Grosses escroqueries Bitcoin à éviter pour 2021

Cette année a apporté une croissance considérable à la communauté crypto. En particulier, Bitcoin a retrouvé une grande partie de sa valeur perdue et est en passe d’atteindre de nouveaux sommets historiques. À cette valeur ajoutée s’ajoute une multitude d’escroqueries Bitcoin. Malheureusement, la nature non réglementée et privée du marché le rend idéal pour les fraudeurs cherchant à s’attaquer à de nouveaux investisseurs.

Le Bitcoin a tendance à attirer beaucoup d’attention lorsqu’il entre dans un marché haussier. Cette attention contribue à attirer de nouveaux utilisateurs sur le marché. Des problèmes surviennent lorsque les nouveaux investisseurs n’ont pas l’expérience nécessaire pour identifier les escroqueries courantes liées au Bitcoin, notamment les fausses ICO, les groupes commerciaux louches et les échanges frauduleux. Les analystes s'accordent sur le fait que seule une éducation peut empêcher les utilisateurs d'être victimes de ces systèmes en constante évolution.

Bitcoin est éternel

La nature immuable et inaltérable du Bitcoin signifie qu'une fois que vous envoyez vos cryptomonnaies à une autre personne, aucun remboursement ni rétrofacturation ne sont possibles. La nature peer-to-peer du Bitcoin le rend idéal pour ce type de transactions. Cependant, les nouveaux utilisateurs sont plus susceptibles d'ignorer ce fait et de traiter leurs cryptomonnaies comme s'ils les dépensaient.

Escroqueries Bitcoin via Bitcoin News

monnaie fiduciaire sur une carte de crédit ou un autre instrument financier permettant les remboursements.

2020 – Un mélange d’anciennes et de nouvelles escroqueries Bitcoin

Cette année, une combinaison de projets a été mise en œuvre jusqu'à présent. Ces escroqueries vont des fraudes classiques de la vieille école aux nouvelles industries en proie à de fausses entreprises. Voici quelques-unes des escroqueries Bitcoin les plus courantes à éviter en 2020.

Chaîne de lettres

Les chaînes de lettres sont l’une des escroqueries les plus anciennes. Dans ce scénario, quelqu’un vous enverra une lettre aléatoire affirmant que vous recevrez une grosse récompense si vous transférez le message à d’autres. Bien sûr, il faut investir un peu d’argent pour être «admissibles» pour ces bénéfices mystiques. Récemment, les chaînes de lettres sont passées des systèmes basés sur Western Union et Money Gram à des alternatives basées sur la cryptographie.

Les chaînes de lettres s'attaquent principalement aux aînés. Ils promettent souvent une forme de dotation religieuse ou d’autres bénédictions spirituelles pour motiver les personnes âgées à participer à l’escroquerie. Malheureusement, ces escroqueries peuvent être l’une des premières façons par lesquelles une personne âgée rencontre Bitcoin. Pour éviter les pertes, n’envoyez jamais de fonds à des personnes que vous ne connaissez pas ou à des entreprises qui vous paraissent suspectes.

Piratage des médias sociaux

Cette année, les pirates informatiques ont réalisé une opération effrontée piratage des réseaux sociauxLors de cet incident, les pirates ont pris le contrôle du back-end de Twitter pour accéder à plusieurs comptes importants. Une fois ces comptes accessibles, ils ont annoncé qu'ils doubleraient tous les dons effectués en Bitcoin.

Il a été révélé plus tard que des employés de Twitter avaient été piratés. Les pirates ont ainsi pu accéder à ce que les développeurs ont appelé le « Mode Dieu ». De manière incroyable, ils ont même pu accéder au compte de l'ancien président Obama et d'autres responsables gouvernementaux. Au total, 121,000 XNUMX dollars en bitcoins ont été dérobés.

Elon Musk Bitcoin Arnaque Twitter Hack 2020

Escroqueries aux échanges – Escroqueries au Bitcoin

Les escroqueries sur les plateformes boursières sont un autre type de fraude qui gagne du terrain sur le marché. Elles sont particulièrement brutales, car elles ont tendance à accumuler des sommes importantes avant de s'en prendre aux investisseurs. N'investissez jamais sur une plateforme boursière qui ne dispose pas d'une équipe réputée ni d'un historique fiable. Sachez également que les plateformes non réglementées présentent davantage de risques.

