plötzlich offline ging und über 400.000 Mitglieder im Dunkeln ließ, die keinen Zugriff mehr auf Einlagen von 2 Milliarden US‑Dollar in Kryptowährungen hatten.

Özer floh nach Albanien, aber nachdem Interpol einen Roten Hinweis gegen ihn ausgestellt hatte, wurde er im August 2022 verhaftet. Im April 2023 wurde er nach der Türkei ausgeliefert und bei seiner Ankunft von der Polizei wegen sieben Anklagepunkten festgehalten, darunter die Gründung und Leitung einer Organisation zum Zweck der Begehung einer Straftat, Mitgliedschaft in der Organisation, Betrug von Unternehmensleitern oder Händlern und kooperativen Managern, Betrug durch Nutzung von Informationssystemen als Werkzeug von Banken oder Kreditinstituten sowie Geldwäsche des daraus resultierenden Vermögenswertes.

Neben Özer wurden sein Bruder, seine Schwester und vier weitere leitende Angestellte inhaftiert. Zusätzlich wurden mindestens 83 weitere Personen im Rahmen der Ermittlungen festgenommen. Der abschließende Prozess führte dazu, dass 21 Angeklagte zu einer Haftstrafe von bis zu 40.564 Jahren verurteilt wurden.

Im September 2023 sprach das Gericht 16 der 21 Angeklagten frei und ließ vier der sieben Inhaftierten aufgrund mangelnder Beweise frei, während anderen Angeklagten unterschiedliche Haftstrafen für verschiedene Verbrechen auferlegt wurden.

Der Zusammenbruch von Thodex war in der Türkei besonders schockierend, da das Land mit der Abwertung der Fiat‑Währung, der türkischen Lira, und der daraus resultierenden Inflation zu kämpfen hat, was die Beliebtheit der Nutzung von Krypto als Absicherung gegen diese wirtschaftlichen Probleme erhöht hat.

Online-Darknet-Marktplatz Silk Road

Im Mai 2015 wurde Ross Ulbricht wegen des Betriebs des inzwischen eingestellten Online‑Dark‑Marktplatzes Silk Road zu lebenslanger Haft ohne Möglichkeit auf Bewährung verurteilt. Zusätzlich zur Haftstrafe ordnete die US-Bezirksrichterin Katherine Forrest in New York an, dass Ulbricht fast 200 Millionen US‑Dollar zahlen muss, berechnet auf Basis der gesamten illegalen Verkäufe von Silk Road zum jeweiligen Wechselkurs der Transaktion.

Laut Gerichtsunterlagen von 2020 beschlagnahmte das Justizministerium 69.370 BTC von einem Hacker, der seinen Schatz im April 2013 in ein privates Wallet verlegte, wodurch Ulbrichts Schuld gegenüber dem Gericht ausgelöscht wurde. Das DOJ schloss im Februar 2021 eine Vereinbarung mit Ulbricht, dass er jegliche Ansprüche auf die gestohlenen BTC aufgibt, im Gegenzug für die Rückzahlung der Entschädigung, sobald das Krypto‑Asset verkauft wird.

Ulbricht, der den Marktplatz unter dem Namen Dread Pirate Roberts betrieb, wurde wegen sieben Anklagepunkten im Zusammenhang mit Drogenverteilung, Computerhacking und Verschwörung verurteilt.

Seine Familie hat ein Social‑Media‑Konto @RealRossU eingerichtet, das Nachrichten übermittelt, die er aus dem Gefängnis diktiert. Das Konto hat dabei geholfen, 565.542 Unterschriften für eine Petition auf Change.org zu sammeln, die um Gnade für Ulbricht bittet.

“Ich wurde im Alter von 29 Jahren verhaftet und heute werde ich 39. Ich habe meine 30er Jahre im Gefängnis verbracht. In dieser Zeit habe ich mein Bestes getan, aus meinen Fehlern zu lernen, mich zu verbessern und anderen zu helfen, dasselbe zu tun. Ich hoffe, dass ich eines Tages als freier Mann Wiedergutmachung leisten kann,” laut Ulbrichts Tweet auf X (ehemals Twitter) vom März dieses Jahres.

