5 Plus Grandes Saisies Soutenant le Réserve de Bitcoin des États-Unis

Le président Donald Trump a signé un ordre exécutif en mars 2025, ordonnant la création d’une réserve stratégique de Bitcoin dans le but de positionner les États‑Unis comme leader parmi les nations en matière de stratégie d’actifs numériques gouvernementaux.

Avec cet ordre, le Bitcoin (BTC ) est traité comme un actif de réserve. Actuellement, les États‑Unis maintiennent plusieurs réserves stratégiques de matériaux clés et de ressources rares, notamment l’or, le pétrole brut, les produits pharmaceutiques, les fournitures médicales et les armes nucléaires, et maintenant le Bitcoin a été ajouté à cette liste.

Avec l’ordre exécutif, le président Trump a chargé le département du Trésor des États‑Unis d’administrer et de garder la garde du Bitcoin.

Mais d’où vient le Bitcoin destiné à la réserve ? Eh bien, le gouvernement n’achètera pas de nouveaux achats, du moins pas encore. Les secrétaires du Trésor et du Commerce ont été mandatés à développer des stratégies pour acquérir des actifs numériques sans imposer de coûts supplémentaires aux contribuables américains.

Pour l’instant, la réserve est créée à partir d’actifs que le gouvernement saisit aux criminels. L’ordre exécutif stipule:

“La Réserve Stratégique de Bitcoin sera capitalisée avec le bitcoin détenu par le Département du Trésor qui a été confisqué dans le cadre de procédures de confiscation d’actifs pénaux ou civils.“

En août dernier, le secrétaire au Trésor Scott Bessent a déclaré que les États‑Unis possédaient déjà entre 15 milliards et 20 milliards de dollars de Bitcoin confisqué. Le gouvernement américain est en fait le plus grand détenteur de Bitcoin, suivi par la Chine, qui possède 194 000 BTC.

D’autres pays comme le Royaume‑Uni ont également accumulé un volume important de Bitcoin saisi, tandis que le Bhoutan et le Salvador ont activement miné et/ou acheté la cryptomonnaie sur le marché ouvert. Parallèlement, des pays comme la République tchèque et la Suède, ainsi que plusieurs États américains, envisagent de créer une réserve stratégique de crypto.

Alors que de nouveaux achats de Bitcoin sont hors de portée, il existe un vaste réservoir de Bitcoin détenu par des entités illicites, offrant une grande opportunité aux gouvernements. Il y a en fait plus de 75 milliards de dollars d’actifs cryptographiques liés à des activités illicites sur la chaîne qui sont à la portée des forces de l’ordre, selon une recherche de la société d’analyse blockchain Chainalysis.

Les entités illicites détiennent près de 15 milliards de dollars en soldes sur‑chaîne en 2025, le Bitcoin représentant environ 75 % de ce montant. Par ailleurs, les portefeuilles qui ont reçu au moins 10 % de leurs fonds totaux de sources criminelles détiennent plus de 60 milliards de dollars. 

Chainalysis a constaté que les fournisseurs et administrateurs de places de marché du darknet contrôlent plus de 40 milliards de dollars.

Bien que 75 milliards de dollars représentent une opportunité massive, tous les fonds ne vont pas directement au gouvernement même s’ils sont saisis. Dans certains cas et juridictions, les fonds peuvent être retenus pour rembourser les victimes, poursuivre les criminels ou soutenir des  efforts de récupération supplémentaires par les forces de l’ordre.

Les données d’Arkham montrent que la réserve de Bitcoin du gouvernement américain a maintenant atteint 325,447 K BTC, soit plus de 35 milliards de dollars. Ses autres avoirs importants comprennent 351,399 M USDT (USDT ) (351,4 M) et 60,695 K ETH (ETH ) (227,7 M), tandis que WBTC, BNB (BNB ), WBNB, WETH et BUSD figurent également parmi les actifs saisis par le gouvernement.

Maintenant, examinons les plus grandes saisies qui sous-tendent le stock de Bitcoin des États‑Unis.

