Grandes escroqueries Bitcoin à éviter pour 2021

Cette année a apporté une croissance considérable à la communauté crypto. En particulier, le Bitcoin (BTC ) a regagné une grande partie de la valeur perdue et est en passe d’atteindre de nouveaux sommets historiques. Avec cette valeur accrue, une multitude d’escroqueries Bitcoin apparaît. Malheureusement, la nature non réglementée et privée du marché le rend idéal pour les escrocs qui cherchent à cibler les nouveaux investisseurs.

Le Bitcoin a tendance à attirer beaucoup d’attention lorsqu’il entre dans un marché haussier. Cette attention aide à attirer de nouveaux utilisateurs sur le marché. Des problèmes surviennent lorsque les nouveaux investisseurs manquent d’expérience pour identifier les escroqueries Bitcoin courantes, y compris les faux ICO, les groupes de trading douteux et les échanges frauduleux. Les analystes s’accordent à dire que seule l’éducation peut empêcher les utilisateurs de devenir victimes de ces arnaques en constante évolution.

Bitcoin est éternel

La nature immuable et inaltérable du Bitcoin signifie qu’une fois que vous envoyez votre cryptomonnaie à une autre personne, il n’y a aucun remboursement ni aucune rétrofacturation. Le caractère peer-to-peer du Bitcoin le rend idéal pour ce type de transaction. Cependant, les nouveaux utilisateurs sont plus susceptibles d’ignorer ce fait et de traiter leur crypto comme s’ils dépensaient

Escroqueries Bitcoin via Bitcoin News

une monnaie fiduciaire sur une carte de crédit, ou un autre instrument financier qui permet les remboursements.

2020 – Un mélange d’escroqueries Bitcoin anciennes et nouvelles

Cette année a vu se dérouler une combinaison de schémas jusqu’à présent. Ces escroqueries vont des fraudes classiques d’ancienne école jusqu’aux nouvelles industries infestées d’entreprises factices. Voici quelques-unes des escroqueries Bitcoin les plus répandues à éviter pour 2020.

Lettre en chaîne

Les lettres en chaîne sont l’une des plus anciennes escroqueries. Dans ce scénario, quelqu’un vous envoie une lettre aléatoire affirmant que vous recevrez une grosse récompense si vous transmettez le message à d’autres. Bien sûr, vous devez mettre un peu d’argent pour être « éligible » à ces profits mystiques. Récemment, les lettres en chaîne sont passées de schémas basés sur Western Union et MoneyGram à des alternatives basées sur la crypto.

Les lettres en chaîne ciblent principalement les personnes âgées. Elles promettent souvent une forme de dotation religieuse ou d’autres bénédictions spirituelles pour inciter les aînés à participer à l’escroquerie. Malheureusement, ces arnaques peuvent être l’une des premières façons dont une personne âgée découvre le Bitcoin. Pour éviter les pertes, n’envoyez jamais de fonds à des personnes que vous ne connaissez pas ou à des entreprises qui vous semblent suspectes.

Pirates des médias sociaux

Cette année, des hackers ont réalisé un audacieux piratage de médias sociaux. Dans cet incident, les hackers ont pris le contrôle du back‑end de Twitter pour accéder à plusieurs comptes de grande valeur. Une fois qu’ils ont eu accès à ces comptes, ils ont commencé à publier qu’ils égaleraient tous les dons effectués via Bitcoin.

Il a ensuite été révélé que des employés de Twitter avaient été piratés. Cela a donné aux hackers l’accès à ce que les développeurs appelaient le « mode Dieu ». Incroyablement, les hackers ont même accédé au compte de l’ancien président Obama et à d’autres responsables gouvernementaux. Au total, 121 000 $ de Bitcoin ont été volés.

Escroquerie Bitcoin d’Elon Musk Piratage Twitter 2020

Escroqueries d’échange – Escroqueries Bitcoin

Les escroqueries d’échange sont un autre type de fraude qui gagne en ampleur sur le marché. Les escroqueries d’échange sont particulièrement brutales car elles accumulent d’importantes sommes avant de disparaître, laissant les investisseurs dans l’ombre. Vous ne devez jamais investir dans un échange qui n’a pas d’équipe réputée ou d’historique. De plus, vous devez être conscient que les échanges non réglementés présentent davantage de risques.

