Market Watch : Kraken quitte le Japon, Argo Blockchain obtient un sauvetage de 100 M$, mises à jour des incidents de sécurité de Defrost et BitKeep, et plus

Un cocktail de facteurs défavorables allant de l’effondrement de l’écosystème Terra, au dépôt de bilan en Chapter 11 des entités FTX, à la tension des mineurs et à un environnement macroéconomique affaiblissant, ont collectivement freiné le secteur des actifs numériques. Le fournisseur de données de marché crypto RootData estime que près de 100 projets liés aux cryptomonnaies ont fermé, ont déposé le bilan, ont disparu ou leurs sites Web sont devenus inactifs rien que cette année. Un rapport distinct compilé par l’agrégateur de marché crypto CoinGecko le 29 novembre a constaté que 3 322 des plus de 8 000 pièces crypto répertoriées sur la plateforme depuis le bull market de novembre 2020 ont également connu la mort au cours du même cycle. Ce chiffre représente environ 41,50 % des pièces précédemment listées sur le tableau de suivi de la plateforme qui ont échoué. Le rapport a également indiqué qu’à l’exception de 2021, une moyenne de 947 actifs crypto listés chaque année entre 2018 et 2022 se sont avérés des échecs. Voici les gros titres de mercredi:

Kraken prévoit une deuxième sortie du Japon, invoquant un marché crypto inadapté

À peine quelques jours après l’annonce selon laquelle l’Agence des services financiers du Japon envisageait de lever l’interdiction des stablecoins émis à l’étranger, Kraken a révélé qu’elle se désinscrirait auprès du régulateur du marché, cessant effectivement d’opérer en tant que plateforme d’échange d’actifs crypto à la fin janvier. C’est la deuxième fois que la bourse, qui offrait ses services sur le marché asiatique via sa filiale Payward Asia, met fin à ses opérations dans la région après une première période de 2014 à avril 2018. La bourse a expliqué dans un article publié mercredi, que la décision s’inscrit dans le cadre d’efforts pour « prioriser les ressources », ajoutant que « les conditions de marché actuelles au Japon [combinées] à un marché crypto faible à l’échelle mondiale » ont rendu son activité japonaise, relancée en octobre 2020, intenable. L’équipe de la bourse a informé les utilisateurs que certaines fonctions de trading resteront disponibles après l’arrêt des dépôts le 9 janvier jusqu’à la date de sortie. Il convient de noter que Kraken a licencié environ 1 100 employés – soit environ 30 % de son personnel – le 30 novembre, attribuant cet ajustement à de faibles volumes de trading et à moins d’inscriptions de clients.

Le département de la Justice des États‑Unis arrête l’exploiteur de Mango Markets

Ailleurs, une action judiciaire a finalement été engagée contre l’exploiteur de Mango Markets plusieurs mois après l’incident de sécurité. Le trader crypto Avraham Eisenberg s’est manifesté peu après l’exploitation de la bourse décentralisée basée sur Solana qui a entraîné le siphonnage de 113 millions de dollars le 11 octobre. L’investisseur DeFi a travaillé avec une équipe, comme il l’a admis dans le tweet d’exposition quelques jours plus tard, pour manipuler le jeton natif de la bourse, le MNGO, en gonflant artificiellement son prix (par rapport au stablecoin USDC) de 1 300 %. Ils ont ensuite contracté d’énormes prêts contre cette garantie surévaluée provenant du pool d’actifs de la plateforme, qui contenait des dépôts d’investisseurs de Mango Markets, entraînant l’insolvabilité. Après des négociations avec la bourse, Eisenberg a accepté de restituer 67 millions de dollars de la somme drainée tandis que la communauté Mango a voté pour lui permettre de garder 47 millions de dollars comme prime. Une plainte déposée auprès du district sud de New York et rendue publique mardi a révélé que le Federal Bureau of Investigation (FBI) a arrêté Eisenberg à Porto Rico le jour de Noël. Eisenberg, qui a qualifié son exploitation d’« actions légales de marché ouvert » dans sa reconnaissance, a été inculpé d’un chef de manipulation de marchandises et de fraude sur les marchandises. L’agent spécial du FBI Brandon Racz a noté qu’Eisenberg avait déclaré que la manipulation était légale alors qu’il savait le contraire, d’où sa fuite vers Israël pour échapper aux forces de l’ordre. Aucune annonce d’arrestation similaire n’a été faite pour le reste de son équipe. En novembre, Eisenberg a tenté une manœuvre similaire sur le protocole DeFi Aave en pariant sur une chute de prix après avoir contracté un prêt de 40 millions du jeton natif de Curve Finance, le CRV, auprès d’Aave, mais l’attaque a échoué.