En un coup d’œil: Les plus grosses saisies de Bitcoin aux États‑Unis

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1. Prince Group Pig-Butchering Empire: Plus grande saisie de 127 271 BTC de l’histoire américaine

Ce mois‑ci, le gouvernement américain a potentiellement réalisé la plus grande addition jamais faite à sa réserve stratégique de Bitcoin lorsque le Département de la Justice (DOJ) a annoncé une prise record de BTC. Le 14 octobre, l’agence a saisi jusqu’à 127 271 BTC, soit environ 15 milliards de dollars, marquant la plus grande action de confiscation de cryptomonnaie de son histoire.

Le DOJ a inculpé un homme nommé Chen Zhi, également connu sous le nom de Vincent, 37 ans, dans le district Est de New York et sept co‑coupables non nommés, de blanchiment d’argent et de fraude électronique. 

S’il est condamné, Zhi encourt une peine maximale de 40 ans de prison. Il n’a pas encore été appréhendé et reste en fuite.

“Selon les accusations, le prévenu était le cerveau d’un empire de cyber‑fraude tentaculaire opérant sous l’égide du Prince Group, une organisation criminelle bâtie sur la souffrance humaine. Les travailleurs trafiqués étaient confinés dans des compounds semblables à des prisons et contraints d’exécuter des escroqueries en ligne à grande échelle.”

– Le département dans un communiqué

L’agence a lié Zhi à un schéma de « pig‑butchering » au Cambodge, un type d’escroquerie en ligne où les fraudeurs gagnent la confiance des victimes sur une période prolongée avant de les inciter à transférer des cryptomonnaies ou à augmenter leurs contributions financières, puis disparaissent avec l’argent.

Les escroqueries de type pig‑butchering ont volé un total impressionnant de 75 milliards de dollars à des victimes du monde entier, selon une étude publiée l’an dernier. Le département a déclaré:

“Des individus détenus contre leur volonté dans les compounds ont participé à des escroqueries d’investissement en cryptomonnaie, connues sous le nom de ‘pig‑butchering’, qui ont volé des milliards de dollars aux victimes aux États‑Unis et dans le monde.”

Les enquêteurs ont découvert que Zhi conservait le Bitcoin dans des portefeuilles non hébergés, ou en auto‑garde, où le propriétaire possède le contrôle total des clés privées et des fonds. Cela signifie que Zhi gérait personnellement l’accès aux fonds.

Zhi, ainsi que d’autres, a dépensé l’argent en voyages de luxe, divertissements et achats extravagants tels que jets privés, yachts, résidences de vacances, montres, objets de collection haut de gamme, et même un tableau rare de Picasso.

Cependant, l’ampleur des activités financières et la portée de la fraude ont attiré l’attention de multiples agences internationales. En réponse, les autorités américaines et britanniques ont lancé une opération coordonnée contre la gigantesque organisation cambodgienne et son chef, ce qui pourrait être décrit comme l’une des plus grandes actions jamais entreprises par les forces de l’ordre.

À la suite de la répression, le Bureau du contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du département du Trésor américain a imposé des sanctions financières contre 146 « cibles », incluant des individus et des sociétés écrans liées à l’organisation criminelle transnationale Prince Group.

L’entité criminelle organisée comprend le Prince Holding Group, qui se décrit publiquement comme « l’un des plus grands conglomérats du Cambodge » opérant dans les services financiers et le développement immobilier, ainsi que son président‑directeur général, Zhi, et ses associés et partenaires commerciaux. Le groupe exploitait plus de 100 entreprises dans 30 pays.

Selon les allégations du DOJ, l’organisation s’est secrètement transformée en l’un des plus grands réseaux criminels transnationaux d’Asie, gérant des dizaines de compounds d’escroquerie au Myanmar, au Laos et au Cambodge. Deux de ces centres d’escroquerie seuls possédaient 1 250 téléphones mobiles qui « contrôlaient » jusqu’à 76 000 comptes de réseaux sociaux, selon des documents prétendument saisis à Zhi.

“Le prévenu a dirigé l’une des plus grandes opérations de fraude d’investissement de l’histoire, alimentant une industrie illicite qui atteint des proportions épidémiques. Les escroqueries d’investissement du Prince Group ont causé des pertes de plusieurs milliards de dollars et d’innombrables souffrances aux victimes du monde entier.”

– Joseph Nocella Jr., procureur américain pour le district Est de New York, dans un communiqué

Une analyse d’Elliptic montre que ce sont exactement les mêmes Bitcoins qui avaient été « volés » en 2020 à une entreprise minière chinoise, LuBian.