Un exemple parfait d’échange factice s’enfuyant avec des millions s’est produit en 2017. Le BitKRX, basé en Corée du Sud, a semé le chaos parmi les investisseurs locaux. L’entreprise a attiré ses utilisateurs avec de fausses promesses de profits ridicules. Chaque fois qu’un échange arrive sur le marché avec des ROI qui ne sont pas alignés avec les leaders du secteur, vous devez être patient. Laissez les autres découvrir à leurs dépens si la plateforme est légitime. Après qu’un échange fonctionne depuis au moins un an, vous pouvez supposer qu’il est légitime, pour l’instant.

FAUX ICO

Dans le même ordre d’idées, les faux ICO constituent un réel problème sur le marché. 2017 a connu une explosion de ces lancements de projets frauduleux. Un rapport a estimé que le pourcentage d’ICO frauduleuses sur le marché en 2017 atteignait 80 %. Bien que ces chiffres soient bien plus faibles aujourd’hui, il existe encore un grand nombre de faux ICO à l’échelle internationale.

Dans une escroquerie ICO factice, les fraudeurs utilisent des sites Web présentant de faux détails d’ICO pour promouvoir le projet auprès d’utilisateurs non avertis. Le site promet généralement la lune et les étoiles aux nouveaux utilisateurs désespérés de réaliser des profits. Ces sites incitent ensuite les utilisateurs à déposer des fonds dans un portefeuille compromis. Une fois votre Bitcoin envoyé, il devient évident que vous avez été dupé.

Les faux ICO sont un problème majeur car ils surviennent fréquemment et coûtent des millions aux investisseurs. Par exemple, Big Coin a volé 6 millions de dollars à des clients via l’une de ces campagnes masquées. La plateforme a trompé les utilisateurs pour qu’ils investissent dans la fausse cryptomonnaie en faisant la promotion de ses capacités et de son évolution technique à ce jour. Cependant, une fois les fonds arrivés dans le portefeuille de Big Coin, ils ont été rapidement redirigés vers leurs comptes bancaires personnels.

Arnaques DeFi (Rug Pulls)

Récemment, il y a eu beaucoup de battage médiatique autour du marché DeFi. Ces plateformes introduisent de nouveaux protocoles qui permettent aux utilisateurs de générer des profits crypto sans avoir à échanger leurs pièces. DeFi cherche à réinventer les systèmes financiers traditionnels en utilisant une approche décentralisée et la technologie blockchain. Cette technologie est passionnante car elle permet aux utilisateurs de gagner des profits en effectuant des tâches telles que le prêt de leurs cryptos à d’autres utilisateurs.

Sans surprise, tout ce battage a attiré les requins. Il y a déjà eu un grand nombre de rug pulls dans l’industrie. Un rug pull se produit lorsqu’une entreprise prend votre financement en promettant des services ou des profits en retour, puis disparaît soudainement avant de tenir ses engagements.

À ce jour, il y a eu de nombreux rug pulls DeFi cette année. Amplyfi.money a fait la une du secteur après avoir collecté 2 500 ETH auprès d’investisseurs puis avoir disparu comme par magie. Malheureusement, ils ne sont pas seuls, Burn Vault Finance ($BFV) a fait la même chose. Cette année a vu plus de 20 escroqueries DeFi de grande envergure.

Schémas de cloud mining – Escroqueries Bitcoin

Les escroqueries de cloud mining sont parmi les plus anciennes, mais aussi les plus efficaces pour voler le Bitcoin des nouveaux utilisateurs. Dans une escroquerie de cloud mining classique, une entreprise vous demande d’investir votre Bitcoin. En retour, vous recevez une part de la puissance de hachage de la plateforme. Cette puissance de hachage devrait être utilisée pour miner du Bitcoin avec les profits répartis entre tous les membres du pool.