DeFrost Finance va déployer des contrats intelligents de remboursement

DeFrost Finance, le protocole DeFi qui a été piraté vendredi dernier dans un éventuel cas de rug pull, selon la société de sécurité blockchain PeckShield, a partagé dans une mise à jour du 27 décembre ses prochaines étapes pour rembourser la communauté affectée. Le produit V2 de la plateforme a vu ses fonds drainés lors d’une première attaque que l’équipe a attribuée à un flash loan, tandis qu’une seconde attaque a été menée sur la V1. L’équipe DeFrost Finance avait précédemment confirmé le retour de tous les fonds volés de la V1 et va maintenant examiner les données on‑chain afin de déterminer les soldes des utilisateurs avant l’attaque. L’équipe a également indiqué que tous les tokens Ether de l’adresse seront convertis en DAI et que tous les stablecoins seront transférés vers Avalanche depuis Ethereum. Dans des développements similaires, le PDG de BitKeep, Kevin Como, a averti mardi les utilisateurs dans une lettre publiée sur le média d’information chinois Odaily.com que leurs clés privées restent à risque après le récent incident de sécurité. Les utilisateurs du portefeuille ont commencé à signaler des transferts de fonds sur leurs comptes sans autorisation le 26 décembre. Peu de temps après, l’équipe BitKeep a indiqué que des attaquants avaient détourné certains de ses téléchargements de paquets APK et que certains utilisateurs pourraient les avoir installés. Como et son équipe ont conseillé à tous les utilisateurs qui ont téléchargé le malware BitKeep 7.2.9 APK de transférer immédiatement leurs actifs vers des portefeuilles réputés, tout en incitant les personnes affectées à créer de nouvelles adresses de portefeuille, leurs précédentes pouvant être compromises. À la suite de l’incident, BitKeep a contacté plusieurs sociétés de sécurité blockchain pour aider à tracer les fonds perdus. Le dernier exploit, dont les pertes signalées dépassaient 13 millions de dollars, survient à peine trois mois après que le portefeuille a été vidé de 1 million de dollars de jetons BNB via un service facilitant les échanges.

Argo reprend le trading des ADS et des obligations non garanties alors que Galaxy Digital lance un plan de sauvetage

Au début du mois, Argo a indiqué qu’elle était en pourparlers avancés pour monétiser une partie de ses actifs et réaliser une opération de financement d’équipement afin de renforcer sa position de liquidité et d’éviter la faillite. La société minière a accepté de vendre sa plus grande installation minière Helios au Texas à Galaxy Digital (GLXY ) pour 65 millions de dollars, selon une déclaration du 28 décembre à CoinDesk. Le rapport précise également que le mineur a reçu un prêt de 35 millions de dollars (garanti par son équipement minier) de la société d’investissement dirigée par Novogratz, portant le total du sauvetage à 100 millions de dollars. Le PDG d’Argo, Peter Wall, a déclaré que l’accord avec Galaxy « aiderait à réduire son endettement et à maintenir l’accès au réseau électrique unique du Texas », lui permettant de se battre un jour de plus. Un accord précédent pour vendre ses actions d’une valeur de 27 millions de dollars en octobre n’a pas pu se concrétiser.

L’installation texane de 180 mégawatts (MW) deviendra l’activité phare de Galaxy dans le secteur minier. Le service financier axé sur la technologie est en train de finaliser son site minier propriétaire au Texas et avait précédemment acquis la plateforme de garde autonome de crypto GK8 à prix réduit auprès du prêteur crypto en faillite Celsius le 13 décembre. Argo prévoyait d’étendre la capacité et la puissance de calcul des installations Helios à respectivement 800 MW et 20 exahash/seconde (EH/s). Cette expansion ferait, du moins sur le papier, du nouveau propriétaire, Galaxy, l’un des plus grands mineurs de bitcoin.

La déclaration de mercredi a en outre révélé que, dans le cadre de ces accords, Argo a conclu un contrat d’hébergement avec Galaxy permettant à ses ordinateurs de continuer à fonctionner dans l’installation texane pendant deux ans. La société a annoncé hier avoir demandé la suspension des échanges de ses ADS et de ses obligations non garanties cotées au Nasdaq, le London Stock Exchange étant fermé à la négociation ce jour‑là. Argo est l’une des entités minières explorant des options non conventionnelles et de dernier recours pour rester opérationnelle. D’autres, comme Core Scientific (CORZ ) et Compute North, ont déposé le bilan. Le mineur basé dans le Connecticut, Greenidge, a récemment dévoilé qu’il avait accepté de restructurer sa dette de 74,7 millions de dollars avec le prêteur NYDIG, mais la question de la faillite reste sans réponse.