La date limite d’inscription des créanciers de Mt. Gox approche alors que $1BN de Bitcoin (BTC) de Silk Road circulent

Une réserve de Bitcoin associée au marché noir en ligne Silk Road – fermé par les autorités fédérales américaines en octobre 2013 – a récemment été déplacée, suscitant des débats à son sujet. L’enquête sur la plateforme de marché tristement célèbre en 2013 a révélé qu’elle était un vecteur de criminalité, incluant des activités de blanchiment d’argent et des ventes de drogues avec des paiements effectués en Bitcoin. Les procureurs ont tiré de ces faits les accusations portées contre le fondateur Ross Ulbricht.

En novembre dernier, après plus de neuf ans, le ministère de la Justice américain a annoncé qu’un certain James Zhong avait plaidé coupable d’avoir volé plus de 50 000 bitcoins du marché. Zhong, inculpé de fraude électronique, a confisqué au département la réserve cryptographique constituée de 51 351,9 BTC provenant de produits d’activités criminelles. Cette somme était détenue sur deux adresses de portefeuille distinctes, selon la plateforme d’analyse blockchain PeckShield qui a suivi la dernière série d’événements plus tôt aujourd’hui.

Une autre série de Bitcoin de Silk Road entre en circulation

Les pièces transférées cette semaine, totalisant légèrement moins de 50 000 BTC, faisaient partie du stock que les agences d’application de la loi américaines ont saisies en lien avec le légendaire marché. La société de sécurité on‑chain a noté que trois transactions sortantes ont été effectuées, dont une impliquant une fraction des 9 861 BTC envoyés à Coinbase. L’outil d’exploration du mempool Bitcoin et de la blockchain a également observé que jusqu’à 40 000 BTC étaient en mouvement. La plateforme d’intelligence du marché crypto, Glassnode, a aussi signalé une anomalie dans l’activité Bitcoin des adresses liées au gouvernement américain, rapportant un déplacement d’environ 18 860 pièces qui a réduit le solde du portefeuille à 125 600 BTC à ce moment.

Les agences d’application de la loi américaines ont déjà mis aux enchères des actifs, y compris des cryptomonnaies saisies sur le marché noir du web. En octobre 2015, par exemple, le Service des marshals américains a vendu aux enchères 21 blocs de 2 000 BTC et un autre bloc de 2 341, portant le total à près de 30 000 BTC vendus l’année précédente. Le dernier transfert signalé tôt mercredi a engendré diverses rumeurs et théories alors que la communauté crypto tentait d’expliquer le timing du transfert et l’impact potentiel sur le prix du Bitcoin si le reste de la réserve était envoyé aux échanges.

Le Bitcoin oscille autour de 22 000 $, la baisse de mercredi déclenchée par les dernières remarques sur l’action de la Réserve fédérale

La vente massive sur Coinbase a à peine affecté le prix de la cryptomonnaie phare, qui a suivi une légère trajectoire descendante cette semaine. Néanmoins, le Bitcoin a été observé peinant à se maintenir à 22 000 $ en bourse, en baisse d’environ 6 % depuis le début de la semaine. Un sentiment de marché négatif qui s’installe, à la suite d’une performance impressionnante en janvier et début février, pourrait probablement pousser l’actif principal plus bas, vers un support au-dessus de la fourchette des 21 000 $.

Graphique en chandelier 1‑hr BTC/USD. Source: TradingView

Ce léger repli en milieu de semaine fait suite à une déclaration du 7 mars du président de la Fed, Jerome Powell, qui a averti que le comité des marchés ouverts pourrait augmenter les taux d’intérêt au‑delà des estimations initiales dans le cadre des efforts visant à maîtriser l’inflation.

Les soldes Bitcoin des échanges centralisés sont à leur plus bas niveau depuis cinq ans

Malgré les conditions de marché difficiles, les HODLers de Bitcoin ont renforcé leur détermination après avoir traversé une forte chute du marché l’année précédente. Ce groupe de détenteurs est resté engagé, affichant des ventes limitées et augmentant leur exposition à l’actif alors que la reprise se profilait après des prix auparavant déprimés. Les données récentes de Glassnode montrent que l’offre de Bitcoin détenue par les échanges crypto tourne autour de son point le plus bas des cinq dernières années.

Des preuves que les propriétaires de Bitcoin restent fermes sur leurs jetons, la plateforme d’analyse a expliqué que l’activité on‑chain montre que les soldes BTC des principaux échanges restent en mode « à la baisse uniquement ». À la fin février, les échanges suivis par la plateforme affichaient un solde combiné de 2 272 798 BTC, des niveaux bas qui n’avaient pas été atteints depuis mars 2018 et près de 30 % inférieurs aux sommets de mars 2020. La baisse vers ces niveaux records a été progressive depuis la pandémie de COVID‑19, avec une détérioration des chiffres culminant pendant le marché baissier de 2022. En parallèle des soldes des échanges, l’introduction de l’offre de Bitcoin de Mt. Gox en circulation a suscité diverses opinions parmi les commentateurs du marché.