Cependant, ces fonds ne servent qu’à payer les investisseurs précédents. De cette façon, la plateforme semble légitime pendant une certaine période. Pour stimuler davantage la participation, ces plateformes promettent des rendements incroyables et des accords tels que des contrats à vie. Une fois que la plateforme a accumulé suffisamment de profits, le site devient soudainement indisponible dans votre région. L’une des escroqueries de cloud mining les plus médiatisées a eu lieu en 2019.

Dans cet incident, trois hommes ont été arrêtés pour avoir commis une fraude de 722 millions de dollars en cryptomonnaies via le BitClub Network. Les documents judiciaires ont révélé que le groupe sollicitait de l’argent auprès des investisseurs en échange de parts de pools de minage de cryptomonnaies. Pire encore, ils récompensaient également les investisseurs pour le recrutement de nouveaux investisseurs.

Vol de portefeuille matériel

Les escroqueries de portefeuille matériel sont parmi les plus tristes à entendre car elles signifient que quelqu’un a fait tout son possible pour sécuriser sa cryptomonnaie, pour voir ses gains volés. Les escroqueries matérielles peuvent prendre plusieurs formes. Dans un scénario, les escrocs vendent des portefeuilles matériels aux utilisateurs avec une phrase de récupération secrète cachée sous une carte à gratter. Les instructions du portefeuille demandent aux utilisateurs d’utiliser la clé de récupération pour la configuration.

Une fois le portefeuille configuré, les hackers peuvent y accéder depuis n’importe où dans le monde et vider les fonds en quelques secondes. Cette escroquerie a laissé plus d’un investisseur Bitcoin sans leurs satoshis durement gagnés. Il existe également des escroqueries de portefeuilles matériels où le portefeuille provient d’une société non reconnue. Ces portefeuilles transfèrent vos fonds vers un autre portefeuille après le dépôt.

Escroquerie de portefeuille matériel

Le meilleur moyen d’éviter cette escroquerie est d’acheter des portefeuilles uniquement auprès de fournisseurs réputés. Vous ne devez jamais acheter un portefeuille matériel d’occasion ou même provenant d’une autre source comme eBay. Si vous êtes sérieux quant à la sécurisation de votre cryptomonnaie, vous ne devriez probablement pas chercher vos protections sur un marché d’occasion.

Faux rigs de minage – Escroqueries Bitcoin

Une autre escroquerie qui semble gagner du terrain dans le secteur est celle des fournisseurs de rigs de minage factices. Chaque fois que la valeur du Bitcoin augmente, ces escrocs inondent le marché de nouveaux rigs de minage promettant des rendements impossibles. Dans certains cas, ils vous envoient du matériel qui ne fonctionne pas ou qui sous-performe gravement.

Ces arnaques ont récemment intensifié leurs efforts. Il existe des cas où ils ont compromis un compte réputé sur des places de marché telles que Alibaba et ont commencé à vendre leurs produits défectueux. La plupart des utilisateurs examinent alors l’historique exemplaire du vendeur et supposent qu’aucune entreprise ne risquerait sa réputation pour des transactions Bitcoin douteuses. Cependant, il a ensuite été révélé que l’entreprise avait perdu le contrôle de sa place de marché.

Le moyen le plus simple d’éviter cette escroquerie est d’acheter des rigs de minage directement auprès du fabricant. De plus, vous ne devez jamais payer des produits sur eBay, Amazon (AMZN ), Alibaba ou d’autres places de marché en ligne avec du Bitcoin tant que la plateforme n’accepte pas directement la cryptomonnaie.

Grandes escroqueries Bitcoin à éviter  – Savoir, c’est déjà la moitié de la bataille

Maintenant que vous avez une meilleure compréhension des escroqueries Bitcoin les plus courantes que vous trouverez en 2020, vous êtes prêt à protéger votre crypto. Ne baissez jamais votre garde et maintenez toujours un protocole de sécurité solide. Si vous faites cela, vous verrez assurément vos satoshis accumulés vieillir en toute sécurité dans votre portefeuille.