Wo auf der Welt ist Ruja Ignatova?

Ruja Ignatova, sonst bekannt als die CryptoQueen und Gründerin von OneCoin Ltd, wird von US-Behörden wegen Betrugs und Verschwörung gesucht. Das Mastermind hinter der milliardenschweren Betrugsverschwörung ist weiterhin auf freiem Fuß, nachdem sie im Oktober 2017 verschwunden ist. Ignatova wurde zuletzt gesehen, wie sie einen Linienflug von Sofia, Bulgarien, nach Athen, Griechenland, bestieg.

Zwei Jahre später, im Oktober 2019, erhob ein Bundesgrandjury in Pennsylvania Anklage gegen Ignatova wegen sieben Fällen von Drahtbetrug und fünf Fällen von Geldwäsche. Im Falle einer Verurteilung kann sie bis zu 20 Jahre Haft erhalten.

Im Februar 2022 berichtete Deadline, dass die Geschichte von Ruja Ignatova und OneCoin für das Fernsehen adaptiert wird.

Der große Betrug

Ruja Ignatova, oder Dr. Ruja, war eine prominente Persönlichkeit im wachsenden Kryptowährungsmarkt. Die selbsternannte Krypto‑Königin wird jedoch nun von den Strafverfolgungsbehörden wegen ihrer Beteiligung am OneCoin-Plan gesucht. Sie gründete 2014 zusammen mit ihrem Bruder Konstantin Ignatov ihr eigenes Unternehmen OneCoin, das als lukrative Konkurrenz zur führenden Kryptowährung Bitcoin angepriesen wurde.

Man glaubt, dass sie als Gründerin von OneCoin Menschen um Milliarden von Dollar betrogen hat, wobei OneCoin ein Schneeballsystem war, das Investoren Renditen auf ihre Kryptowährungsinvestitionen versprach. Sie überzeugte erfolgreich Hunderttausende von Investoren, ihrem Unternehmen beizutreten, indem sie es als legitimes Geschäft präsentierte.

Laut Gerichtsunterlagen bezeichnete sie OneCoin‑Investoren als „dumm“ und sagte ihnen, das Unternehmen nehme ihr Geld für Forschung und Entwicklung. Es stellte sich jedoch heraus, dass OneCoin tatsächlich ein Betrug war. Beweise zeigen, dass Ignatova Hunderte Millionen Dollar von Investoren weltweit nahm, ohne ein echtes Produkt oder eine Dienstleistung im Gegenzug anzubieten.

Doch bis 2016 wurde deutlich, dass das Projekt nichts weiter als eine Fassade war, als Investoren ihre OneCoins nicht verkaufen konnten, um ihre ursprünglichen Investitionen zurückzuerhalten, so die Gerichtsunterlagen.

Im selben Jahr, im Juni 2016, trat sie vor einem jubelnden Publikum in der Wembley Arena in London auf. „In zwei Jahren wird niemand mehr über Bitcoin sprechen“, sagte Ignatova, während die Investoren applaudierten.

Über ein Jahr später floh Ignatova und ist seit 2017 auf der Flucht, nachdem sie mit einem falschen Pass aus Bulgarien verschwunden ist. Man vermutet, dass sie sich in Teilen Europas versteckt oder bei Freunden und Bekannten auf der ganzen Welt.

Im Oktober 2017 verschwand sie plötzlich spurlos. Ihr Bruder verschwand ebenfalls kurz nach ihrem Verschwinden, tauchte jedoch 2019 wieder auf, nur um von den Behörden wegen seiner Beteiligung an dem Betrugsschema verhaftet zu werden.

Auf die FBI-Liste der meistgesuchten

Das US Federal Bureau of Investigation (FBI) begann 2018 erstmals, das Unternehmen OneCoin von Ignatova zu untersuchen, nachdem sie illegale Praktiken vermuteten. Die US‑Regierung behauptet, dass Ermittler glauben, Ignatova und ihre Mitverschwörer haben mehr als 4 Milliarden Dollar von Investoren in über 100 Ländern betrogen.

Der IRS sucht aktiv nach ihr und anderen mutmaßlichen Mitverschwörern, wobei dem Fall ein Sonderermittler des FBI zugeordnet ist. Ignatova ist derzeit einer der meistgesuchten Flüchtlinge des FBI. Am 30. Juni 2022 wurde sie wegen ihrer Rolle in dieser virtuellen Abwandlung eines alten Betrugs, der Menschen ausnutzt, die schnell durch Kryptowährungsinvestitionen reich werden wollen, auf die Liste der meistgesuchten Kriminellen gesetzt.