« Il est important de noter que cette saisie est extraordinaire non seulement par son ampleur mais aussi par ce qu’elle représente,» a déclaré Ari Redbord, responsable mondial de la politique chez la société d’analyse crypto TRM Labs. « En ciblant l’architecture financière — les sociétés écrans, les banques, les échanges et l’immobilier qui déplacent et dissimulent ces produits — les États‑Unis et le Royaume‑Uni démantèlent le moteur économique qui soutient ces crimes,» a-t-il ajouté. « C’est ce à quoi ressemble une campagne de contre‑menaces financières du XXIᵉ siècle — coordonnée, axée sur les données et mondiale.

Avec cette répression, la réserve stratégique de Bitcoin de Trump est prête à obtenir un énorme bénéfice, à condition que le Trésor parvienne à saisir le Bitcoin.

« C’est une victoire pour les droits humains, l’intégrité financière et le leadership américain,» a déclaré la sénatrice américaine Cynthia Lummis (R‑WY), ajoutant que la saisie de Bitcoin souligne la nécessité de codifier la façon dont le Bitcoin saisi est stocké, restitué aux victimes et préservé pour les générations futures. « Transformer les produits du crime en actifs qui renforcent la Réserve Stratégique de Bitcoin de l’Amérique montre comment une politique sensée peut transformer le méfait en valeur nationale durable,» a‑t‑elle ajouté.

2. Bitfinex Hack: Le butin de 95 000 Bitcoin d’un couple de Manhattan

Fondée en 2012, Bitfinex est l’une des plateformes d’échange centralisées (CEX) les plus anciennes au monde. Aujourd’hui encore, la plateforme gère plus d’un demi‑milliard de dollars de volume de transactions quotidien.

En 2016, l’échange a été piraté pour 119 756 BTC, soit 72 millions de dollars à l’époque, montant qui a grimpé à 4,5 milliards de dollars au moment de la saisie. L’échange basé à Hong Kong a subi une faille de sécurité, qui a fait chuter le prix du Bitcoin de 20 %. Après la brèche, l’échange a suspendu toutes les transactions et retraits de Bitcoin. Pour compenser ses utilisateurs, l’échange a émis des jetons BFX proportionnels à leurs pertes.

Six ans après le piratage, les forces de l’ordre américaines ont établi un record en saisissant près de 95 000 BTC, alors évalués à 3,6 milliards de dollars, à un couple qui a plaidé coupable d’avoir détourné les fonds volés lors du piratage.

Le DOJ a saisi le Bitcoin volé en février 2022 dans le cadre d’une enquête sur Ilya Lichtenstein, co‑fondateur d’une société de vente MixRank, et son épouse Heather Morgan, chroniqueuse et rappeuse en ligne sous le pseudonyme « Razzlekha n». Le couple de Manhattan a été arrêté à New‑York et accusé d’être les principaux cerveaux d’un schéma de blanchiment d’argent.

La plupart des pièces qu’ils ont volées ont été transférées depuis les adresses de Bitfinex vers un portefeuille contrôlé par Lichtenstein. Et les clés du portefeuille ont été trouvées dans l’un de ses comptes de stockage cloud, à partir duquel les autorités ont obtenu une feuille de calcul contenant les adresses de portefeuille et les détails d’authentification liés aux fonds volés, ainsi que les identifiants pour les échanges crypto utilisés.

Alors que la majorité du Bitcoin piraté est restée dans le portefeuille d’origine, une partie des fonds a été convertie en monnaie fiduciaire et utilisée pour acheter de l’or, des NFT, une PlayStation et des courses Uber.

« Ce qui était impressionnant dans cette affaire, c’est la longue liste de techniques d’obfuscation utilisées,» a déclaré Redbord de TRM Labs. Cela inclut le chain‑hopping, qui consiste à transférer des fonds d’une crypto à une autre pour les rendre plus difficiles à suivre. Le couple a également fait passer son argent par le marché noir en ligne Alphabay, qui proposait un service de « mixeur » par défaut afin de « casser le lien avec la source de vos fonds ».

En 2023, les autorités fédérales américaines ont inculpé Lichtenstein et Morgan pour conspiration en vue de blanchir le Bitcoin volé.