Gegründet 2011, ist Silk Road der Online‑Marktplatz, der alles beherbergte und schließlich 2013 vom FBI geschlossen wurde. Die Plattform wird oft als das erste wahre „Anwendungsbeispiel“ von Bitcoin zitiert, da sie bewies, dass vollständig dezentralisiertes digitales Geld ohne Zensur genutzt werden kann.

PonxiCrypto-Börse Mt. Gox Hack

Die US-Bundesregierung erhob Anklage gegen zwei russische Staatsangehörige, namentlich Aleksandr Verner und Alexey Bilyuchenko, im Zusammenhang mit einer Reihe von Hacks, die 2014 die Bitcoin‑Börse Mt. Gox zum Einsturz brachten.

Im Juni 2023 legte das Justizministerium eine Anklage von 2019 vor, in der sowohl Verner als auch Bilyuchenko beschuldigt wurden, die Geldwäsche von 647.000 BTC, die von der Börse gestohlen wurden, zu konspirieren. Laut Regierung wurden die gestohlenen Mittel von Mt. Gox über die inzwischen eingestellte Krypto‑Börse BTC‑e geleitet. Verner und Bilyuchenko nutzten US‑Unternehmen, um die gestohlenen BTC zu liquidieren. Transaktionen erfolgten zwischen BTC‑e und zwei weiteren Unternehmen: Roger Vers bitcoin‑freundlicher Computer‑Hardware‑Anbieter Memory Dealers und BitInstant. BitInstant wurde von Charlie Shrem gegründet, der 2014 zu zwei Jahren Haft wegen Geldwäsche verurteilt wurde.

Verner wurde 2017 in Griechenland verhaftet und 2020 nach Frankreich ausgeliefert, wo er zu einer fünfjährigen Haftstrafe und einer Geldstrafe von 100.000 € in einem Geldwäschefälle verurteilt wurde. Anschließend wurde er im August 2022 in die USA ausgeliefert und könnte, falls verurteilt, zu einer 55‑jährigen Haftstrafe in den USA stehen.

Laut Vinniks Anwalt Arkady Bukh, dem Mitbegründer von BTC‑e, der beschuldigt wird, mindestens 4 Milliarden US‑Dollar gewaschen zu haben, könnte er ein Geständnis ablegen, wenn US‑Staatsanwälte belastbare Beweise gegen ihn vorlegen.

Der Eigentümer und CEO von Mt. Gox, Mark Karpeles, wurde 2015 verhaftet und in Japan wegen Vorwürfen wie Unterschlagung und schwerer Vertrauensbruch angeklagt, nur um vier Jahre später von den meisten Anklagepunkten freigesprochen zu werden.

Mt. Gox war eine in Tokio ansässige Krypto‑Börse, die einst für mehr als 70 % der Bitcoin‑Transaktionen verantwortlich war. Durch den Hack wurden 850.000 Bitcoin gestohlen, von denen nur ein Bruchteil wiedergefunden wurde. Nun, fast ein Jahrzehnt später, sind die Gläubiger immer noch nicht entschädigt, obwohl die Rückzahlung bald Realität werden könnte.

Ponzi-System Bitconnect

Gegründet 2016, wurde Bitconnect im Januar 2018 nach Erhalt von Unterlassungsaufforderungen der staatlichen Regulierungsbehörden in Texas und North Carolina geschlossen. Im Februar 2022 erhob ein US‑Grand‑Jury Anklage gegen BitConnect‑Gründer Satish Kumbhani wegen der Orchestrierung eines globalen Ponzi‑Systems, das 2,4 Milliarden US‑Dollar von Investoren über eine betrügerische Krypto‑Investitionsplattform einbrachte.

Kumbhani wurde beschuldigt, Investoren über die angeblich proprietäre Technologie von BitConnect getäuscht zu haben, die fälschlicherweise Renditen basierend auf einer gefälschten „Volatilitätssoftware“ versprach, die Krypto‑Börsenmärkte verfolgte und Geld von neuen Investoren nutzte, um frühere zu bezahlen. Zudem wurde er wegen Drahtbetrugs, des Betriebs eines nicht lizenzierten Geldüberweisungsunternehmens, Verschwörung zum Drahtbetrug, Manipulation von Rohstoffpreisen und internationaler Geldwäsche angeklagt. Bei Verurteilung könnte Kumbhani zu 70 Jahren Haft verurteilt werden.