Das von Ignatova aufgelegte Schema, das Betrug im Wertpapierbereich durch Verschleierung und Täuschung beinhaltete, wurde mit denen anderer berüchtigter Krimineller verglichen, wie mutmaßlichen Drogenkartellführern sowie flüchtigen Terroristen und Mördern.

Ignatova ist die einzige Frau auf der aktuellen Liste der zehn meistgesuchten Flüchtlinge und teilt sie mit den berüchtigtsten Kriminellen, Terroristen, mutmaßlichen Mördern und angeklagten Bandenführern der Welt. Von den insgesamt 529 Flüchtlingen auf der FBI‑Liste seit ihrer Einführung vor über 70 Jahren ist sie eine von nur 11 Frauen, die jemals darauf erschienen sind.

Die FBI‑Zehn meistgesuchten Liste ist eine Aufstellung der zehn meistgesuchten Flüchtlinge, die vielen mutmaßlichen Tätern entkommen sind. Sie wurde 1950 erstellt und wird von den FBI‑Büros in allen 56 Feldbüros sowie von der Zentrale im J. Edgar‑Hoover‑Gebäude in Washington, DC, veröffentlicht, ebenso auf der Website und in anderen Ländern über Interpol.

Die Liste wird von der Criminal Investigative Division (CID) am FBI‑Hauptquartier zusammengestellt, die mit den Feldabteilungen des FBI zusammenarbeitet, um Kandidaten für die Aufnahme in die Liste vorzuschlagen. Kandidaten müssen wegen schwerer Verbrechen wie Mord oder Vergewaltigung gesucht werden und eine Gefahr für die Gesellschaft darstellen, wenn sie nicht gefasst werden. Die Liste enthält zudem Namen von Personen, die wegen Menschenhandels, Cyberkriminalität und anderer bundesstaatlicher Strafverfolgungsbedürfnisse gesucht werden.

Ziel der Liste ist es, nationale und internationale Aufmerksamkeit auf diese gefährlichen Kriminellen zu lenken und hoffentlich ihre Ergreifung zu bewirken. Jedes Jahr arbeitet das FBI mit lokalen Strafverfolgungsbehörden im ganzen Land zusammen, um neue Namen zur Liste hinzuzufügen.

Die Behörde hat Ignatovas Gesicht auf ihrer Website als Teil der „Most Wanted“-Liste veröffentlicht, aber bisher war es den Behörden unmöglich, ihren Aufenthaltsort zu ermitteln oder sie zu fassen. Bemerkenswerterweise kann eine Person in der heutigen vernetzten Welt, in der überall Überwachungskameras stehen, verschwinden.

Mitverschwörer gesteht

Während Ruja Ignatova es geschafft hat, einer Festnahme zu entgehen und weiterhin frei bleibt, wurden einige ihrer Mitverschwörer bereits festgenommen.

Ihr Bruder, Konstantin Ignatova, der die Führung von OneCoin übernahm, wurde 2019 vom FBI wegen eines Drahtbetrugs verhaftet. Konstantin wurde zu neun Jahren Haft für seine Beteiligung am Betrug verurteilt. Inzwischen kooperieren Ignatovas Freunde, Mark Scott und Gilbert Armenta, mit dem FBI im Austausch für Milde.

Laut FBI erfuhr sie, dass ihr Unternehmen untersucht wurde, nachdem sie die New Yorker Wohnung ihres amerikanischen Freundes abgehört hatte und herausfand, dass er mit einer bundesstaatlichen Untersuchung der OneCoin‑Praktiken kooperierte. Die hier gefundenen Dokumente gehörten Ignatova und festigten den Fall der Behörden gegen sie.

Erst letzten Monat kündigte das US‑Justizministerium an, dass Ignatovas Mitarbeiter und OneCoin‑Mitbegründer Karl Sebastian Greenwood sich schuldig bekannt hat zu Bundesanklagen wegen Drahtbetrugs und Geldwäsche im Zusammenhang mit dem milliardenschweren Betrug.

Als Gründer und Leiter von OneCoin steckte Karl Sebastian Greenwood laut einer Erklärung des US‑Staatsanwalts Damian Williams hinter einem der größten internationalen Betrugsschemata der Geschichte. Er fügte hinzu, dass Greenwood zusammen mit seinen Mitverschwörern, einschließlich der flüchtigen Ruja Ignatova, ahnungslose Opfer um Milliarden von Dollar brachte, indem sie behaupteten, OneCoin sei der „Bitcoin‑Killer“, obwohl diese Münzen in Wirklichkeit völlig „wertlos“ waren.

Greenwood wurde im Juli 2018 in Thailand verhaftet und einige Monate später im Oktober in die Vereinigten Staaten ausgeliefert.