En novembre 2024, Lichtenstein a reçu une peine de cinq ans de prison pour son rôle dans le blanchiment des fonds volés, tandis que Morgan a été condamnée à 18 mois pour son implication dans la fraude et la conspiration, avec trois ans de libération surveillée pour les deux.

Environ 95 000 BTC saisis lors du piratage de Bitfinex constituent désormais une part importante des réserves de Bitcoin du gouvernement. Le DOJ a toutefois informé le tribunal que les BTC confisqués devraient être transférés de nouveau à l’échange.

3. Silk Road Exploit: La cachette cachée de 50 000 BTC de James Zhong

En novembre 2022, le DOJ a saisi environ 50 676 Bitcoin, d’une valeur de 3,36 milliards de dollars à l’époque, à la suite d’une perquisition non annoncée au domicile de James Zhong, qui a ensuite plaidé coupable de fraude électronique.

Selon les autorités, Zhong a volé du BTC sur le marché noir en ligne Silk Road en exploitant ses vulnérabilités, ce qui lui a permis de pirater la plateforme.

« Pendant près de dix ans, la localisation de ce gigantesque morceau de Bitcoin manquant s’est transformée en un mystère de plus de 3,3 milliards de dollars.»

– L’avocat des États‑Unis Damian Williams a déclaré dans un communiqué

C’est en 2012 que Zong a créé plusieurs comptes frauduleux sur Silk Road et les a ensuite financés avec du Bitcoin. Il a alors exécuté 140 transactions en succession rapide, trompant  le système de traitement des retraits du marché pour libérer environ 50 000 BTC sur ses comptes. Il a ensuite transféré tout le Bitcoin vers différentes adresses de portefeuille qu’il contrôlait.

Zong menait une vie très luxueuse, mais a laissé la majeure partie de son butin volé intacte. Une erreur fatale qui a conduit à son arrestation fut d’avoir passé un appel au 911 pour signaler un vol de centaines de milliers de dollars en crypto depuis son domicile. 

Ensuite, en traçant les portefeuilles numériques contenant les actifs volés de Silk Road, Chainalysis a repéré un transfert de 800 $ vers un échange crypto populaire respectant les règles KYC, révélant ainsi l’identité du compte.

Pour confirmer leurs découvertes, l’enquête criminelle de l’IRS a perquisitionné la maison de Zhong en 2021 sous le prétexte d’enquêter sur le crime qu’il avait signalé un an auparavant.

Une perquisition dans la maison de Zhong a révélé un « ordinateur à carte unique » caché dans une boîte de pop‑corn dans un placard de salle de bain, contenant des millions de dollars de Bitcoin et un coffre contenant des métaux précieux, des liasses de billets et un portefeuille avec le Bitcoin du piratage original de Silk Road.

« Grâce à un traçage de cryptomonnaie de pointe et à un travail de police à l’ancienne, les forces de l’ordre ont localisé et récupéré cet impressionnant stock de produits du crime.»

– L’avocat des États‑Unis Damian Williams a déclaré à propos de la saisie

Zhong a été inculpé de fraude électronique et, après avoir plaidé coupable, a été condamné à un an et un jour de prison fédérale. Il n’a pas pu garder le Bitcoin volé, le gouvernement américain ayant saisi ces actifs.

4. Silk Road ‘Individual X’ Hacker’s 70,000 BTC Seizure

Silk Road, le marché du dark web, a été fondé par Ross Ulbricht en 2011, et deux ans plus tard, il a été fermé par le FBI. En 2015, Ulbricht a été inculpé pour avoir poursuivi une entreprise criminelle et conspiré pour blanchir de l’argent, commettre du piratage informatique et faire du trafic de stupéfiants via Internet. Il a reçu deux peines de prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, mais a bénéficié d’un « pardon complet et inconditionnel » du président Trump en 2025.

Lors de l’arrestation d’Ulbricht, le FBI a saisi 144 000 BTC, qui ont été mis aux enchères par le Service des marshals américains pour environ 48 millions de dollars en 2014 et 2015.

Puis, en novembre 2020, le Trésor américain a saisi un autre Bitcoin d’une valeur d’un milliard de dollars qui avait été volé par un hacker désigné sous le nom de « Individual X.» Cette personne non nommée a réussi à pirater Silk Road entre mai 2012 et avril 2013, dérobant près de 70 000 BTC.