Die US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC), die Kumbhani im September 2021 verklagte, sagte im vergangenen Jahr, er „sei wahrscheinlich von Indien an eine unbekannte Adresse in einem fremden Land umgezogen“.

Im September 2022 wurde Glenn Arcaro, der führende nordamerikanische Promoter der BitConnect‑Kryptowährungs‑Investitionsplattform, zu 38 Monaten Haft verurteilt, weil er das Ponzi‑System betrieb, das mindestens 4.150 Personen aus 95 Ländern betrog. Er stimmte außerdem zu, 24 Millionen US‑Dollar zu verfallen, die vollständig zur „Rückzahlung an Investoren im Rahmen von Entschädigungen oder zur Beschlagnahme durch die Regierung“ verwendet werden.

Laut DOJ übermittelte Arcaro die aus dem Bitconnect‑System erzielten Erlöse an Offshore‑Konten, verwandelte einen Teil der Erlöse in Lagerung von Edelmetallen und erwarb ausländische Pässe, um die Zahlung von Bundes- und Staatssteuern auf sein Bitconnect‑Einkommen zu vermeiden und seine Vermögenswerte vor Pfändungen durch den Internal Revenue Service (IRS) zu schützen. Arcaro wurde vor einem Bundesgericht in San Diego verurteilt, wo er im September 2021 ein Geständnis ablegte. Er gab zu, BitConnects proprietäres Coin‑Angebot und die Krypto‑Börse betrügerisch als lukrative Investition vermarktet zu haben.

Im Januar 2023 ordnete das US-Bezirksgericht für den Südbezirk von Kalifornien an, dass die Opfer von BitConnect einen Anteil an einer Entschädigung von 17 Millionen US‑Dollar erhalten. Demnach werden etwa 800 Opfer des Systems aus 40 Ländern einen kleinen Teil der Entschädigung erhalten können.

Krypto-Börse FTX-Zusammenbruch

Im November 2022 brach FTX wegen Fehlmanagements von Kundengeldern, mangelnder Liquidität und des hohen Abhebungsvolumens zusammen. Die Börse fehlte an angemessenem Management, Governance und organisatorischer Struktur sowie an jeglicher Buchführungs- und Finanzkontrolle. Was zunächst wie ein reiner Buchhaltungsfehler erschien, stellte sich jedoch als großer Betrug heraus, bei dem die Kunden Milliarden von Dollar verloren.

Gegründet 2019, war das Unternehmen im Januar 2022 32 Milliarden US‑Dollar wert. Sein Gründer, Sam Bankman‑Fried (SBF), wurde im Dezember 2022 verhaftet. Er wurde vom US-Bezirksgericht wegen acht strafrechtlicher Anklagepunkte angeklagt, darunter Drahtbetrug, Wertpapierbetrug, Geldwäsche und Verstöße gegen das Wahlkampffinanzrecht. SBF hat sich nicht schuldig bekannt, und sein Prozess soll am 3. Oktober beginnen. Bei Verurteilung könnte SBF mit 115 bis 155 Jahren Haft rechnen.

Unterdessen könnte Ryan Salame, ein hochrangiger FTX‑Manager, der eine Schlüsselrolle bei den politischen Fundraising‑Aktivitäten der Börse spielte, über 1,5 Milliarden US‑Dollar verfallen lassen, nachdem er sich schuldig bekannt hat zu bundesstaatlichen Strafanzeigen im Zusammenhang mit der Plattform. Salame ist der jüngste Manager im engen Beraterkreis von SBF, der kriminelles Verhalten eingestanden hat, wobei Nishad Singh, Caroline Ellison und Gary Wang bereits schuldig gesprochen wurden und sich bereit erklärt haben, gegen SBF auszusagen.

Dieser Fall ist noch im Gange und hat noch kein Ergebnis, und angesichts der Zeit, die andere benötigten, um zu ihrem Ergebnis zu kommen, wird es Jahre dauern, bis die Haupttäter im FTX‑Desaster zur Rechenschaft gezogen werden.

So, das war’s, dies waren einige der größten Verbrechen in der Krypto‑Branche und die daraus resultierenden Haftstrafen im letzten Jahrzehnt.

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