Laut FBI war Greenwood der „globale Hauptvertriebspartner“ der betrügerischen Kryptowährung und leitete das Multi‑Level‑Marketing‑Netzwerk, das sie vermarktete und verkaufte. Williams sagte, Greenwoods Aussagen seien darauf ausgelegt, Menschen weltweit dazu zu bringen, ihr Geld zu geben, damit er selbst Hunderte Millionen Dollar in die eigenen Taschen stecken könne. Er verwies zudem auf E‑Mails zwischen Greenwood und anderen OneCoin‑Betreibern, die deren „Ausstiegsstrategie“ aus dem Betrug detaillierten.

In einer E‑Mail von 2014 an Greenwood sagte Ignatova, sie sollten „das Geld nehmen und fliehen und jemand anderem die Schuld dafür geben“.

Selbst bei der Ausarbeitung des Konzepts für OneCoin bezeichneten Greenwood und Ignatova es in E‑Mails als „billige Münze“. Die Bundesbeamten sagten in Gerichtsunterlagen weiter, dass Greenwood ihre Investoren in einer E‑Mail an Ignatovas Bruder als „Idioten“ und „verrückt“ bezeichnete.

Am 7. Dezember 2022 wurden auf Antrag von Williams Dokumente im Southern District of New York freigegeben.

“Dieses Geständnis des Mitgründers von OneCoin sendet eine klare Botschaft, dass wir alle verfolgen, die versuchen, das Kryptowährungs‑Ökosystem durch Betrug auszunutzen, egal wie groß oder raffiniert sie sind,” sagte Williams.

Die Zeit läuft ab

Da Ruja Ignatovas Mitverschwörer festgenommen werden, wird es nicht mehr lange dauern, bis auch sie gefasst wird. Man geht davon aus, dass sie sich in Bulgarien versteckt, und die bulgarische Regierung hat einen Haftbefehl gegen sie erlassen. Interpol hat ebenfalls eine Rote Notice für sie herausgegeben, die die höchste Warnstufe für einen internationalen Flüchtling darstellt.

Die Behörden sind bestrebt, Ignatova zur Rechenschaft zu ziehen, und bieten Belohnungen für Hinweise, die zu ihrer Festnahme führen, wobei das FBI bis zu 100 000 $ aussetzt.

Bei all der Technologie und Vernetzung, die heute in der Welt existieren, scheint es fast unmöglich, dass jemand einfach verschwindet. Dennoch geschieht es häufiger, als man denken würde. Es kann schwierig sein, aber wenn die Person einfallsreich ist und nur wenige Bindungen an ihr altes Leben hat, ist es möglich. Und genau das ist Ignatova, da sie bei ihrer Flucht, laut Michael Driscoll, dem stellvertretenden Direktor des FBI in New York, „eine enorme Menge Bargeld“ bei sich hatte.

Da eine so prominente Person wie Ignatova verschwindet, gibt es viele Theorien darüber, was mit ihr geschehen ist, aber niemand weiß es sicher.

Es ist möglich, dass Ignatova sich irgendwo versteckt, vielleicht um dem Gesetz zu entkommen. Wenn sie sich versteckt, hat sie wahrscheinlich Maßnahmen ergriffen, um nicht entdeckt zu werden, etwa durch die Nutzung falscher Identitäten und das Vermeiden von Spuren.

Laut den auf der FBI‑Website verfügbaren Informationen wird angenommen, dass Ignatova mit bewaffneten Wachen und Begleitern reist und möglicherweise plastische Chirurgie hatte oder ihr Aussehen anderweitig verändert hat.

Eine weitere Möglichkeit ist, dass Ignatova tot ist. Das ist zwar eine düstere Theorie, aber es gibt einige Hinweise, die sie unterstützen. Einerseits hat Ignatova enge Verbindungen zur organisierten Kriminalität, und es ist nicht ungewöhnlich, dass Personen in ihrer Position ein gewaltsames Ende finden. Außerdem fiel ihr Verschwinden mit einer großen Auszahlung von Geldern aus OneCoin zusammen, was darauf hindeuten könnte, dass sie wegen ihres Geldes getötet wurde.

Natürlich ist es auch möglich, dass Ignatova am Leben und wohlauf ist und einfach nicht gefunden werden will. Sie könnte ihre unrechtmäßig erworbenen Gewinne an einem abgelegenen Ort genießen oder an einem anderen Schema arbeiten. Nur die Zeit wird es zeigen.

Wie oben erwähnt, steht Ignatova ebenfalls auf der FBI‑Liste der 10 meistgesuchten, und da schätzungsweise 93 % aller Personen auf der Liste bereits gefasst wurden, bleibt nur eine sehr geringe Chance, dass sie noch lange auf freiem Fuß bleibt. Wenn sie also noch lebt, ist es nur eine Frage der Zeit, bis sie gefasst wird.