Un parfait exemple de fausse plateforme d'échange s'emparant de millions s'est produit en 2017. La société sud-coréenne BitKRX a semé la pagaille parmi les investisseurs locaux. L'entreprise a attiré ses utilisateurs avec de fausses promesses de profits faramineux. Lorsqu'une plateforme d'échange arrive sur le marché avec un retour sur investissement qui n'est pas à la hauteur des leaders du secteur, il faut être patient. Laissez les autres découvrir à leurs dépens si la plateforme est légitime. Après au moins un an de fonctionnement, vous pouvez présumer qu'elle est légitime, pour le moment.

Faux ICO

Dans le même ordre d’idées, les fausses ICO constituent un réel problème sur le marché. L’année 2017 a vu une explosion de ces lancements de projets frauduleux. Un rapport estime que le montant total des ICO frauduleuses sur le marché en 2017 a atteint 80 %. Bien que ces chiffres soient beaucoup plus faibles aujourd’hui, il existe encore un grand nombre de fausses ICO en baisse à l’échelle internationale.

Dans une fausse arnaque ICO, les fraudeurs utiliseront des sites Web contenant de faux détails ICO pour promouvoir le projet auprès des utilisateurs inconscients. Le site Web promet généralement la lune et les étoiles aux nouveaux utilisateurs qui cherchent désespérément à réaliser des bénéfices. Ces sites demandent ensuite aux utilisateurs de déposer des fonds dans un portefeuille compromis. Une fois votre Bitcoin envoyé, il devient évident que vous avez été trompé.

Les fausses ICO sont un gros problème car elles se produisent fréquemment et coûtent des millions aux investisseurs. Par exemple, Grande pièce a volé 6 millions de dollars à ses clients grâce à l'une de ces campagnes masquées. La plateforme a incité les utilisateurs à investir dans la fausse cryptomonnaie en vantant ses capacités et ses avancées techniques. Cependant, une fois les fonds arrivés sur le portefeuille de Big Coin, ils ont été rapidement redirigés vers leurs comptes bancaires personnels.

Poignées de tapis DeFi

Récemment, il y a eu beaucoup de battage médiatique autour du marché DeFi. Ces plates-formes introduisent de nouveaux protocoles qui permettent aux utilisateurs de réaliser des bénéfices cryptographiques sans avoir besoin d'échanger leurs pièces. DeFi cherche à réinventer les systèmes financiers traditionnels en utilisant une approche décentralisée et la technologie blockchain. La technologie est passionnante car elle permet aux utilisateurs de réaliser des bénéfices en effectuant des tâches telles que le prêt de leur crypto à d'autres utilisateurs.

Il n’est pas surprenant que tout ce battage médiatique ait fait tourner les requins. Il y a déjà eu un grand nombre de tirages de tapis au sein de l’industrie. Un rug pull, c'est lorsqu'une entreprise prend votre financement en promettant des services ou des bénéfices en retour, mais disparaît soudainement avant de remplir ses engagements.

À ce jour, il y a eu de nombreux DeFi tapis tire cette année. Amplyfi.money a fait la une des journaux du secteur après avoir collecté 2,500 20 ETH auprès d'investisseurs, puis avoir disparu comme par magie dans les airs. Malheureusement, ils ne sont pas seuls, Burn Vault Finance ($BFV) a fait la même chose. Cette année, plus de XNUMX escroqueries à la sortie de DeFi très médiatisées ont été enregistrées.

L'ascension fulgurante de la DeFi crée un contexte idéal pour les fraudeurs cherchant à exploiter la peur de rater quelque chose (FOMO) générée par les profits élevés et les nouvelles technologies. Les nouveaux investisseurs doivent redoubler de vigilance. N'investissez jamais dans une plateforme DeFi avant d'avoir DYOR et d'être sûr de la pérennité du projet.

Schémas de cloud mining – escroqueries Bitcoin

Les arnaques au cloud mining sont l'une des méthodes les plus anciennes et les plus efficaces pour voler les bitcoins des nouveaux utilisateurs. Dans une arnaque classique au cloud mining, une entreprise vous demande d'investir vos bitcoins. En échange, vous recevez une part de la puissance de hachage de la plateforme. Cette puissance de hachage est destinée au minage de bitcoins, les bénéfices étant répartis entre tous les membres du pool.