Le Bitcoin de Mt. Gox ne submergera pas les marchés, UBS

La liquidation de la bourse crypto Mt. Gox, qui a déposé le bilan en 2014, a progressé, et certains créanciers sont sur le point de recevoir des paiements après près d’une décennie d’attente. Sur les 850 000 Bitcoin volés à l’époque, environ 20 % ont été récupérés – 142 000 Bitcoin, 143 000 en Bitcoin Cash (BCH) et 69 milliards de yens japonais (environ 510 millions de dollars). Les créanciers qui choisissent l’option de paiement forfaitaire anticipé peuvent décider de recevoir leur versement en BTC, en BCH ou la totalité du montant en monnaie fiduciaire.

Les premiers adoptants sont probablement parmi les fidèles de la crypto

Il a longtemps été craint que les rachats de Mt. Gox puissent affecter négativement le prix du Bitcoin. Cependant, UBS a apaisé les inquiétudes selon lesquelles le Bitcoin libéré en paiements aux créanciers provoquerait un afflux soudain de liquidités sur le marché. Bien que le potentiel d’impact des remboursements sur les prix du Bitcoin reste plausible, la banque a indiqué que le volume réel de Bitcoin vendu sur le marché devrait être nettement inférieur, étant donné que de nombreux premiers adoptants conservent probablement leur confiance dans cet espace.

De plus, selon des rapports récents, deux des plus grands créanciers de la désormais disparue bourse crypto néo‑zélandaise Bitcoinica et des MtGox Investment Funds ont choisi de recevoir leurs paiements en crypto, obtenant ainsi la plus grande part possible de leur argent en Bitcoin. Cela signifie que toute nouvelle offre entrant sur le marché serait moins concentrée, et cette anticipation aurait pu contribuer à la récente vigueur inattendue du Bitcoin, selon la banque.

Les HODLers de Bitcoin depuis plus de 10 ans détiennent désormais 16 % de Bitcoin de plus que les échanges

William Clemente, co‑fondateur de Reflexivity, une société de recherche centrée sur le Bitcoin qui a récemment collaboré avec Glassnode, a également signalé que les baisses actuelles des soldes des échanges impliquent que ces géants centralisés possèdent moins de Bitcoin que les plus anciens portefeuilles HODLer. Clemente a noté que la quantité de Bitcoin détenue sans être touchée depuis au moins une décennie dépasse désormais les montants dans les coffres des échanges. Les données de Glassnode ont montré que 2 645 956 BTC sont restés inactifs pendant dix ans ou plus, soit environ 16 % de Bitcoin de plus que le solde total des échanges.

Inquiétudes que la Fed adopte une position plus agressive

De plus, au moins 28 % de l’ensemble du Bitcoin est resté immobile au cours des cinq dernières années, un nouveau record historique. En dehors des HODLers, l’intérêt des investisseurs institutionnels est également en hausse, signe d’une reprise globale, selon le responsable des nouveaux marchés chez le gestionnaire d’actifs crypto Hashdex, Bruno Ramos de Sousa. En outre, le PDG et co‑fondateur de la plateforme de marché obligataire mondiale Web3, Umee, Brent Xu, a déclaré à CoinDesk que les gains n’avaient pas été effacés puisque les vendeurs forcés ont déjà vendu, indiquant un possible plancher pour ce cycle et une phase d’accumulation pour les marchés.

Dans l’édition 27 du rapport hebdomadaire Digital Asset Fund Flows de la Fed rapport, CoinShares (CSHR ) a noté que le Bitcoin a enregistré des sorties totalisant 12 millions de dollars au cours de la semaine précédant la publication du rapport. En comparaison, le Bitcoin à découvert a connu des entrées de 10 millions de dollars pendant cette période. Ce sentiment négatif était limité aux États‑Unis, probablement indicateur de l’inquiétude des investisseurs américains quant à une posture plus agressive de la Fed, déclenchée par des données macroéconomiques plus fortes que prévu et la sensibilité du marché aux récentes actions réglementaires accrues.

La date limite prolongée d’inscription aux premiers paiements de Mt. Gox expire cette semaine

Les créanciers de la bourse crypto disparue ont dû attendre plus longtemps que prévu initialement pour recevoir leurs fonds. En janvier, le fiduciaire désigné de la plateforme, Nobuaki Kobayashi, a révélé que les échéances clés du calendrier d’indemnisation avaient été déplacées. La mise à jour indiquait que la date limite d’inscription des créanciers avait été repoussée du 10 janvier au 10 mars après que le tribunal ait accordé l’autorisation.

La date limite de distribution du premier lot de paiements a également été déplacée au 30 septembre, au lieu du 31 juillet initial. Le fiduciaire a cité “diverses circonstances, telles que les progrès des créanciers en réhabilitation concernant la Sélection et l’Inscription comme raison(s) du retard. Par ailleurs, des rapports non confirmés ont suggéré que le retard pourrait être dû à l’annonce de Kraken de quitter le Japon plus tôt cette année. Cela répond à ceux qui avaient choisi la bourse comme moyen préféré de recevoir le paiement afin de fournir une alternative.

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