Les pièces ont d’abord été déplacées depuis les adresses de Silk Road vers deux autres adresses avant d’être consolidées en une seule adresse. 101 BTC d’entre elles ont ensuite été déplacés vers BTC‑e.

Avec l’aide d’une société crypto, les autorités ont analysé les transactions Bitcoin exécutées par Silk Road et identifié 54 transactions BTC précédemment non détectées qui étaient les produits d’activités illégales.

Les autorités ont également pu retrouver Individual X et ont exigé la confiscation des fonds, ce que le mystérieux hacker a accepté. « Le 3 novembre 2020, Individual X a signé un Consentement et un Accord de Confiscation avec le bureau du procureur des États‑Unis, district Nord de la Californie. Dans cet accord, Individual X a consenti à la confiscation de la propriété du défendeur au profit du gouvernement des États‑Unis,» lit le document judiciaire. 

5. BTC-e Takedown: Les États‑Unis ciblent les portefeuilles d’échange dans une confiscation civile

BTC-e était un échange de cryptomonnaies qui servait principalement le marché russe. En 2017, les États‑Unis ont saisi le site web, les serveurs et une partie des portefeuilles de BTC‑e, et en 2025 ont déposé une plainte de confiscation civile visant tous les crypto‑actifs détenus dans les portefeuilles opérationnels de l’échange au 25 juillet 2017. Les enquêteurs ont retracé environ 929,5 BTC et ≈485 705 ETH vers des adresses spécifiques liées à BTC‑e lors de la fermeture, certains fonds ayant ensuite été transférés vers des plateformes successeurs.

Les forces de l’ordre l’ont fermé parce qu’il s’agissait d’un « actif important de cybercriminalité et de blanchiment d’argent en ligne qui permettait à ses utilisateurs de trader du bitcoin avec un haut niveau d’anonymat et qui avait développé une clientèle fortement dépendante d’activités criminelles.» Des fonds volés lors du piratage de Mt. Gox ont également été blanchis via BTC‑e.

Selon le DOJ, BTC‑e n’a pas enregistré auprès de FinCEN et n’avait aucun contrôle AML/KYC significatif. L’agence allègue également que l’échange facilite des transactions liées au piratage, aux marchés du dark web, aux rançongiciels et à d’autres flux illicites.

Son co‑fondateur, Alexander Vinnik, quant à lui, a été inculpé d’avoir dirigé un supposé schéma international de blanchiment d’argent, à travers lequel il a aidé des criminels à blanchir des milliards de dollars. L’an dernier, il a plaidé coupable de ces accusations et risquait jusqu’à deux décennies de prison avant d’être libéré cette année dans le cadre d’un échange de prisonniers avec la Russie.

Il y a quelques mois, le DOJ a déposé une plainte de confiscation d’actifs civils, cherchant à confisquer tous les actifs cryptographiques détenus dans les portefeuilles opérationnels de BTC‑e au moment de la saisie.

Réflexions finales 

La création de la Réserve Stratégique de Bitcoin des États‑Unis représente un véritable changement de politique qui place l’actif numérique de plusieurs billions de dollars au même niveau que les monnaies de réserve. En considérant la crypto comme plus qu’un simple instrument spéculatif, le gouvernement lui confère essentiellement la même crédibilité que l’or.

Ce qui est particulièrement notable, c’est que la SBR met l’accent sur la détention à long terme de la cryptomonnaie confisquée plutôt que sur sa mise aux enchères immédiate, contrairement à ce que le gouvernement américain a fait jusqu’à présent. Mais bien sûr, le fait que le gouvernement saisisse du Bitcoin ne signifie pas qu’il le garde automatiquement. Certaines parties peuvent être attribuées aux victimes, annulées en appel ou ajustées par les tribunaux.

Si une partie des actifs saisis était utilisée pour indemniser les parties lésées, cela réduirait ce qui est ajouté à la réserve de Bitcoin. Et n’oublions pas que le gouvernement américain ne fournit pas exactement de mises à jour en temps réel ni une transparence totale sur la quantité de Bitcoin qu’il détient suite à chaque saisie majeure.

Pourtant, en permettant au gouvernement de conserver le Bitcoin confisqué, l’administration Trump travaille à préserver la valeur à long terme de l’actif, à maintenir la stabilité financière, à renforcer la sécurité nationale et à consolider la résilience économique.

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