Cependant, ces fonds ne font que rémunérer les investisseurs antérieurs. De cette manière, la plateforme semble légitime pendant une certaine période. Pour stimuler davantage de participation, ces plateformes promettront des rendements incroyables et des accords tels que des contrats à vie. Une fois que la plateforme réalise suffisamment de bénéfices, le site Web devient soudainement indisponible dans votre région. L’une des escroqueries de cloud mining les plus médiatisées a eu lieu en 2019.

Lors de cet incident, trois hommes ont été arrêtés pour avoir commis une fraude aux cryptomonnaies de 722 millions de dollars via le réseau BitClub. Des documents judiciaires ont révélé que le groupe sollicitait de l'argent auprès d'investisseurs en échange d'actions de pools de minage de cryptomonnaies. Pire encore, ils récompensaient également les investisseurs qui en recrutaient de nouveaux.

Vol de portefeuille matériel

Les escroqueries liées aux portefeuilles matériels sont parmi les plus tristes à entendre, car elles signifient que quelqu'un a fait des pieds et des mains pour sécuriser sa crypto-monnaie lorsque ses revenus lui ont été volés. Les escroqueries matérielles peuvent prendre différentes formes. Dans un scénario, des escrocs vendent des portefeuilles matériels aux utilisateurs avec une phrase secrète cachée sous une carte à gratter. Les instructions du portefeuille demandent aux utilisateurs d'utiliser la clé de départ pour la configuration.

Une fois le portefeuille configuré, les pirates peuvent y accéder depuis n'importe où dans le monde et drainer les fonds en quelques secondes. Ce arnaque a laissé plus d’un investisseur Bitcoin sans leurs satoshis durement gagnés. Il existe également des escroqueries liées aux portefeuilles matériels dans lesquelles le portefeuille provient d'une entreprise non reconnue. Ces portefeuilles envoient vos fonds vers un autre portefeuille après le dépôt.

Arnaque au portefeuille matériel

La meilleure façon d’éviter cette arnaque est d’acheter uniquement des portefeuilles auprès de fournisseurs réputés. Vous ne devriez jamais acheter un portefeuille matériel d'occasion ou même un portefeuille provenant d'une autre source telle qu'eBay. Si vous souhaitez sérieusement sécuriser votre crypto-monnaie, vous ne devriez probablement pas acheter vos protections sur un marché d'occasion.

Fausses plates-formes minières – Escroqueries Bitcoin

Une autre arnaque qui semble prendre de l'ampleur dans le secteur est celle des fournisseurs de fausses plateformes de minage. Dès que la valeur du Bitcoin augmente, ces escrocs débarquent sur le marché avec de nouvelles plateformes de minage promettant des rendements astronomiques. Dans certains cas, ils vous enverront du matériel inutilisable ou très peu performant.

Ces hacks ont récemment intensifié leurs efforts. Il y a des cas où ils ont compromis un compte réputé sur des marchés tels que Alibaba et ont commencé à vendre leurs produits défectueux. La plupart des utilisateurs examinent alors l'excellent historique du vendeur et supposent qu'il est impossible qu'une entreprise mette en péril sa réputation pour des transactions douteuses en bitcoins. Cependant, il a été révélé plus tard que l'entreprise avait perdu le contrôle de sa place de marché.

Le moyen le plus simple d’éviter cette arnaque est d’acheter des plates-formes minières directement auprès du fabricant. De plus, vous ne devez jamais payer de produits sur eBay, Amazon, Alibaba ou d’autres marchés en ligne avec Bitcoin jusqu’à ce que la plateforme accepte directement la crypto-monnaie.

Grandes escroqueries Bitcoin à éviter – Savoir représente la moitié de la bataille

Maintenant que vous comprenez mieux les escroqueries Bitcoin les plus courantes que vous trouverez en 2020, vous êtes prêt à protéger votre crypto. Ne baissez jamais votre garde et maintenez toujours un protocole de sécurité solide. Si vous faites ces choses, vous êtes sûr de voir vos satoshis empilés vieillir dans la sécurité de votre portefeuille.